Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle, hallitukselle ja hallintneuvstlle maksetut palkkit sekä palkitsemista kskeva päätöksentekjärjestys ja periaatteet. 1. Yleiset periaatteet ja päätöksentekjärjestys Aktiassa nudatetaan kiinteistä ja muuttuvista sista kstuvaa palkitsemisjärjestelmää. Knserninjhdn, timitusjhtaja mukaan lukien, palkkijärjestelmä kstuu seuraavista sista: kiinteä palkki (peruspalkka) luntisedut (aut, puhelin) muuttuva palkki (lyhyen aikavälin tuls- ja suritusperusteinen palkitsemisjärjestelmä, pitkän aikavälin sakeperusteinen kannustehjelma) Aktia-knsernin henkilöstörahastn jäsenyys ( ei 2012 alkaen) eläkkeet. Kiinteä peruspalkan mudssa leva palkki n vakaa lähtökhta perustiminnille ja niiden kehittämiselle. Vusittaisten lisäpalkkiiden tarkituksena n tukea kasvua timintavuden aikana ja lyhyellä aikavälillä tteutettavia timinnan muutksia. Osakeperusteisen kannusteen tarkituksena n tukea Aktian pitkän aikavälin strategiaa. Aktian palkitsemisjärjestelmä arviidaan vusittain, ja sitä muutetaan yrityksen kehityksen mukaisesti. Knsernin hallitus vahvistaa timitusjhtajan palkan ja muut palkkit sekä työsuhteen ehdt. Hallituksen palkitsemis- ja crprate gvernance -valikunta vahvistaa muiden knserninjhdn jäsenten työsuhteiden ehdt. Knsernin hallitus päättää muista palkitsemisjärjestelmistä, kuten lisäpalkkijärjestelmistä ja sakeperusteisista kannustehjelmista. Krvauksiin liittyvien asiiden valmistelusta vastaa hallituksen palkitsemis- ja crprate gvernance -valikunta. 2. Knserninjhdn palkkit Rahana maksettavan kiinteän peruspalkan ja luntisetujen lisäksi timitusjhtajalle ja muille knserninjhdn liiketimintaalueista tai timinnallisista vastuualueista vastaaville jäsenille tarjtaan lyhyen aikavälin tuls- tai suritusperusteista lisäpalkkijärjestelmää sekä pitkän aikavälin sakeperusteista kannustehjelmaa. Tuls- ja suritusperusteinen lisäpalkkijärjestelmä Timitusjhtajan ja muiden knserninjhdn jäsenten henkilökhtainen tulspalkka phjautuu knsernille ennalta asetettuihin, strategiaan perustuviin tulstavitteisiin ja niihin liittyviin henkilökhtaisiin tavitteisiin. Lisäpalkkit perustuvat knsernin tulkseen (1/3), henkilökhtaisiin tavitteisiin (1/3) ja yleiseen, dtuksiin suhteutettuun arvin (1/3). Tavitteita seurataan säännöllisesti ja arviinti tehdään tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Henkilökhtainen lisäpalkki vi vastata krkeintaan 3 kuukauden peruspalkkaa. Lisäpalkkijärjestelmän tteutumista kskevat päätökset tekee timitusjhtajan salta hallitus ja muun knserninjhdn salta hallituksen palkitsemis- ja crprate gvernance- valikunta. Vuden 2010 tulksen perusteella maksetut yksittäisten knserninjhdn jäsenten lisäpalkkit vat lleet 2,5 3 kuukausipalkan suuruisia. Vunna 2011 timitusjhtajalle n maksettu tulspalkkana 69 120 eura ja muille knserninjhdn jäsenille yhteensä 303 391 eura. Vuden 2011 maksettavat tulspalkat vahvistetaan vuden 2012 ensimmäisen neljänneksen kuluessa. 26.3.2012 1
Osakeperusteinen kannustehjelma 2010 Timitusjhtaja ja muut knserninjhdn jäsenet saivat vuden 2010 sakeperusteisen kannustehjelman puitteissa lisäpalkkin yhtiön sakkeiden stamista varten. Vunna 2010 hjelman puitteissa li mahdllista hankkia enintään 55 833 A-sarjan saketta. Vuden 2010 sakeperusteinen lisäpalkki perustui knsernin pitkän aikavälin strategisiin tavitteisiin, kuten sakekhtaiseen tuttn (EPS), kannattavaan kasvuun, kustannustehkkuuteen sekä asiakasläheisyyteen. Vuden 2010 tulksen perusteella hallitus päätti, että knserninjhdn jäsenet vivat merkitä sakeperusteisen kannustehjelman njalla 27 918 A-sarjan saketta, mikä vastaa 50:tä prsenttia hjelman enimmäistteutumasta. Osakkeet saa myydä aikaisintaan 2 vutta niiden hankinnan jälkeen nudattaen nrmaaleja sisäpiirisääntöjä ja muita yleisiä yhtiön sakkeella tehtävää kaupankäyntiä sillä hetkellä mahdllisesti kskevia rajituksia. Osakeperusteinen kannustehjelma 2011 Timitusjhtaja ja muut knserninjhdn jäsenet kuuluvat vunna 2011 uuden sakeperusteisen kannustehjelman piiriin. Palkki kstuu sittain Aktia Oyj:n A-sakkeista, sittain rahasummasta, jka kattaa palkkista avainhenkilöille aiheutuvat vert ja verlunteiset maksut. Kannustehjelma n kaksisainen. Ohjelman ensimmäinen sa perustuu ansaintakriteereihin ja käsittää klme ansaintajaksa: kalenterivudet 2011 2012, 2012 2013 ja 2013 2014. Ansaintajaksn 2011 2012 ansaintakriteerit vat Aktia-knsernin kumulatiivisen ikaistun man pääman kehitys 1.1.2011 31.12.2012 (NAV) (pain 50 %) sekä knsernin yhteenlaskettu palkki- ja vakuutusnett 1.1.2011 31.12.2012 (pain 50 %). Kunkin ansaintajaksn mahdllinen palkki maksetaan neljässä erässä ansaintajaksn päätyttyä nin klmen vuden aikana. Hallitus n määritellyt enimmäispalkkin avainhenkilöä khti. Palkkita ei yleensä makseta avainhenkilölle, jka palkkin maksuajankhtana ei enää le työ- tai timisuhteessa Aktia-knserniin. Ohjelman tisen san myötä avainhenkilöiden n lisäksi mahdllista saada ehdllinen palkki, jka perustuu Aktia Oyj:n A- sakkeiden stamiseen hjelman alkaessa. Ehdllinen palkki maksetaan avainhenkilölle huhtikuun lppuun mennessä vunna 2016, ja se kstuu sekä sakkeista että rahasta edellyttäen, että avainhenkilö n työ- tai timisuhteessa Aktiaknserniin ja että ehdllisen palkkin maksun edellyttämiä sakkeita ei le luvutettu ennen palkkin maksamista. Avainhenkilöt vat velvllisia pitämään pulet kaikista kannustehjelman kautta saamistaan sakkeista siihen asti, että sakkeiden yhteenlaskettu arv vastaa heidän bruttvusipalkkaansa. Henkilöiden tulee säilyttää sakemistus niin kauan kuin he vat knsernin palveluksessa. Ohjelman kautta saatava palkki vi lla yhteensä enintään 401 200 Aktia Oyj:n A-saketta ja sakkeiden arva vastaava rahasumma. Uuden kannustehjelman laadinnassa n tettu humin rahitusalan palkitsemisjärjestelmiä kskeva uudistettu sääntely. Kska sakeperusteisen kannustehjelman ansaintajaks n kaksi vutta, ei timitusjhtajalle eikä muille knserninjhdn jäsenille makseta palkkita vudelta 2012. Henkilöstörahastn jäsenyys Timitusjhtaja ja muut knserninjhdn jäsenet eivät le enää henkilöstörahastn jäseniä 2012 alkaen. Hallitus vahvistaa vusittain laskentaperusteet, jiden mukaan knsernin henkilöstörahastlle maksetaan vittpalkkisuus. Vudelta 2011 vittpalkki-suutena maksetaan 10 % Aktia Oyj:n knsernitulslaskelman mukaisesta 1.1. 31.12.2011 liikevitn 35 miljnaa eura ylittävästä sasta, kuitenkin niin, että vittpalkki-suus ei vi ylittää klmea miljnaa eura. 26.3.2012 2
Aktian vuden 2010 hyvän tulksen perusteella henkilöstörahastn maksettiin vunna 2011 täysimääräinen vittpalkki, 3 miljnaa eura. Timitusjhtajan ja muun knserninjhdn henkilökhtainen suus vahvistetaan myöhemmin vuden aikana. Vudelta 2011 maksettava vittpalkki vahvistetaan vuden 2012 ensimmäisen neljänneksen kuluessa. Eläke-ehdt Aktia n ttanut knserninjhdn jäsenille lakisääteisen eläketurvan lisäksi lisäeläkevakuutuksen. Knserninjhdn jäsenten eläkeikä n 60 63 vutta. Saavutettuaan eläkeiän knserninjhdn jäsen saa eläkkeenä 60 prsenttia eläkeperusteisesta palkasta. Vunna 2011 lisäeläkevakuutuksen kustannukset (timitusjhtaja pis lukien) livat 206 194 eura. Knserninjhdn jäsenille, timitusjhtaja pis lukien, maksetut palkkit 2010 2011 eur eur Kiinteä palkki Peruspalkka 1 326 136 848 696 Muut luntisedut (aut, matkapuhelin) 95 913 62 859 Tulkseen perustuva muuttuva palkki Tulspalkka 218 563 186 377 Henkilöstörahastn maksettava suus 59 448 54 078 Osakeperusteinen palkki 409 513 133 854 Maksetut palkkit yhteensä 2 109 573 1 285 864 Osakeperusteisen palkkin perusteella merkityt sakkeet, kpl 30 067 11 421 3. Timitusjhtajan työsuhteen ehdt Knsernin hallitus n vahvistanut timitusjhtaja Jussi Laitisen taludelliset etuudet ja muut työsuhteen ehdt. Timitusjhtaja saa 23 500 eurn peruspalkan kuukaudessa sekä luntisedut. Kiinteän krvauksen lisäksi timitusjhtaja n sallisena knserninjhdn tuls- ja suritusperusteisessa lisäpalkkijärjestelmässä, sakeperusteisessa kannustehjelmassa sekä knsernin henkilöstörahastssa, jista kerrtaan tarkemmin khdassa Knserninjhdn palkkit. Eläke- ja irtisanmisehdt Lakisääteisen eläketurvan lisäksi timitusjhtajaa kskee knserninjhdn jäsenille tettu lisäeläkevakuutus. Timitusjhtajan eläkeikä n 63 vutta. Saavutettuaan eläkeiän timitusjhtaja saa eläkkeenä 60 prsenttia eläkkeen phjana levasta palkasta. Vunna 2011 lisäeläkevakuutuksen kustannukset (timitusjhtaja pis lukien) livat 100 560 eura. Timitusjhtajan työspimuksen irtisanmisaika n 18 kuukautta Aktia Oyj:n pulelta ja 6 kuukautta timitusjhtajan pulelta, lukuun ttamatta tilanteita, jissa Aktiassa tteutetaan timitusjhtajan timen lunteeseen vaikuttavia uudelleenjärjestelyjä, jllin timitusjhtajalla n ikeus irtisana spimuksensa 18 kuukauden irtisanmisajalla. Irtisanmisajalta maksettavien peruspalkan ja luntisetujen lisäksi erillistä irtisanmisvastiketta ei makseta siinä tapauksessa, että Aktia Oyj irtisan spimuksen. 26.3.2012 3
Timitusjhtajalle maksetut palkkit 2010 2011 eur eur Kiinteä palkki Peruspalkka 277 200 284 700 Muut luntisedut (aut, matkapuhelin) 12 480 11 460 Tulkseen perustuva muuttuva palkki Tulspalkka 51 747 69 120 Henkilöstörahastn maksettava suus 11 119 18 304 Osakeperusteinen palkki 148 009 74 363 Maksetut palkkit yhteensä 500 555 547 947 Osakeperusteisen palkkin perusteella merkityt sakkeet, kpl 10 867 6 345 4. Hallituksen palkkit Hallintneuvst vahvistaa vusittain hallituksen jäsenille maksettavat palkkit. Hallituksen jäsenet vat ikeutetut vusipalkkin ja kkuspalkkin kustakin hallituksen tai hallituksen valikunnan kkuksesta, jhn he vat sallistuneet. Palkki maksetaan pääsin rahana. Jäsenet vat ikeutettuja matka- ja majituskulujen krvaukseen valtin matkustussäännön mukaisesti. Aktia n lisäksi ttanut hallituksen jäsenille vapaaehtisen lakisääteisen (TyEL) luttamustimivakuutuksen. Vunna 2011 vakuutuksen kustannukset livat 56 146 eura. Hallituksen jäsenet eivät le sallisina Aktian sakeperusteisissa kannustehjelmissa. Hallituksen jäsenet eivät saa muita taludellisia etuuksia. Vusipalkkista 10 prsenttia maksetaan Aktian A-sakkeina. Hallintneuvst n vahvistanut seuraavat Aktia Oyj:n hallituksen jäsenille vudelta 2012 maksettavat palkkit: Puheenjhtaja, vusipalkki 48 200 eura (2011: 43 000 eura) Varapuheenjhtaja, vusipalkki 26 900 eura (24 000 eura) Jäsen, vusipalkki 21 300 eura (19 000 eura) Kkuspalkki 500 eura (490 eura) Valikunnan puheenjhtajalle maksetaan kaksinkertainen kkuspalkki, kkuksesta, jssa hän timii puheenjhtajana. Vuden 2012 vusipalkkista (brutt) 10 prsenttia maksettiin Aktian A-sakkeina, jtka hankittiin 16.2.2012 markkinahintaan suraan pörssistä hallituksen jäsenten lukuun sen jälkeen kun Aktia Oyj:n tilinpäätöstiedte li julkaistu. Hallituksen jäsenet saivat sakkeita seuraavasti: - hallituksen puheenjhtaja, 831 saketta - hallituksen varapuheenjhtaja, 463 saketta - muut jäsenet, 376 saketta/jäsen 26.3.2012 4
Hallitukselle maksetut palkkit Vusipalkki Kkuspalkki Läsnäl Palkkit yhteensä eur 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Dag Wallgren puheenjhtaja 2011 39 000 43 008 9 860 13 190 23 24 48 860 56 198 Nina Wilkman varapuheenjhtaja 201 23 004 24 000 9 310 13 150 21 23 32 314 37 150 Marcus H. Brgström jäsen 18 000 19 008 13 910 9 270 32 19 31 910 28 278 Hans Frantz jäsen 18 000 19 008 10 380 10 740 24 22 28 380 29 748 Lars-Erik Kvist jäsen 18 000 19 008 10 830 6 860 25 15 28 830 25 868 Kjell Sundström jäsen 18 000 19 008 11 420 10 780 26 17 29 420 29 788 Nils Lampi jäsen 18 000 19 008 8 550 9 760 19 20 26 550 28 768 Marina Vahtla jäsen 18 000 19 008 7 440 7 310 17 15 25 440 26 318 Yhteensä 170 004 181 056 81 700 81 060 251 704 262 116 Kkukset käsittävät hallituksen kkukset ja hallituksen valikuntien kkukset. 5. Hallintneuvstn palkkit Varsinainen yhtiökkus vahvistaa vusittain hallintneuvstn jäsenille maksettavat palkkit. Hallintneuvstn jäsenet vat ikeutettuja vusipalkkin ja kkuspalkkin kustakin hallintneuvstn, hallintneuvstn puheenjhtajistn tai tarkastusvalikunnan kkuksesta, jhn he vat sallistuneet. Hallintneuvstn puheenjhtajalle maksetaan palkki myös hallituksen kkuksista, jihin hän n sallistunut. Palkki maksetaan rahana. Jäsenet vat ikeutettuja matka- ja majituskulujen krvaukseen valtin matkustussäännön mukaisesti. Aktia n lisäksi ttanut hallintneuvstn jäsenille vapaaehtisen lakisääteisen (TyEL) luttamustimivakuutuksen. Vunna 2011vakuutuksen kustannukset livat 60 975 eura. Hallintneuvstn jäsenet eivät le sallisina Aktian sakeperusteisissa kannustehjelmissa. Hallintneuvstn jäsenille ei kuulu muita taludellisia etuuksia. Aktia Oyj:n varsinainen yhtiökkus n vahvistanut seuraavat palkkit hallintneuvstn jäsenille vudelta 2011 (samat kuin vunna 2010): Puheenjhtaja, vusipalkki Varapuheenjhtaja, vusipalkki Jäsen, vusipalkki Kkuspalkki 21 500 eura 9 500 eura 4 200 eura 450 eura 26.3.2012 5
Hallintneuvstlle maksetut palkkit 2010 2 011 2010 2 011 2010 2011 2010 2 011 Henry Wiklund puheenjhtaja 21 000 21 500 7 890 5 520 18 (** 12 (** 28 890 27 020 Jhan Bardy vara puheenjhtaja 5 375 1 050 3 010 450 7 1 8 385 1 500 Christina Gestrin vara puheenjhtaja 9 350 9 500 3 080 3 150 7 7 12 430 12 650 Patrik Lerche vara puheenjhtaja 8 100 9 500 3 980 3 600 9 8 12 080 13 100 Henrik Sundbäck vara puheenjhtaja 9 350 9 500 4 360 3 600 10 8 13 710 13 100 Lrenz Uthardt vara puheenjhtaja 9 350 9 500 4 360 3 150 10 7 13 710 12 650 B-Gustav Wilsn vara puheenjhtaja 9 350 9 500 4 360 3 600 10 8 13 710 13 100 Harriet Ahlnäs jäsen 4 125 4 200 1 730 1 350 4 3 5 855 5 550 Anna Bertills jäsen 4 125 4 200 2 560 1 800 6 4 6 685 6 000 Rger Br jäsen 4 125 4 200 2 180 1 350 5 3 6 305 5 550 Sten Eklundh jäsen 4 125 4 200 1 730 1 350 4 3 5 855 5 550 Agneta Erikssn jäsen 4 125 4 200 2 560 1 350 6 3 6 685 5 550 Håkan Fagerström jäsen 4 125 4 200 2 560 1 800 6 4 6 685 6 000 Sven-Erik Granhlm jäsen 3 150 1 800 4 4 950 Christffer Grönhlm* jäsen 4 125 1 400 1 730 4 0 5 855 1 400 Peter Heinström jäsen 4 125 4 200 1 730 1 800 4 4 5 855 6 000 Gun Kapténs jäsen 4 125 4 200 3 010 2 250 7 5 7 135 6 450 Erik Karls jäsen 4 125 4 200 2 560 2 250 6 5 6 685 6 450 Kari Kyttälä jäsen 4 125 4 200 830 0 2 0 4 955 4 200 B Linde jäsen 4 125 4 200 2 180 1 800 5 4 6 305 6 000 Per Lindgård jäsen 4 125 4 200 2 180 1 800 5 4 6 305 6 000 Kristina Lyytikäinen jäsen 4 125 4 200 1 730 1 800 4 4 5 855 6 000 Håkan Mattlin jäsen 4 125 4 200 1 730 1 800 4 4 5 855 6 000 Clas Nyberg jäsen 4 125 4 200 2 180 1 800 5 4 6 305 6 000 Jrma J. Pitkämäki jäsen 4 125 4 200 830 1 800 2 4 4 955 6 000 Henriks Rehnberg jäsen 4 125 4 200 1 730 1 350 4 3 5 855 5 550 Gunvr Sarelin-Sjöblm jäsen 4 125 4 200 1 350 900 3 2 5 475 5 100 Peter Simberg jäsen 4 125 4 200 2 180 1 800 5 4 6 305 6 000 Bengt Shlberg jäsen 4 125 4 200 2 180 1 800 5 4 6 305 6 000 Jan-Erik Stenman jäsne 4 125 4 200 1 730 900 4 2 5 855 5 100 Sture Söderhlm jäsen 4 125 4 200 2 110 900 5 2 6 235 5 100 Maj-Britt Vääriskski jäsen 4 125 4 200 2 180 1 800 5 4 6 305 6 000 Lars Wallin jäsen 4 125 4 200 1 730 900 4 2 5 855 5 100 Mikael Westerback jäsen 3 150 1 800 4 4 950 Ann-Marie Åberg jäsen 4 125 4 200 1 730 1 800 4 4 5 855 6 000 Marianne Österberg jäsen 4 125 4 200 830 1 350 2 3 4 955 5 550 Yhteensä 187 375 191 150 84 530 67 170 266 050 258 320 * kuli 2011 Kkukset käsittävät hallintneuvstn, puheenjhtajistn ja tarkastusvalikunnan kkukset. 26.3.2012 6