TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 VALTUUSTON LÄHETEKESKUSTELU 5.11.2012 LUETTELO KANNATETUISTA EHDOTUKSISTA Kunnanhallituksen ehdotus 27.11.2012 YLEINEN OSA 3.2 TULOPERUSTEET s. 5 nro 1 Monika Zakowski, ryhmäehdotus Ensimmäiseen kappaleeseen liitetään seuraava virke: Työttömyysaste on noin 4 % eli työttömiä on noin 400. KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS TALOUS- JA HALLINTOKESKUS Strategiset tavoitteet vuosiksi 2013 2015 s. 20 nro 2 Camilla Weckström, ryhmäehdotus Strateginen painopistealue: Taloushallinto Uusi toimenpide: Taloushallinnon koulutuksen järjestäminen henkilöstölle, erityisesti osastopäälliköille ja tulosyksiköiden päälliköille
2 Kunnanhallitus esittää, että ehdotus hyväksytään kuitenkin siten, että tavoite lisätään vuoden 2013 sitoviin tavoitteisiin. s. 21 nro 3 Janica Sundbäck, ryhmäehdotus Uusi sitova tavoite: Henkilöstön kaksikielisyyden tukeminen Toimenpide: Kielikursseja järjestetään kunnan henkilöstölle esimerkiksi yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Mittari: Lukukautta kohden järjestetty yksi suomen ja yksi ruotsin kielen kurssi Kunnanhallitus esittää, että ehdotus hyväksytään siten täsmennettynä, että koulutusmahdollisuus tarjotaan työajan ulkopuolella. KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS Strategiset tavoitteet vuosiksi 2013 2015 s. 23 nro 4 Caspar Berntzen, ryhmäehdotus Lisäys Maankäytön, asumisen ja liikenteen painopistealue -luvun toiseen kappaleeseen: Valitaan projektikylä, jossa asutuksen tiivistäminen on aidosti mahdollista noudattamatta kantatilaperiaatetta. Projektia vetämään tarvitaan kyläsuunnittelija, jolla on kokonaisvastuu projektin toteuttamisesta. Perustelu: Kehitys- ja kaavoituskeskus neuvottelee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä ympäristöministeriön kanssa kyläalueiden kantatilami-
3 toituksesta. Mikäli neuvottelussa päästään suotuisaan tulokseen, asiaa ryhdytään valmistelemaan. s. 25 nro 5 Kauko Virtanen Rainer Bomanin kannattamana Uusi sitova tavoite: Tonttivaraus uimahallia varten Nikkilään Toimenpide: Varaus kaavaan Mittari: Nikkilän vetovoimaisuuden lisääntyminen, kuntalaisten terveyden paraneminen, väestönkasvu Perustelu: Nikkilässä Lukkarin koulun pohjoispuolella on jo olemassa kaavoitettu yleisten rakennusten korttelialue VU, jolla on 4 000 k-m 2 rakennusoikeutta. Tontille voidaan sijoittaa uimahalli. s. 25 nro 6 Clara Lindqvist, ryhmäehdotus Sitova tavoite: Kunnan kasvun kannalta tärkeiden alueiden kaavoittaminen Toimenpide-kohdan muutos: Sibbesborgin Söderkullan keskustan osayleiskaavoitus Mittarin muutos: Sibbesborgin Söderkullan keskustan osayleiskaavoitus käynnistetty Perustelu: Sibbesborgin osayleiskaava-alue on Söderkullan keskustaa laajempi alue. Osayleiskaava käsittää lähes koko Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailun alueen (Sibbesborgin keskusta ja Sipoon yleiskaava 2025:n mukaiset työpaikka-alueet, Joensuun tilan ympäristö, Hitå, Söderkullan uudet asemakaava-alueet, Söderkullan kartanon alue, Ingmanin tehdasalue, Eriksnäsin pohjoisosat, työpaikka-alueet, sekä Hangelbyn pohjoisosa). Kilpailualueesta Eriksnäs muodostaa oman osayleiskaava-alueen.
4 Sibbesborgin osayleiskaavan vireilletulokuulutus tulee kaavoitusjaoston käsittelyyn joulukuussa 2012. Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailu on saanut paljon näkyvyyttä ja herättänyt kiinnostusta. Kilpailun myötä Sibbesborgista on tullut positiivisesti tunnettu brändi, jota kannattaa kehittää edelleen ja hyödyntää alueen jatkosuunnittelussa. Clara Lindqvist toisti ehdotuksensa. Eero Seppänen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi ehdotusta, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Clara Lindqvistin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kädennostoäänestyksessä annettiin 9 "jaa"-ääntä (Oksanen, Blomberg, Hallikainen, Lindqvist K., Kuntsi, Vestman, Saarnio, Sundbäck ja Wiik) ja 2 "ei"- ääntä (Lindqvist C. ja Seppänen). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli äänin 9 2 päättänyt hyväksyä esittelijän ehdotuksen. s. 25 nro 7 Juhani Rantala, ryhmäehdotus Uusi sitova tavoite: Sipoon brändin parantaminen Toimenpide: Perustavaa laatua oleva toiminta Sipoon saattamiseksi yhdeksi Suomen kiinnostavimmista kunnista Mittari: Sipoo Suomen 20 kiinnostavimman kunnan joukossa vuoden 2013 loppuun mennessä Kunnanhallitus esittää, että ehdotus hyväksytään pitkän aikavälin strategisena tavoitteena. Perustelu: Tavoite on kannatettava, mutta sitovana tavoitteena erittäin kunnianhimoinen. Uskottavan brändin muodostuminen vaatii pitkäjänteistä (ja nimenomaan perustavaa laatua olevaa) työtä asumisen, liikenteen, elinkeinojen, palveluiden sekä virkistyksen ja matkailun edellytysten luomiselle ja toteuttamiselle. Markkinointi yksistään ei lunasta odotuksia eikä takaa hyvää sijoitusta kuntien välisessä kilpailussa. Sipoon kunnalla on edellytyksiä tavoitteen saavuttamiseksi: sijainti pääkaupunkiseudulla, logistisesti merkittävä sijainti, metroliikenteen jatkaminen Sipooseen, Sipoonkorven kansallispuisto, kestävää kehitystä toteuttavat kiinnostavat aluekehityshankkeet, elävä maaseutu kaupunkirakenteen vieressä, kylät, saaristo.
5 Mittarin toteuttaminen edellyttää laajaa tiedottamista Sipoon kunnan hankkeista, verkostojen luomista, aktiivisuutta seudun kehittämisessä, virkamiesten ja päättäjien saumatonta yhteistyötä, tahtotilaa ja uskoa tulevaisuuteen. s. 25 nro 8 Caspar Berntzen, ryhmäehdotus Uusi sitova tavoite: Neuvottelujen käynnistäminen Etelä-Sipoon maanomistajien kanssa E18-tien varrella olevan nykyisen työpaikka-alueen kehittämiseksi ja laajentamiseksi Toimenpide: Neuvottelujen käynnistäminen Mittari: Alueet hankittu Perustelu: Alueen yksittäisten maanomistajien kanssa on jo käyty neuvotteluja. Neuvotteluissa kunnan ja maanomistajien näkemykset raakamaan hinnasta ovat olleet kaukana toisistaan, eikä edellytyksiä raakamaakauppojen tekemiselle ole ollut. Kunnan tulee tarkentaa maapoliittisia linjauksia ennen kuin neuvotteluja voidaan viedä eteenpäin. Alueella on yli sata maanomistajaa. Neuvotteluja jatketaan ja laajennetaan vuoden 2013 aikana. Ei ole realistista olettaa, että kaikki alueet on hankittu vuoden 2013 loppuun mennessä. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA LASTEN JA NUORTEN KASVUN JA KEHITYKSEN TUKEMINEN SEKÄ LAPSIPERHEI- DEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Toimintaympäristön keskeiset muutokset vuosina 2013 2015 s. 31 nro 9 Eva Kuntsi Hanne Ahon kannattamana Uusi luetelmaviiva: - Nuorisotakuun käyttöönoton suunnittelun käynnistäminen
6 Perustelu: Suunnittelu on jo käynnissä ja löytyy vuoden 2013 sitovista tavoitteista talousarvioehdotuksen sivulta 34. s. 32 nro 10 Eva Autio Camilla Weckströmin kannattamana Sitova tavoite: Lasten ja nuorten ja perheiden palveluiden... Lisäys Toimenpide-kohtaan: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma päivitetään sekä kouluterveyskyselyyn osallistutaan. Lisäys Mittari-kohtaan: Päivitetty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis Kouluterveyskyselyn tulokset käsitelty s. 32 nro 11 Johanna Saxén, ryhmäehdotus Uusi sitova tavoite: Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Toimenpide: Suunnitelma laaditaan. Mittari: Suunnitelma valmis Perustelu: Suunnitelma sisältyy tulevaan päihde- ja mielenterveystyön strategiaan, joka on vuoden 2013 sitovana tavoitteena talousarvioehdotuksen sivulla 34.
7 TYÖIKÄISEN VÄESTÖN TOIMINTAEDELLYTYSTEN VAHVISTAMINEN SEKÄ HYVIN- VOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN s. 34 nro 12 Eva Autio Hanne Ahon kannattamana Lisäys toisen sitovan tavoitteen Toimenpide-kohtaan: Strategian laadinnassa hyödynnetään kouluterveyskyselyn tuloksia. IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN JA ELÄMÄNLAADUN EDISTÄMINEN Toimintaympäristön keskeiset muutokset vuosina 2013 2015 s. 36 nro 13 Hans Blomberg, ryhmäehdotus Uusi luetelmaviiva: - Terveyskeskuksen ja erityisesti lääkäreiden osuus kotisairaanhoidosta ja vastuu kotisairaanhoidon potilaista määritellään ja vahvistetaan niin, että potilaita ei kuljeteta lääkärinvastaanotolle tarpeettomasti. Erityistä huomiota kiinnitetään tehostetun palveluasumisen potilaisiin, joiden osalta on panostettu perushoitoon niin, että voidaan hoitaa myös saattohoitopotilaita. Potilaan kuljetus lääkärinvastaanotolle tai siirto toiseen hoitolaitokseen tuottaa turhaa kärsimystä potilaalle, lisää kustannuksia ja lääketieteellistää potilaan ongelmia. Se korvataan seuraavalla tekstillä: - Kotisairaanhoitoon on osoitettu oma lääkäri, joka ei sisälly terveyskeskuksen avosairaanhoidon vastaanottojen resurssiin. Resurssin riittävyys arvioidaan vuonna 2013. Tavoitteena on, että jokaisessa tehostetun palveluasumisen yksikössä on oma lääkäri, jolloin myös saattohoidon järjestäminen ja asukkaan hoito elämän loppuun saakka mahdollistuu yksikössä.
8 RUOKAPALVELUT s 38 nro 14 Maria Liljeström, ryhmäehdotus Sitova tavoite Luomu- ja lähiruoan osuuden lisääminen poistetaan. Sen tilalle kirjataan uusi sitova tavoite: Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ravitsemuksen avulla Toimenpide: Ravitsemuksella hyvinvointia -selvityksen tekeminen Mittari: Tarkistuslista tarkistettu, mahdolliset toimenpiteet aloitettu yhteistyössä ao. sektorin kanssa Perustelu: Luomu- ja lähiruoka on asiakaspalautteiden ja Ruokapalveluiden hyväksytyn ympäristöohjelman mukainen tavoite. Vuonna 2013 tehdään Ravitsemuksella hyvinvointia -selvitys yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Hans Blomberg toisti Maria Liljeströmin tekemän ehdotuksen. Bengt Wiik kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi ehdotusta, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Hans Blombergin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kädennostoäänestyksessä annettiin 5 "jaa"-ääntä (Kuntsi, Saarnio, Hallikainen, Vestman ja Lindqvist K.) ja 5 "ei"-ääntä (Blomberg, Wiik, Sundbäck, Seppänen ja Oksanen). Clara Lindqvist äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli äänin 5 5 puheenjohtajan äänen ratkaistessa päättänyt hyväksyä Hans Blombergin ehdotuksen.
9 SIVISTYSVALIOKUNTA KOULUTUSPALVELUT Toimintaympäristön keskeiset muutokset vuosina 2013 2015 s. 46 nro 15 Eva Kuntsi Hanne Ahon kannattamana Ensimmäiseen kappaleeseen lisätään seuraava virke: Ryhdytään suunnittelemaan nuorisotakuun käyttöönottoa. s. 47 nro 16 Eva Autio Camilla Weckströmin kannattamana Uusi toimenpide toisen sitovan tavoitteen kohdalle: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma päivitetään sekä kouluterveyskyselyyn osallistutaan. Uusi mittari: Päivitetty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis Kouluterveyskyselyn tulokset käsitelty s. 47 nro 17 Clara Lindqvist, ryhmäehdotus Uusi toimenpide kolmannen sitovan tavoitteen kohdalle: Ruotsin- ja suomenkielisten koulujen välistä yhteistyötä koskeva strategia laaditaan. Uusi mittari: Strategiasuunnitelma valmis
10 Se korvataan seuraavalla toimenpiteellä: Ruotsin- ja suomenkielisten koulujen välisiä yhteistyökysymyksiä tarkennetaan työsuunnitelmissa. s. 47 nro 18 Linda Karhinen, ryhmäehdotus Neljäs sitova tavoite muutetaan muotoon: Selvitetään mahdollisuudet ja edellytykset perustaa Sipooseen suomenkielisiä kyläkouluja ruotsinkielisten kyläkoulujen yhteyteen. Toimenpide muutetaan muotoon: Vuonna 2012 valmistuneen selvityksen perusteella vuonna 2013 arvioidaan mahdollisuudet perustaa Sipooseen suomenkielisiä kyläkouluja ruotsinkielisten kyläkoulujen yhteyteen. Mittari muutetaan muotoon: Selvitykseen perustuva päätös suomenkielisen kyläkoulun/suomenkielisten kyläkoulujen perustamisesta ruotsinkielisen kyläkoulun/ruotsinkielisten kyläkoulujen yhteyteen tehty LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT Toimintaympäristön keskeiset muutokset vuosina 2013 2015 s. 50 nro 19 Eva Kuntsi Hanne Ahon kannattamana Uusi virke lisätään: Ryhdytään suunnittelemaan nuorisotakuun käyttöönottoa.
11 s. 50 nro 20 Hans Blomberg, ryhmäehdotus Uusi sitova tavoite: Etelä-Sipoon nuorisotilojen parantaminen Toimenpide: Nuorisotila Pleissin kerrosten välistä kulkuyhteyttä sisätilojen kautta ja koneellista ilmanvaihtoa suunnitellaan siten, että työt voidaan tehdä vuonna 2014 Mittari: Suunnitelma valmis s. 50 nro 21 Eva Autio Sini-Pilvi Saarnion kannattamana: Uusi mittari kolmannen sitovan tavoitteen kohdalle: Tutkitun ikäluokan (kouluterveyskysely) liikunta vapaa-ajalla lisääntynyt edelliseen kyselyyn verrattuna. TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA RAKENNUSVALVONTA s. 57 nro 22 Anna Hyrske, ryhmäehdotus Uusi sitova tavoite: Asiakaslähtöisyys Toimenpide: Asiakastyytyväisyyskysely kaikille osaston asiakkaille Mittari: Etukäteen määritelty hyväksyttävä asiakastyytyväisyystaso
12 Perustelu: Asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen kaikille osaston asiakkaille on Rakennusvalvontaa ajatellen hyvä asiakastyytyväisyyttä mittaava toimenpide. YMPÄRISTÖNSUOJELU s. 58 nro 23 Anna Hyrske, ryhmäehdotus Uusi sitova tavoite: Asiakaslähtöisyys Toimenpide: Asiakastyytyväisyyskysely kaikille osaston asiakkaille Mittari: Etukäteen määritelty hyväksyttävä asiakastyytyväisyystaso Perustelu: Ympäristönsuojelun toiminnan painopiste on jälkivalvonnassa. Näin ollen perinteistä asiakassuhdetta ei muodostu, vaan asiakkuus on oikeuden hakemista. Esitetty toimenpide ehdotetaan korvattavaksi seuraavasti: Asiakastyytyväisyyskysely Ympäristönsuojelu-tulosyksikön tuottamia maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvia palveluja käyttäville asiakkaille (vuositasolla n. 10 kpl) yhteistyössä Rakennusvalvonnan kanssa s. 58 nro 24 Monica Zakowski Camilla Weckströmin kannattamana Sitovan tavoitteen muuttaminen: Pienvesistöjen ja merenlahtien tilan selvittäminen Toimenpide-kohdan muutos: Yhden vesistön sekä vähintään yhden merenlahden (Pähkinälehdon hulevesien vuoksi esim. Hangelbyvikenin) seurantaohjelman laadinta ja toteutuksen aloittaminen
13 Perustelu: Mikäli esiintyy eritystä tarvetta seurannan järjestämiseen, on yleensä kyseessä toiminto, joka aiheuttaa pistekuormitusta, ja aiheuttaja velvoitetaan ympäristöluvassa järjestämään tarkkailu. Lisäksi merenlahtien tilan selvittäminen ja tarkkailun järjestäminen vaatii suurta taloudellista panostusta, johon yksikön talousarviossa ei ole varauduttu. KATU- JA VIHERALUEET s. 60 nro 25 Jari Hursti, ryhmäehdotus Uusi sitova tavoite: Myyraksen Peltotien infran parantaminen Toimenpide: Katuvalaistus rakennetaan. Mittari: Katuvalaistus rakennettu Perustelu: Kunnalla ei ole velvollisuutta katuvalaistuksen rakentamiseen yksityisteille eikä sitä ole aikaisemmin tehty. Sipoon kunnassa on yksityisteitä lähes 300 kilometriä. Mikäli kaikille yksityisteille rakennetaan katuvalaistus, ovat tästä aiheutuvat kustannukset noin 4-5 milj. euroa. Talousarviossa ei ole varauduttu yksityisteiden katuvalaistuksen rakentamiseen. VESIHUOLTO s. 61 nro 26 Kaj Lindqvist Christel Liljeströmin kannattamana Ensimmäistä sitovaa tavoitetta koskevan toimenpiteen täydentäminen: Kunta tiedottaa aktiivisesti asukkaille kehittämissuunnitelmasta.
14 s. 61 nro 27 Anna Hyrske Juha Kopran kannattamana Uusi sitova tavoite: Uuden Porvoontien viemäriverkko Toimenpide: Ongelmat selvitetään ja ratkaistaan. Mittari: Hajuhaitat poistuneet Perustelu: Hajuongelmaa on selvitetty vuosina 1999 2003, jolloin ongelman poistamiseksi on kokeiltu puhtaan hapen käyttöä, ferrosulfaatin lisäämistä jäteveteen ja hajukompostoreita. Vuonna 2003 ongelmaan löytyi ratkaisu, jonka jälkeen suurin osa hajuongelmista on poistunut. Ongelma hoidetaan tuhoamalla bakteerit määrävälein lipeällä. Ongelman selvittämiseen osallistui Sipoon vesihuoltolaitoksen lisäksi VTT, Suunnittelukeskus, AGA, Kemira ja VAPO. Uusista hajuongelmista ei ole tullut yhteydenottoja vesihuoltolaitokselle. TOIMITILAT s. 63 nro 28 Monika Zakowski, ryhmäehdotus Uusi sitova tavoite: Kaikki koulukiinteistöt täyttävät pedagogisen tehtävänsä eikä niistä aiheudu terveydellistä haittaa. Toimenpide: Jokaisen koulukiinteistön osalta tehdään yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa talousarviovalmistelun yhteydessä vuotuinen kunnossapitosuunnitelma, jossa arvioidaan kiinteistön kunto, tarkoituksenmukaisuus ja tarvittavat toimenpiteet sitovan tavoitteen saavuttamiseksi. Suunnitelmien tulee olla saatavilla valtuuston talousarviokäsittelyssä. Mittari: Koulujen jatkuva, suunnitelmallinen ja järjestelmällinen kunnossapito
15 Perustelu: Toimitiloilla on kaksi ehdotetun sitovan tavoitteen kanssa päällekkäistä tavoitetta, eli investointien kokonaishallinta ja toimitilojen palvelutasomääritteet. Jälkimmäisessä sitovassa tavoitteessa laaditaan vuotuiset kunnossapitosuunnitelmat ja toimenpiteet paitsi koulujen myös muiden kunnan hallinnassa olevien kiinteistöjen kunnossapitämiseksi. INVESTOINTIOSA PERUSPARANNUKSET s. 79 nro 29 Hans Blomberg, ryhmäehdotus Nuorisotila Pleissi: Vuonna 2013 varataan 5 000 euroa kerrosten välisen sisäkulkuyhteyden sekä koneellisen ilmanvaihdon suunnitteluun. Kunnanhallitus esittää, että ehdotus hyväksytään siten, että rahoitus hoidetaan Tekniikka- ja ympäristöosaston käyttötalousarvion kautta.