Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1 18.11.2015 Aika 18.11.2015, 10:15-15:05 Paikka Joensuun kampus, Aurora-rakennus AU100 klo 10.15-11.50, Agora-rakennus AG100 klo 13.30-15.05 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen 1-10 Kosonen Anna-Liisa professori, varajäsen poissa Nyman Jopi professori, varapuheenjohtaja 1-10 Vanhalakka-Ruoho professori, varajäsen 6-10 Marjatta Karjalainen Pasi professori, jäsen poissa Juutilainen Jukka professori, varajäsen poissa Rouvinen Juha professori, jäsen 1-10 Julkunen-Tiitto Riitta professori, varajäsen 1-10 Kosma Veli-Matti professori, puheenjohtaja 1-10 Kauhanen Jussi professori, varajäsen poissa Vehviläinen-Julkunen professori, jäsen 1-10 Katri Pasanen Markku professori, varajäsen 1-10 Lähteenmäki Maria professori, jäsen poissa Koski Leena professori, varajäsen poissa Hänninen Vilma professori, jäsen poissa Niiranen Vuokko professori, varajäsen 1-10 Puhakka Antero yliopistonlehtori, jäsen 1-10 Könönen Helena tutkimusteknikko, varajäsen poissa Riepponen Juha tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen 1-10 Pietilä Marko yliopistonlehtori, varajäsen poissa Hirvonen Pekka apulaisprofessori, jäsen poissa Saramäki Leila suunnittelija, varajäsen poissa Kotikumpu Kari erikoislaboratoriomestari, jäsen 1-10 Veijalainen Anna-Maria yliopisto-opettaja, varajäsen poissa Pesonen Erkki yliopistonlehtori, jäsen 1-10 Hirvonen Helena tietopalveluneuvoja, varajäsen 1-10 Korhonen Riitta erikoislaboratoriomestari, jäsen 1-10 Saarelainen Markku yliopistonlehtori, varajäsen poissa Putous Maarit tietoasiantuntija, jäsen 1-10 Törrönen Kari yliopisto-opettaja poissa Tossavainen Timo yliopistonlehtori, jäsen 1-10 Havu-Nuutinen Sari apulaisprofessori, varajäsen poissa Tamminen Topias opiskelija, jäsen poissa Pitko Jarno opiskelija, varajäsen 1-10 Koivaara Pekka opiskelija, jäsen poissa Niskala Katja opiskelija, varajäsen 1-5 Nissinen Mikko opiskelija, jäsen 1-10 Kekäläinen Simo opiskelija, varajäsen poissa Kettunen Noora opiskelija, jäsen 1-10 Mäki Jarno opiskelija, varajäsen 1-10 Martikainen Paula opiskelija, jäsen poissa
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 2 (13) Joensuu Maija opiskelija, varajäsen poissa Solje Eino opiskelija, jäsen poissa Säteri Annu-Riikka opiskelija, varajäsen poissa Matikainen Sami opiskelija, jäsen poissa Aalto Atte opiskelija, varajäsen poissa Hiltunen Tuomas opiskelija,jäsen 1-10 Pöntinen Ville opiskelija, varajäsen poissa Jussila Paula lakimies, sihteeri 1-10 Taalas Petteri pääjohtaja, hallituksen 6-8 puheenjohtaja Ryynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, hallituksen 6-8 Lea varapuheenjohtaja Junkkari Heikki opiskelija 6-8 Karjalainen Tero hallintoamanuenssi 6-8 Pihlajamäki Jussi professori 6-8 Punta Eeva toimitusjohtaja 6-8 Riekkinen Wille emerituspiispa 6-8 Rosti Tomi tietoasiantuntija 6-8 Tolvanen Matti professori 6-8 Turunen Marjo opiskelija 6-8 Rintamäki Petri johtava lakimies, hallituksen 6-8 sihteeri Mönkkönen Jukka rehtori 6-8 Puhakka Jaakko akateeminen rehtori 6-8 Meriläinen Tuomo hallintojohtaja 6-8
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 3 (13) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja 6 4 Hallituksen opiskelijajäsenten valinnan vahvistaminen 7 5 Keskustellaan yliopistoyhteisön ulkopuolisen hallituksen jäsenen 8 valinnasta 6 ajankohtaiset asiat (klo 13.30 alkaen) 9 7 Yliopiston taloustilanne ja talousnäkymät 2016 10 8 Ajankohtaista tutkimuksesta ja koulutuksesta 11 9 Muut asiat 12 10 Kokouksen päättäminen 13
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 4 (13) 1 18.11.2015 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Yliopistokollegion jäsen Jyry Eronen on ilmoittanut ylioppilaskunnalle eroavansa n jäsenyydestä. Vaalijohtosäännön mukaan ylioppilaskunta voi myöntää n opiskelijoita edustavalle jäsenelle ja varajäsenelle eron tämän omasta pyynnöstä sekä valitsee uuden jäsenen tämän tilalle. Todettiin, että ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 24.10.2015 todennut, että varajäsen Tuomas Hiltunen siirtyy kollegion varsinaiseksi jäseneksi toimikauden loppuun ja päättänyt nimittää Ville Pöntisen Tuomas Hiltusen varajäseneksi toimikauden loppuun (31.12.2015 saakka).
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 5 (13) 2 18.11.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintojohtosäännön 25 :n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintojohtosäännön 26 :n mukaan on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Esityslista liitteineen on lähetetty kollegion jäsenille 10.11.2015. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 6 (13) 3 18.11.2015 Edellisen kokouksen pöytäkirja Tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja (liite pöytäkirja) Liitteet Edellisen kokouksen pöytäkirja
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 7 (13) 4 18.11.2015 Hallituksen opiskelijajäsenten valinnan vahvistaminen Yliopistolain 22 4 momentin 3 kohdan mukaan n tehtävänä on vahvistaa 15 :n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi. ylioppilaskunnan edustajisto on päättänyt kokouksessaan 24.10.2015 nimittää hallituksen opiskelijajäseniksi ajalle 1.1.2016-31.12.2017 Jarno Mäen ja Juho Pulkan. Esitys: Päätös: Yliopistokollegio vahvistaa ylioppilaskunnan valitsemat opiskelijajäsenet yliopiston hallituksen jäseniksi ajalle 1.1.2016-31.12.2017. Esityksen mukainen.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 8 (13) 5 18.11.2015 Keskustellaan yliopistoyhteisön ulkopuolisen hallituksen jäsenen valinnasta Hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolinen jäsen Petteri Taalas on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 1.1.2016 lukien. Yliopistokollegio keskusteli Petteri Taalaksen tilalle hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliseksi jäseneksi ehdolle asetettavista. Päätös ehdolle asetettavista tehdään n 4.12.2015 pidettävässä kokouksessa, jonka jälkeen kollegion puheenjohtajisto kysyy suostumuksen ehdolle asetetuilta. Lopullinen päätös tehdään 16.12.2015 videoneuvotteluna pidettävässä kokouksessa, jos ehdolle asetettavia ei tavoiteta 4.12.2015 kokouksen aikana. Päätöksen jälkeen valinnasta tiedotetaan.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 9 (13) 6 18.11.2015 ajankohtaiset asiat (klo 13.30 alkaen) Hallituksen puheenjohtaja Petteri Taalas muisteli toiminnan kuutta vuotta ja kiitti kollegiota hyvästä yhteistyöstä. Hän kertoi myös muun muassa strategiasta saadusta myönteisestä palautteesta.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 10 (13) 7 18.11.2015 Yliopiston taloustilanne ja talousnäkymät 2016 Rehtori Jukka Mönkkönen kertoi rahoitusnäkymistä vuosina 2016 2019, talouden tasapainottamisesta vuonna 2016 alijäämäisellä budjetilla, tiedekunnilta pyydetyistä ehdotuksista sopeuttamistoimiksi sekä tulossopimusneuvotteluihin valmistautumisesta. Keskusteltiin muun muassa valtakunnallisten RAKE työryhmien toiminnasta, tilakustannuksista sekä strategisesta yhteistyösopimuksesta Turun yliopiston, Tampereen yliopiston, Oulun yliopiston ja välillä.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 11 (13) 8 18.11.2015 Ajankohtaista tutkimuksesta ja koulutuksesta Akateeminen rehtori Jaakko Puhakka kertoi koulutusalojen profiloitumisesta opetukseen ja tutkimukseen suomalaisissa yliopistoissa, PROFI rahoituksesta, tutkimushenkilöstön rekrytoinneista, kilpaillun täydentävän rahoituksen tilanteesta sekä lukuvuosimaksuista. Keskusteltiin mm. kolmannesta lukukaudesta ja oppimisympäristöistä. Yliopistokollegion ja hallituksen yhteisen kokouksen lopuksi kollegion puheenjohtaja esitti hallituksen puheenjohtajalle kollegion puolesta kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja toivotti hänelle menestystä uudessa työtehtävässä.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 12 (13) 9 18.11.2015 Muut asiat Seuraavat kollegion kokoukset pidetään perjantaina 4.12.2015 klo 10.00 alkaen Kuopion kampuksella (Sn300) keskiviikkona 16.12.2015 klo 9.00 alkaen (varalta) videoneuvotteluna
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 13 (13) 10 18.11.2015 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05. Veli-Matti Kosma puheenjohtaja Paula Jussila sihteeri