Aika 23.10.2012 klo 17.30-18.55 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, ei :t 120-121 aikana Elo Veijo jäsen Lindstén Tomi jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja puheenjohtaja :ien 120-121 ajan Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen Poissa Riikonen Pekka :ien 120-121 ajan Muut osallistujat Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilmarinen Liisa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö Jokela Sinikka, tiedottaja Asiat 113-115 Allekirjoitukset Pekka Riikonen Aila Selinummi Arja Virtanen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri :t 113-119, 122-125 :t 120-121 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 26.10.2012 Tomi Lindstén Kaisa Kautto Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 29.10.2012 27.11.2012 Arja Virtanen talouspäällikkö
A s i a l u e t t e l o 9/2012 113. Kokouksen avaus 114. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115. Työjärjestys 116. Pöytäkirjan tarkastajat 117. Ryhmäkukkien hankinta vuodelle 2013 118. Kolmen viran ja eräiden tehtävänkuvien muuttaminen lähiesimiestyön kehittämisen yhteydessä (valtuusto) 119. Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2013 (valtuusto) 120. Seurakunnan luottamustehtävästä eroaminen (valtuusto) 121. Henkilöstöasia 122. Vuoden 2012 talousarvioavustusten maksaminen 123. Ilmoitusasiat 124. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 125. Kokouksen päättäminen
113. Kokouksen avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 114. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin. 115. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 116. Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Tomi Lindstén ja Kaisa Kautto. 117. Ryhmäkukkien hankinta vuodelle 2013 Seurakuntapuutarhuri on laatinut tarjouspyynnön vuoden 2013 ryhmäkukkien hankkimiseksi. Hankintahinta alittaa kansallisen hankintarajan 30.000 euroa. Tarjousten viimeinen jättöaika oli 14.9.2012 kello 15.00. Halvimman tarjouksen loppusumma oli 17.867,16 ja kalleimman loppusumma oli 21.537.56. Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä kolme kappaletta. Yhteenveto tarjouksista on liitteenä nro 1. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy halvimman tarjouksen tehneen Kiipulan puutarhan tarjouksen 17.867,16.
118. Kolmen viran ja eräiden tehtävänkuvien muuttaminen lähiesimiestyön kehittämisen yhteydessä (valtuusto) Tehtyjen suunnitelmien ja päätösten mukaisesti lähiesimiestyötä tehdään jatkossa seurakunnan kaikilla työaloilla ja tukipalveluissa. Lähiesimiesten tehtävänkuvaan kuuluvat käytännön päivittäinen työnjohto ja työn kehittäminen, työn suunnittelu, työn arviointi, taloushallinnon tehtävät sisältäen talousarvion ja toimintakertomuksen laatimisen sekä muut käytännön johtamiseen liittyvät vastuut. Liite nro 2a-g. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää toimistotyön organisoinnista ja ehdottaa valtuustolle kolmen viran muuttamisesta sekä päättää eräiden liitteessä mainittujen tehtävänkuvien muutoksesta. 1.1.2013 lähtien. 119. Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2013 (valtuusto) Janakkalan seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1.1.2001 alkaen 1,35 % Seurakunnan talous on tasapainossa. Tilinpäätös on ollut ylijäämäinen vuodesta 2002 alkaen. Vuoden 2011 tilinpäätös oli 130.194,93 (76.108,72 v. 2010) ylijäämäinen. Kuluvan vuoden kokonaisverotulot tammi-elokuulta ovat 2.338.202 (2.261.057 v. 2011). Kertymä on 3,4 % suurempi kuin edellisen vuoden kertymä tammi-elokuulta. Vuoden 2012 talousarviossa kokonaisverotulojen arvioitiin laskevan 1,6 % vuodelle 2011 budjetoiduista verotuloista. Vuonna 2011 toteutuneet verotulot olivat 3.066.453 ja vuodelle 2012 talousarvioon arvioitiin kertymäksi 2.978.000 johtuen osin yhteisöveroprosentin laskemisesta. Tämänhetkisen arvion perusteella vuoden 2012 kokonaisverotulot tullevat yltämään suunnilleen vuoden 2011 tasolle. Yhteisöveroprosentti pysyy vuoteen 2015 saakka 2,15 %:na. Jäsenmäärän kehityksellä on välitön vaikutus kirkollisveron määrään. Tilastojen mukaan kirkosta eroajat ovat pääsääntöisesti nuoria sekä nuoria aikuisia ja tällä kehityksellä on vaikutukset pitkälle tulevaisuuden tulokehitykseen. Seurakunnan väkiluvun arvioidaan säilyvän ennallaan lähivuosina tai se vähenee lievästi. Vuoden 2012 käyttötalous (toiminnan tuotot ja kulut) ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Seurakunnan pitkän tähtäyksen tavoitteena on ollut säilyttää henkilökunnan määrä nykyisellään. Kirkon keskusrahaston arvion mukaan kirkon verotulot tulevat laskemaan ja eläkemenot kasvavat. Janakkalan seurakunnan tulee varautua henkilökunnan määrän vähentämiseen kuluvan vuosikymmenen aikana. Henkilöstömenot muodostavat noin 2/3 käyttötalousmenoista. Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa varaudutaan 1,4 % suuruiseen palkkojen yleiskorotukseen verrattuna vuoden
2012 lokakuun palkkatasoon. Lisäksi harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto lisää palkkakustannuksia noin 1-1,2 %. Vuonna 2012 kesällä aloitettiin Tervakosken Pikkukirkon peruskorjaus, johon oli varattu 200.000. Korjaustyö jatkuu kirkon ja seurakuntakeskuksen sisätiloissa vuonna 2013 kesällä ja siihen varataan yhteensä 120.000. Investointisuunnitelmassa vuonna 2013 on Tarinmaan seurakuntakeskuksen keittiön uusiminen. Keittiö on kulunut kovan käytön seurauksena ja suunnitelmissa on uusia keittiö lämmityskeittiöksi 40.000 :lla. Leirikeskus Rantalahteen suunnitellaan ruokahuollossa tarvittaviin hankintoihin sekä kiinteistön kunnossapitoon vuodelle 2013 investointeihin 48.000. Lisäksi leirikeskuksen vuokrasopimuksen päättyminen ja leirikeskuksen mahdollisesti omaksi toiminnaksi siirtyminen tuottaa lisäkuluja vuodelle 2013. Vähäisempiä investointeja tehdään vuosittain koneiden ja kaluston toimintakykyisenä pitämiseksi sekä kiinteistöjen kunnossa pitämiseksi. Seurakunnan rahoitusasema on edelleen melko tiukka lähivuosina tehtyjen mittavien investointien vuoksi. Tästä johtuen investoinnit on suunniteltu maltillisesti kuitenkin muistaen toimitilojen ja kaluston toiminta- ja kunnossapito. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat yleisesti nousseet ripeästi. Kiinteistöjen ylläpidon kustannuksissa on varauduttava edelleenkin nousuun. Selvää ja varmaa kuvaa Suomen talouden kehityksestä ei kukaan kykene tällä hetkellä antamaan. Seurakuntien vuoden 2012 talousarvioiden valmisteluiden perustelujen arvioiminen oli vaikeaa ja myös vuoden 2013 talouden ennustaminen on haasteellista. Tällä hetkellä näyttää siltä, että investoinnit lykkääntyvät ja uusia työpaikkoja ei synny niin paljon kuin paremmassa rahoitustilanteessa. Tällä on välitön vaikutus yhteisö- ja kirkollisveron tuottoihin. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15:2,3. Seurakunnan tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä vuodesta 2002 lähtien. Tuloveroprosenttia olisi harkittava nostettavaksi, jos edellisen vuoden (2011) tilinpäätös olisi ollut alijäämäinen ja alijäämä ei olisi johtunut poikkeustilanteesta ja olisi odotettavissa jatkossakin alijäämäiset tilinpäätökset. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 1,35.
120. Seurakunnan luottamustehtävästä eroaminen (valtuusto) Tämän pykälän käsittelyn aikana puheenjohtajana ja esittelijänä toimii kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Aila Selinummi ja kirkkoherra Pekka Riikonen poistuu kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Elias Riikonen pyytää 2.10.2012 päivätyllä kirjeellään eroa Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuustosta ja nuorisotyön johtokunnasta. Koska Elias Riikonen on muuttanut pois paikkakunnalta eikä hän enää ole Janakkalan seurakunnan vaalikelpoinen jäsen, tulee kirkkovaltuuston myöntää hänelle ero luottamustehtävistä. Elias Riikosen tilalle kirkkovaltuustoon nousee samalta listalta ensimmäinen varajäsen. Kirkkoneuvoston on valittava nuorisotyön johtokuntaan Elias Riikosen tilalle varsinainen jäsen. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa, että Elias Riikosen tilalle kirkkovaltuustoon nousee samalta listalta ensimmäinen varajäsen Anja Kangas. Edelleen kirkkoneuvosto valitsee uuden varsinaisen jäsenen nuorisotyön johtokuntaan Elias Riikosen tilalle. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa, että Elias Riikosen vaalikelpoisuus on päättynyt paikkakunnalta muuton vuoksi ja hänen tilalleen kirkkovaltuustoon nousee samalta listalta ensimmäinen varajäsen Anja Kangas. Edelleen kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee uuden varsinaisen jäsenen nuorisotyön johtokuntaan Elias Riikosen tilalle. 121. Henkilöstöasia ------------------------------------- 122. Vuoden 2012 talousarvioavustusten maksaminen Kuluvan vuoden talousarviossa on hyväksytty järjestöjen avustuksiin seuraavat avustukset: 2440 Partiotoiminta - Janakkalassa toimivien lippukuntien avustamiseen 2.700, joka jaetaan puoliksi Janakkalan Ilveksille ja Tervakosken Tervaksille 2710 Lähetystyö - Lähetystyöhön lähetysjärjestöjen kautta 65.000
2720 Kansainvälinen diakonia - Merimieskirkolle 500. - Kirkon Ulkomaanavulle 5.500 Lähetystyön avustuksista on Suomen Lähetysseuran kanssa solmittujen sopimusten mukaan seurakunta sitoutunut tukemaan Upu ja Jan-Erik Leppäsen työtä 10.000 :lla, Liisa Berghällin työtä 9.419 :lla sekä Sari ja Vesa Lehtelän työtä 10.000 :lla. Seurakunnalla on sopimus Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa Kenian orpotyön tukemisesta 4.204 :lla. Seurakunnalla on sopimus Suomen Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Mari ja Daniel Nummelan työn tukemisesta Japanissa 10.000 :lla sekä työn tukemista Keski- Aasiassa 5.000 :lla. Sanansaattajat ry:n kanssa sopimus radiotyön tukemiseksi Turkissa 4.000 :lla. Edellä mainituilla sopimuksilla sidottuja avustuksia on yhteensä 52.623. Erikseen jaettavaksi jää 12.377. Vapaaehtoinen lähetyskannatus oli vuonna 2011 seuraava: % Suomen Lähetysseura 15.012 35,0 Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 6.843 15,9 Sanansaattajat 2.812 6,5 Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 1.446 3,4 Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 15.289 35,6 Suomen Pipliaseura 1.535 3,6 Yhteensä 42.937 100,0 Vuonna 2010 lähetysjärjestöjen vapaaehtoinen kannatus oli 40.190. Käytettävissä oleva määräraha, 65.000, jaetaan seuraavasti (suluissa v. 2011 määrärahan jako): Sopimusten mukainen avustus: Suomen Lähetysseura 29.419 (35.837) Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 4.204 (4.204) Suomen Ev.lut.Kansanlähetys 15.000 (15.000) Sanansaattajat ry 4.000 (4.000) Yhteensä 52.623 (59.041) Muu avustus, 12.377,50, jaetaan vapaaehtoisen kannatuksen mukaisessa suhteessa: Suomen Lähetysseura 4.332 Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 1.968 Sanansaattajat 805
Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 421 Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 4.406 Suomen Pipliaseura 445 Yhteensä 12.377 Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoinen kannatus oli 14.213 (19.046 vuonna 2011). Järjestöt ovat toimittaneet seurakunnalle vuosikertomuksen toiminnastaan. Partiolippukunnat esittävät seuraavan vuoden toimintasuunnitelman. Kirkkoherran ehdotus: Päätetään maksaa seuraavat avustukset: - Suomen Merimieslähetysseuralle 500. - Kirkon ulkomaanavulle 5.500. - Lähetystyöhön varattu määräraha jaetaan ja maksetaan lähetysjärjestöjen kesken yllä esitetyn laskelman mukaan. Todetaan, että Janakkalan Ilveksille ja Tervakosken Tervaksille avustukset maksetaan kahdessa vuosierässä kirkkoneuvoston erikseen tekemän päätöksen mukaan yhteensä 1.350 kummallekin. 123. Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet Nro 10/2012 - Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos koskien kirkollisia vaakunoita, sinettejä ja leimoja Nro 11/2012 - Äänestämis- ja kuulemismenettelyistä Nro 12/2012 - Kirjurin käyttöönotosta Nro 13/2012 - Taloushallinnon perusohjeeseen muutoksia 1.9.2012 ja 1.1.2012 lukien Nro 14/2012 - Vuoden 2013 talousarvion valmistelun perusteluja - Nro 15/2012 - Pistevirsikirja julkaistu
Nro 16/2012 - Vuoden 2013 kirkkokolehdit Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Nro 10/2012 - Kirkon työterveyshuoltotutkimus Nro 11/2012 - Tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitukset seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä Nro 12/2012 - Kevan Kaari-palvelut seurakunnille Yleiskirjeet löytyvät netistä osoitteesta: www.sakasti.fi/yleiskirjeet Diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja 13.9.2012 Lapsityön johtokunnan pöytäkirja 19.9.2012 Lähetys- ja aikuistyön johtokunnan pöytäkirja 19.9.2012 Nuorisotyön johtokunnan pöytäkirja 19.9.2012 Leirikeskus Rantalahden vuokrasopimus: Leirikeskus Rantalahden vuokralaiset ovat irtisanoneet vuokrasopimuksen niin, että se on voimassa 31.8.2013 saakka. Osavuosikatsaus 2/2012 Papiston uusi työnjakokirja Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi. 124. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro 5.
125. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 18.55.