Pöytäkirja 1 / 5 2.1.2014 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 AIKA Torstai 2.1.2014 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet 1. Pulkkinen Anneli 2. Volotinen Jorma Mäntyniemitoimikunta Hämäläinen Jorma, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja Helotie Kari Ikonen Sirkka Ikonen Teuvo Kiiskinen Maini Komulainen Leena Mukkala Esa Nuutinen Vilho Pastinen Kirsti Perkkala Martti Ritala Vuokko Törrönen Helka 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Edellisen kokouksen (16.12.2013) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta.
Pöytäkirja 2 / 5 2.1.2014 3 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kertoi toimintalinjastaan ja johtamistavastaan seuraavin otsikoin: - hallitus käsittelee, keskustelee ja päättää - toimikunta ja talonmies toteuttavat - puheenjohtaja johtaa - päivittäisjohtaminen - seuran etu (puheenjohtaja) - heikkojen puolella ja vahvoja vastaan - näyteikkuna Joensuusta ulkomaalaisille - jatkuvuus - delegointi - avainhenkilöt - Mäntyniemitoimikunta omatoiminen - teemme talkootyötä - korvaukset yleiskokouksen päätösten mukaisesti - talonmies on seuran työntekijä 4 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 5 Hallituksen toimihenkilöiden valinta Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa. Hän edustaa seuraa sekä valvoo sen etuja. Hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hoitaa nämä tehtävät. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee rahastonhoitajan, joka voi olla hallitukseen kuulumatonkin jäsen. Varapuheenjohtajan valitseminen PÄÄTÖS: Varapuheenjohtajaksi valittiin Jaana Saarinki Sihteerin valitseminen PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Riitta Sarola
Pöytäkirja 3 / 5 2.1.2014 Rahastonhoitajan valitseminen PÄÄTÖS: Rahastonhoitajaksi valittiin Pasi Mikkonen 6 Muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja pankkiin PÄÄTÖS: Yhdistysrekisterissä ei tapahtunut muutoksia 7 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Käyttötilin saldo 5 041.54 Etutilillä 30 000.00 Yhteensä: 35 041.54 ====================== Jäsenmäärä 31.12.2013 1112 8 Toimikunnan kuulumiset Toimikunnan puheenjohtajilla oli valmiina suunniteltu tulevan vuoden toimikunnan palaverien ajankohdat. 9 Hallitusten jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumiset kuluneelta vuodelta. 10 Hallituksen toimihenkilöiden tehtäväjako PÄÄTÖS: kokousten valmistelu kokousten tarjoilut jäsenrekisteri tiliotteiden tarkastaminen Mäntyniemen myynnin tilitykset rannekeautomaatti avaimet/avainrekisteri tilojen vuokraus ja laskutukset IT-tuki (mm. www-sivut) talomiehen työtehtävät valvonnan organisointi seuran etujen valvonta muiden tehtävien organisointi pj/sihteeri sihteeri/toimikunta pj/sihteeri/rahastonhoitaja rahastonhoitaja rahastonhoitaja pj/sihteeri/rahastonhoitaja pj/sihteeri pj/sihteeri Jukka Vuorinen pj pj/sihteeri pj/sihteeri pj/sihteeri
Pöytäkirja 4 / 5 2.1.2014 11 Toimintasuunnitelmassa esitettyjen tilaisuuksien organisoinnin vastuuttaminen PÄÄTÖS: SM-kilpailut ulkoilupäivä vappusima kevään patikkaretki vuosipäivä (Jaakon päivä) syksyn patikkaretki talvikauden avajaiset/ avoimet ovet pikkujoulu jouluglögi vetovastuu pj sihteeri/toimikunta sihteeri/toimikunta nimetty vastuuhenkilö pj/sihteeri/toimikunta nimetty vastuuhenkilö pj/sihteeri/toimikunta sihteeri/toimikunta sihteeri/toimikunta 12 Seuran taloudellinen tuki toimintasuunnitelmassa esitettyihin tilaisuuksiin PÄÄTÖS: SM-kilpailut - seura maksaa bussikuljetuksen - seura maksaa ilmoittamiensa viestijoukkueiden sekä henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen osallistumismaksut - seura maksaa bussikuljettajan majoituksen - seura maksaa henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen majoituksen Ulkoilupäivä - yhteistyö Joensuun Ladun kanssa - toimikunta valmistelee ja esittää Kevään patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin ja nimetyn vastuuhenkilön ruokailun Vuosipäivä (Jaakon päivä) - tarjoilua ja ohjelmaa. Toimikunta valmistelee ja esittää. Syksyn patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä nimetyn vastuuhenkilön ruokailun. Talvikauden avajaiset ja avoimien ovien päivä - pienimuotoista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää.
Pöytäkirja 5 / 5 2.1.2014 Pikkujoulu - ohjelmaa ja omakustanteista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. 13 Kevätkokouksen ajankohta ja valmistelu PÄÄTÖS: - ajankohta 13.3.2014 klo 18.30 - paikka Mäntyniemen Karhu-sali - toimintakertomuksen valmistelee puheenjohtaja - tilinpäätöksen valmistelee rahastonhoitaja 14 Uusien toimihenkilöiden mentorointi PÄÄTÖS: Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtajat opastavat uusia toimihenkilöitä. 15 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00 Seuraava kokous pidetään torstaina 13.2.2014 klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
Pöytäkirja 1 / 4 13.2.2014 HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 AIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Pulkkinen Anneli 2. Volotinen Jorma Mäntyniemitoimikunta Hämäläinen Jorma, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 17 Edellisen kokouksen (2.1.2014) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 18 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista, mm. avantouinnin SM-kisoista, jossa joensuulaiset voittivat 10 mitalin lisäksi Vuoden Avanto 2014 palkinnon. 19 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Pöytäkirja 2 / 4 13.2.2014 20 Katsaus taloustilanteeseen, jäsenmäärään ja rannekemyyntiin Käyttötilin saldo 32 856 Etutilillä 65 000 Määräaikaistilillä 20 000 --------------------------------------- Yhteensä 117 856 Jäsenmäärä Kertarannekkeiden myynti 985 kpl tammikuu 779 kpl 21 Toimikunnan kuulumiset Toimikunnalla ei erityisiä kuulumisia 22 Hallitusten jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumiset 23 Kevätkokouksen valmistelu Kevätkokous pidetään aiemmin päätetyn mukaisesti 13.3.2014 klo 18.30, kakkukahvitarjoilu alkaa klo 18.00 Puheenjohtajan valmistelemaa vuosikertomusta täydennettiin tilinpäätöksestä saaduilla luvuilla Hallitukselle esiteltiin tilitoimistosta saadut tase, tuloslaskelma liiketoimesta ja tuloslaskelma vuodelta 2013 Pasi Mikkonen ja Kirsi Loisa kertoivat neuvottelusta kirjanpitäjä Eila Kontkasen kanssa kulujen jakamisesta yhdistystoiminnan ja liiketoiminnan osalta. Jako on perustunut aiemmin vuosia sitten tehtyyn käyntiseurantaan. Rannekekävijöiden ja muiden kuin yhdistystoiminnan tulojen määrä on kasvanut merkittävästi ja todettiin, että jako tulojen suhteessa on oikeampi peruste, joka on myös verottajan yleisesti hyväksymä. Vuonna 2013 suhde oli 27 % liiketoiminnan tuotot ja 73 % yhdistystoiminnan tuotot. Laskelma ja jakosuhteet on esitelty tarkemmin pöytäkirjan liitteessä. Hallitus päätti käyttää esitettyä jakosuhdetta tilinpäätöksessä ja alkaneella kaudella. Laskelma tarkastetaan vuosittain ja jakosuhde korjataan tarvittaessa tilinpäätökseen. Hyväksyttiin kevätkokouksen esityslista
Pöytäkirja 3 / 4 13.2.2014 24 Tilinpäätös ja vuosikertomus PÄÄTÖS: Tilinpäätös ja vuosikertomus hyväksyttiin. Tilinpäätös allekirjoitettiin. 25 Avantouinnin SM-kisojen terveiset Todettiin, että Vierumäellä pidetyissä avantouinnin SM-kilpailuissa Jääkarhujen uimarit voittivat henkilökohtaisilla matkoilla 3 kultaa, 2 hopeaa ja 2 pronssia. Viesteissä jääkarhujen joukkueet voittivat kultaa, hopeaa ja pronssia. Todettiin myös, että Joensuun Jääkarhut on voittanut Suomen Ladun järjestämän Vuoden Avanto -kilpailun. Palkinto luovutettiin Jääkarhuille Avantouinnin SM-kilpailuissa Vierumäellä. Valinnan perusteina oli mm. seuran upeat toimitilat, niiden saavutettavuus, kokovuotinen ja päivittäin pitkä aukiolo, avoin ja lämminhenkinen tiedotustoiminta (kotisivut, Facebook) sekä seuraan kuulumattomien mahdollisuus käyttää korvausta vastaan avantouintikeskuksen palveluita. 26 Avantouinnin MM-kisojen viestiuinnit Aiemman tehdyn päätöksen mukaan Joensuun Jääkarhut ei osallistu seurana Rovaniemellä pidettäviin avantouinnin MMkisoihin. Koska seuran jäseniä kuitenkin osallistuu kisoihin ja he edustavat kilpailuissa seuraa hallitus päätti, että seura maksaa kilpailujen viestiuintien osallistumismaksut. 27 Erityisen kilpauintijaoston asettaminen PÄÄTÖS: Hallitus päätti perustaa erillisen kilpauintijaoston, jonka tehtävänä on valmistella ja hoitaa avantouintikilpailuihin liittyviä asioita. Jaostoon nimettiin seuraavat henkilöt: Jarno Linnolahti, Mika-Jussi Mononen, Riitta Sarola ja Jukka Vuorinen. Käytännön asioiden hoidosta ja tehtävistä kisapaikkakunnalla vastaa Riitta Sarola. 28 Hiihtopäivän valmistelu Jäähiihto tapahtumaa vietetään yhteistyössä Joensuun Ladun kanssa 16.3.klo 10 16. Vehkalahti toimii yhtenä huoltopisteenä. Talkooporukalla pystytetään teltta viereiselle uimarannalle, jossa on Jääkarhujen myyntipiste ja lapsille järjestetään oheistoimintaa. Paikka toimii myös lasten ladun lähtöpisteenä. Tarkempia tietoja ja latukartta löytyy Mäntyniemen ilmoitustaululta. Tapahtumasta laaditaan erillinen juliste.
Pöytäkirja 4 / 4 13.2.2014 29 Kevään patikkaretki Kevään patikkaretki suuntautuu Patvinsuolle 24.5.2014. Retkestä tiedotetaan tarkemmin ilmoitustaululla sekä kotisivuilla lähempänä tapahtumaa. 30 Suomen ladun talviuintiopas Opas löytyy alla olevasta linkistä. www.dropbox.com/sh/4cyvmp7zdjgvp2c/6sxmppqh22 31 Toimitilan lukitusten muutokset Hallitus totesi, että toimitilan lukitusjärjestelmä ei ole ajanmukainen. Kopiosuojaus on päättynyt myös yleisavaimen osalta. PÄÄTÖS: Sihteeri pyytää lukkoliikkeiltä tarjoukset lukitusjärjestelmän päivittämisestä koskien koko toimitilaa. 32 Muut asiat Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55 Seuraava kokous pidetään huhtikuussa erikseen ilmoitettavana aikana. Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
Pöytäkirja 1 / 3 8.4.2014 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2014 AIKA Tiistai 8.4.2014 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Pulkkinen Anneli 2. Volotinen Jorma Mäntyniemitoimikunta Hämäläinen Jorma, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 34 Edellisen kokouksen (13.2.2014) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 35 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus ajankohtaisista asioista. 36 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 37 Katsaus taloustilanteeseen, jäsenmäärään ja rannekemyyntiin Käyttötilin saldo 14 880 Etutilillä 40 000 Määräaikaistilillä 50 000 ------------------------------------------------ Yhteensä 104 880
Pöytäkirja 2 / 3 8.4.2014 Jäsenmäärä Kertarannekkeiden myynti helmikuu Kertarannekkeiden myynti maaliskuu 1045 kpl 664 kpl 789 kpl 38 Toimikunnan kuulumiset Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtaja Jorma Hämäläinen kertoi kesän aikana tehtävistä kunnostustöistä - aidan korjaus ja maalaus - suihku ja pesuhuoneiden kuntokartoitus sekä mahdolliset korjaukset tarjouspyyntöjen mukaan. 39 Hallitusten jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumiset Päätettiin tehdä uusi sähkösopimus rahastonhoitajan esityksen mukaan. Uusi sähkön toimittaja on 1.10. lukien Vaasan Sähkö. 40 Kevätkokouksen terveiset Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, eikä muita asioita ollut. 41 Avantouinnin MM-kisojen terveiset Avantouinnin MM-kisoissa oli Jääkarhuilla taas kerran erinomainen kisamenestys, henkilökohtaisilla matkoilla tuli 8 mitalia sekä viestihopea. Jääkarhujen uintisankaritar ja koko kisojen paras suomalainen uimari oli Elina Mäkinen, 2 kultaa ja 2 hopeaa. 42 Ulkoilupäivän palautteet Kuultiin ulkoilupäivän kuulumiset. Tapahtumaa vietettiin Vehkalahdella yhteistyössä Joensuun Ladun kanssa. Muumi, Arto Tarkkonen ja Kai Hyttinen viihdyttivät tilaisuutta. Kävijöitä oli runsaasti tuulisesta säästä huolimatta. 43 Mäntyniemen tontin ostoasia Keskusteltiin mahdollisuudesta ostaa kaupungilta toimitilan tontti. PÄÄTÖS: Kirsi Loisa ja Pasi Mikkonen selvittävät tonttiasiaa seuraavaan hallituksen kokoukseen. 44 Toimitilan siivous ostopalveluna Keskusteltiin talonmiehen lisääntyneistä työtehtävistä ja mahdollisuudesta löytää ratkaisu suoriutua niistä työsopimuksen edellyttämän työajan puitteissa. Erityisen ongelmalliseksi koettiin vilkastuneen toiminnan aiheuttama toimitilan siivoustarpeen merkittävä lisääntyminen. Siivous vie kohtuuttoman paljon
Pöytäkirja 3 / 3 8.4.2014 talonmiehen työaikaa. Kiinteistön kunnossapidon vuoksi siivouksen tasoa ei kuitenkaan tule laskea. PÄÄTÖS: Hallitus päätti selvittää mahdollisuutta saada ostopalvelun kautta lisäapua budjetoitujen määrärahojen puitteissa päärakennuksen pukutilojen siivoukseen. Sihteeri pyytää tarjoukset kolmelta siivousfirmalta seuraavaan hallituksen kokoukseen. Talonmiehen lisääntyneet työtehtävät huomioidaan vuoden 2015 tulo- ja menoarviossa. 45 Toimitilan lukitusten muutokset PÄÄTÖS: Hallitus päätti ottaa tarjousten perusteella lukituksen sarjamuutoksen BLC Turvalta. 46 Juoma-automaatin koeaika päättyy PÄÄTÖS: Hallitus päätti jatkaa juoma-automaatin sopimusta. 47 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.22 Seuraava kokous pidetään torstaina 15.5. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
Pöytäkirja 1 / 3 15.5.2014 HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 AIKA Torstai 15.5.2014 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Pulkkinen Anneli 2. Volotinen Jorma Mäntyniemitoimikunta Hämäläinen Jorma, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 49 Edellisen kokouksen (8.4.2014) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 50 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtajan tilannekatsaus kuultiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen yhteydessä. 51 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 52 Katsaus taloustilanteeseen, jäsenmäärään ja rannekemyyntiin Käyttötilin saldo 9 956 Etutilillä 40 000 Määräaikaistili 50 000 Yhteensä 99 956
Pöytäkirja 2 / 3 15.5.2014 Jäsenmäärä 1053 kpl Kertarannekkeiden myynti huhtikuussa 669 kpl Kertarannekkeiden myynti tammi-huhtikuussa 2901 kpl 53 Toimikunnan kuulumiset Toimikunnalla ei ollut erityisiä kuulumisia. 54 Hallitusten jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumiset. 55 Tontin aidan maalaus PÄÄTÖS: Hallitus päätti antaa aidan maalauksen tarjousten perusteella Maalausliike Lautanen & Varrelle. Puheenjohtaja valtuutettiin allekirjoittamaan urakkasopimus. 56 Mäntyniemen tontin ostoasia Pasi Mikkonen kertoi neuvotteluista kaupungin edustajien kanssa tontin ostoasiassa. PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että tonttia ei osteta. 57 Talonmiehen lisääntyneet työtehtävät ja siivousapu Jatkettiin viime kokouksessa käytyä keskustelua talonmiehen lisääntyneistä työtehtävistä ja mahdollisuudesta järjestää siivousapua. Käytiin läpi saadut siivoustarjoukset. PÄÄTÖS: Hallitus päätti ostaa siivouspalvelua Kontio siivoukselta päärakennuksessa (pukuhuoneet ja takkahuone) kerran viikossa talviuintikautena (loka-toukokuussa) suoritettavaan siivoukseen. Lisääntynyt ostopalvelu huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa. 58 Kesä 2014 Keskusteltiin kesästä 2014. Kesän kohokohta on seuran vuosipäivä, Jaakon päivä 25.7. Vuoden Jaakko nimetään jo 14. kerran. 59 Laituritoimikunnan asettaminen PÄÄTÖS: Hallitus päätti asettaa toimikunnan selvittämään mahdollisuutta lämmittää laituria ja sen kulkureittejä maalämmöllä. Toimikuntaan valittiin seuraavat seuran jäsenet: Hannu Partanen, Lauri Santala, Jorma Hämäläinen, Kirsi Loisa ja Pasi Mikkonen. Toimikunta raportoi työstään hallitukselle hallituksen kokouksissa. Toimikunnan kokoonkutsujaksi nimettiin Pasi Mikkonen.
Pöytäkirja 3 / 3 15.5.2014 60 Palvelukaista PÄÄTÖS: Hallitus ei katsonut tarpeelliseksi liittyä palvelukaista.fi -palveluun. 61 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52 Seuraava kokous pidetään torstaina 5.6. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
Pöytäkirja 1 / 3 5.6.2014 HALLITUKSEN KOKOUS 5/2014 AIKA Torstai 5.6.2014 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Pulkkinen Anneli 2. Volotinen Jorma Mäntyniemitoimikunta Hämäläinen Jorma, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 62 Edellisen kokouksen (15.5.2014) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 63 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtajan tilannekatsaus kuultiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen yhteydessä. 64 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Pöytäkirja 2 / 3 5.6.2014 65 Katsaus taloustilanteeseen, jäsenmäärään ja rannekemyyntiin Käyttötilin saldo 6 285 Etutilillä 40 000 Määräaikaistilillä 50 000 Yhteensä 96 285 Jäsenmäärä Kertarannekkeiden myynti toukokuussa Kertarannekkeiden myynti tammi-toukokuu 1056 kpl 234 kpl 3135 kpl 66 Toimikunnan kuulumiset Kuultiin toimikunnan kuulumiset. 67 Hallitusten jäsenten kuulumiset On ilmennyt, että seuraan kuulumattomia henkilöitä on oleskellut yöaikaan, päihteiden vaikutuksen alaisena seuran toimipaikan grillikatoksessa. Keskusteltiin grillikatoksen käytöstä sekä oleskelusta toimipaikan tiloissa aukioloaikojen ulkopuolella. PÄÄTÖS: Alue on yksityisalue, joten alueella on aiheeton oleskelu kielletty aukioloaikojen ulkopuolella. Jäsenten aamu- ja yöuinti on toki sallittua. Toimipaikkaa käyttävien, seuraan kuulumattomien tulee lunastaa päiväranneke, joka oikeuttaa saunomiseen, uintiin ja grillikatoksen käyttöön. Grilliä saavat käyttää myös Karhu-salin ja koko toimipaikan vuokranneet annettujen ohjeiden mukaisesti. Tulta grillikatoksessa ei turvallisuussyistä saa tehdä klo 23-08 välisenä aikana ellei asiasta erikseen sovita. Talonmies hankkii portille yksityisaluetta osoittavan kyltin. Lisäksi grillikatokseen laitetaan kyltti, jossa kerrotaan tulentekoon liittyvistä rajoituksista. Kylttien tekstit kirjoitetaan myös englanniksi. Kuultiin, että jäsenet ovat toivoneet kesäajaksi erillisiä aurinkovuoteita auringonottoa varten. Hallitus valtuutti talonmiehen ostamaan aurinkovuoteet, aluksi kuitenkin enintään 10 kpl. Aurinkovuoteita säilytetään päärakennuksen rappusten alla. Käyttäjien tulee huolehtia, että ne palautetaan käytön jälkeen paikalleen.
Pöytäkirja 3 / 3 5.6.2014 68 Kiitos kaikille päättyneestä talvesta ja oikein hyvää kesää Puheenjohtaja kiitti hallitusta ja toimikuntaa päättyneestä talvesta ja toivotti kaikille oikein hyvää kesää. 69 Myyntinäyttely Karhu-salissa Seuramme jäsen Pertti Havula on tiedustellut puheenjohtajalta mahdollisuutta järjestää Karhu-salissa omistamistaan tauluista myyntinäyttelyn seuran jäsenille. PÄÄTÖS: Hallitus päätti suostua pyyntöön. Talonmies sai tehtäväkseen ohjeistaa Pertti Havulaa käytännön järjestelyistä. 70 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 6.8. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
PÖYTÄKIRJA 1(3) 6.8.2014 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2014 AIKA Keskiviikko 6.8.2014 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Pulkkinen Anneli 2. Volotinen Jorma Mäntyniemitoimikunta Hämäläinen Jorma, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 72 Edellisen kokouksen (5.6.2014) pöytäkirjan tarkastaminen www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 73 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja palautti mieliin kesän tapahtumia. Seuran vuosipäivä, Jaakon päivä oli hyvin lämminhenkinen ja miellyttävä tilaisuus. Osanottajia oli ennätysmäärä. Päivää vietettiin jo 14. kerran ja se on selvästi vakiinnuttanut asemansa jääkarhujen juhlapäivänä. Puheenjohtaja onnitteli vielä kerran Vuoden Jaakkoa ja esitti suuret kiitokset talkooporukalle. Kesän huonona uutisena puheenjohtaja piti vieraskirjaan ilmestynyttä kirjoittelua liiallisesta löylynheitosta ilta-aikaan. On vaara, että tällainen kirjoittelu vain provosoi tilannetta. Asiaan pitää löytää pikaisesti eri osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Hallituksen täytyy valmistella asia hyvin. 74 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
PÖYTÄKIRJA 2(3) 6.8.2014 75 Katsaus taloustilanteeseen, jäsenmäärään ja rannekemyyntiin Käyttötilin saldo 6 947 Etutilillä 50 000 Määräaikaistilillä 30 000 Yhteensä 86 947 Jäsenmäärä Kertarannekkeiden myynti kesäkuussa Kertarannekkeiden myynti heinäkuussa 1071 kpl 158 kpl 366 kpl Kertarannekkeiden myynti tammi- heinäkuu 3 659 kpl 76 Toimikunnan kuulumiset Kuultiin toimikunnan kuulumiset. 77 Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumisia. Päätettiin hankkia seuralle kylmälaukku. 78 Vuoden Jaakko Todettiin, että vuoden Jaakoksi on valittu vuonna 2014 seuran talonmies-sihteeri Riitta Sarola. 79 Pieni katsaus syksyn ohjelmaan Käytiin läpi toimintasuunnitelmassa olevia syksyn tapahtumia. Näitä ovat mm. seuraavat: - Syksyn patikkaretki - Avoimet ovet/talvikauden avajaiset - Syyskokous - Pikkujoulu - Talkooväen kiitostilaisuus 80 Vieraskirjassa käyty keskustelu löylynheitosta Puheenjohtaja alusti asiasta. Löylynheitto saunassa on puhuttanut jäsenistöä vuosia. Usein kritiikin kohteena on ollut löylynheitto iltaisin klo 22 jälkeen. Tuolloin saunaan on yleensä kokoontunut kovista löylyistä pitäviä jäseniä. Ajankohta tunnetaankin yleisesti ns. kuumana ryhmänä. Kritiikki kuuman ryhmän löylynheitosta nousi viimeksi esiin heinäkuussa 2014 ja asiasta käytiin moittivaa keskustelua mm. kotisivun vieraskirjassa. Kovasta löylynheitosta jätettiin hallitukselle nimetön kirjelmä ja vähän myöhemmin seuran jäsenen allekirjoittama kirjallinen aloite kuuman ryhmän virallistamiseksi. PÄÄTÖS: Hallitus keskusteli asiasta ja päätti viedä asian jäsenistön ratkaistavaksi syyskokouksessa. Puheenjohtaja laatii asiasta luonnoksen esiteltäväksi hallituksen syyskuun kokouksessa.
PÖYTÄKIRJA 3(3) 6.8.2014 Hallituksen hyväksymä esitys annetaan tiedoksi jäsenistölle hyvissä ajoin ennen marraskuussa pidettävää syyskokousta. Päätöksen asiassa tekee syyskokouksessa läsnä oleva jäsenistö. 81 Työsuojelunvalvonnan kysely järjestöille PÄÄTÖS: Sihteeri sai tehtäväkseen vastata kyselyyn. 82 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56. Seuraava kokous pidetään torstaina 18.9. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
PÖYTÄKIRJA 1(3) 18.9.2014 HALLITUKSEN KOKOUS 7/2014 AIKA Torstai 18.9.2014 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Pulkkinen Anneli 2. Volotinen Jorma Mäntyniemitoimikunta Hämäläinen Jorma, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 84 Edellisen kokouksen (6.8.2014) pöytäkirjan tarkastaminen www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 85 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus ajankohtaisista asioista. Puheenjohtaja kiitti erityisesti talkooväkeä. 86 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 87 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili 70.000,00 Käyttötili 14.936,00 Yhteensä 84.936,00 Jäsenmäärä 1085 (syyskuu 2013 1009) Kertarannekkeiden myynti elokuu 190 kpl Kertarannekkeiden myynti tammikuu-elokuu 3 849 kpl
PÖYTÄKIRJA 2(3) 18.9.2014 88 Toimikunnan kuulumiset Jorma Hämäläinen kertoi saunan vuosihuollon ja syystalkoiden sujuneen hyvin. 89 Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumisia. Riitta Sarola kertoi, että toimitilojen valmistumisvuotta kysellään usein. On esitetty myös toive, että päärakennuksen valmistumisvuosi (2005) laitettaisiin näkyvälle paikalle. Riitta Sarola sai tehtäväkseen selvittää asiaa arkkitehdin kanssa. 90 Syyskokouksen ajankohta ja tehtäväjako PÄÄTÖS: Syyskokous pidetään torstaina 13.11.2014 Mäntyniemen Karhu-salissa alkaen klo 18.30. Kahvitus alkaa klo 18.00. - toimintasuunnitelman valmistelee puheenjohtaja Jarno Linnolahti - talousarvion valmistelevat rahastonhoitaja Pasi Mikkonen ja hallituksen jäsen Kirsi Loisa 91 Esitys syyskokoukselle tuliseksi tuokioksi PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi puheenjohtajan laatiman luonnoksen syyskokoukselle kuumasta tunnista. Esityksen nimeksi sovittiin Tulinen tuokio. Hallituksen esitys on nähtävillä Mäntyniemen ilmoitustaululla ja seuran Facebook-sivuilla. Lopullisen päätöksen asiassa tekee syyskokouksessa läsnä oleva jäsenistö. 92 Laituritoimikunnan kuulumiset Rahastonhoitaja Pasi Mikkonen kertoi laituritoimikunnan kuulumiset. Toimikunta on kokoontunut kuluneen kuukauden aikana kahdesti. Toimikunta on miettinyt erilaisia teknisiä ratkaisuja, joilla voitaisiin parantaa laiturin pinnan sulana pysymistä kovilla pakkasilla sekä laiturin sulana pitämisen energiatehokkuutta. Selvitystyö jatkuu. PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että asiaa esitellään yleiskokouksessa mahdollista lainanottovaltuutusta varten. 93 Kuopion talviuimareiden vierailu Kuopion talviuimarit tekevät syysretken Jääkarhujen Avantouintikeskukseen lauantaina 11.10. klo 14-17. Hallituksen ja toimikunnan jäsenet esittelevät vieraille seuran toimintaa. 94 Valtakunnallinen Avoimet ovet PÄÄTÖS: Seura osallistuu valtakunnalliseen talviuintikauden avajaisten viettoon järjestämällä toimipaikassa avoimet ovet sunnuntaina 12.10.2014 klo 14-17.
PÖYTÄKIRJA 3(3) 18.9.2014 Tapahtumassa kerrotaan talviuinnin terveysvaikutuksista sekä annetaan ohjeita ensikertalaisille. Rohkeimmat pääsevät maksutta pulahtamaan kylmään veteen sekä saunaan lämmittelemään. Puheenjohtaja ja sihteeri isännöivät tilaisuutta. Tarjolla on myös kahvia, pullaa ja mehua. Mäntyniemitoimikunta huolehtii tarjoilusta. Paikalle kutsutaan myös tiedotusvälineiden edustajia. 95 Suihkuhuoneen kosteusasia PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että suihkutiloissa ilmenneet kosteusvauriot korjaa Mestarilaatoitus Oy. 96 Muut asiat Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00 Seuraava kokous pidetään maanantaina 6.10. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
Pöytäkirja 1(3) 6.10.2014 HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 AIKA Maanantai 6.10.2014 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Pulkkinen Anneli 2. Volotinen Jorma Mäntyniemitoimikunta Hämäläinen Jorma, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 98 Edellisen kokouksen (18.9.2014) pöytäkirjan tarkastaminen www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 99 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista. - Yliopisto järjestää opiskelijoille 9.10. Carelia-salin aulassa hyvinvointipäivän, jossa hyvinvointialan toimijat esittelevät omaa toimintaansa. Jääkarhut on tietysti tilaisuudessa mukana ja seuralle on varattu oma pöytä, jonka äärellä seuran sihteeri Riitta Sarola kertoo avantouinnin tuomasta hyvinvoinnista ja terveysvaikutuksista. 100 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin. Kohdassa 107 Muut asiat keskustellaan pikkujoulusta.
Pöytäkirja 2(3) 6.10.2014 101 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Määräaikaistili 10 280 Käyttötili 70 000 Yhteensä 80 280 Jäsenmäärä 1098 (lokakuu 2013 1027 kpl) Kertarannekkeiden myynti syyskuu 185 kpl Kertarannekkeiden myynti tammikuu-syyskuu 4034 kpl 102 Toimikunnan kuulumiset Kuultiin toimikunnan kuulumiset 103 Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumiset 104 Syyskokouksen valmistelu - Toimintasuunnitelma 2015 - Talousarvio 2015 - Kokouksen esityslista PÄÄTÖS: Hyväksyttiin puheenjohtajan valmistelema toimintasuunnitelma. Talousarviota käsiteltiin ja se viimeistellään seuraavassa kokouksessa. Hyväksyttiin syyskokouksen esityslista. Sääntömääräisten asioiden lisäksi jäsenistölle esitellään hallituksen esitys tulisesta tuokiosta ja lainanottovaltuutus laiturilämmityksen parantamiseksi. 105 Sähkökatkokset ovien lukkiintuminen Todettiin, että sähkökatkokset aiheuttavat ulko-ovien sähkölukituksen lukkiutumisen, jolloin ovikoodit eivät toimi. Tämä saattaa olla talviaamuina turvallisuusriski. PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti Riitta Sarolan hoitamaan asiaa siten, että päärakennuksen ulko-oveen asennetaan akkuvarmennettu virtalähde. 106 Laituritoimikunnan kuulumiset PÄÄTÖS: Laituritoimikunta valmistelee esityksen esitettäväksi syyskokoukselle.
Pöytäkirja 3(3) 6.10.2014 107 Muut asiat - Seuran pikkujoulu Hallitus keskusteli jokavuotisen seuran pikkujoulun järjestämisestä. Viime vuosina osanottajamäärä pikkujouluissa on ollut kovin vähäinen. Välivuosi saattaisi olla hyvinkin paikallaan. PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että pikkujoulua ei järjestetä vuonna 2014. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5.11. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
Pöytäkirja 1(2) 5.11.2014 HALLITUKSEN KOKOUS 9/2014 AIKA Keskiviikko 5.11.2014 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Pulkkinen Anneli 2. Volotinen Jorma Mäntyniemitoimikunta Hämäläinen Jorma, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 109 Edellisen kokouksen (6.10.2014) pöytäkirjan tarkastaminen www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 110 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtajan tilannekatsaus kuultiin edellisen pöytäkirjan tarkastamisen yhteydessä. 111 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin. Kohdassa 119 Muut asiat keskustellaan seuratuotteista ja niiden hankinnasta. 112 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili 70 000 Käyttötili 5 576 Yhteensä 75 576 Jäsenmäärä 1151 (marraskuu 2013 1087 kpl) Kertarannekkeiden myynti lokakuu 409 kpl Kertarannekkeiden myynti tammi - lokakuu 4443 kpl
Pöytäkirja 2(2) 5.11.2014 113 Toimikunnan kuulumiset Kuultiin Mäntyniemitoimikunnan kuulumiset. 114 Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumisia. 115 Syyskokouksen valmistelun viimeistely PÄÄTÖS: Hyväksyttiin rahastonhoitaja Pasi Mikkosen ja Kirsi Loisan valmistelema esitys hallituksen talousarvioksi. Kirsi Loisa esittelee syyskokoukselle Lainanottovaltuutusasian. 116 Avantouinnin SM-kilpailut 6.-8.3.2015 PÄÄTÖS: Seura osallistuu edellisvuosien tapaan avantouinnin SM-kisoihin. Kisat pidetään Oulussa 6-8.3.2015. Ilmoitustaululle laitetaan lista, johon lähtijät voivat laittaa nimensä. 117 Laituritoimikunnan kuulumiset Kuultiin laituritoimikunnan kuulumiset. Toimikunnan jäsen Lauri Santala esittelee syyskokoukselle laiturilämmitysasian. 118 Luottamushenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset PÄÄTÖS: Luottamushenkilöiden vahvistetut kokouspalkkiot ja kulukorvaukset voidaan laittaa maksuun. Korvaukset voidaan maksaa vain esitettyä laskua vastaan. 119 Muut asiat Seuratuotteiden hankkiminen Keskusteltiin onko tarvetta hankkia lisää seuratuotteita. PÄÄTÖS: Jaana Saarinki tiedustelee kevyt toppatakin hankkimisesta seuratuotteeksi siten, että niitä mahdollisesti hankitaan vain sen verran kun on kysyntää. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50 Seuraava kokous pidetään tiistaina 16.12. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
Pöytäkirja 1(3) 16.12.2014 HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 AIKA Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Pulkkinen Anneli 2. Volotinen Jorma Myyry Heli, uuden hallituksen varajäsen Mäntyniemitoimikunta Hämäläinen Jorma, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja Pirjo Tervonen, uuden toimikunnan puheenjohtaja Jouko Pulkkinen, uuden toimikunnan varapuheenjohtaja 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 121 Edellisen kokouksen (5.11.2014) pöytäkirjan tarkastaminen www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 122 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kokous piti hiljaisen hetken seuran jäsenen Mauri Lindströmin poismenon johdosta. Puheenjohtaja kiitti hallitusta ja toimikuntaa päättyvästä vuodesta. Erityisen kiitoksen hän osoitti luottamustehtävistä poisjääville, Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtajille Jorma Hämäläiselle ja Marja Liisa Muikulle sekä hallituksen varajäsenelle Jorma Volotiselle. 123 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Pöytäkirja 2(3) 16.12.2014 124 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili 65 000 Käyttötili 3 764 Yhteensä 68 764 Jäsenmäärä 1188 (joulukuu 2013 1111 kpl) Kertarannekkeiden myynti marraskuu 622 kpl Kertarannekkeiden myynti tammikuu-marraskuu 5065 kpl 125 Toimikunnan kuulumiset Jorma Hämäläinen kertoi saunan ilmastointikoneen olevan rikki lämmön talteenoton osalta. Hämäläinen sai tehtäväkseen pyytää asiantuntija-apua uuden koneen hankinnassa. 126 Hallituksen jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumiset. Tulisesta tuokiosta sovittuja periaatteita ei ole saadun palautteen mukaan kaikilta osin noudatettu. Hallitus piti asiaa hyvin valitettavana. Tilannetta tarkkaillaan ennen jatkotoimenpiteisiin ryhtymistä. Talonmies Riitta Sarola esitteli tarjouksessa olevia lukittavia lisäkaappeja pukuhuoneisiin. PÄÄTÖS: Päätettiin hankkia 18 kpl lukittavia kaappeja. 127 Syyskokouksen terveiset Todettiin syyskokouksen päätökset: - valtuutus hallitukselle enintään 50 000 lainanottoon laiturilämmityksen parantamiseksi - yleiskokouksen päätös Tulisesta tuokiosta 128 Mäntyniemitoimikunnan täydentäminen Seuran syyskokouksessa Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Tervonen ja varapuheenjohtajaksi Jouko Pulkkinen. PÄÄTÖS: Toimikunnan puheenjohtajien ja hallituksen esityksestä toimikuntaan nimettiin seuraavat: Kari Helotie, Sirkka Ikonen, Teuvo Ikonen, Anja Juvonen, Maini Kiiskinen, Ulla Linnolahti, Esa Mukkala, Vilho Nuutinen, Pirjo Ojanen, Sirpa Paasonen, Eeva-Riitta Palander ja Vuokko Ritala.
Pöytäkirja 3(3) 16.12.2014 129 Seuratuotteiden hankintatilanne PÄÄTÖS: Päätettiin hankkia kisajoukkueelle Jääkarhujen logolla varustettuja uimalakkeja 50 kpl. 130 Avantouinnin SM-kilpailumatkan järjestelyt Ouluun SM-kilpailumatkalle on ilmoittautunut runsaasti lähtijöitä. Majoituksen lopullisen vahvistuksen ja bussin varaamisen takia ilmoittautuneille lähetetään tiedote, jossa pyydetään sitovaa vahvistusta majoitukseen ja kuljetukseen. 131 Laituritoimikunnan kuulumiset Pasi Mikkonen kertoi laituritoimikunnan kuulumiset. Tarjouspyyntöjä varten suunnitelmista teetätetään tarvittavat asiakirjat. Pasi Mikkonen kertoi, että myös käyttövesi on mahdollista lämmittää maalämmöllä. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen vahvistama kokouspalkkio myös laituritoimikunnan jäsenille. 132 Joulun pyhät Mäntyniemessä PÄÄTÖS: Joulu- ja uudenvuoden aattona sauna pidetään auki ja lämpimänä klo 06-02. Jouluaattona on tarjolla myös glögiä. 133 Jäsenrekisterin päivittäminen ja vuoden 2015 jäsenmaksujen tulostus PÄÄTÖS: Puheenjohtaja ja sihteeri tekevät jäsenrekisteriin vuodenvaihteen päivityksen. Laskujen tulostus ja esillelaitto hoidetaan talkootyönä vuoden ensimmäisenä päivänä. 134 Muut asiat Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10 Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään torstaina 8.1.2015 klo 18.30. Paikalle kutsutaan myös uuden Mäntyniemitoimikunnan jäsenet. Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri