ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 28.2.2016 Aika Sunnuntai 28.2.2016 klo 15:01 16:59 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145 A Osallistujat Fordell Pertti Murtomäki Heikkinen Maire Lehtovaara Kauppinen Esko Hatulanmäki Kettunen Arja Lahnasjärvi Laatikainen Sinikka Murtomäki Lintula Ulla Tikkaharju Määttä Meeri Karsikkovaara Määttä Raimo Karsikkovaara Niininen Kristian Kyntölä Piipponen Reijo Hatulanmäki Romppainen Juha Koivukylä Romppainen Raija Koivukylä Tolonen Pirjo Lehtovaara Salminen Susanna Kyntölä Väisänen Mirja Murtomäki Käsitellyt asiat: 1) Kokouksen avaus - Yhdistyksen puheenjohtaja Sinikka Laatikainen avasi kokouksen klo 15.01. Kokouksen alkuun Mainuan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Tervo tiedotti valokuituhankkeesta, joka olisi mahdollisuus toteuttaa osuuskuntamuodossa kylien yhteistyöhankkeena. Esiselvitysvaiheeseen on mahdollisuus lähteä mukaan, jos kiinnostusta asiaan on. Asiaan palataan uudelleen kevään aikana. 2) Kokouksen järjestäytyminen - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Susanna Salminen ja kokouksen sihteeriksi valittiin Sinikka Laatikainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Romppainen ja Esko Kauppinen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
2(5) 3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen - Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4) Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi - Esityslista hyväksyttiin. 5) Esitetään vuoden 2015 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä Liite 2 - Kokouksen sihteeri Sinikka Laatikainen luki vuoden 2015 toimintakertomuksen. Hyväksyttiin. 6) Esitetään vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto - Yhdistyksen taloudenhoitaja Reijo Piipponen esitti Jenni Särkelän laatimat tilit ja tilinpäätöksen. Taseen loppusumma on 1680,13 euroa. Tilinpäätös on 310,50 euroa alijäämäinen. Yhdistyksellä ei ole velkaa. 31.12.2015 yhdistyksen tilillä oli rahaa 1008,27 ja käteiskassassa 94,25, yhteensä 1102,52. - Kokouksen puheenjohtaja Susanna Salminen luki toiminnantarkastajien tileistä ja hallinnosta antaman lausunnon. Toiminnantarkastajat Päivi Elfving ja Marjut Kinnunen esittivät lausunnossaan tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tili- ja vastuuvelvollisille. 7) Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille - Pertti Fordell esitti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2015 tileistä. Hyväksyttiin. 8) Kajaanin kaupungin avustus - Esitettiin, että vuonna 2016 haetaan Kajaanin kaupungilta toiminta-avustusta 900. Kokouksen sihteeri luki yhdistyksen puheenjohtajan laatiman hakemuksen. Hyväksyttiin. Kajaanin kaupungin avustushakemus laitetaan pöytäkirjan liitteeksi 6. 9) Teostomaksu - Esitettiin, että Teostomaksu maksetaan Taustamusiikki tapahtumassa -vuosilupana, joka kattaa useamman tilaisuuden, jossa elävää musiikkia esitetään. Teostomaksu maksetaan voimassa olevan hinnaston mukaan. Niistä tilaisuuksista, mitä em. vuosilupa ei kata, maksu suoritetaan Teostolle erikseen. Hyväksyttiin.
3(5) 10) Toimikunnan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2016 - Esitettiin, että toimikunnan jäsenille ei makseta kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia. Matkakorvaukset maksetaan tarpeen mukaan erillisellä päätöksellä yleisen kulkuneuvon ja tai oman auton käytöstä vuosittaisen yleisen kilometrikorvauksen mukaan. Esitettiin myös, että kokouspalkkion sijaan toimikunnalle järjestetään toimikaudella virkistymistapahtuma, joka edistää toimikunnan jäsenten yhteishenkeä ja talkootyössä jaksamista. Hyväksyttiin. 11) Vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen - Kokouksen sihteeri luki toimintasuunnitelman vuodelle 2016. Hyväksyttiin. Liite 4 - Kokouksen sihteeri esitti talousarvioluonnoksen vuodelle 2016. Hyväksyttiin. Liite 5 12) Valitaan toimikunnan puheenjohtaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen toimikaudelle 2016 - Esitettiin Sinikka Laatikaista. Valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi Sinikka Laatikainen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Harri Laatikainen. 13) Valitaan toimikunnan muut varsinaiset jäsenet (10) sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä (10) toimikaudelle 2016 - Valittiin toimikunnan muut jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Uusi toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan järjestäytymiskokouksessa. - Toimikunta voi ottaa ulkopuolelta myös muita tarvittavia toimihenkilöitä, joilla ulkopuolelta valittuina on puhe- mutta ei äänivaltaa. Toimikunta vuodelle 2016: TOIMI VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN puheenjohtaja Sinikka Laatikainen Harri Laatikainen Maire Heikkinen Kati Nevalainen Esko Kauppinen Pekka Leikkainen Arja Kettunen Kerttu Kallio Ulla Lintula Arto Tolonen Raimo Määttä Meeri Määttä Juha Romppainen Eemeli Laatikainen Raija Romppainen Jemina Lintula
Susanna Salminen Pirjo Tolonen Mirja Väisänen Kristian Niininen Pentti Sirviö Inka Laatikainen 4(5) 14) Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä vuodelle 2016 - Esitettiin toiminnantarkastajiksi Päivi Elfvingiä ja Marjut Kinnusta. Varalle esitettiin Hannu Kinnusta ja Pertti Fordellia. - Vuoden 2016 toiminnantarkastajiksi valittiin Päivi Elfving (Hannu Kinnunen) ja Marjut Kinnunen (Pertti Fordell). Hyväksyttiin. 15) Muut mahdolliset asiat a) Etelä Kajaanin Kylät ry päivitetty kyläsuunnitelma vuosille 2015 2020 löytyy kyläyhdistyksen nettisivuilta. b) Kyläyhdistys on saanut kutsun Kajaanin kaupungin liikunta- ja nuorisoasioiden neuvostolta mennä kertomaan alueen liikuntamahdollisuuksista ja niiden kehittämisestä 3.3.16 klo 15.45 Kajaanin kaupungintalolle. Paikalle menee ainakin puheenjohtaja. c) Kajaanin Kaukametsän opiston järjestämä Lehtovaaaran tanssi- ja liikuntaryhmä alkaa viikolla 11 ke 16.3.16 klo 18.30 20 Lehtovaaran Erätalolla, kevätlukukausi päättyy 25.5.16. d) Kevättalven ulkoilupäivä Lehtovaaran erätalolla järjestetään 5. kertaa yhdessä Lehtovaaran metsästäjien kanssa palmusunnuntaina 20.3.16 klo 12-15. e) Etelä-Kajaanin kylien alueella toimii koulujen loma-aikoina kutsuohjattu joukkoliikenne, kyselyt Kajaanin Tila-autot Oy Jouni Haatajan kautta. f) Yhdityksen tiedotus. Kokouksen sihteeri tiedotti: Yhdistyksen toiminnasta ilmoitetaan pääsääntöisesti Koti-Kajaanin seurat toimii ja menot palstalla, yhdistyksen kotisivuilla: www. etelakajaaninkylat.wordpress.com ja yhdistyksen facebook-sivuilla. Yhdistyksen toiminnasta ilmoitetaan myös erillisellä kylätiedotteella, joka on nettisivuilla ja tarpeen mukaan jaetaan koteihin postijakeluna tai sähköpostitse. Yhdistyksellä on kotisivut myös Kainuun Nuotta ry:n kyläportaalissa: Kainuun kylät: Kajaani: Etelä Kajaanin kylät. 16) Toimikunnan järjestäytymiskokous - Toimikunnan järjestäytymiskokous pidetään 16.3.16 klo 17.30 Lehtovaaran erätalolla 17) Kokouksen päättäminen - Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:59.
5(5) Susanna Salminen puheenjohtaja Sinikka Laatikainen sihteeri LIITTEET Esityslista Toimintakertomus 2015 Tilinpäätös 2015 ja Toiminnantarkastajien lausunto Toimintasuunnitelma 2016 Talousarvio 2016 Kajaanin kaupungin avustushakemus Olemme kokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina tarkastaneet tämän pöytäkirjan, ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyneet sen. Kajaanissa. 2016 Raija Romppainen Esko Kauppinen