Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Pöytäkirja 1/2014 1 Aika 23.05.2014 klo 13.00 14.17 Paikka Auditorio 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Suoritetaan nimenhuuto ja päätetään ääniluettelon hyväksymisestä. Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon. Läsnä olleet valtuutetut ja heidän äänimääränsä ilmenevät liitteenä olevasta valtuuston hyväksymästä ääniluettelosta. Nimenhuudon jälkeen valtuuston puheenjohtaja Pirkko Valtola ja sairaanhoitopiirin johtaja Matti Nupponen luovuttivat Tasavallan presidentin myöntämän Suomen Leijonan Ritarikunnan I luokan ritarimerkin ja siihen kuuluvan kunniakirjan ylilääkäri Juhani Koskelle sekä Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalin ja siihen kuuluvan kunniakirjan lääkintävahtimestari Kalevi Savolaiselle. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valtuusto totesi yksimielisesti kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuodeksi 2014 Valtuusto suorittaa valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin vuodeksi 2014. Valtuusto valitsi yksimielisesti vuodeksi 2014 valtuuston puheenjohtajaksi työterveyslääkäri Pirkko Valtolan Mikkelistä, 1. varapuheenjohtajaksi asiakassihteeri Helvi Marttisen Kangasniemeltä ja 2. varapuheenjohtajaksi lähihoitaja Katja Tuovisen Juvalta.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Pöytäkirja 1/2014 2 4 Valtuuston sihteeri/pöytäkirjanpitäjä Valtuusto toteaa, että valtuuston pöytäkirjanpitäjänä toimii sairaanhoitopiirin johtaja Matti Nupponen. Valtuusto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi sairaanhoitopiirin johtaja Matti Nupposen. 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Esitys: Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Valtuusto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valtuuston jäsenet Yrjö Merikosken ja Teijo Ylösen. 6 Vuoden 2013 sairaanhoitotoiminnan arviointiraportti Hallitus saattaa valtuustolle tiedoksi vuoden 2013 sairaanhoitotoiminnan arviointiraportin. 7 Vuoden 2013 henkilöstökertomus Hallitus saattaa vuoden 2013 henkilöstökertomuksen valtuustolle tiedoksi. 8 Sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 7.5.2014 antaa valtuustolle liitteen mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2013. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se pyytää hallitukselta selvityksen seuraavista asioita:
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Pöytäkirja 1/2014 3 1. miten ja millä aikataululla strategian toteutumisesta raportoidaan valtuustolle? 2. jäsenkuntalaskutus ylitti talousarvion 8 milj. euroa eli 6,5 %. Mikä oli syynä kuntalaskutuksen ylittymiseen? 3. miksi talousarvion sitovien määrärahojen ylityksille ei ole haettu yhtymävaltuuston hyväksyntää? Lisäksi tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että jatkossa tarkastuslautakunta kutsutaan valtuuston kokouksiin ja seminaareihin, mikä parantaisi tarkastuslautakunnan tiedon saantia. 9 Sairaanhoitopiirin vuoden 2013 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen n valtuustolle tiedoksi ja esittää, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja n hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2013. 10 Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden vahvistaminen ja hallintosäännön täydentäminen Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisesti hallintosäännön täydennyksen sekä liitteen mukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja että muutokset tulevat voimaan 1.6.2014 lukien.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Pöytäkirja 1/2014 4 11 Muutokset vuoden 2014 talousarvioon Vuoden 2014 talousarvio hyväksyttiin 1,065 milj. euroa alijäämäisenä. Alijäämä on ollut tarkoitus kattaa erillisellä tuottavuusohjelmalla, joka hyväksyttiin 7.11.2013 ja samalla on ollut tarkoitus muuttaa talousarviota, kun vuoden 2014 tuottavuusvaikutukset ovat tiedossa. Tuottavuusohjelman toimenpiteet vuonna 2014 mahdollistavat seuraavat muutokset: Menot Henkilöstömenot Henkilöstömenojen vähennys kohdistuu osasto 26 ja 33C lakkauttamiseen, jolloin nettovähennys vuodelle 2014 on 343.000 euroa. Henkilöstökuluja lisää 150.000 euroa päivystystoimintojen siirtyminen omaksi toiminnaksi yle-päivytyksen ja psykiatrian osalta. Talkoo- ja lomarahasäästöjen vaikutus henkilöstökuluihin on 275.000 euroa. Ensihoitopalvelujen osalta toiminnan muutoksien vaikutus arvioidaan syyskaudella. Materiaalit ja tarvikkeet Osastojen lakkauttamiset vaikuttavat materiaali- ja tarvikekuluihin 85.000 euroa. Ostopalvelut Osastojen lakkauttamiset vaikuttavat ostopalveluihin 122.000 euroa. Yle-päivystyksen siirtyminen pääosin omaksi toiminnaksi vähentää ostopalveluja 200.000 euroa ja psykiatrian siirtyminen vähentää ostopalveluja 150.000 euroa. Koulutusmäärärahojen vähennykseksi on sovittu 250.000 euroa talousarviovaraukseen nähden. Menojen vähennykset yhteensä Menojen vähennykset ovat tuottavuusohjelman toukokuun tilanteessa vuodelle 2014 yhteensä 1,225 milj. euroa.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Pöytäkirja 1/2014 5 Tulot Jäsenkuntamyyntitulot Jäsenkuntien myyntitulot ylittyvät avopalvelujen osalta tammimaaliskuussa, koska kysyntä on ollut vuoden alkupuolella noin 3 % viime vuotista suurempi. Vuodeosastotoimissa vähennys on ollut 5 %, joten tässä vaiheessa tulokertymäarvioon ei tule tehdä muutoksia. Investoinnit Investointien osalta vuodeosastoselvityksen/tuottavuusohjelman muutosvaikutus on (2.5.2014) 1,2 milj. euron lisäys vuoden 2014 investointiohjelmaan sisältäen osasto 33:n, fysiatrian, osasto 34 erityshuoneet sekä päivystysosaston muutokset. Muut vuodeosastoselvitykseen liittyvät investointiohjelman muutokset ovat tiedossa syyskaudella. Tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelman merkittävimmät hyödyt tulevat vasta syyskaudella 2014 ja siitä eteenpäin, koska kesäkauden 2014 toiminta ehdittiin jo kiinnittää ennen vuodeosastoselvityksen muutoksia. Tuottavuusohjelman tavoitteena on vähentää kuluja pysyvästi 2,5 miljoona euroa vuodessa, mutta toiminnan muutoksen vaatimat investoinnit vievät aikaa, jotta uuteen toimintarakenteeseen päästään. Henkilöstön talkoo- ja lomarahavapailla on pyritty nopeuttamaan säästöjä. Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy edellä esitetyt menojen vähennykset (yhteensä 1.225.000 milj. euroa) vuoden 2014 talousarvioon sekä 1.200.000 milj. euron lisäyksen vuoden 2014 investointiohjelmaan.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Pöytäkirja 1/2014 6 12 Talousarviovuoden 2015 näkymät sekä talousarvion ja -suunnitelman yleiset laadintaperusteet suunnittelukaudelle 2016 2017 Hallitus esittää valtuustolle tiedoksi vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat ja yleiset laadintaperusteet: - pyritään keskimäärin 1 % toiminnan tuottavuuden vuosittaiseen kasvuun, tuottavuusohjelmaa jatketaan - alijäämää katetaan n. 0,5 milj. euroa/vuosi - kehittämishankkeiden kokonaiskehitys 0,5 milj. euroa - henkilöstökulut (jos ei toiminnan muutoksia) enintään 1 % (0,7 milj. euroa) - ostot muista sairaaloista 5 % (1 milj. euroa) - ostopalvelut 2 % (0,5 milj. euroa) - aineet ja tarvikkeet 1 % (0,3 milj. euroa) - hinnastoon kohdistuva muutos ilman uusia tuotteita/hoitomuotoja noin 1,8 milj. euroa - rahoituskuluihin ei suuria muutoksia. Kysyntä 2015 - avokäynnit enintään 200.000 kpl (lievä kasvu) - hoitopäivät enintään 90.000 kpl (lievä vähennys) - hoitojaksot 14.000 kpl. Valtuusto päätti hyväksyä päätökseen Ari Kuikan esittämän ja Jarkko Turkin, Risto Salmisen ja Katja Tuovisen kannattaman seuraavan ponnen: sairaanhoitopiirin valtuusto edellyttää valtuustolle tiedoksi annettujen vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman lähtökohtien ja yleisten periaatteiden lisäksi, että sairaanhoitopiirin hallitus kiinnittää erityistä huomioita siihen, että taloussuunnittelussa otetaan huomioon kuntien huonontuva kantokyky ja, että sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelmaa noudatetaan tinkimättä.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Pöytäkirja 1/2014 7 13 Muut asiat 17.9.2014 on valtuustoseminaari klo 12.00, jonka jälkeen pidetään valtuuston kokous. 14 Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen Puheenjohtaja julistaa kokouksen päättyneeksi ja antaa erillisen valitusosoituksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.17 ja antoi erillisen valitusosoituksen.