Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Vuosikokous 27.4.2016 27.4.2016 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 1
Kuudes toimintavuosi, 2015 Jäsenistö ja liittymismaksu Vuoden lopussa oli Lapvokin jäseniä 125. Vuoden aikana ei ole liittynyt uusia jäseniä. Vesihuoltoverkoston valmistumisen myötä Lapvokin liittymismaksuksi päätettiin 10.000 euroa/liittymä 1.7.2014 alkaen.liittymismaksu on pysynyt muuttumattomattomana vuoden 2015 aikana. Vesi- ja viemäriverkko - Vesihuoltoverkkoon oli vuoden lopussa 108 kpl liitettyjä kiinteistöjä - Kirkkonummen vesihuoltolaitos on toimittanut (laskuttanut) Lapvokille talousvettä 10549 m3, josta Veikkolasta 515 m3 ja Lapinkylän vedenottamolta 10034 m3. Tiedottaminen jäsenille Lapvokin kotisuvun kautta sekä henkilökohtaiset kirjeet jäsenistölle. Sopimussuhteet, päivityksiä. Valvontatutkimusohjelma vuodet 2014-2019 Espoon kaupungin hyväksyntä 16.6.2015, Aluehallintoviraston lausunnon jälkeen. Täydennysvaatimus Varautumissuunnitelma häiriötilanteiden varalle liite 3 Talousveden näytteenotto ja analysointi (ilmoitettu 3.2016) Talousvesiverkoston klooraussuunnitelma (lisätty vaatimuksiin 3.3.2016) Linjapumppamoiden kaukovalvontasopimus Kirkkonummen vesilaitoksen kanssa (2014). Kolmen linjapumppaamon kaukovalvonta ja huoltosopimuksen mukainen koulutus 27.4.2016 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 2
Kuudes toimintavuosi, 2015 Kokoukset Hallituksen kokoukset (4 kpl) Rakennusurakan luovutukseen liittyviä kokouksia (Kaivinkoneyhtymä Lindholm) Kaksi kokousta, joista molemmista on pidetty pöytäkirjaa Sopimukset suoritetuista korjauksista on hyväksytty ja allekirjoitettu Neuvottelukokoukset Espoon Seudun Ympäristöterveys Xylem Suomi Oy Länsi Uudenmaan Osuuspankki Visma Aleatus Oy Kirkkonummen kunta Neuvottelut Kirkkonummen vesihuoltolaitoksen kanssa Talousveden toimitus ja laatu Veikkolan siirtoputken kautta ja Lapinkylän vedenottamolta Lapinkylän vedenottamon maa-alueen lunastus Kirkkonummen kunnalle Ehdotus toiminta alueen laajuudesta; Kirkkonummen kunta on esittänyt Lapvokin vesihuoltoverkon alueen toiminta-alueeksi joulukuussa 2012. Kunnan esityksestä on valitettu, ja toiminta-alue hanke on nyt KHO:n käsittelyssä. Toiminta-alueen vahvistaminen siirtyy kunnes KHO on käsiteltyt valitukset. Viides vuosikokous 12.5.2015 27.4.2016 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 3
Lapvokin talousvesiverkon virtaus 14.3.2016 klo 13.25 15.3.2016 klo 07.14 Virtaus = 0 27.4.2016 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 4
Tapahtumayhteenveto 2015 (verkosto) Vesihuoltoverkosto Rakennusurakan takuutyöt (kevät/syksy 2015) Selvitys verkon laajentamiseksi Oitbacka- Kauhala suunnassa Selvitys verkon laajentamiseksi Aavarantaan Vesihuollon liittämiskohtailmoitukset ja kartat Huoltomiehen työt (sulakkeiden vaihto, vesimittarin vaihto ja uusien asennus ym.) Lapvok tapahtumayhteenveto 2015 5
Tapahtumayhteenveto jatkuu... Talousvesilinjat (Valvontatutkimusohjelma) Talousvesilinjan huuhtelu (runkolinja Veikkolasta vaurioitunut) Vesimittarin jäätyminen Vesimittarin lukema/kalibrointi Talousveden toimitus Lapinkylästä Veikkolaan (Lapvokin verkon kautta) Valvontatutkimusohjelman liite 3 27.4.2016 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 6
Tapahtumayhteenveto jatkuu... Jätevesilinjat KP jäätynyt Oitbacka FBK:n linjan (KP126) tukkeutuminen Oitbackan FBK:n linjan kaivannon avaaminen Sähkökatkokset, linjapumppaamot (ei vaurioita) Ohjelman vaihto linjapumppaamossa (Puusepäntie) Ukkosen vaurioittamat sulakkeet KP:ssa (useita) Pintavesi KP-kaivoon 27.4.2016 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 7
Vesiosuuskunnan talouden tilanne yhteenveto per 31.12.2015 (2014) Tase vastattavaa 1248440,29 (1275928,71) Oma pääoma -97290,71 (-61947,65 ) Vieras pääoma 1345731,00 (1337876,36) Tase vastaavaa 1248440,29 (1275928,71) Pysyvät 1162353,95 (1173289,18) Vaihtuvat 86086,34 (102639,53) Kassa vuoden lopussa 60101,84 (54023,08) Tulos (tappio) -35343,06 (-41670,88) 27.4.2016 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 8
Tilinpäätöksen oma pääoma Tilinpäätöksessä 31.12.2015 osuuskunnan oma pääoma on -97290,71 euroa. Negatiivinen oma pääoma johtuu siitä, että osuuskunnalla ei ollut laskutettavaa toimintaa eli veden myyntiä v.2014 ja vuoden 2015 4-neljänneksen myynti on toteutunut v. 2016 tammikuussa. 27.4.2016 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 9
Vuoden 2015 menojen erittely (tulos) 27.4.2016 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 10
Vuoden 2015 budjetti vs. toteutunut LAPPBÖLE VATTENANDELSLAG 2015 Määrä /määrä Summa Summa 12/2015 Jäsenmaksut 2,00 150,00 300,00 Liittymismaksu 2015 2,00 10 000,00 20 000,00 10 000 Liittymisventtiilit (1500 +ALV) 2,00 1 860,00 3 720,00 Tonttijohtojen veloitus 1,00 0,00 Kiinteistöpumppaamo 0,00 2 500,00 0,00 Veden myynti & jätevesi (m3) 11 328,00 4,64 52 534,73 32 591 Perusmaksut 118,00 252,96 29 849,28 21 551 Avustus Kirkkonummen kunta 0 % 0,00 Avustus ELY keskus 0,00 Alv-palautus 1,24 1 383,77 1 383,77 10 378 Pankkilaina (420000 ) 12 0,00 Summa intäkter 107 787,78 74 520 Rakennussuunnitelman kust. (1kk) 12 2 000,00 2 480 Asiantuntijan palkkiot (2 kk) 12 3 500,00 8 680 0 Kirkkonummen vesilaitos HUOLTOSOPIMUS ( /vuosi/pumppu) 3 948,84 3 530 - Maarakennustyötä (1 kk) Maisemointi jne. 1 10 000,00 12 400 - Linjapumppaamon kaukovalvonta (käyttöönotto) 1 0,00 0 - Kiinteistöpumppaamot (2 kpl) 0 2 500,00 0 - Kiinteistölinjat 2 1 860,00 3 720 Veden osto 3,71 11 328,00 42 028 31 054 Lainalyhennys Lainakorko 2,00 % 8 400,00 8 400 5 347 Muut kustannukset 12 10 000,00 10 000 4 681 Hallinto 12 700,00 10 416 6 574 Summa kostnader 101 653,47 47 656,25 Ylijäämä 6 134,31 26 863,46 27.4.2016 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 11
Lapvok budjetti 2016 Lapinkylän Vesiosuuskunta Budjetti 2016 Liikevaihto Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT Myynti vesi 0 0 10 826 0 0 10 826 0 0 10 826 0 0 10 826 43 302 Perusmaksu 0 0 6 018 0 0 6 018 0 0 6 018 0 0 6 018 24 072 Muu myynti 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 0 10 000 0 30 000 0 0 16 844 0 0 16 844 10 000 0 26 844 0 10 000 16 844 97 374 Muuttuvat kustannukset Ostot Vesi 0 0-8 660 0 0-8 660 0 0-8 660 0 0-8 660-34 642 Perusmaksu 0 0-306 0 0-306 0 0-306 0 0-306 -1 222 Muut kustannukset 0 0 0 0 0 0-3 000 0-3 000 0-3 000 0-9 000 0 0-8 966 0 0-8 966-3 000 0-11 966 0-3 000-8 966-44 864 Kate 1 0 0 7 878 0 0 7 878 7 000 0 14 878 0 7 000 7 878 52 510 Henkilökustannukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 600-1 600 Muut liikekulut -932-932 -932-932 -932-932 -932-932 -932-932 -932-932 -11 182-932 -932-932 -932-932 -932-932 -932-932 -932-932 -2 532-12 782 Kate 2-932 -932 6 946-932 -932 6 946 6 068-932 13 946-932 6 068 5 346 39 729 Poistot -3 244-3 244-3 244-3 244-3 244-3 244-3 244-3 244-3 244-3 244-3 244-3 244-38 922 Rahoitusnetto -525-525 -525-525 -525-525 -525-525 -525-525 -525-525 -6 300 Tulos ennen veroja -4 700-4 700 3 177-4 700-4 700 3 177 2 300-4 700 10 177-4 700 2 300 1 577-5 494 Tulos % 0 % 0 % 19 % 0 % 0 % 19 % 23 % 0 % 38 % 0 % 23 % 9 % -6 % Teoreettinen rahoitusnetto -1 457-1 457 6 421-1 457-1 457 6 421 5 543-1 457 13 421-1 457 5 543 4 821 33 429 Teoreettinen kassa LT 58 644 57 187 63 608 62 151 60 695 67 115 72 659 71 202 84 623 83 166 88 709 93 530 27.4.2016 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 12
LAPVOK hankkeen historia ja aikataulu 2009 Vesiosuuskunnan perustamiskysely 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vesiosuuskunnan perustaminen II/2011 Päätös vesihuoltoverkoston rakentamisesta II/2011 Rekennussuunnitelman esittely II/2011 Aiesopimuksen mukainen ilmoitus Kirkkonummen kunnalle Maankäyttösopimukset Jäsenmäärän lisääminen Urakkatarjouspyyntö ja urakoitsijan valinta Sopimus Kaivinkonyhtymä Lindholm Oy:n kanssa Sopimukset pumppaamoista Xylem Suomi Oy:n kanssa Rakennustyön aloittaminen I/2013 Runkoputken rakennusurakan valmistuminen XI/2013 III-IV/2014 Vesihuoltoverkon painetestit ja veden analysointi IV/2014 vesihuoltolinjan vastaanotto V/2014 kiinteistöjen liittäminen verkostoon V/2014 ilmoitus veden myynnin aloittamisesta Espoon Seudun Ymp. V/2014 sopimukset toiminnan ylläpitämiseksi ja verkon valvontaan V-IX/2015 Rakennusurakan luovutus & takuutyöt VI/2015 Valvontasuunitelman hyväksyminen 27.4.2016 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 13
Lapvokin tehtävät nyt ja seuraavina Tavoite Keskitetty vesihuolto Lapinkylän vesihuoltoalueella Asukkailla mahdollisuus liittyä nopeaan tietoverkkoon toiminta-alueella Osuuskunta velattomaksi Keskitetty vesihuolto koko Lapinkylä-Kauhala osayleiskaava-alueella vuosina Menetelmät Vesiosuuskunnan perustaminen 2010 ja verkon käyttöönotto 2014 Kobbnetin valokaapeli verkon rakentaminen ja käyttöönotto v. 2014. Uusia jäsenia 5 kpl/vuosi = n. 8 vuotta tai toiminta-alue päätös lainvoimaiseksi Edellyttää Kirkkonummen ja/tai osuuskunnan päätöksiä 27.4.2016 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 14
KIITOS TARKKAAVAISUUDESTANNE TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET Lapinkylän vesiosuuskunta- Lappböle vattenandelslag 27.4.2016 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 15