\\V/A\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016. Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja

Transkriptio

1 - Koko 0 \\V/A\VII OULUN Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2016 Aika: klo Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilaincn Joonas Kivioja Maria Ronkainen Tiina-Outi Strand iuipnen Susa Vikeväkorva rca Lisäksi: KA Määttä Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, Xl -ovi, 2.krs, Oulu (puheenjohtaja) (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Hannila avasi kokouksen klo: Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunn ati hallintosäännön 21 :n in ukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättäm änä ajankohtana. - uskutsun antaa Ii allituksen puheenjohtaja tai hän en estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 :n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2016, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2016 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyeinmälläkin varoajalla. HPJ Hannila: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta HPJ Hannila: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi HJ Kivioja ja HJ Strand. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. PJ siht( Pkt Pkt ZS OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 2S0, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTflLAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, PUH: , TOIMISTO@OYY.FT, WdVW.OVY.FI

2 0 \\VIA\VII OULUN m fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016 Y(f Yt f YLIOPISTON Pöytäkirja 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi HPJ Hannila: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 Ilmoitusasiat HPJ Hannila: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 4.5. Amazing Oulu 9.5. SA Väisärien SYL:n Ac-palaverissa (kevään koontia) Caleidon Ltd:n toimitusjohtaja likka Meriläinen aamupalavieraana (Tuudo-sovellus) Hengailuilta: mölkkyä ja kyykkää KA Määttä QAP:ssa, laatuhankkeen projektityöryhmän kokouksessa HJ Ronkainen ja IKÄ Määttä OpinTorin akvaariopaneelissa (yliopistopedagogiikka) Hj Ronkainen ja KA Määttä tapasivat OYHJ Kettusta ja OYHJ Väisästä (yhteistyö) OYY:n häirintäyhdyshenkilökoulutus 6 Edustajiston kokouksen päätösten täytäntöönpanot, 2/2016 & 3/2016 Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on --3) toimeen panna edustajiston tekemät päätökset; sekä 4) jättää toimeen panematta ja saattaa edustajiston uudelleen käsiteltäviksi ne edustajiston päätökset, jotka ovat joko syntyneet virheellisessä järjestyksessä, joita tehtäessä edustajisto on menettänyt toiniivaltansa, tai jotka ovat muuten lainvastaisia; Edustajiston kokous 2/2016 pidettiin Esittelijä: HPJ Hannila. Päätösesitys: Päätetään edustajiston kokouksen 2/2016 seuraavat toimeenpanot: 8 YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI Edustajiston päätös: Hyväksyttiin liitteiden mukainen linjapaperi. HPJ Hannila: Merkitään tiedoksi ja otetaan uusi linjapaperi käyttöön ylioppilaskunnan poliittiseen vaikutustyöhön. 9 JÄSENYYS KULTTI RY:SSÄ Edustajiston päätös: Päätettiin, että OYY ei liity Kultti ry:n jäseneksi. PJ (tf: Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 2S0, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAi TflL KATU, Xl OVI, 2. KRS, PUH: , TOIMIsTO@OYY.FI,

3 O \\V/A\Vll OULUN Yi YLIOPISTON Pöytäkirja II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/20 16 HPJ Hannila: Merkitään tiedoksi. Edustajiston kokous 3/2016 pidettiin Esittelijä: HPJ Rannila Päätösesitys: Päätetään edustajiston kokouksen 3/20 16 seuraavat toimeenpanot: 8 PÄÄSIHTEERIN VALINTA Edustajiston päätös: Valittiin Oulun yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeriksi Aino Kaisa-Manninen. Valittiin varalle Sampo Rissanen. HPJ Hannila: Merkitään tiedoksi ja tiedotetaan valitulle. 7 Koulutuspoliittisen asiantuntijan opintovapaan sijaisen valinta Hallin tosäännön 107 :n 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on: 1) edustaa ylioppilaskuntaa työn antajana ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpolitiikasta; 2) päättää muista vakituisista toimista kuin pääsihteerin ja päätoimittajan toimista; 3,) valita ja irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän sijaisensa--. Edelleen hallin tosäännön 108 :n mukaan kaikista vakituisista toimista ja kolmea kuukautta pidem mistä tai useista peräkkäisistä yhteensä yli kolmen kuukauden pituisista määräaikaisista toimista on ilmoitettava vähintään 7 vuorokautta ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla ja työ voimatoirniston kautta. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 13/2016 ja päätti myöntää KA Määtälle opintovapaan ajalle OYYH valtuutti kokouksessaan 14/2016 HPJ Hannilan, PS Mannisen ja koulutuspoliittisen sektorin valmistelemaan ja julkaisemaan hakukuulutuksen. Haku koulutuspoliittisen asiantuntijan sijaiseksi avattiin ja haku päättyi Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättivät: Muusa-Maria Jyrkinen, Aleksi Nikula ja Kalle Parviainen. OYYI-I päätti kokouksessaan 17/2016 kutsua haastatteluun Muusa-Maria Jyrkisen, Aleksi Nikulan ja Kalle Parviaisen. Haastattelut järjttiin Esittelijät: HPJ Hannila, HVPJ Kivioja ja KA Määttä KA Määttä: Valitaan koulutuspoliittisen asiantuntijan opintovapaan sijainen ajalle Sijaisen paikallinen perehdytysjakso HJ Alahuhta esitti, että valitaan koulutuspoliittisen asiantuntijan opintovapaan sijaiseksi kasvatustieteiden kandidaatti Muusa-Maria Jyrkinen. Päätös: Valittiin koulutuspoliittisen asiantuntijan opintovapaan sijaiseksi yksimielisesti kasvatustieteiden kandidaatti Muusa-Maria Jyrkinen. Sijaisen palkallinen perehdytysjakso Liite: Jyrkisen hakemus. PJ Siht Pkt j75 OULUN YLIOPISTON YLIOPPIIASKUNTA KIRJEET: PL 210,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTI ILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, PUH: , TOIMISTO@OYY.FI,

4 Työnantajan r YLIOPISTON O \\VIAVII OULUN Pöytäkirja Ij fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/ Ylioppilaskunnan tilinkäyttöoikeuksien ja muiden pääsihteerien vastuiden siirto OYY:n hallintosäännön 7 :n 3. moni. mukaan luottamushenkilön matkalaskun hyväksymisestä päättää pääsihteeri tai hänen määräämänsä toimihenkilö. Edelleen hallintosäännön 35 :n mukaan pääsihteeri on hallituksen alainen työsopimussuhteinen toimihenkilö, jonka lähiesihenkilö on ylioppilaskunnan hallitus. Hallintosäännön 97 :n mukaan pääsihteerin tehtävänä on: 1) päättää ylioppilaskunnan kiinteistöjen tai huoneistojen ja muun omaisuuden tilapäisestä käytöstä muuhun kuin ylioppilaskunnan varsinaiseen tarkoitukseen; 2) päättää ylioppilaskunnan varojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta; 3) päättää lyhytaikaisen lainan myö ntämisestä ylioppilaskunnan sisaryhteisölle. Myönnettävien lainojen enimmäisyhteissuuruus on 50 % viimeisimmän vahvistetun tiliiipäätöksen jäseninaksutuoton määrästä; 4,) vastata ylioppilaskunnan talouden suunnittelusta; 5) tarkkailla talousarvion toteutumista; 6) hyväksyä ylioppilaskunnan laskut ja muut menotositteet, ellei hallitus ole toisin päättänyt; ja 7) huolehtia siitä, että ylioppilaskunnan kiinteää ja irtainta omaisuutta hoidetaan ja käytetään tarkoituksenm ukaisesti ja taloudellisesti. Hallintosäännön 98 :n mukaan käyttöomaisuuden myynnistä ja luovuttamisesta päättää pääsihteeri. Hallintosäännön 99 :n mukaan pääsihteerin on huolehdittava, että menot suoritetaan ja tulot peritään oikeanmääräisinä ja ajallaan. Hallin tosäännön 101 :n mukaan pääsihteeri hyväksyy laskut ja on tarvittaessa velvollinen alistamaan asian hallituksen ratkaistavaksi. Pääsihteerin laskut hyväksyy hallituksen puheenjohtaja, tai hänen ollessaan estyneenä hallituksen varapuheenjohtaja. Hallintosäännön 107 :n mukaan -- edustajan tehtävänä on hoitaa muut kuin edustajistolle tai hallitukselle määrätyt työnantajan tehtävät. Työnantajan edustajan tehtäviä hoitaa pääsihteeri. Pääsihteerin tapauksessa työnantajan edustajan tehtäviä hoitaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Edellinen pääsihteeri Eero Manninen siirtyi uusiin tehtäviin OYYE valitsi uudeksi pääsihteeriksi DI Aino-Kaisa Mannisen kokouksessaan 3/2016. Ylioppilaskunn alla on seuraavat tilit: OULUN OSUUSPANKKI (OP-POHJOLA) P F P HPJ Hannila: Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Eero Manniselta kaikilta tileiltä. Myönnetään tilinkäyttöoikeuksien lisäksi verkkopankkitunnus-oikeudet Aino-Kaisa Manniselle (XXXXXX-XXX). Todetaan lisäksi, että laskujen hyväksyminen, Katso-tunnusten käyttöoikeus ja muut vastaavat pääsihteerin vastuut ja tehtävät siirtyvät Eero Manniselta Aino-Kaisa Manniselle alkaen. P1 Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTOLAN KATU, XI OVI, 2. KRS, PUH: +358S , TOIIVIISTO@OYY.FI, WWWOYY.FI

5 o c v/a\vll OULUN T( 1 T 1 YLIOPISTON Pöytäkirja fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/ Kutsut 9.1. Suomi Areena Suomi Areena heinäkuussa Lähetetään HPJ Hannila, HJ Vikeväkorva, HJ Strand ja HJ Alahuhta. HPJ Hannila: Lähetetään HPJ Hannila, HJ Vikeväkorva, HJ Strand, HJ Alahuhta sekä PS Manninen. 10 Muut esille tulevat asiat Ei muita asioita. 11 Kokouksen päättäminen HPJ Hannila päättää kokouksen klo: Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa / Oulussa Kati Hannila Hallituksen puheenjohtaja Henna Määttä Koulutuspoliittinen asiantuntija Kokouksen sihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi. Oulussa.2016 Oulussa Joonas Kivioja Pöytäkirj antarkastaja Tiina Strand Pöytäkirjantarkastaja 4 // Siht Pkt -t=t Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT1]LAN KATU, Xl OVI, 2. KAS, PUH: , TOIMIsTO@OYY.FI,