26 25 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 04.04.2011 25 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 29.03.2011. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
27 26 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO Kirkkoneuvosto 04.04.2011 26 Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Teija Myllylä ja Markku Mäkelä, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 07.04.-21.04.2011 klo 9.30-13.00. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Myllylä ja Markku Mäkelä, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 07.04.-21.04.2011 klo 9.30-13.00.
28 27 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto 04.04.2011 27 Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.
29 28 SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN HAAPAJÄRVEN NUORTEN OHJAUS- JA PALVELUVERKOSTOON Kirkkoneuvosto 04.04.2011 28 Laki nuorisolain muuttamisesta tuli voimaan 1.1.2011. Laissa säädetään monialaisen yhteistyön kehittämisestä paikallistasolla. Kunnissa tulee olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat nuorten kannalta keskeiset hallinnonalat kuten opetus-, terveys-, ja nuorisotoimet sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Haapajärvellä on asiassa oltu edelläkävijöitä, sillä paikkakunnalla on toiminut jo yli kymmenen vuotta viranomaistyöryhmä em. tarkoitusta varten. Seurakunnan kasvatustyö on ollut mukana alusta asti. Lakimuutoksen vuoksi viranomaistyöryhmä on kokouksessaan 18.1.2011 esittänyt, että lain edellyttämään nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon kuuluisivat seuraavat: - Yläasteen rehtori ja opinto-ohjaaja - Martinmäen koulun rehtori - HAI:n opinto-ohjaaja ja asuntolanvalvoja - lukion edustaja - koulukuraattori - kouluterveydenhoitaja - Selänteen aikuissosiaalityön, lastensuojelun ja terapiayksikön edustajat - nuorisotoimi - TE-toimiston edustaja - poliisi - Haapajärven seurakunnan nuorisotyö - työpaja - etsivä nuorisotyö - sivistystoimen johtaja Haapajärven kaupungin sivistyslautakunta on lähettänyt seurakunnalle pyynnön, että seurakunta nimeäisi edustajansa palveluverkostoon. Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajiksi Kaija Tiirolan, Minna Paanasen ja Matti Salmelan, jotka ovat tähän asti toimineet seurakunnan edustajina viranomaistyöryhmässä.
30 29 KALAJOEN ROVASTIKUNNAN PERHENEUVONNAN, PALVELEVAN PUHELIMEN, SAIRAALASIELUNHOIDON SEKÄ ERITYISNUORISOTYÖN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2010 Kirkkoneuvosto 04.04.2011 29 Kalajoen rovastikunnan seurakunnat hoitavat yhdessä em. tehtäviä. Kunkin seurakunnan rahoitusosuus on sidottu seurakunnan jäsenmäärään. Työtä johtaa rovastikunnan yhteistyön johtokunta, jossa on edustus kaikista seurakunnista. Toimintakertomukset liitteenä nro 1. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi em. työalojen toimintakertomukset ja lähettää ne tiedoksi kirkkovaltuustolle.
31 30 JUMALANPALVELUSELÄMÄN KEHITTÄMISPROJEKTIN TILANNE Kirkkoneuvosto 04.04.2011 30 Haapajärven seurakunta toimii yhtenä kirkkohallituksen käynnistämän jumalanpalveluselämän kehittämisprojektin pilottiseurakuntana. Tehtävää varten on nimetty seurakunnan oma työryhmä, joka on asettanut projektille seuraavat tavoitteet: - Seurakuntalainen voi kokea Pyhän kosketuksen messussa - Kaikenikäiset seurakuntalaiset kokevat osallisuutta ja vapauden olla läsnä omana itsenään - Seurakuntalaiset rohkaistuvat osallistumaan jumalanpalveluksiin - Seurakuntalaiset löytävät paikkansa jumalanpalveluksen toimittamisessa Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi projektin tavoitteet ja tähänastiset toimenpiteet.
32 31 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 Kirkkoneuvosto 04.04.2011 31 Kirkkoneuvosto on tehnyt 27.5.2004 37 päätöksen tarkasta talousarvion toteutumisen seurannasta. Talouspäällikön ehdotus: 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 2. mukaisen osavuosikatsauksen 1.1.-31.03.2011. 2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
33 32 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kirkkoneuvosto 04.04.2011 32 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteumavertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Seurakunta teki kertomusvuonna positiivisen tilinpäätöksen, vuosikate oli 111.919,64 euroa. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui 1.844,70 euroa. Tilinpäätös vuodelta 2010 osoittaa seurakunnan talouden hitaasti normalisoituneen 2009 koetun voimakkaan laskun jälkeen. Koko valtakunnassa koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Lisäksi aikaisemmat ns. hyvät talousvuodet ovat monipuolistaneet seurakunnan toimintoja siinä määrin, että nyt on ollut välttämätöntä miettiä tulevaisuuden painopistealueita. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen, ei kuitenkaan saa vaarantua. Seurakunnan toimintoja on onnistuttu tilinpäätösvuonna jonkin verran linjaamaan säästävämpään suuntaan. Työntekijät ovat omalla sitoutuneella panoksellaan vaikuttaneet positiiviseen tulokseen. Ilman yhteistä työnäkyä ja sitoutuneisuutta ei toteutuneita kustannussäästöjä olisi aikaansaatu. Työntekijöiden keski-iän ollessa noin 51 vuotta, on pitkien sairauslomien lisääntyminen ollut merkillepantavaa. Sairauslomien tuurauksien kautta on työntekijöiden sitoutuneisuus työhönsä tullut voimakkaasti esille. Henkilöstökuluja on saatu pienennettyä voimakkaasti. Taloustoimiston tehtäväaluetta on saatu selkeytettyä. Samalla on saatu säästöjä aikaiseksi lähinnä Nivalan seurakunnan kanssa tehdyllä yhteistyöllä, jossa rahaa ei käytetä ollenkaan. Yhteistyö perustuu työtehtävien keskittämiseen työntekijöiden vahvuuksien mukaan. Palvelujen ulkopuolisesta kalliista ostopalveluista on päästy kokonaisuudessaan eroon. Tilinpäätösvuonna ei toteutettu talousarviosuunnitelman mukaisesti uusia investointeja. Tulevina vuosina on kuitenkin välttämätöntä panostaa seurakunnan suuren rakennuskannan vuosittaisiin korjauksiin tai miettiä mahdollisuuksia rakennuskannan vähentämiseksi. Talouden kehitys pitkällä aikajaksolla on joka tapauksessa heikkoa. Verotulojen ja talouden kehittymisen yllä on olemassa monia kysymysmerkkejä. Tilikaudella 2009 Honkaniemen peruskorjaukseen otettua lainaa oli 31.12.2010 jäljellä 348.819,60 euroa. Tilinpäätös pitää sisällään metsänmyyntituloja 64.089,28 euroa. Verotuloja kertyi 16.471,32 euroa edellisvuotta vähemmän.
34 Seurakunnan nykyisten toimintojen ylläpitäminen vaatii edelleen: - toimintasuunnitelmien ja painopistealueiden huolellista laadintaa - henkilöstön huomion kiinnittämistä todella tarkkaan talousarvion seurantaan ja laadintaan - entistä suunnitelmallisempaa henkilöstöresurssien ja palvelujen järkevää käyttöä sekä seurantaa - kiinteistöjen ylläpidon ja käytön tarkkaa seurantaa - tulojen tarkkaa seurantaa - yhteistyötä lähiseurakuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010 on liitteenä nro 3. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää 1. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 1.844,70 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille, 2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2010, 3. antaa vuoden 2010 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajille, 4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
35 33 MUUT ASIAT Kirkkoneuvosto 04.04.2011 33 Muita asioita ei ollut.
36 34 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 04.04.2011 34 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.