OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012 Aika: 22.2.2012 klo 11:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa Manninen Veera Adolfsen Janne Hakkarainen Jonne Kettunen Laura Pistemaa 1-8 Henna Rannanpää 1-9 Sampo Rissanen 1-9 Matti Särkelä Lisäksi: EPJ Heikkinen PS Nisula (sihteeri) OYLPT Koivuniemi KS Tikkinen 1-7 SS Lintula KVS Saarela 1-8 VS Meskus 1 Kokouksen avaus HPJ Manninen avasi kokouksen kello 11.07. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla (5). Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HVPJ Manninen ja HJ Särkelä. 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5 Ilmoitusasiat Lisättiin kohta 11 Ympäristöjaoston jäsenet, siirrettiin kohta 9 Ylioppilaskunnan edustaja Kajaus työryhmässä kohdaksi 6, siirrettiin kohta 10 Kielikeskuksen opteuksen kehittämistyöryhmän opiskelijajäsenen valinta kohdaksi 7 ja lisättiin kohta 11 Ympäristöjaoson jäsenet. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksineen. 13.2. HPJ Manninen, HJ Rissanen, HJ Hakkarainen, HJ Adolsen ja SS Lintula tapasivat OSAKO:n hallitusta (kuntavaalit) 13.2. KS Tikkinen tapasi Täydentävien opintojen keskuksen Martti Hyryn ja Esa Niemen (ajankohtaiset asiat) 13.2. KS Tikkinen ja SS Lintula Opiskelijoiden hyvinvointi -työryhmän kokouksessa 13.2. KS Tikkinen tapasi OYHJ Matti Kemin 13.2. OYYH ja KS Tikkinen tapasivat koulutusneuvoston opiskelijajäsenet Aino-Kaisa Mannisen ja Juho Karjalaisen 14.2. HPJ Manninen tapasi Unirestan hpj Wille Leppämäen (ajankohtaiset asiat) 15.2. Opintopsykologiharjoittelija Lauri Östman aamupalavieraana 15.2. HJ Kettunen, HJ Manninen, PS Nisula ja KS Tikkinen tapasivat Pohjois- Pohjanmaan kesäyliopiston rehtorin Irene Myllylän 15.2. KS Tikkinen koulutusneuvoston kokouksessa 15.2. HJ Hakkarainen, HJ Rissanen ja SS Lintula tapasivat PSOAS HPJ Seppälän (PSOAS ajankohtaiset asiat ja vuoden suunnitelmat) 16.2. SS Lintula tapasi YTHS:n Oulu-Kajaani terveyspalveluyksikön johtokunnan opiskelijajäsenet (perehdytys ja ajankohtaiset asiat) 16.2. OYYH ja OYYSIHT tapaamassa yliopiston rehtoraattia + hallintojohtajaa ja talousjohtajaa (ajankohtaiset ja tulevat asiat) 17.2. HPJ Manninen tapasi OSAKOHPJ Markus Mäkitalon (kunnallispoliittinen ohjelma) 17.2. HPJ Manninen, HJ Särkelä ja PS Nisula Mcard-esittelyssä OSAKOn kanssa (mobiilikortit) 17.2. Hallituksenvaihtokaronkka 20.2. HJ Rannanpää humanistien ainejärjestömarkkinoilla ständeilemässä (ideoita "opiskelijan olohuone -konseptiin") Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat. 6 Ylioppilaskunnan edustaja Kajaus -työryhmässä Hallituksen johtosäännön 3. luvun 9 mukaan OYYH:n tehtävä on mm. valita muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittaviksi määrätyt. Kasvatustieteellisen tiedekunnan koulutusdekaani Marko Kielinen pyysi 21.2.2012 ylioppilaskunnalta edustajaa Kajaus-työryhmään. Kajaus-työryhmässä on aiemmin ylioppilaskuntaa edustanut opintovapaalle jäänyt pääsihteeri Lauri Sainio. Kajaustyöryhmän tehtävänä on paneutua kajaanilaisten opiskelijoiden Ouluun siirtymisen
tukemista. Esitteli: KS Tikkinen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa HPJ Manninen esitti, että valitaan KS Tikkinen ylioppilaskunnan edustajaksi Kajaustyöryhmään. Päätös: Valittiin KS Tikkinen ylioppilaskunnan edustajaksi Kajaus-työryhmään. Vastuuhenkilö: KS Tikkinen 7 Kielikeskuksen opetuksen kehittämistyöryhmän opiskelijajäsenen valinta Hallituksen johtosäännön 3. luvun 9 mukaan OYYH:n tehtävä on mm. valita muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittaviksi määrätyt. Haku kielikeskuksen opetuksen kehittämistyöryhmään on ollut auki 15.-21.2.2012. Hausta on tiedotettu ylioppilaskunnan sähköpostilistoilla, nettisivuilla sekä facebookissa. Hakuajan päättymiseen mennessä ei tullut hakemuksia. Esitteli: KS Tikkinen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa HJ Rannanpää esitti kiinnostuksensa paikkaa kohtaan. HPJ Manninen esiitti, että valitaan kielikeskuksen opetuksen kehittämistyöryhmän opikselijajäseniksi Henna Rannanpää (varalla Henni Saarela) ja Aino-Kaisa Manninen (Annakaisa Tikkinen). Päätös: Valittiin kielikeskuksen opetuksen kehittämistyöryhmän opikselijajäseniksi Henna Rannanpää (varalla Henni Saarela) ja Aino-Kaisa Manninen (Annakaisa Tikkinen). KS Tikkinen poistui kokouksesta klo 11.30. 8 Hallituksen talviloma Esittelee: HPJ Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin, että hallitus viettää hiihtolomaa viikolla 10. 9 OYYH 2012:n hallitusohjelman hyväksyminen
OYY:n sääntöjen 4. luvun 41 mukaan edustajiston tehtävänä on mm. kehittää ja ohjata ylioppilaskunnan toimintaa, hyväksyä toimintasuunnitelma. OYYH on valmistellut hallitusohjelman OYYE:n 8.12.2012 kokouksessaan 8/2011 hyväksymän toimintasuunnitelman pohjalta. Esittelee: HPJ Manninen Päätösesitys: Esitetään edustajistolle tiedoksi liitteen mukainen hallitusohjelma vuodelle 2012. HJ Pistemaa poistui kokouksesta klo 12.25. KVS Saarela poistui kokouksesta klo 12.25. Päätös: Päätettiin hyväksyä liitteen mukainen hallitusohjelma ja antaa se tiedoksi edustajistolle. Vastuuhenkilö: HPJ Manninen 10 OYYH:n talousarvio vuodelle 2012 Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 mukaan hallituksen tehtävänä on mm. hoitaa ylioppilaskunnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa. Liite: OYYH:n talousarvio vuodelle 2012 Esittelee: PS Nisula Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen talousarvio vuodelle 2012. HJ Rannanpää poistui kokouksesta klo 12.48. HJ Rissanen poistui kokouksesta klo 13.14. Päätös: Päätettiin hyväksytä liitteen mukainen talousarvio vuodelle 2012 ja merkitään tiedoksi käyty keskustelu lisätalousarvion laatimisesta. Vastuuhenkilö: PS Nisula 11 Ympäristöjaoston jäsenet Hallituksen johtosäännön 5. luvun 25 mukaan -- hallitus valitsee jaoston varsinaiset jäsenet jaoston esityksen pohjalta. Ympäristöjaosto on kokouksessaan 9.2. päättänyt esittää, että jaostossa on puheenjohtajan lisäksi 5 jäsentä sekä esittää, että jaoston varsinaisiksi jäseniksi valitaan seuraavat opiskelijat: Simo Kinnunen, Tuomas Aho, Leena Keränen, Mari Eskelinen ja Marianne Mäntyoja.
Päätösesitys: Päätetään valita ympäristöjaoston jäseniksi Simo Kinnunen, Tuomas Aho, Leena Keränen, Mari Eskelinen ja Marianne Mäntyoja. 12 Kutsut 12.1. Kutsu Nikoli ry:n 50-vuotisjuhlat 24.3.2012 Illalliskortin hinta on 65. Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Pöydättiin asia. 13 Muut esille tulevat asiat Muita esille tulevia asioita ei ollut. 14 Kokouksen päättäminen HPJ Manninen päätti kokouksen kello 13.43. Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa..2012 Oulussa..2012 Eero Manninen Hallituksen puheenjohtaja Ilari Nisula Pääsihteeri, kokouksen sihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa..2012 Oulussa..2012 Aino-Kaisa Manninen Pöytäkirjantarkastaja Matti Särkelä Pöytäkirjantarkastaja