:N HALLITUKSEN KOKOUS 05/2014 16.02.2014 Aika: 18.02.2014 klo 18:15 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto Läsnä: Niklas Harki Jenni Ruuti Anna Mäkinen Samuli Tala Jukka Ojala Miia Paavola Oskari Auranaho Nelli Koutaniemi Aleksi Poropudas Silja Konttinen Kasperi Isoaho Jonne Kettunen Puheenjohtaja Sihteeri Paikalla 6-17 Paikalla 6-9 Kokouksen asialista 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.17. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisten pöytäkirjojen tarkastus. Pöytäkirja 04/2014 tarkastettu. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aleksi Poropudas ja Anna Mäkinen. 4. Työjärjestyksen vahvistaminen Uudeksi kohdaksi 5 OYY:n vapun avaus, uudeksi kohdaksi 6 MBA- lyon Nallikari Winter Village, kuvat kohdaksi 7 ja siitä eteenpäin. Kohdaksi 12 lisättiin vappu. Vahvistettiin työjärjestys muutoksien kanssa.
Kohta 4, työjärjestyksen vahvistaminen, uudelleen avattu. Kohdaksi 6 OYY vapun avaus, kohdaksi 7 MBA- lyon, kohdaksi 8 kuvat, kohdaksi 9 tilipäätös, kohdaksi 10 toimikunnat, kohdaksi 11 kokardien tilaus, kohdaksi 12 käynnissä olevat projektit ja uudeksi kohdaksi 13 Vappu2014. 5. Posti ja ilmoitusasiat Niklas Harki kertoi, että haalaribileet menivät hyvin. Tutkintouudistuksen viestintä - tapaaminen tiedekunnan kanssa perjantaina ollut viime perjantaina, mukana ollut Jenni Ruuti sekä Aleksi Poropudas. Oulu SES:n kanssa vietetty iltaa edellisellä viikolla. Harki kertoi, että tekee tiivistelmän tapahtumassa käydyistä asioista. Aleksi Poropudas kertoi, että on tänään haastatellut pienryhmäohjaaja kandidaatteja. Haastattelut mennyt hyvin. Pienryhmäohjaajaksi on yksi hakija ilmoittautunut lisää. Anna Mäkinen kertoi, että on harkinnut tilipussin käyttöä. The Ekonomist- lehti saapunut. Samuli Tala keroi, että huomenna vaihtareille järjestetään pimp my overalls tapahtuma. Ruotsin ystäväkoulusta ei ole kuulunut mitään. Tiedekunnasta ei olla vastattu vielä valmistujaisia koskien. Jukka Ojala kertoi, että haluaa kiittää kaikkia jotka oli haalarienjakobileissä. Miia Paavola kertoi että helmikuun haalaribileissä kävijöitä oli 1089 ja lipputulot lähemmäs 3000 euroa. Finanssin perinteisen ystävänpäiväsitsit menneet hyvin. Nelli Koutaniemi kertoi, että uusin Egonomi laitetu Issuu:n jäsenistölle luettavaksi. Paperinen Egonomi tulee viimeistään loppu viikosta. Toimikunta kokoustaa huomenna, kokouksessa tarkoitus miettiä seuraavaa Egonomia. Hallitushaalarimerkki on tehty ja laitetaan tilaukseen. 6. OYY:n vapun avaus Niklas Harki kertoi, että OYY ottanut yhteyttä Finanssiin sähköpostitse ja pyytänyt järjestämään heidän kanssa Vapun avaus tapahtuman opiskelijoille. Miia Paavola esittää, että ei kannata lähteä kyseiseen tapahtumaan, sillä oma ainejärjestö on keväällä täynnä menoa ja meininkiä. Aleksi Poropudas kertoi, että idea tapahtumalle hyvä, mutta liian myöhäistä alkaa järjestämään tapahtumaan tähän aikaa vuodesta. Päätettiin, että lähetetään vastine sähköpostille ja odotetaan vastausta. 7. LYON MBA Nallikari Winter Village. Niklas Harki kertoi, että on saanut sähköpostiinsa ilmoituksen Nallikarissa järjestettävästä talvitapahtumasta. Tapahtuman ajankohta on 24.2.2014 klo 17-00. Päätettiin, että tapahtuman järjestäjälle ilmoitetaan noin kolmen hengen seurueen hallituksesta saapuvan paikalle.
8. KUVAT.fi Kuvat.fi portaali lähettänyt tarjouksen jatkotilauksesta Finanssille. Nelli Koutaniemi ehdottaa että jatketaan kuvat.fi:n käyttöä. Ehdotus sai kannatusta. Anna Mäkinen valtuutettu tekemään jatkotoimenpiteet. 9. Vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen. Tauko pidettu kohdassa 9. Keskustelu toimintakertomuksesta avattu. Yhteisellä päätöksellä päätetään hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus. 10. (Toimikunnat) Toimikuntien kuulumiset Aleksi Poropudas kertoi, että toimikunnan kanssa kokoustettu tänään klo 14.00. Mietitty toimikuntalaisten tehtäviä jatkossa. Aleksi järjestää toimikuntailtaman ensi lauantaina. Anna Mäkinen kertoi, että taloustoimikunnassa ei voi tehdä mitään. Väyrynen, Harki ja Vatjus- Anttila kokoustaa osakeyhtiön mahdollisuudesta 3.3.2014. Miia Paavola kertoi, että kokous tapahtumatoimikunnan kanssa on tällä viikolla. Nelli Koutaniemi kertoi, että toimikunta alkaa tekemään finanssin graafista ohjeistusta. Seuraava Egonomi lehden tekeminen aloitetaan. Tilanneraportti toimikunnilta Miia Paavola kertoi, että toimintasuunnitelma ei ole vielä saapunut kaikilta toimikuntien puheenjohtajilta. Toimikuntien ohjesäännön muutos Niklas Harki kertoi, että tekee seuraavaan hallituksen kokoukseen esityksen, jossa toimikuntien ohjesäännössä tehdään muuton siten, että kuka tahansa kokouksessa läsnä olevan voi olla kokouksen sihteeri puheenjohtajan sijasta. 11. Kokardien tilaus Jukka Ojala kertoi, että kokardeja on tilattu 100. Hintakeskustelut Oulun korun kanssa ensi viikolla. Materiaaliksi mietitty kullattua hopeaa. 12. Käynnissä olevat projektit Laskiaissauna 4.3.
Tpahtumaan kutsuttu lääkisläisiä ja teekkareita, ja on muutenkin avoin kaikille. FB- eventti tehty ja laitettu ulos jäsenistölle. Maaliskuun haalaribileet 6.3 Julisteet tapahtumaan tilattu, FB- eventti tulossa. Etelän Excu 19.- 22.3 Uudeksi vierailukohteeksi, pehmeille pääaineille, on varmistunut Rovio. VVV 2014 16.4 13. VAPPU 2014 Miia Paavola kertoi, että perinteiset soutujatkoista laitettu sähköpostia arkkareille. Baaribussi excu on 24.4.2014, Finanssin ja tiedekunnan välinen jääkiekko- ottelu on 25.4. 2014, Rundisitsit järjestetään 26.4.2014, piknik 264.2014 päivällä, lääkissitsit 28.4.2014 ja vappusitsit 294.2014 sekä vappusauna ja vala 30.4. 2014. 14. Nettisivut ja viestintä Positiivista palautetta tullut nettisivuista. Aleksi Poropudas ehdottaa viikkotiedotteen siirtämistä sunnuntaille. Ehdotus sai kannatusta ja vahvistettiin viikkotiedotteen siirto sunnuntaille. 15. Metallinjalostajat ry:n toimitusjohtajat tentissä Niklas Harki kertoi, että sähköpostiin saapunut ilmoitus tapahtumasta. Jäsenistölle arvotaan 10 paikkaa jos ilmoittautuneita enemmän kuin 10. 16. Helmikuun haalaribileet tilannekatsaus Miia Paavola kertoi, että kävijämäärä ja lipputulot todella positiivisia, 1089/3000. Kiitosta tullut Tivolin ovimiespalvelulta. 17. Valmennuskurssin tilannekatsaus Kasperi Auranaho kertoi, että valmennuskurssin alkamiseen on kuusi (6) viikkoa aikaa. Valmennuskurssin FB- sivuille tehtävä vähintään 1 postaus joka viikko. Kilpailu FB- sivuilla käynnissä, kilpailuun ei tähän mennessä ollut vielä yhtään osallistujaa. Auranaho kertoi, että yleisestiottaen järjestelyt, tilat ja opettajat ovat nyt kunnossa. 18. Muut esille tulevat asiat Aleksi Poropudas kertoi, että haluaa poistaa oman sakkonsa sakkokassasta. Perusteli sakon olevan väärin annettu. Sakko poistettu. Niklas Harki kertoi, että pj- tapaaminen huomenna Business Kitchenillä. Yammerissa iltakoulu aikataulut. Saunatimon saunailta järjestetään tämän viikon lopussa. 19. Seuraavan kokouksen ajankohta Seuraava hallituksen kokous pidetään 26.2.2014 kello 10.00 Finanssin kiltahuoneellaklo.
20. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.17. Niklas Harki Puheenjohtaja Jenni Ruuti Sihteeri Anna Mäkinen Pöytäkirjantarkastaja Aleksi Poropudas Pöytäkirjantarkastaja