Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3/2016 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Aika tiistaina 24.5.2016 klo 17.30 18.40 Paikka Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahokatu 18, 74130 Iisalmi Osallistujat: Jäsenet: Siirola Elina, puheenjohtaja Laajalahti Pertti, varapuheenjohtaja Haverinen Raimo Heiskanen Toivo Hyvärinen Inka Janatuinen Pekka Juutinen Tiina Jääskeläinen Jaakko Kaikkonen Arto Karjalainen Hannele Kellberg Lilja Kinnunen Matti Kinnunen Mikko Korhonen Kaarina Kukkonen Anja Kurtelius Eila Kyyrö-Harju Pia Lahtinen Tuomo Lappalainen Juha-Pekka Malmivaara Niilo-Kustaa Muilu Sirkku Mustonen Mikko Notko Matti Oikarinen Olavi Partanen Leena Parviainen Tiina Roivainen Tarja Ruotsalainen Aino Siilin-Huttunen Aila Tervo Kirsti Turkki Osmo Valta-Lisitsin Anneli Yrjänä Sakari Varajäsenet: Jääskeläinen Mirja 34/41 Poissa: Jääskeläinen Seppo Karhu Petri Kortelainen Terttu Niskanen Tuomo Nousiainen Sanelma Sonninen Jorma Sorjonen Esko Väisänen Ville
Muut osanottajat (KJ 8:7 ) valtuuston saapuville määräämät viranhaltijat: Bergbacka Katariina, kokouksen sihteeri Bovellan Janne, Iisalmen kirkkoherra Jäntti Lauri, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Penttinen Arto, Pielaveden kirkkoherra Juutinen Ilmo, kiinteistöpäällikkö Ropponen Marko, talouspäällikkö Asiat pykälät 21 31 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Elina Siirola puheenjohtaja Katariina Bergbacka kokouksen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika tiistaina 24.5.2016 Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme Anja Kukkonen pöytäkirjantarkastaja Eila Kurtelius pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä: paikka ja ajankohta Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Ilvolankatu 14b, 74100 Iisalmi, 30.5. 29.6.2016. allekirjoitus ja pvm Iisalmi.2016 Osmo Ruotsalainen ilmoitustaulunhoitaja
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 22 Kokouksen avaaminen Ykv 21 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ykv 22 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Lauri Jäntti piti alkuhartauden ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Siirola avasi kokouksen. Todetaan nimenhuudolla läsnäolijat. Esityslista on lähetetty 16.5.2016. Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla on 34/41 valtuutetusta. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ykv 23 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja kaksi ääntenlaskijaa. Aakkosjärjestyksessä seuraavana ovat Anja Kukkonen ja Eila Kurtelius. Kokouksen työjärjestys Ykv 24 Puheenjohtajan ehdotus: Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 23 Kiinteistötoimen määrärahaylitykset vuoden 2015 tilinpäätöksessä Yhteinen kirkkoneuvosto 22.3.2016 44: Kiinteistötoimen nettokustannukset vuonna 2015 ylittivät talousarvioon varatut määrärahat yhteensä 192.708 eurolla. Huomattavimpia tulojen alituksia ja menojen ylityksiä olivat: - puunmyyntitulot olivat 74.655 euroa pienemmät kuin ennakoitiin ja kiinteistötoimen tulot yhteensä 67.307 euroa alle ennakoidun, - palkkojen ja sivukulujen ylitys korjauserillä vähennettynä oli 36.939 euroa, josta 30.428 euroa aiheutui sijaisten palkkauksesta (lähinnä leirikeskusten keittiöhenkilökunnan palkkaukseen, koska Iisalmen Metsäpirtillä ei enää pidetty leirejä ja muihin yhtymän leirikeskuksiin siirtyi leirejä sekä sairauslomasijaisuuksiin) ja - palvelujen ostot ylittyivät yhteensä 83.492 euroa ja suurimmat poikkeamat olivat o alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, ylitys 46.355 euroa o koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, ylitys 15.294 euroa o matkakorvaukset, ylitys 10.417 euroa o asiantuntijapalvelukset, ylitys 32.782 euroa mutta vastaavasti rakennusten kunnossapito alittui 32.689 euroa o metsänhoito- ja puunmyyntikulut, ylitys 12.821 euroa Kiinteistötoimen ylitykset täytyy käsitellä erillisenä asianaan ennen tilinpäätöksen valtuustokäsittelyä, vaikka muutosta vuoden 2015 talousarvioon ei enää ehditäkään tekemään. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2015 kiinteistötoimen määrärahojen nettoylityksen 192.708 euroa. Päätettiin kirjata pöytäkirjaan, että kiinteistötoimen budjettisuunnittelua ja seurantaa tulee kehittää niin, että jatkossa näitä ylityksiä ei pääse syntymään. - - - - - Ykv 25 Toimenpiteet: - ote kirjanpito
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 24 Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 22.3.2016 45: Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen. Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2015 on laadittu ja se on 179.115,37 euroa alijäämäinen, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi 409.005 euroa. Ennakoitua parempi tulos toteutui erityisesti odotettua paremman verotulokertymän ansiosta ja lisäksi käyttötaloudessa toteutuneet säästöt sekä tuloslaskelmaosan satunnaiset tuotot vaikuttivat asiaan. Vuoden 2015 käyttötalouden ulkoinen toimintakate eli toimintatuottojen ja - kulujen nettosumma oli 6.710.287 euroa, missä on säästöä talousarvioon verrattuna 0,7 % tai 46.837 euroa. Talousarviomäärärahojen säästymisestä voidaan kiittää kokonaisuutena hyvää budjettikuria, vaikka pääluokkien kesken oli huomattavaa vaihtelua. Vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna henkilöstökulut lisääntyivät 1,2 % ja niiden osuus käyttötalouden kaikista menoista oli 56,9 %. Toimintakulut kokonaisuudessaan lisääntyivät 2,7 %. Henkilöstökulujen kasvua selittää osaltaan työntekijöiden pitämien pidempien säästövapaiden sijaisten palkkakustannukset. Kokonaiskuluja kasvattivat lisäksi useiden kiinteistöjen sisäilmaongelmista aiheutuneet tutkimus- ja korjauskustannukset. Kirkollisveroprosentti oli vuonna 2015 vielä 1,50 %. Vaikka yleinen taloustilanne ei vuoden aikana kehittynyt suotuisasti ja kirkon jako-osuudet jäsenmäärän vähentymisen johdosta laskivat sekä kirkollis- että yhteisöverotilityksissä, verotilitykset kasvoivat hieman. Verotilitysten kokonaiskasvu vuoteen 2014 verrattuna oli yhteensä 0,8 % eli 60.630 euroa ja talousarviossa 2015 ennakoitu verokertymä ylittyi 188.468 eurolla. Tuloslaskelman vuosikate oli 225.618 euroa, eikä riittänyt kattamaan poistoja 450.661 euroa. Satunnaisia tuottoja saatiin kahden Lapinlahdelta myydyn tontin myyntivoittoina ja Vieremällä yhteisomistuksessa olleen hiekkapalstan lunastuksesta yhteensä noin 23.378 euroa ja poistoeron muutoskirjaus oli 22.549 euroa. Näin tilivuoden alijäämäksi muodostui 179.115,37 euroa. Investointien bruttomeno oli 454.886 euroa ja kohteina Lapinlahden seurakuntatalon sisäilmakorjaukset ja Varpaisjärven kirkon ikkunoiden korjaus ja maalaus sekä ulko-ovien ulkopuolinen maalaus. Rahoituslaskelman mukainen vuosikatteen ja satunnaisten erien mukainen tulorahoitus oli 248.996 euroa, joten investointeihin jouduttiin osittain käyttämään aikaisemmin kertyneitä varoja. Rahavarat vähenivät vuoden 2015 aikana 148.413 euroa. Hallintojohtajan ehdotus: Lisätietona jaetaan toimintakertomus vuodelta 2015. Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) allekirjoittaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen, 2) lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, 3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä ja./..
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 25./.. yhteinen kirkkoneuvosto 22.3.2016 45 4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän alijäämä 179.115,37 euroa vuodelta 2015 kirjataan taseen omaan pääomaan ali-/ ylijäämätilille. - - - - - Ykv 26 Lisätietona jaetaan toimintakertomus vuodelta 2015 niille henkilöille, jotka eivät ole sitä vielä saaneet. Toimenpiteet: - ote kirjanpito
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 26 Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2016 56 Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastajat ovat suorittaneet 3. 4.3.2016 seurakuntayhtymän talouden ja hallinnon tarkastuksen vuodelta 2015. Tilintarkastaja Esko Säilän 11.4.2016 allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen ja esittää, että se päättää vastuuvapaudesta tilintarkastuskertomuksen saatuaan. Lisätietona jaetaan tilintarkastuskertomus, arkistointi 2.3.9. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015 ja esittää, että se päättää vastuuvapaudesta tilintarkastuskertomuksen saatuaan. - - - - - Ykv 27 Toimenpiteet: Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2015. - ote kirjanpito
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 27 Flyygelin hankinta Iisalmen musiikkityölle Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2016 61 Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2016 2018 on investointiosan suunnitelmassa vuodelle 2017 määrärahavaraus Pyhän Ristin kirkon flyygelin hankintaan, määräraha on 35.000 euroa. Iisalmen musiikkityöstä kanttori Kari Haikarainen on selvittänyt käytettyjen flyygeleiden hankintaa jo vuoden 2016 puolella, jolloin varoja kuluisi huomattavasti vähemmän kuin uuden hankintaan. Kuopiossa on myynnissä tarkoitukseen soveltuva hinta-/laatusuhteeltaan ja historialtaan selkeä, hyvä instrumentti. Soittimen tiedot ovat seuraavat: Yamaha C3 flyygeli, 186 cm, vuosimalla 2009, hinta 15.000 euroa (uuden vastaavan hinta on n. 28.000 euroa). Soitimen myyjä on kuopiolainen pianonsoiton opettaja Natalia Sadovnitchaia. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että muutoksena vuoden 2016 talousarvioon myönnetään 15.000 euron suuruinen määräraha investointiosaan Pyhän Ristin kirkon flyygelin hankintaa varten ja 2) mikäli määräraha myönnetään, päätetään hankkia käytetty Yamaha C3 - flyygeli Natalia Sadovnitchaialta. Ennen soittimen tilausta ao. ammattihenkilöä pyydetään tarkistamaan, onko soitin hintaansa vastaavassa kunnossa. - - - - - Ykv 28 Toimenpiteet: - ote kirjanpito
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 28 Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot Ykv 29 - Syksyn 2016 kokoussuunnitelma on seuraava: Yhteinen kirkkoneuvosto ti 23.8. klo 17 Yhteinen kirkkovaltuusto ti 20.9. klo 17 ti 25.10. klo 17 ti 4.10. klo 17 ti 22.11. klo 17 ti 13.12. klo 16 ti 13.12. klo 18 - Tiedusteltiin Sonkajärven seurakunnan kirkollisten ilmoitusten toimivuutta 1.3.2016 toteutetun palvelutoimiston perustamisen jälkeen. - Talouspäällikkö Marko Ropponen raportoi alkuvuoden 2016 talouden kehityksestä. Puheenjohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 29 Kokouksen päättäminen Ykv 30 Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja kirkkoherra Lauri Jäntti piti loppuhartauden, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.