KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (10) Kokouspäivä Paikka ja aika: Masalan seurakuntasali Tinantie 4, 15.10.2013 klo 18.00 - Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen John Rahja Jaakko Rekola Merja Salonen Antti, varapuheenjohtaja Seppälä Pirjo Sivonen Risto Tarkka Juha Taubert Håkan Hellström Gunnel Vanhamäki Veikko Hietanen Rauni Andersén Sanna Mervasto Kalevi Riihitammela Paavo Seppänen Tarja Pentikäinen Tuomo Väkeväinen Tuulia Haukijärvi Eino Korhonen Eila Bäck Carl-Gustaf Muut kutsutut: Yhteisen n puheenjohtaja Viveca Lahti Yhteisen n 1. varapuheenjohtaja Jaana Nuottanen Yhteisen n 2. varapuheenjohtaja Ari Harinen Viranhaltijat: Timo Posti, kirkkoherra Lars-Henrik Höglund, kirkkoherra Sirkkaliisa Cavonius, talousjohtaja Anders Nordström, kiinteistöpäällikkö Riitta Kaijansinkko, hallintoassistentti 115 - Allekirjoitukset Timo Posti Puheenjohtaja Riitta Kaijansinkko Pöytäkirjanpitäjä Tarkistus 15.10.2013 Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Paikka ja aika Taloustoimisto 17.10 15.11.2013
2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 115 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 116 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN... 4 117 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS... 5 118 TALOUDELLINEN RAPORTTI 31.8.2013... 6 119 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA, KIRKKOLAAKSON KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT... 7 120 VUOKRAUSEHTOJEN TARKISTAMINEN, SEURAKUNTAYHTYMÄN KAIKKI TILAT... 8 121 HENKILÖSTÖASIA... 9 122 HAUTAUSMAAKATSELMUS 2013... 9 123 ILMOITUSASIAT... 10 124 MUUT ASIAT... 10 Muu toimielin
3 (10) 115 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 9. luvun 1 :n mukaan kutsun yhteisen n kokoukseen antaa puheenjohtaja. Kutsu on ohjesäännön 6 :n mukaan toimitettava jäsenille viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkolain 7. luvun 4 :n mukaan yhteinen on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös. Muu toimielin
4 (10) 116 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN Ohjesäännön 8 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirjan nähtävänä olosta säädetään kirkkolain 25. luvun 3 :ssä. Kun ainoastaan tarkastetut pöytäkirjat voidaan asettaa yleisesti nähtäväksi, pöytäkirjan tarkastaminen on suoritettava ennen nähtävänä oloajan alkamista. Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan 15.10.2013. Pöytäkirja pidetään nähtävänä taloustoimistossa ajalla 17.10. 15.11.2013. Päätös. Muu toimielin
5 (10) 117 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Esitys Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätös. Muu toimielin
6 (10) 118 TALOUDELLINEN RAPORTTI 31.8.2013 Valmistelu Verokertymän toteutumat per 30.9.2013 on liitteenä 118.1, josta voidaan nähdä, että kertymät ovat toteutuneet odotetusti vuoden 2012 vastaavan ajan kertymiin verrattuna. Mikäli loppuvuosi toteutuu loka- ja joulukuun osalta kuten vuonna 2012 ja marraskuu edes jonkin verran paremmin kuin vuonna 2012, on odotettavissa, että verokertymä pysyy talousarvion mukaisena. Verohallinon ennakkotiedon perusteella näyttäisi tällä hetkellä siltä, että marraskuun verototeuma voisi olla edellisvuotta parempi. Rahoitusarvopaperit per 31.8.2013 ja pankkitilien saldot ovat liitteessä 118.2. Seurakuntayhtymän rahoitustilanne on melko hyvä. Tilannetta on kuitenkin seurattava vielä entistäkin tarkemmin esimerkiksi investointeja toteutettaessa. Liitteessä 118.3 on pääluokittainen tulot-menot-netto yhteenveto per 31.8.2013 ja 31.8.2012. Voidaan todeta, että suhteellinen toteuma on samoilla linjoilla kuin edellisenäkin vuonna. Talousarvion matemaattinen vertailuarvo per 31.8.2013 olisi 66,7 %. Pääluokittain tarkasteltuna toteumat ovat talousarvion mukaisia seurakunnallisessa toiminnassa ja hallinnossa. Hautatoimen toteuma on vähän yläkantissa, 70 % talousarvion luvuista (60 %v. 2012) ja kiinteistötoimen toteuma on huomattavasti yläkantissa, 81 % talousarvion luvuista, ja 76 %, vaikka huomioon otetaan yhteisen n kokouksessaan 25.9.2013 hyväksymä lisätalousarvio, 81.000 euroa. Vastaava prosentuaalinen toteuma per 31.8.2012 oli 67 %. Kiinteistöpäälliköltä voisi pyytää tarkempaa selvitystä hautatoimen ja kiinteistötoimen taloudellisesta toteuman syistä ja jatkotoimenpiteistä. Liitteet 118.1 Verotulokertymä per 30.9.2013 118.2 Rahoitusarvopaperit ja pankkitilien saldot per 31.8.2013 118.3 Pääluokittainen yhteenveto tulot-menot-netto per 31.8.2013 Talousjohtajan esitys Päätös merkitsee taloudelliset raportit per 31.8.2013 tiedoksi ja pyytää kiinteistöpäälliköltä selvitystä kiinteistötoimen ja hautatoimen prosentuaalisen ylityksen syistä sekä arviota loppuvuoden toteutumisesta sekä mahdollisista toimenpide-ehdotuksista näiden toimialojen osalta. Muu toimielin
7 (10) 119 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA, KIRKKOLAAKSON KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT Talousjohtajan esitys Päätös. Kiinteistö Oy Kirkkolaakson Kauppakeskus ja Kiinteistö Oy Kirkkolaakson Liikekeskus ovat Kirkkonummen seurakuntayhtymän 65-prosenttisesti omistamia kiinteistöosakeyhtiötä, jotka vuokraavat liiketiloja yrittäjille. Toisena omistajana on Helsingin seurakuntayhtymä 35 prosentin osuudella. Kiinteistöosakeyhtiöt muodostavat yhdessä Kirkkonummen seurakuntayhtymän kanssa konsernin, jonka tase liitetään Kirkkonummen seurakuntayhtymän tilinpäätökseen. Kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokoukset pidetään marras-joulukuussa 2013. Kokouksissa päätetään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat, mm. vuoden 2014 talousarviosta sekä valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2014. Kirkkonummen seurakuntayhtymän yhteinen valitsee edustajan yhtiökokouksiin. valitsee yhtiökokousedustajan. Muu toimielin
8 (10) 120 VUOKRAUSEHTOJEN TARKISTAMINEN, SEURAKUNTAYHTYMÄN KAIKKI TILAT Valmistelu Kirkkonummen seurakuntayhtymän Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 23.9.2013 ( 80) esittänyt kysymyksen alkoholin käytöstä seurakuntayhtymän tiloissa. Talousjohtajan esitys Päätös. Tällä hetkellä on sallittua yksi onnittelumalja hääjuhlassa. Tilojen käyttäjien toiveissa olisi voida tarjota esim. lasillinen viiniä ruoan kanssa tai jopa lasillinen konjakkia kahvin kera muistotilaisuuksissa. Tämä on yhä useammin ollut poisnukkuneen toiveenakin. Kaste- ja rippijuhlissa puolestaan haluttaisiin usein tarjota lasillinen kuohuviiniä. On ilmeistä, että näin välillä tapahtuukin. Yhteistyötoimikunta toivoo, että käytännöt olisivat yhtenäiset ja esittää, että seurakunnan tiloissa sallittaisiin tilaisuudesta riippumatta yksi alkoholiannos osallistujaa kohti, joka voi olla onnittelumalja tai ruokaviinilasillinen tai konjakkiannos kahvin kanssa. Tämä olisi perusteltua nykyisessä yhteiskunnassa, jossa maljan kohottaminen juhlan kunniaksi tai poismenneen muistoksi on yhä tavallisempaa. Määrä tulisi kuitenkin rajoittaa yhteen annokseen osallistujaa ja tilaisuutta kohti. Asiassa tulee pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot. keskustelee asiasta ja pyytää asiasta lausunnot seurakuntaneuvostoilta viimeistään 10.11.2013 mennessä. Muu toimielin
9 (10) 121 HENKILÖSTÖASIA 122 HAUTAUSMAAKATSELMUS 2013 Hautausmaakatselmusryhmään on vuonna 2013 kuulunut Pentti Erkkilä, Håkan Taubert ja Matti Wahlman. Työryhmä on yhdessä kiinteistöpäällikkö Anders Nordströmin ja kirjanpitäjä Tove Palmin (vastuualueena hautakirjanpito, ryhmän sihteeri) kanssa käynyt läpi Kirkkonummen seurakuntayhtymän hautausmaat ja tehnyt niistä raportin, joka on liitteenä 122.1 Raportissa on edellytetty, että useita vuosia raporteissa ehdotetut toimenpiteet toteutettaisiin lokakuun 2013 aikana. Näitä ovat: - Pyhän Mikaelin uurnalehto: huonokuntoiset betonipalkit uusitaan lokakuun aikana - Vanha hautausmaa: betoninen terassi poistetaan (turvallisuusriski); kirkkomuurkorjataan (turvallisuusriski). Anders Nordström on ollut yhteydessä Kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkalaan viikolla 39/2013, Pihkala on antanut luvan korjata kirkkomuuria, mikäli kirkkomuurin ulkomuotoon ei tule muutoksia; sivurappusten vieressä oleva kuoppa on tasoitettu; pyörätuoliluiskaa korjataan lokakuun 2013 aikana; kirkon edessä olevat ritilät oikaistaan lokakuun 2013 aikana - Rajakummun hautausmaa: parkkipaikan kyltti sekä ilmoitustaulu on siirretty viikolla 39/2013; parkkipaikan kyltit uusitaan osittain viikolla 41/2013; portin muurit korjataan lokakuun 2013 aikana - Haapajärven hautausmaa: lammen korjaus valmistuu lokakuun 2013 loppuun mennessä, mukulakivet tulisi asentaa lammen pohjalle.; lumieste, Haapajärven kappelin katolla oleva risti, samoin kuin sadevesirännit ja vesiohjauspellit korjataan vuoden 2013 aikana Liitteet 122.1 Hautausmaakatselmusraportti Kiinteistöpäällikön esitys Päätös merkitsee hautausmaakatselmustyöryhmän raportit tiedoksi. Muu toimielin
10 (10) 123 ILMOITUSASIAT 124 MUUT ASIAT 1. Viranhaltijapäätökset: talousjohtajan päätökset xx-xx ja kiinteistöpäällikön päätökset xx-xx 15.10.2013 asti. Muu toimielin