Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde
1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 2
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Val av protokolljusterare 3
3. Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali Fyllnadsval: ersättare i social- och hälsovårdsnämnden 4
4. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali Fyllnadsval: ersättare i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion 5
5. Palveluliikelaitosten johtokunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali Fyllnadsval: ledamot i affärsverksdirektionen 6
6. Vuoden 2013 arviointikertomus Utvärderingsberättelsen för 2013 7
ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Valtuusto Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Espoon vuosikate, investoinnit ja vuosikatetarve 2007 2013 Peruskaupunki, liikelaitokset ja taseyksiköt Lähde: Strategia- ja talousyksikkö 2014
Espoon työttömyyslukuja ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan 12/2012 12/2013 Muutos, % Espoo, työttömät yhteensä 8 463 11 155 31,8 15-24 -vuotiaat 700 1 100 57,1 25-49 -vuotiaat 4 645 6 261 34,8 50-74 -vuotiaat 3 118 3 794 21,7 Miehet 4 732 6 259 32,3 Naiset 3 731 4 896 31,2 Yli vuoden työttömänä olleet 1 690 2 896 71,4 Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 10
Lasten ja nuorten sijaishuolto vuosina 2012-2013 (=asiakkaiden sijoittuminen eri palvelumuotoihin) 2012 2013 2012 2013 Asiakkaat Eurot Oma laitoshoito 174 161 5 831 092 5 302 885 Ostopalvelulaito kset 443 484 *23 105 031 *24 575 494 Perhehoito 208 254 3 849 753 4 319 651 Yhteensä **825 **899 32 785 876 34 198 030 Lähde: Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus 2013 ja TP 2013 11
Lastensuojelun asiakkaat alueittain (=poikkileikkaustieto 31.12.2013) 31.12.2012 31.12.2013 Muutos % Leppävaara 609 589-3,3 Matinkylä-Olari-Tapiola 440 509 15,7 Espoonlahti 415 395-4,8 Espoon keskus 688 700 1,7 Sijaishuollon sosiaalityö 395 396 0,3 Koko Espoo *2 547 2 589 1,6 Lähde: Lastensuojelupalvelut 2013 12
Sisäilmastoasiat ja väistötilat Sisäilmastoasioiden koordinointi on kaupungissa ollut puutteellista yhtenäisten mallien puuttuessa. Väistötilaperiaatteet valmisteltiin yhteistyössä toimialojen kesken vuonna 2013 ja hyväksyttiin keväällä 2014. Kaupungin toimitilojen kunnon seuraamistapoja on oleellisesti lisätty ja vastuutettu vuoden 2013 aikana. Toimitilojen kunnon jatkuva seuraaminen ja oikeaaikainen kuntoon saattaminen lisäkustannusten välttämiseksi on turvattava. 13
Tilaaja-tuottaja -toimintatapa Tilaaja-tuottajamallin kattava arviointi ja yhtenäisesti esitetyt tavoitteet mallin kehittämiseksi puuttuvat. Tilaajatuottajamallin toimivuutta on arvioitava mallin soveltamisesta saatujen kokemusten pohjalta sekä arvioitava, onko mallilla saavutettu tavoiteltuja hyötyjä. Espoo Kaupunkitekniikka- ja Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitoksissa käytössä olevassa monituottajamallissa tilaajan on arvioitava palvelun hankintatapa koko kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti ja huomioitava mallin riskit kaupungin omalle tuotannolle. Vaikutukset on ennakoitava hyvissä ajoin, jotta tuottaja voi varautua omassa toiminnassaan muutoksiin. Moniomatuotantomallissa operatiivinen toteutus on jaettu konserniesikuntaan, toimialojen esikuntiin ja liikelaitoksiin. Moniomatuotantomallia soveltavien yksiköiden tehtävissä havaittavat päällekkäisyydet tulee poistaa. 14
Tarkastuslautakunnan arvio vuoden 2013 tulostavoitteiden toteutumisesta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO Toteutunut Tilinpäätöksen mukaisesti ei toteutunut Tilinpäätöksestä poiketen ei toteutunut* Toteutumista ei voida arvioida Talous 21 3 3 1 Henkilöstö 5 1 - - Palvelujen järjestäminen 15 2 1 6 Asiakas ja kaupunkilainen 9 1 - - Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki 6 1 2 1 YHTEENSÄ 56 8 6 8 *Tilinpäätöksessä osittain toteutuneeksi merkityt tulostavoitteet on taulukossa merkitty Tilinpäätöksestä poiketen ei totetunut - sarakkeeseen 15
7. Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 1.1. - 31.12.2013 Revisionsberättelsen för 2013, godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2013 16
8. Vuoden 2013 tilinpäätös ja tuloksen käsittely Bokslutet för 2013 och behandling av resultatet 17
9. Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyväksyminen Godkännande av programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 18
10. Asunto-ohjelman hyväksyminen (Pöydälle 14.4.2014) Godkännande av bostadsprogrammet (Bordlagt 14.4.2014) 19
11. Valtuustokysymys päiväkotien ja koulujen korjaus- ja väistötarpeesta sekä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisystä (Pöydälle 14.4.2014) Fråga om daghemmens och skolornas behov av sanering och ersättande lokaler samt om att förebygga problem med inneluften (Bordlagt 14.4.2014) 20
12. Valtuustokysymys Keilaniemen tunnelisuunnittelusta Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel 21
13. Valtuustokysymys Barona-areenan aitioiden käyttöoikeuksista ja käyttäjistä Fråga om användarrättigheter av Baronaarenans loger och användarna 22
14. Valtuustoaloite kohtuuhintaisesta asumisesta (Pöydälle 14.4.2014) Motion om boende till skäligt pris (Bordlagt 14.4.2014) 23
15. Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi Motion för att främja projektet Aalto Village 24
16. Valtuustoaloite lähi- ja luomuruoan käytön edistämisestä Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat 25