ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017
2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja edunvalvontaelin, joka käsittelee ja toimeenpanee ajankohtaisia Itä-Lapin kuntien yhteistyöasioita ja -hankkeita. Kuntayhtymän edeltäjänä toimi v. 1958 perustettu Koillis-Lapin kuntain toimikunta. Itä-Lapin kuntayhtymän tehtävinä ovat perussopimuksen mukaisesti aluekehitys ja edunvalvonta, yhteistyö kunnallisten palvelujen tuottamisessa ja yhteensovittamisessa, yhteistyö valtionhallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa sekä lähialueyhteistyö. 2. PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET JA TOIMINTA Itä-Lapin kuntayhtymän luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon on toiminnallaan pyrittävä kaikin tavoin edistämään ja vahvistamaan alueensa eli jäsenkuntiensa toimintamahdollisuuksia ja elinkeinojen kehittämistä sekä lisäämään kuntien välistä yhteistoimintaa, jotta kunnat pystyvät säilyttämään itsenäisyytensä edellytykset. Keskeistä toiminnassa on edunvalvonta sekä yhteinen seudullinen kehittämistyö. Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus kokoontuu tarvittaessa käsittelemään maakunnallisia toiminta- ja kehittämisohjelmia sekä -suunnitelmia, kuntien esille ottamia yhteistyöaloitteita, kehittämistoimia, seudullisia ja yliseutukunnallisia hankkeita, alueen saavutettavuuteen, perusinfraan ja elinkeinolliseen kehittämiseen liittyviä suunnitelmia ja muita ajankohtaisia jäsenkuntia ja kuntayhtymää koskevia asioita. Hallituksen jäseninä ovat v. 2009 käyttöönotetun perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien valitsemat jäsenet, joita ovat johtavat luottamushenkilöt tai kunnanjohtajat. Jäsenten tehtävänä on edistää kuntayhtymän hallituksen tekemien linjausten ja yhteistoiminta-aloitteiden etenemistä joustavasti kuntien omassa päätöksenteossa. Kuntayhtymässä käsiteltävien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä käytetään tukena kuntayhtymän työvaliokunnan, toimialatiimien (elinkeino-, sivistys-, sote-, tekninen- sekä tukipalvelutiimi) ja luottamushenkilöiden sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden osaamista. Yhteisten edunvalvonta-asioiden ja seudullisten kehittämistoimien hoitamisessa on koettu toimivaksi hyödyntää hallituksen ammattitaitoa ja tietämystä sekä jäsenkuntien vahvuuksia ja erityisosaamista. Hallituksen osallistumista alueen edunvalvontaan ja kehittämiseen asioiden kaikissa käsittelyvaiheissa vahvistetaan edelleen. Itä-Lapin kuntayhtymän linjanvetokokouksessa huhtikuussa 2010 sovittiin kuntayhtymän rooli, tehtävät, tiedotuspolitiikka sekä toiminnallinen tehostaminen. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta valvoo yhdessä tilintarkastajan kanssa hallinnon ja talouden toimintaa ulkoisesti. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta arvioi, ovatko hallituksen asettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
3 3. ALUEELLINEN EDUNVALVONTA JA YHTEISTYÖ VALTIONHALLINNON SEKÄ MUIDEN SIDOSRYHMIEN KANSSA Toimintavuosina 2015 2017 toteutetaan intensiivistä ja laajaa edunvalvontaa valtakunnallisella ja maakunnallisella tasolla. Peruskuntien ja kuntayhtymän hallituksen linjaamat edunvalvontatehtävät voidaan jakaa neljään ryhmään seuraavasti: 3.1. Kehittämis- ja toimenpideohjelmiin liittyvät edunvalvonta-asiat Edunvalvonta valtakunnallisiin ja maakunnallisiin kehittämis- ja toteuttamisohjelmiin Kuntien nimeämien kärkihankkeiden edistäminen Itä-Lapin elinkeinostrategian toteutuksen seuranta ja strategian päivittäminen Itä-Lapin elinkeinotiimin ja mahdollisten muiden toimialatiimien työn kehittäminen Itä-Lapin kuntayhtymän hankkeiden toteutuksen valvonta ja ohjaaminen Vaikuttaminen lainsäädäntöön yhteistyössä muiden alueiden kanssa siten, että kaivostoiminnasta nykyisin valtiolle tulevista veroista tai maksuista nykyistä suurempi osa ohjautuu tulevaisuudessa kaivoksen sijaintikuntaan Työllisyystoimien edistäminen yhteistyössä työhallinnon ja kuntien elinkeinotoimien kanssa Barentsin alueeseen, erityisesti Venäjälle, keskittyvä yhteistyö ja edunvalvonta esimerkiksi Lappi-foorumin kautta Venäjän lähialueiden kanssa yhteistyössä 72 tunnin viisumivapauden edistäminen mahdollisuuksien mukaan 3.2. Infraan liittyvät edunvalvonta-asiat Tietoliikenneyhteyksien turvaaminen ja kehittäminen Sallan raja-aseman kautta kulkevan Barentsin kehittämiskäytävän infrastruktuurin merkitys henkilö- ja tavaraliikenteessä ja yhteyden liittäminen TEN-verkkoon Elintarviketarkastusaseman saaminen Sallan rajanylityspaikan yhteyteen Soklin radan ja muun kaivoksen tarvitseman liikenneinfrastruktuurin rakentamispäätöksen edistäminen Kantatie 82:n peruskorjaaminen ja tieluokituksen nostaminen valtatieksi 3.3. Alueen elinvoimaisuutta tukevat edunvalvontatehtävät Lapin ja muiden Pohjois-Suomen alueiden kanssa tehtävä yhteistyö yhteisten etujen ajamisessa Itä-Lapin elinkeinostrategian toimenpideohjelmassa olevien tehtävien toteuttaminen, erityisesti Luonnontuotteet Yritysympäristön ja lähialueyhteistyön tukeminen alueella Aluemarkkinointi House of Laplandin (HOL) kanssa yhteistyössä ja HOL:n toiminnan edistäminen Soklin kaivos Pienten kuntien palveluiden ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen kunta- ja soteuudistuksissa Matkailualueiden kehityksen edistäminen Toisen asteen ammatillisen koulutuksen turvaaminen Yhteistyö yliopistojen kanssa erityisesti Helsingin, Oulun ja Lapin yhteistyöryhmässä Ystävyyskunta-asioita hoitaminen yhdessä seutukunnallisesti Yhteydenpito Euroopan Unioniin, missä hyödynnetään Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoa Toimintakautena esille nousevat akuutit edunvalvontatehtävät
4 3.4. Sisäisen toiminnan kehittäminen toimialaryhmien toimenpideohjelmat sisäisen toiminnan kehittämiseksi yhteistyön lisääminen sisäisen toiminnan kehittämisessä asiakaslähtöisyyden ja prosessiajattelun tuominen sisäisen toiminnan kehittämiseen selvitetään sähköisten palveluiden tehostaminen ja yhdistäminen Kemijärven kaupungin organisaatioon selvitetään mahdollisuus voiko kuntayhtymä toimia yksittäisten jäsenkuntien hankehallinnoijana edunvalvonnan kehittäminen nykyistä proaktiivisemmaksi lappi.fi, lapland.fi portaalien sekä HOL:n hyödyntäminen 4. KEHITTÄMISTOIMINTA VUONNA 2015 2017 Kuntayhtymä osallistuu Itä-Lapin elinkeinotiimin toimintaan Itä-Lapin elinkeinostrategian mukaisesti ja edistää elinkeinostrategiassa sovittuja kärkitoimialoja (kaivannaisteollisuus, puutuoteteollisuus, matkailu, lähialueyhteistyö) sekä luonnontuotealaa. Elinkeinostrategia päivitetään. Itä-Lapissa on vireillä suuria hankkeita (Sokli, Barentsin kehittämiskäytävä, matkailukeskukset), joiden edunvalvonta kuuluu kuntayhtymän tehtäviin. Suurten hankkeiden saattamiseen toteutusvaiheeseen tarvitaan kuntien välistä tiivistä yhteistyötä ja panostuksia koko alueella mukaan luettuna tilanteen mukaan koko Pohjois-Suomi. Uuden EU-ohjelmakauden käynnistyminen vaatii suunnittelua ja yhteistyötä rahoittajatahojen kanssa. Myös kuntien laaja sitouttaminen vaatii hallituksen, työvaliokunnan ja elinkeinotiimin tiivistä yhteistyötä. Vuoden 2014 aikana käsittelyssä olleiden hankekokonaisuuksien täsmennyttyä hankitaan tarpeen mukaan esiselvitysrahoitusta. Kuntayhtymä toimii hallituksen linjausten ja kuntien päätösten mukaisesti uusien kehittämistoimien ja yhteistyöhankkeiden suunnittelijana, rahoituksen hakijana ja hankkeiden hallinnoijana sekä toteuttajana. 4.1. Kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet ja yhteistyö kunnallisten palveluiden tuottamisessa Maakuntaliittojen strategiatyöhön osallistumien Hallituksen nimeämien seudullisten ja maakunnallisten työryhmien työskentelyyn osallistuminen Käynnissä olevien hankkeiden toimintaan osallistuminen ja hanketyön jatkuvuuden sekä yhteistyön varmistaminen: SallaGate hankkeen (v.2012 2015) toteuttaminen yhteistyössä Etelä-Kuolan lähialueiden kanssa. Lapin liiton kehittämisohjelmiin osallistuminen Matkailun kehittämis- ja markkinointihankkeisiin aktiivinen osallistuminen SallaGate ja KolaSport hankkeiden esitysten huomioiminen uuden ohjelmakauden toimenpiteiksi Barents Growth Corridor hankevalmistelussa ja muissa hankkeissa
5 Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviaineshankkeen toteuttaminen (3 v. 2015 2017) yhdessä GTK:n kanssa Mahdollisen Satumaa-hankkeen rahoituksen haku ja hankkeen toteuttaminen (2 v. 2015 2017) Barents Growth Corridor -hankkeen valmistelu ja mahdollinen aloitus (2 v. 2015 2019) Jälleenrakennusaika-hankkeen rahoituksen haku ja toteutus (2 v. 2015 2017) muut Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa esitettävät seudulliset kärkihankkeet 4.2. Kansainvälinen toiminta ja kehittämishankkeet Itä-Lapin ja Murmanskin alueen välisen kehittämisyhteistyön jatkaminen Lappi-foorumin mukainen yhteistyö Barentsin alueella Itä-Lapin kuntayhtymän valitsemien ystävyyskohteiden välisen yhteistyön tiivistäminen Hankkeiden välinen yhteistyö laajasti koko Barentsin alueella Muu kansainvälinen toiminta
6 ITÄ-LAPIN TALOUSSUUNNITELMA KUNTAYHTYMÄ 2013-2015 TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO 2013 2014 2015 HALLINTO Tulot 175 750 183 750 191 370 Menot 194 750 203 250 226 370 KEHITTÄMISTOIMINTA Tulot 879 400 631 950 134 920 Menot 879 400 631 950 134 920 YHTEENSÄ Tulot 1 054 150 815 700 326 290 Menot 1 074 150 835 200 361 290 TOIMINTAKATE -20 000-19 500-34 900 RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT 0-500,00-900 TILIKAUDEN TULOS -20 000-20 000-35 000
Itä-Lapin kuntayhtymä Hallitus 3.10.2015 63 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKONAISTALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015 PÄÄLUOKITTAIN 1 2 3 4 HALLINTO Salla Gate BGC-valmisteluhanke Kiviainesprojekti KAIKKI TOIMINTATUOTOT KP:T 101-105 KP 210 KP 262 KP263 YHTEENSÄ 3001 Jäsenkuntien maksuosuudet 185 370 10 790 3 390 1 580 201 130 3002 Muut myyntituotot 6 000 0 0 0 6 000 3300 EU-tuki kehittämisprojekteihin 0 53 950 0 7 860 61 810 3310 Valtion avustukset 0 43 160 7 910 3 140 54 210 3330 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 2 480 2 480 3340 Yksityinen rahoitus 0 0 0 660 660 TOIMINTAKULUT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 191 370 107 900 11 300 15 720 326 290 Henkilöstökulut 114 670 56 100 7 400 0 178 170 Palvelujen ostot 58 500 47 100 3 700 15 720 125 020 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 000 1 350 0 0 9 350 Avustukset yhteisöille 32 950 0 0 0 32 950 Muut toimintakulut 11 350 3 350 200 0 14 900 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 225 470 107 900 11 300 15 720 360 390 TOIMINTAKATE -34 100 0 0 0-34 100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 900 0 0 0 900 VUOSIKATE -35 000-35 000 1) Hallinto= yleishallinto, hallitus ja työvaliokunta, tarkastuslautakunta, toimistopalvelut ja edunvalvonta 2) Salla Gate = Salla Gate Business and Tourism Partnership (ENPI -hanke) 3) Barents Growth Corridor valmisteluhanke (Lapin liitto) 4) Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesprojekti (GTK)
TALOUSARVIOESITYS 2015 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO TOIMINTATUOTOT TA TA Muutos v. 2014 v.2015 EROTTAA %:na 3001 Jäsenkuntien maksuosuudet 172750 185370 0 3002 Muut myyntituotot 11000 6000 0 3004 Muut 0 0 0 3300 EU-tuki kehittämisprojekteihin 0 0 0 3310 Valtion avustukset 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 183750 191370 7620 4,15 % TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 4000 Kuukausipalkat 95000 94100-900 4010 Kokouspalkkiot 2900 3100 200 4015 Muut palkkiot 0 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 4080 Sisäiset palkat projekteille -21000-9000 12000 4100 Kuel-maksut 15800 16050 250 4105 Kuel eläkemenoperusteiset 3500 3500 0 4106 Kuel-varhemaksut 2400 2500 100 4150 Sotu-maksut 2400 2420 20 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 1100 1000-100 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 1000 900-100 4180 Ryhmähenkivakuutus 100 100 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 103200 114670 11470 11,11 % PALVELUJEN OSTOT 4340 Toimistopalvelut 7500 7600 100 4345 Pankkipalvelut 1000 1000 0 4350 Painatukset 500 500 0 4360 Postipalvelut 800 800 0 4365 Telepalvelumaksut 2000 2000 0 4366 ATK-palvelut 15200 15200 0 4370 Vakuutukset 2000 2200 200 4375 Ilmoitukset 300 800 500 4390 Asiantuntijapalvelut 4200 4000-200 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapito 1200 1200 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 4000 5500 1500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 8000 7500-500 4425 Neuvottelupalvelut 600 1000 400 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1600 1000-600 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 500 1200 700 4445 Matkustuspalvelut (henkilöstö) 8000 7000-1000 4485 Muut palvelut 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 57400 58500 1100 1,92 % AINEET JA TARVIKKEET 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 2000 1900-100 4520 Elintarvikkeet 500 400-100 4525 Kirjallisuus 0 200 200 4530 Sanoma-, ammatti- ja aikakausilehdet 300 400 100 4550 Puhdistusaineet- ja tarvikkeet 0 0 0 4640 Kalusto 0 0 0 4652 Huomionosoitukset 400 600 200 4653 Virkistystoiminta 1600 1200-400 4654 Edustus 2000 1000-1000 4655 Muu materiaali 1800 200-1600 4660 Sisäiset ostot 2100 2100 0 AINEET JA TARVIKKEET YHTEENSÄ 10700 8000-2700 -25,23 % AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 4740 Avustukset yhteisöille 7000 32950 25950 4755 Rahoitusosuudet projekteille 15000 0-15000 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE YHTEENSÄ 22000 32950 10950 49,77 %
MUUT TOIMINTAKULUT 4800 Toimistovuokrat 4600 5450 850 4820 Kalustovuokrat 0 0 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 4300 4800 500 4855 Muut vuokrat 0 0 0 4860 Tilavuokrat 850 900 50 4940 Muut kulut 200 200 0 MUUT KULUT YHTEENSÄ 9950 11350 1400 14,07 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 203250 225470 22220 10,93 % TOIMINTAKATE -19500-34100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6000 Korkotuotot -600-200 6210 Korot omistajayhteisöille 0 0 6240 Maksuliikennetilien korot 1000 1000 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 6380 Muut rahoituskulut 100 100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 500 900 VUOSIKATE -20000-35 000 Esitys jäsenkuntien maksuosuuksista v. 2014 v. 2015 Muutos Kemijärvi / 58,7% / 59,0% 101404 109368 7 964 Salla / 24,8% / 25,3 % 42842 46899 4 057 Savukoski / 9,3% / 8,8 % 16066 16313 247 Pelkosenniemi / 7,2% / 6,9% 12438 12791 353 172750,00 185370,00 12 620,00