LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 13 Vuoden 2014 tilinpäätös 6 14 Vuoden 2014 henkilöstötilinpäätös 7 15 Vuoden 2014 ympäristötilinpäätös 8 16 Vuoden 2015 talousarvion toteutuminen 9 17 Vuoden 2015 investointiohjelman toteutuminen 10 18 Viranhaltijapäätökset 11 19 Ilmoitusasiat 12
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 2 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Helin Mika varapuheenjohtaja Heilala Tuomas jäsen Hämäläinen Pirkko jäsen Lehti Marko varajäsen Jokinen Matti varajäsen Kyläkoski Hanna jäsen MUU Laaksonen Jorma kh:n edustaja Grön Jouko Loimaan Veden johtaja Laurikkala Ritva työpäällikkö/pöytäkirjanpitäjä POISSA Poso Mauri puheenjohtaja Jalo Veikko jäsen Koponen Raili jäsen Suominen Teuvo kh:n puheenjohtaja Rantala Jari kaupunginjohtaja Koota Jaana tekninen johtaja ALLEKIRJOITUKSET Mika Helin puheenjohtaja Ritva Laurikkala pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 11-19 PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 8. päivänä huhtikuuta 2015 TARKASTUS Marko Lehti Matti Jokinen
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 3 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Loimaan Veden toimisto 9.4.2015 palvelusihteeri Armi Hakala
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 4 11 01.04.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LVjk 01.04.2015 11 Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 5 12 01.04.2015 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen LVjk 01.04.2015 12 Pöytäkirja tarkastetaan Loimaan Veden toimistossa keskiviikkona 8.4.2015. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Marko Lehti ja Matti Jokinen.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 6 13 01.04.2015 Vuoden 2014 tilinpäätös LVjk 01.04.2015 13 Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh. 02 761 4300 Kuntalain 10 a luvun 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on ka lente ri vuo si. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja an net ta va se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kun nan hal li tuk sen käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi min ta ker to mus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot lii ke lai tok sen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä var ten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Lii ke lai toksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja johtaja. Kuntalain 10 a luvun 87 k :n mukaan kunnallisen liikelaitoksen on toi min ta ker to muk ses saan esitettävä selvitys liikelaitokselle ase tet tujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimin ta ker to muk ses sa on myös annettava tietoja sellaisista lii ke lai toksen talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tulok sen käsittelystä. Liite 1/LVjk 1.4.2015 Loimaan Veden tilinpäätös 2014 Johtajan ehdotus Johtokunta päättää 1. hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2014 2. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi 3. saattaa tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 7 14 01.04.2015 Vuoden 2014 henkilöstötilinpäätös LVjk 01.04.2015 14 Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh. 02 761 4300 * Loimaan Veden henkilöstötilinpäätös vuodelta 2014 Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Loimaan Veden hen ki lös tö tilin pää tök sen vuodelta 2014.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 8 15 01.04.2015 Vuoden 2014 ympäristötilinpäätös LVjk 01.04.2015 15 Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh. 02 761 4300 * Loimaan Veden ympäristötilinpäätös vuodelta 2014 Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Loimaan Veden ym pä ris tö tilin pää tök sen vuodelta 2014.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 9 16 01.04.2015 Vuoden 2015 talousarvion toteutuminen LVjk 01.04.2015 16 Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh. 02 761 4300 * Loimaan Veden vuoden 2015 talousarvion toteutuma 23.3.2015 Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Loimaan Veden vuoden 2015 talousarvion toteutuman 23.3.2015.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 17 01.04.2015 Vuoden 2015 investointiohjelman toteutuminen LVjk 01.04.2015 17 Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh. 02 761 4300 * Loimaan Veden vuoden 2015 investointiohjelman toteutuma 23.3.2015. Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Loimaan Veden vuoden 2015 investointiohjelman toteutuman 23.3.2015.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 18 01.04.2015 Viranhaltijapäätökset LVjk 01.04.2015 18 Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh. 02 761 4300 Johtokunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijapäätökset: Työpäällikkö 1 Puhdistamolietteen kompostoinnin tukiaineen (turve) hankinta 2 Jätevesilietteen kuljetus vuosina 2015-2016 3 Puhdistamolietteen kompostoinnin tukiaineen (hake) hankinta vuosina 2015-2016 Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedokseen edellä olevat viranhaltijapäätökset, jotka kuntalain 51 :n säännösten estämättä voidaan panna täytäntöön.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 12 19 01.04.2015 Ilmoitusasiat LVjk 01.04.2015 19 Valmistelija: johtaja Jouko Grön, 02 761 4300 Johtajan ehdotus: 1. Loimaan Vesi -liikelaitos, keskusjätevedenpuhdistamo Pääurakan työmaakokousptk 25.9.2014, 16.12.2014, 20.1.2015, 17.2.2015 2, Elisa Oyj Elisa kuuluvuuspalvelu -sopimus, Niemenkujan jätevedenpuhdistamo 3. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy - punnituspalveluiden hinnoittelu 1.1.2015 alk 4. ELY-keskus - Hyvät vesihuoltopalvelut 2014-2020 5. Kaupunginhallitus 19.1.2015 27 - otto-oikeuden käyttäminen johtokunnan päätökseen 7.1.2015 10 /Palvelusihteerin viran täyttäminen 6. Tekninen johtajan henkilöstöpäätös 12.3.2015 5 - täyttölupa/määräaikainen palvelusihteeri 31.12.2015 saakka 7. Johtaja Jouko Grön - lausunto Alastaron tuulivoimaosayleiskaava luonnoksesta - Loimaan Vedellä ei ole em. tuulivoimayleiskaavan luonnoksesta huomautettavaa 8. Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys - Urakka 1, Kauhanojan pumppaamo - Loimaan puhdistamo, sopimus allekirjoitettu 20.3.2015 - Urakka 2, Ypäjän puhdistamo - Kauhanojan pumppaamo, sopimus allekirjoitettu 20.3.2015 Johtokunta päättää merkitä tiedokseen edellä olevat ilmoitusasiat.