PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 17.03.2016 AIKA 17.03.2016 klo 17:00-19:15 PAIKKA Ojaniitun koulu, Ojaniitunkatu 3, 08150 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Raappana Jukka jäsen, vpj. Husso Katja varajäsen Jukka Strandbergin varajäsen Isotalus Annukka jäsen Jusenius Pekka jäsen Kakko Laila jäsen Kamula Päivi jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Turunen Laura varajäsen Annakaisa Miinalaisen varajäs. Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Miinalainen Annakaisa jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen MUUT LÄSNÄOLIJAT Widenoja-Nurmi Anna asiantuntija Ojaniitun koulun rehtori, Lohjan kpki, poistui klo 18:00, koulun esittelyn jälkeen KÄSITELLYT ASIAT :t 10-17 ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pekka Jusenius Ari-Pekka Rauttola
PÖYTÄKIRJA 2/2016 2 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 17.03.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Pöytäkirjan tarkastajat 5 12 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2015 6 13 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 7 14 Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous 8 15 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n edustajan nimeäminen ulkoilureittitoimitukseen 9 16 Virkistysuimala Neidonkeitaan vuokraaminen Octopus Lohja ry:n järjestämien Ikäkausimestaruusuintien käyttöön v. 2017 11 17 Tiedotusluontoiset asiat 12
PÖYTÄKIRJA 2/2016 3 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10 17.03.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE 17.03.2016 10 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 2/2016 4 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11 17.03.2016 Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE 17.03.2016 11 ---------------------------------- Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pekka Jusenius ja Ari- Pekka Rauttola.
PÖYTÄKIRJA 2/2016 5 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12 17.03.2016 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.- 31.12.2015 LIIKKE 17.03.2016 12 Tilintarkastajat suorittavat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastuksen vuodelta 2015 ma-ti 21. - 22.3.2016. Tuloslaskema ja tase sekä toimintakertomus liitteenä 1. Tilinpäätös osoittaa 131.515,69 euron ylijäämää vuodelle 2015. Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2015 tilinpäätöksestä ja kustannuspaikkakohtaisen raportin talousarvion 2015 toteutumisesta. Tj. Hallitus päättää hyväksyä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, liitteenä 1, esitettäväksi yhtiökokoukselle, ellei tilintarkastuksesta muuta ilmene sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille. Tilikauden ylijäämä 131.515,69 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille.
PÖYTÄKIRJA 2/2016 6 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13 17.03.2016 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous LIIKKE 17.03.2016 13 Tj. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos liitteenä 2. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa (la 9.4.2016), liite 3. Hallitus päättää 1) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona 20.4.2016 klo 12:00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen sekä 2) valmistella varsinaisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.
PÖYTÄKIRJA 2/2016 7 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 14 17.03.2016 Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous LIIKKE 17.03.2016 14 Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallit on LLK Oy:n tytäryhtiö, jossa LLK Oy:llä on enemmistöosakkuus. Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous pidetään alustavan suunnitelman mukaan ke 20.4.2016 (klo 14.00). LLK Oy:tä vuonna 2015 Kuplahallien yhtiökokouksessa edusti tj. Jukka Vienonen. Hallitus päättää, että Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2016 Lohjan Liikuntakeskus Oy:tä edustaa tj. Jukka Vienonen. Valtakirja allekirjoitetaan kokouksessa.
PÖYTÄKIRJA 2/2016 8 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 15 17.03.2016 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n edustajan nimeäminen ulkoilureittitoimitukseen LIIKKE 17.03.2016 15 Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan (18.3.2014 43) esityksestä Lohjan kaupunginhallitus (31.3.2014 134) päätti lähettää ulkoilureittisuunnitelman oheismateriaaleineen erityistiedoksiantona maanomistajille ja ilmoittaa yleistoimeksiantoina kuulutuksella muistutusten esittämistä varten ulkoilulain 4 :n mukaisesti pysyvän käyttöoikeuden saamiseksi Lohjan kaupungille. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 2.6.2014 ( 251) jossa todettiin, että Ulkoilureittisuunnitelma oheismateriaaleineen oli nähtävillä ajalla 1.4. - 22.4.2014 Lohjan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelussa ja kaupungin ja LLK Oy:n nettisivuilla. Kuulutukset asiasta olivat kaupungin yleisissä kuulutuslehdissä 2.4. ja 3.4.2014. Maanomistajat saivat aineistot erityistiedoksiantona kirjeenä. Kirjeet postitettiin ympäristötoimen tonttipalveluista 1.4.2014 ja muistutusten jättöaika päättyi 22.5.2014. Muistutukset oli voinut jättää joko paperikirjeenä tai sähköpostina. Ulkoilureittisuunnitelmasta jätettiin viisi (5) muistutusta. Muistutuksen jättivät maanomistajat Paul Alm, Karl Långstedt, Jan-Erik Granström, Henrik Jusell ja Uudenmaan ELY-Keskus. Muistutuksiin laadittiin vastineet yhteistyössä kaupungin ympäristötoimen tonttipalvelujen ja LLK Oy:n kanssa. Kaupunginhallitus antoi ulkoilulain 4 :n mukaan oman lausuntonsa ulkoilureittisuunnitelmaan jätettyihin muistutuksiin ja laittoi ulkoilureittisuunnitelman Uudenmaan ELY-keskukselle vahvistamista varten pysyvän käyttöoikeuden saamiseksi Lohjan kaupungille. Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa ympäristötoimen hakemaan ulkoilureittitoimitusta maanmittauslaitokselta ulkoilureittisuunnitelman tultua vahvistetuksi lainvoimaisella päätöksellä. Ulkoilureittisuunnitelman käsittely jatkui ELY-keskuksessa, jonne on tänä aikana toimitettu tarvittavat lisäselvitykset. Lisäksi ELY-keskuksen edustajat suorittivat 3.6.2015 maastokäynnin LLK Oy:n edustajien kanssa ulkoilureittisuunnitelman reitistölle sekä 8.6. ja 9.6.2015 maastokatselmukset muistutusten tehneiden maanomistajien tiloilla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut Lohjan ulkoilureittisuunnitelman 11.2.2016 päätöksellään UUD/5571/2014 (liite 4), joka päätös on saatettu tiedoksi Lohjan kaupunginhallitukselle ja LLK Oy:lle. Ulkoilulain (606/73) pykälien 1-4 ja 29 nojalla päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Maanmittauslaitoksen arvion mukaan ulkoilureittitoimitukset alkaisivat kesällä tai syksyllä 2016 edellyttäen, että Lohjan kaupunki hakisi toimitusta nyt keväällä huhti-toukokuussa. Varsinainen toimituksen lopettaminen ja korvausten käsittely tapahtuisi keväällä 2017. Kaupunginhallitus valtuutti (2.6.2014 251) Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtajan ja liikuntasihteerin ja/tai valtuuttamansa edustamaan Lohjan kaupunkia ulkoilureittitoimituksessa ympäristötoimen johtosäännön mukaisten viranhaltijoiden lisäksi.toimitusvaiheessa Liikuntakeskuksen edus-
PÖYTÄKIRJA 2/2016 9 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 15 17.03.2016 tukselta edellytetään myös maaston ja reitistön hoidon tuntemusta, joten on tarkoituksenmukaisinta nimetä edustus liikuntapaikka-yksiköstä. Tj. Hallitus päättää valtuuttaa Santtu Häggin edustamaan yhtiön edustajana Lohjan kaupunkia Lohjan ulkoilureittisuunnitelmaan liittyvässä ulkoilureittitoimituksessa. Hänen varamiehekseen päätetään valtuuttaa Asko Vikstedt.
PÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 16 17.03.2016 Virkistysuimala Neidonkeitaan vuokraaminen Octopus Lohja ry:n järjestämien Ikäkausimestaruusuintien käyttöön v. 2017 LIIKKE 17.03.2016 16 Lohjalainen uimaseura Octopus Lohja ry:n puheenjohtaja Marika Korva on sähköpostitse toimitusjohtajalta hakenut Virkistysuimala Neidonkeidasta oheistiloineen Lyhyen radan ikäkausimestaruusuintien käyttöön vuonna 2017. - Ensisijainen hakuvaihtoehto ovat Aluekilpailut 4. - 5.11.2017. - Toisena vaihtoehtona ovat Mustekala-uinnit 28.10.2017. Tilojen vuokra on 1.070 /vuorokausi (alv 0). Tj. Hallitus päättää 1) myöntää Virkistysuimala Neidonkeitaan Octopus Lohja ry:n järjestämien Ikäkausimestaruusuintien käyttöön 4. - 5.11.2017 sekä periä uimalan ja (oheistilojen) käytöstä yhteensä 2.140 (alv 0) ja 2) että kilpailuvarauksesta laaditaan allasmestari Heikki Kauppisen johdolla käyttösopimus, jossa määritellään uimalan ja järjestäjän vastuut sekä käyttöön liittyvät turvallisuusasiat.
PÖYTÄKIRJA 2/2016 11 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 17 17.03.2016 Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE 17.03.2016 17 1. LLK Oy:n pöytäkirjat, muistiot ja kokoukset - Lähiliikuntapaikkatyöryhmä, muistiot 5.2. ja 11.3.2016 - Lohjanjärven ympäripyöräily, muistio 11.2.2016 - Polku-tapahtuma, muistiot 11.2. ja 9.3.2016 - Lähiliikuntapaikkatyöryhmä, muistiot 5.2. ja 11.3.2016 - Liikunnan valmistelutyöryhmä, muistiot 10.2., 9.3. ja 16.3.2016 2. Taimisto-Tennarin kaavavalmisteluun ja liikuntapuiston suunnitteluun liittynyt kaikille avoin työpaja järjestettiin 16.2. Monkolassa. Työpajaan osallistuivat yhtiöstä Jukka Vienonen, Sinikka Pohjala ja Santtu Hägg. 3. 1. Harjun Polut polkujuoksutapahtuma järjestetään Lohjalla Harjun urheilukeskuksessa su 15.5. ja perinteinen 36. Lohjanjärven Ympäripyöräily la 20.5. 4. Keskeneräisten aloitteiden käsittely vuonna 2016. Lohjan keskushallinto pyytää 7.3. toimialoilta aloiteyhdistelmien päivitykset 22.2.2016 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee ne 4.4. ja kaupunginvaltuusto 13.4. Tj. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin 5. Pöytäkirjanote Kuttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksesta 9.3.2016, koskien LLK Oy:n uutta avustusjakosääntöä ja -lomakkeita. 6. Toimitusjohtaja kertoi kevään aikana toteutettavasta maastopyöräilykurssista. 7. Jäsen Annukka Isotalus kiitti yhtiötä Polkujuoksu-tapahtuman järjestämisestä ja siitä, että yhtiö on uusien lajien suhteen aina ajan hermolla! Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä klo 17.00-18.00, Ojaniitun koulun rehtori Anna Widenoja-Nurmi esitteli koulun tiloja ja toimintaa hallituksen jäsenille. Anna Widenoja-Nurmi ei osallistunut kokousasioiden käsittelyyn.