Pöytäkirja sivu 1(17) nr 8/2016 Elin: Hallitus Aika: 26.9.2016 klo 9.00 Paikka: Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Varsinainen jäsen Varajäsen Hans Frantz Ragnvald Blomfeldt Monica Sirén-Aura Kenneth Pärus Mona Vikström Karin Holmqvist-Nybacka Greger Forsblom Ulf Stenman Riitta Kentala Hans-Erik Lindqvist Bernhard Utter Åsa Blomstedt Per Hellman Nils-Johan Englund Ulla Hellén Päivi Lester Raija Kujanpää Elisa Finne Sven Grankulla Luisa Tast Asko Salminen Jukka Mäkynen Poissaolijat: Asiantuntijat: Muut läsnäolijat: Gösta Willman Bernhard Bredbacka Mikael Perjus VALT pj VALT I varapj. VALT II varapj. Esittelijät: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen shp:n johtaja hallintojohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja Sihteeri: Olle Gull hallintojohtaja Pykälät: 95 - Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Hans Frantz Sihteeri: Olle Gull Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika: Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä..-..2016 Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja
Pöytäkirja sivu 2(17) nro 8/2016 Elin: Hallitus Aika: 26.9.2016 klo 9.00 Paikka: Asialuettelo Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 95 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus 3 96 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 97 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 3 98 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset 4 99 Pöytäkirjaluettelo 5 100 Sairaalapäivät Lappeenrannassa 6 101 Kansainvälinen sairaalakongressi 31.10. 3.11.2016 Durbanissa 7 102 Perusterveydenhuollon yhteispäivystyssopimuksen purkaminen 8 103 Aluehallintoviraston päätös korvauksen myöntämisestä lääkäreiden koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin 9 104 VKS 2025 ohjelman tilannekatsaus ja seuraavat askeleet 10 105 Välitilinpäätös 13 106 Vuosien 2017 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma 15 107 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 17 Puheenjohtaja: Hans Frantz
Asiasivu 3(17) Hallitus 95-97 26.9.2016 95 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 96 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet: 97 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Asiasivu 4(17) Hallitus 98 26.9.2016 98 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset Shp:n joht. 30 Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätösluettelot. Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE 98/1 Hallintojohtajan päätökset LIITE 98/2 Johtajaylilääkärin päätökset LIITE 98/3 Hallintoylihoitajan päätökset LIITE 98/4 SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi.
Asiasivu 5(17) Hallitus 99 26.9.2016 99 Pöytäkirjaluettelo HJ 21 Psykiatrian neuvottelukunnan pöytäkirjat 2-3/2016 Pöytäkirjat liitteenä LIITE 99 / 2-3 HJ: pöytäkirjat merkitään tiedoksi.
Asiasivu 6(17) Hallitus 100 26.9.2016 100 Sairaalapäivät Lappeenrannassa HJ 22 Valtakunnalliset Sairaalapäivät järjestetään tänä vuonna Lappeenrannassa 15.-16.11. Tapahtuman ohjelma liitteenä. LIITE 100 HJ: ehdottaa, että hallitus päättää osallistumisesta.
Asiasivu 7(17) Hallitus 101 26.9.2016 101 Kansainvälinen sairaalakongressi 31.10. 3.11.2016 Durbanissa HJ 23 IHF:n 40. kansainvälinen sairaalakongressi järjestetään tänä vuonna Durbanissa, Etelä- Afrikassa. Tapahtuman ohjelma liitteenä. LIITE 101 HJ: ehdottaa, että hallitus päättää osallistumisesta.
Asiasivu 8(17) Hallitus 102 26.9.2016 102 Perusterveydenhuollon yhteispäivystyssopimuksen purkaminen JYL 9 Vaasan shp:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 24.6.2014 ehdotuksen perusterveydenhuollon yhteispäivystyksen sopimukseksi. Sopimuksen allekirjoittivat kaikki jäsenkunnat, jotka tätä toimintatapaa perusterveydenhuollon päivystyksen hoitamiseen tarvitsivat. Suomen hallituksen lakiluonnoksen perusteella näyttää siltä, että päivystysjärjestelmää muutetaan 1.1.2017 alkaen siten, että sairaaloissa on pakko olla ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon aito yhteispäivystys, joka siis sekä organisatorisesti että toiminnallisesti on yhtä ja samaa yksikköä. Tällöin erillinen sopimus, joka monin tavoin määrää erillisen perusterveydenhuollon yhteispäivystyksen henkilöstöstä, toiminnasta, johtamisesta, laskutuksesta, taloussuunnittelusta ja seurannasta, ei ole enää edes mahdollinen. Sopimus on irtisanottava 31.12. mennessä päättymään seuraavana kalenterivuonna 31.12. Tässä muuttuneessa tilanteessa meidän pitää nyt kuitenkin ilmoittaa kunnille, että sopimus raukeaa 31.12.2016 ja sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys budjetoidaan ja hinnoitellaan normaalin käytännön mukaan. JYL: ehdottaa hallituksen hyväksyvän, että Vshp ilmoittaa kunnille, että perusterveydenhuollon yhteispäivystyksen sopimus sen sopineiden jäsenkuntien kanssa puretaan 31.12.2016 ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys sen jälkeen budjetoidaan ja hinnoitellaan normaalin käytännön mukaan.
Asiasivu 9(17) Hallitus 103 26.9.2016 103 Aluehallintoviraston päätös korvauksen myöntämisestä lääkäreiden koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin JYL 10 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ilmoittaa päätöksillään suorittavansa korvausta lääkäreiden koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin jaksolla 1.7. 31.12.2015 seuraavasti: 9 558,48 euroa yleislääketieteen erityiskoulutus 270 604,65 euroa lääkärin erikoistumiskoulutus 2 657,07 euroa hammaslääkärin erikoistumiskoulutus Aluehallintoviraston päätökset LIITE 103/1-3 LSSAVI/1413/07.00.01/2016 LSSAVI1414/07.00.01/2016 LSSAVI/1659/07.00.01/2016 JYL: ehdottaa, että aluehallintoviraston päätökset merkitään tiedoksi.
Asiasivu 10(17) Hallitus 104 26.9.2016 104 VKS 2025 ohjelman tilannekatsaus ja seuraavat askeleet HYH 10 VKS 2025 -ohjelmassa Vaasan keskussairaalan valmistautuu integroituun palvelujärjestelmään, toiminnan asiakaslähtöisyyteen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. VKS 2025 ohjelmassa strategisina tavoitteina on: - Asiakkaan kokema laatu on parasta Suomessa - Erikoissairaanhoidon nettokustannukset pienentyvät 11 % - Parempi valmius sote-integraatioihin Vuosina 2014 ja 2015 välillä on tehty konseptisuunnitelma (Liite 1) ja toiminnallinen suunnitelma (Liite 2.), jossa tuodaan yksityiskohtaisesti esiin VKS 2025 palvelujärjestelmän sisältö toimintoineen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti 8.6.2015, VKS 2025 konseptisuunnitelman toiminnan kehittämisen suuntaviivaksi. Valtuusto hyväksyi 30.11.2015 uuden hallintosäännön ja vuoden 2016 alusta on uusi organisaatiomalli ja johtamisjärjestelmä otettu käyttöön, jotka osaltaan tukevat ja edistävät VS 2025 ohjelman strategisten tavoitteiden saavuttamista. (Liite 3.) Vuoden 2016 aikana on lisäksi valmistunut asiakaslähtöisyyden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on tukea muutosta asiakaslähtöisiin toimintatapoihin ja kulttuurin. Ohjelman avulla pyritään saamaan asiakkaiden kokema laatu parhaaksi Suomessa. (Liite 4.) Tilankäyttö- ja tilankäytöntehostamissuunnitelma VKS 2025 Seuraava suurempi kehitysaskel kohti strategisten tavoitteiden toteutumista on tilankäyttösuunnitelman ja tilankäytöntehostamissuunnitelman laatiminen sekä uudisrakennuksen käyttöönotto. Tilankäyttösuunnitelmassa on käyty läpi kaikki Vaasan sairaanhoitopiirin kiinteistöt kerroksittain ja tehty suunnitelma miten tiloja käytetään vuoteen 2025 asti ja millaisia investointeja ne edellyttävät. (Liite 5.) Investoinnit on kirjattu osaksi taloussuunnitelmaa. Tilankäytöntehostamissuunnitelmassa on tehty selvityksiä nykyisten tilojen määrästä ja käyttöasteista. (Liite 6.) Tilankäytön tehostamisessa on päämääränä vähentää käytössä olevia neliöitä ja lisätä jäljelle jäävien tilojen käyttöastetta. Samalla valmistaudutaan uudisrakennuksen valmistumiseen, jossa tilat edellyttävät uusien toimintatapojen käyttöönottoa. jatkuu
Asiasivu 11(17) Hallitus 104 26.9.2016 Tilankäyttöselvitys: - Tällä hetkellä VSHP:llä on käytössä tiloja 192 349 m2. - Purkusuunnitelma 22 291 m2 - Myyntisuunnitelma 25 408 m2 - Jäljelle jää 144 650 m2 Käytössä olevia neliömetrejä vähennetään purkujen ja myyntien jälkeen yhteensä 47 699 m2 eli 25% tiloista. Tiloja korvaamaan suunnitellaan uudisrakennusta, jonka tilat erikoissairaanhoidolle ovat noin 23 000 m2. Lisäksi rakennukseen tulee muita sotetoimintoja, joita ei tässä laskelmassa ole vielä huomioitu. SOTE talon rakentaminen Jotta VKS 2025 strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa, tulee nykyisiä kiinteistöjä poistaa käytöstä ja korvata asianmukaisilla ja terveillä tiloilla. Uudisrakennuksen nimeksi on annettu SOTE- talo, koska se tulee konkreettisesti yhdistämään sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palveluita samaan rakennukseen. Sote talon käyttöönotolla haetaan sekä tilankäytön tehostumista, että henkilöstön käytön tuottavuus nousua. Tilamäärä vähenee 13% SOTE talon myötä ja henkilöstömäärä vähenee 165 htv. Henkilöstömäärän vähennys tehdään etupainotteisesti vuodesta 2018 lähtien. Sote taloon sijoittuvat seuraavat toimintakokonaisuudet: - Avohoidon vastaanottopalvelut - Vuodeosastopalvelut - Päihde- ja mielenterveydenhoitopalvelut - Päiväsairaalapalvelut - Informaatio ja palveluohjauspalvelut - Yksityiset palvelut SOTE- talon visiona on tuoda helpotusta asiakkaalle, kun kaikki palvelut ovat lähellä ja omaiset huomioidaan osana kokonaisvaltaista hoitoa. Asiakkaille suunnitellaan toimivat prosessit, jota tilat tukevat ja toiminnanohjausjärjestelmä ohjaa järjestelmää. SOTE- talo tarjoaa terveet ja toimivat tilat asiakkaille ja henkilökunnalle. SOTE- talossa samanlaiset toiminnot on keskitetty, se tuo tehokkuutta henkilöstön käyttöön ja samalla tarjoaa ammattilaisille hyvät konsultaatiomahdollisuudet ja moniammatillisemman yhteistyön. SOTE- talon tilat rakennetaan monikäyttöisiksi, helposti muunneltaviksi ja pitkälle standardoiduksi. Esimerkiksi potilashuoneet ovat yhden hengen huoneista, joissa kaikissa on omaisella mahdollisuus olla läsnä. Tilojen käyttöaste on korkea ja se takaa tilanmäärän vähenemisen. jatkuu
Asiasivu 12(17) Hallitus 104 26.9.2016 Nykytekniikkaa, teknologiaa ja ICT:tä hyödynnetään maksimaalisesti, jotta kaikki VKS 2025 ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa. SOTE- talolle haetaan valtuustolta suunnittelu-lupaa vuodelle 2017, jonka jälkeen voidaan myös hakea erillislupaa rakennushankkeen toteuttamiselle. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2018 ja käyttöönottaa uusi SOTE- talo vuonna 2021. (Liite 7.) Hallituksen jäsenille linkki kaikkiin liitteisiin liitteessä LIITE 104 HYH: VKS 2025 ohjelman tilannekatsaus ja seuraavat askeleet hallitukselle tiedoksi ja keskustelua varten.
Asiasivu 13(17) Hallitus 105 26.9.2016 105 Välitilinpäätös Shp:n joht. 31 Tilinpäätös 31.8.2016 on laadittu uuden organisaatiomallin mukaisesti ja vaikka joitakin mittareita vielä puuttuu, pystytään seurannan avulla kuitenkin kertomaan olennaisimmat seikat sekä taloudesta että toimintavolyymistä. Supistuva talousarvio synnyttää haasteita, kun suoritetavoitteet samaan aikaan ylittyvät, mutta kuntalaskutus on silti noin 1,7 milj. euroa vähemmän kuin samaan ajankohtaan edellisvuonna. Hinnanalennus, joka tehtiin välitilinpäätöksen 30.6. perusteella, on voimassa 1.9. alkaen eikä ole siten vielä vaikuttanut mitenkään välitinpäätöksen 31.8.2016. Välitilinpäätös 31.8.2016 on 7,4 milj. euroa ylijäämäinen. Jäsenkuntia on laskutettu 135,2 milj. eurolla eli 68,1 % budjetoidusta. Toimintatulot ovat yhteensä 159,5 milj. euroa eli 68,4 % budjetoidusta. Toimintakuluista on toteutunut 66,4 % eli 146,3 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus niistä on 77,4 milj. euroa eli 65,9 % budjetoidusta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tekevät 24,4 milj. euroa eli 67,2 % budjetoidusta. Ostopalvelukulut ovat 42,9 milj. euroa eli 66,7 % budjetoidusta. Ostopalvelukuluihin sisältyvät muissa laitoksissa annetun hoidon kulut, jotka on jakson aikana pystytty pitämään talousarvion mukaisina. Kuluja on 31.8.2016 mennessä 22,7 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa vähemmän kuin samaan ajankohtaan vuonna 2015. Jos tarkastellaan pelkästään oman toiminnan kuluja, poislukien hoito muissa laitoksissa, ne ovat 0,9 milj. euroa eli 0,7 % pienemmät kuin vastaavana ajanjaksona 2015, ja henkilöstökulut ovat 1 milj. euroa eli 1,3 % pienemmät. Avohoidon toimintavolyymi on kauttaaltaan suurempi kuin asetetut tavoitteet ja samaten suurempi kuin edellisvuonna samaan ajankohtaan, kun taas vuodeosastohoito vastaa paremmin asetettuja tavoitteita. Tulojen kasvu korjautuu jonkin verran 1.9.2016 voimaan astuneen hinnanalennuksen ansiosta, ja ylijäämä pienentynee parilla miljoonalla eurolla vuoden loppuun mennessä. Tulokset vaihtelevat eri palvelu- ja vastuualueiden kesken, ja kaikilta vaaditaan nyt tiukkaa talousarviokuria, jotta toiminta voidaan pitää asetettujen tavoitteiden mukaisena. Yhteispäivystyksen kulut ja tulot ovat tasapainossa ja käyntimäärä on ollut suunniteltua suurempi. Välitilinpäätös LIITE 105 jatkuu
Asiasivu 14(17) Hallitus 105 26.9.2016 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee tammi-elokuun 2016 välitilinpäätöksestä ja kehottaa palvelualueita noudattamaan edelleen maltillisuutta.
Asiasivu 15(17) Hallitus 106 26.9.2016 106 Vuosien 2017 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma Shp:n joht. 32 Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen viimeisimmässä kokouksessaan antamien kehysten ja käytyjen keskusteluiden pohjalta. Talousarviokäsittely jaetaan VKS:n omaan toimintaan ja muissa laitoksissa annettavaan hoitoon. Oman toiminnan toimintamenot ovat talousarviovalmistelussa 1,5 % eli 2,7 milj. euroa pienemmät kuin vuoden 2016 talousarviossa. Nettotoimintakulut pienenevät 5,7 milj. euroa eli 3,6 %. Kehyskeskusteluissa ja hallituksen viimeisimmässä kokouksessa käydyissä keskusteluissa lähdettiin siitä, että vähennys on 3 5 miljoonaa euroa ja että VKS 2025 -ohjelmaan sisältyvä säästöohjelma toteutetaan. Nettokulujen vähennykseen sisältyvät kilpailukykysopimuksen vaikutukset (2,6 milj. euroa) sekä potilasmaksutulojen kasvu (noin 2 milj. euroa) vuoden 2016 talousarvioon verrattaessa. Henkilöstökuluja on vähennetty 2,5 milj. euroa, kun taas tarvikekulut ovat kasvaneet 1,5 milj. euroa, lähinnä apteekkitarvikkeiden ja lääkinnällisten apuvälineiden kulut. Teknisten yksiköiden ostopalvelu- ja materiaalikulut ovat myös kasvaneet noin 1 milj. eurolla, sillä vuodeksi 2016 suunniteltuja säästöjä ei voitu toteuttaa. Nettokulut eli kuntien maksuosuudet omasta toiminnasta vähenevät tämän myötä 2,7 % eli 4,6 milj. euroa verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Mukaan on luettu uudet lainat ja noin 4 milj. euron ylijäämävaatimus, jolla katetaan tästä johtuvat lainojen lyhennykset. Omaa toimintaa koskevien kuntaosuuksien arvioidaan olevan 166,6 milj. euroa. Säästöt tulevat rakennemuutoksista, joita toteutetaan koko organisaatiossa. Henkilöstökuluja voidaan supistaa, kun sijaisten rekrytointi keskitetään, sydänkirurgia lakkautetaan ja vuodepaikkojen määrää vähennetään. Lisäksi joitakin psykiatrian potilasryhmiä siirretään Vaasan kaupungille. Kyse on sekä potilaiden että resurssien siirtämisestä, mikä vähentää ainoastaan Vaasan kaupungin kuluja. Talousarvioehdotukseen sisältyy kolme uutta resurssia, jotka rahoitetaan periaatteessa lakkauttamalla toisia resursseja. Lisäksi talousarvioon sisältyy parikymmentä kustannusneutraalia virkanimikemuutosta, ja suunnilleen yhtä monta virkaa ja toimea lakkautetaan. jatkuu
Asiasivu 16(17) Hallitus 106 26.9.2016 Toiminnan volyymin suunnitellaan olevan vuonna 2017 nykyisellä tasolla. Muutokset perustuvat vuoden 2016 kahdeksan ensimmäisen kuukauden toimintaan. Hoitopäivien määrä on psykiatriassa jatkanut laskuaan, ja arvio vastaa nykyistä tasoa. Hoito muissa laitoksissa on arvioitu tasolle, joka vastaa vuoden 2016 talousarviota niin, että siihen on lisätty sydänkirurgian lakkauttamisesta johtuvat 1,5 milj. euron ostopalvelutarpeet, toisin sanoen kulut ovat yhteensä 37 milj. euroa. Lisäystä on 4,3 %. Ehdotettu taso vastaa tämän vuoden arvioituja kuluja. Ostopalvelujen menoja on vaikea ennustaa, sillä yliopistosairaaloissa annettavan erityistason sairaanhoidon tarve vaihtelee vuodesta toiseen. Myös se vaikuttaa, että olemme hoitotakuun vuoksi ajoittain pakotettuja ohjaamaan potilaita toisiin sairaanhoitopiireihin, mikä lisää kuluja, kun taas silloin, kun omia lääkäreitä on saatavilla, potilaat voidaan hoitaa omassa sairaalassa. Kulujen ennustamisen tekee entistä vaikeammaksi myös se, että potilailla on mahdollisuus valita hoitopaikka. Yhteispäivystyksen kulut sisältyvät kokonaisbudjettiin, mutta niitä ei lasketa vielä mukaan kuntaosuuksiin. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystys on tarkoitus yhdistää yhdeksi yksiköksi, jolla on yhteinen henkilöstö sekä yhtenevät periaatteet ja hinnoittelu. Investointitalousarvioehdotus on yhteensä 32 milj. euroa. It-järjestelmiä ja laitehankintoja varten on budjetoitu 5,6 milj. euroa, kiinteisiin rakennelmiin 2,5 milj. euroa ja rakennuksiin yhteensä 24 milj. euroa. Ehdotukseen sisältyy muun muassa 7 milj. euroa U-rakennusta varten, 6,5 milj. euroa F-osan korjaus- ja muutostöihin, 1 milj. euroa pysäköintitalon laajennukseen sekä 9 milj. euroa muiden rakennusten korjaamiseen, mutta se, missä laajuudessa niitä korjataan, on vielä joiltakin osin epäselvää. Poistotaso on 8,5 milj. euroa ja kuntien maksuosuudet investointimenoihin ovat aiemman päätöksen mukaisesti 5 milj. euroa, toisin sanoen 13,5 milj. euron rahoitus on järjestetty. Tämän ylittävältä osalta investoinnit on rahoitettava ulkopuolisin varoin, joka lainalla tai kuntien investointiosuuksia kasvattamalla taikka tarpeettomia kiinteistöjä myymällä. Yleiset strategiset tavoitteet, talousarviokooste sekä ehdotukset investointisuunnitelmaksi ja resurssimuutoksiksi. LIITE 106 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee talousarvioehdotuksesta ja hyväksyy sen jatkokäsittelyn perustaksi sekä panee asian pöydälle seuraavaa kokousta varten.
Asiasivu 17(17) Hallitus 107 26.9.2016 107 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä