Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 29.6.2016 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuoneessa, Satakunnankatu 18 A. Tampereella 6.6.2016 Anna-Kaisa Ikonen seutuhallituksen puheenjohtaja 1/21
Aika: keskiviikko 29.6.2016 klo 12.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki Muut osallistujat: Päivi Nurminen Juhani Pohjonen Tuuli Paunonen edustaja Raimo Kouhia Riina Aspila Anneli Lehtonen Jussi Järvinen Hannu Routama Tiina Kyöttilä-Vettenranta Pertti Erkkilä Katja Luojus seutujohtaja seutusihteeri seutuasisstentti Allekirjoitukset kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 2/21
Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampere / 2016 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2016 Todistaa 3/21
Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 5 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 6 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 7 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 8 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 9 6 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.-31.12.2015 10 7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-31.12.2015 HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 12 8 KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2016 16 9 MUUT ASIAT 19 10 TIEDOKSI 20 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 21 4/21
1 KOKOUKSEN AVAUS 5/21
2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA Päätös. Yhtymäkokous 29.6.2016 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Valitaan kokoukselle sihteeri, joka toimii pöytäkirjanpitäjänä. 6/21
3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös. Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kokouskutsu on toimitettu sähköisenä 12.5.2015. Perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) jäsenkuntaa on edustettuna kokouksessa ja yhtymäkokousedustajat edustavat vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikkien yhtymäkokousedustajien yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymäkokous 29.6.2016 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 7/21
4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Hallintosäännön 35 :n mukaan: Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Nähtävänä pitopaikka on kuntayhtymän toimisto. Yhtymäkokous 29.6.2016 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjantarkastajaksi valitaan yksi yhtymäkokouksen jäsen, yhtymäkokouksen pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä seututoimistossa ja pöytäkirjan jäljennös lähetetään tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 8/21
5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Päätös. Yhtymäkokous 29.6.2016 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 9/21
6 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.-31.12.2015 Puheenjohtaja Ollila 13.3.2016 Tarkastuslautakunta on päättänyt tarkastussuunnitelmassaan, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja laatii arviointikertomuksen luonnoksen. Tarkastuslautakunta kokoontui 24.11.2015 ns. tarkastuskokoukseensa, jossa käsiteltiin kuntayhtymän talouden ja toiminnallisten tavoitteiden raportointia ajanjaksolta 1.1.-31.8.2014. Kokouksessa oli läsnä seutujohtaja Päivi Nurminen selostamassa seutuhallituksen työskentelyä ja seutuyhteistyötä myös syksyn 2015 osalta. Puheenjohtaja on laatinut arviointikertomuksen luonnoksen. Valmistelussa on perehdytty kattavasti kuntayhtymän kirjalliseen materiaaliin. Ensisijassa ovat olleet seutuhallituksen kokousten valmistelumateriaali ja pöytäkirjat sekä toimintakertomus ja tilinpäätös. Myös ns. tarkastuskokouksessa saatu informaatio on ollut valmistelun perustana. Arviointikertomus käsitellään ja hyväksytään tässä kokouksessa. Tarkastuslautakunta 7.4.2016 Päätösehdotus. Puheenjohtaja Ollila: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2015 arviointikertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2015 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet: - arviointikertomus vuodelta 2015, allekirjoitettu versio on nähtävissä kokouksessa - yhtenä tiedostona tuloslaskelma ja tase sekä niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Päätösehdotus. Yhtymäkokous 29.6.2016 Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous päättää 10/21
Päätös. että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2015 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi. 11/21
7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-31.12.2015 HYVÄK- SYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Seutusihteeri Pohjonen 3.3.2016 Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Yhtymäkokous käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Sen allekirjoittavat seutuhallituksen jäsenet ja seutujohtaja. Vuosi 2015 oli kuntayhtymän yhdeksäs toimintavuosi. Seutuyksikkö toimi aikaisempia vuosia vastaavalla resurssitasolla huomioiden kuntien supistuvat voimavarat. Perusvoimavarana on ollut oman henkilökunnan ja kuntien johtavien viranhaltijoiden työskentely. Käytettävissä oli myös 209 000 euron sitomaton hankemääräraha, jolla on voitu hankkia perusvoimavarojen ulkopuolista osaamista seutuyhteistyön tarpeiden mukaisesti. Seutuyksikön perusresursointi ja hankemääräraha on rahoitettu kokonaisuudessaan kuntien maksuosuuksilla. Vuoden 2015 maksuosuudet toteutuivat talousarvion mukaisesti, joka on 1,0 % vähemmän kuin vuonna 2014. Seutuyksikön kautta organisoitavan seutuyhteistyön laajuus on noin 1,0 milj. euron tasoa, joka on 2,7 euroa/kaupunkiseudun asukas. Kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet kuntien ohjauksen mukaisina. Kuntien maksuosuuksien kehitys 2013-2015 TP 2013 TP 2014 Muutos % TP 2015 Muutos % 2013-14 2015-15 Yhteensä 1 045 000 1 042 300-0,3 1 031 877-1,0 Kangasala 86 603 86 030-0,7 84 737-1,5 Lempäälä 60 519 61 226 1,2 60 956-0,4 Nokia 92 686 92 393-0,3 91 285-1,2 Orivesi 28 166 27 332-3,0 26 891-1,6 Pirkkala 50 483 51 768 2,5 51 294-0,9 Tampere 623 406 620 885-0,4 615 583-0,9 Vesilahti 12 699 12 671-0,2 12 491-1,4 Ylöjärvi 89 648 89 997 0,4 88 640-1,5 12/21
Talousarvio vuodelle 2015 oli laadittu tulojen ja menojen osalta sama suuruisena. Tilinpäätös näyttää 108 703,17 euron ylijäämää. Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 2015 2014 Toimintatuotot 1 217 334,27 1 253 981,28 Toimintakulut - 1 107 979,24-1 188 712,52 Toimintakate 109 355,03 65 268,76 Muut rahoitustuotot 8,79 8,15 Muut rahoituskulut - 660,65-665,54 Vuosikate 108 703,17 64 611,37 Tilikauden tulos 108 703,17 64 611,37 Tilikauden ylijäämä (- alijäämä) 108 703,17 64 611,37 Kuntayhtymän vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätökset olivat alijäämäiset, joten tilinpäätöksessä esitetään, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen oman pääoman vuoden yli-/alijäämätilille. Aikaisemmilta vuosilta taseessa on yhteensä 149 413,00 euroa kertynyttä ylijäämää. Yhtymäkokous asetti vuodelle 2015 yhteensä 21 toiminnallista tavoitetta maankäytön ja asumisen, liikenteen, hyvinvointipalvelujen, infrapalvelujen ja seutuyhteistyön kehittämisen teemoille. Tavoitteista toteutui kokonaan tai pääosin 16 kpl (76 %). Seutuyhteistyön tulevaisuuden suuntaamiseksi seutuhallitus toteutti seutustrategian 2020 arvioinnin ja tulosten perusteella käynnisti strategian uudistamistyön. MAL2-sopimuksen toteuttaminen ja seuranta sekä uuden MAL3-sopimuksen neuvottelut ovat onnistuneet hyvin. Seudullinen paikkatietotuotanto on vakiintumassa omana osanaan verkostoyhteistyötä jäsenkuntien ja Pirkanmaan liiton kanssa. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen etenivät hyvin. Lukiokoulutuksen seudullinen yhteistyö ja yksityisen päivähoidon edistäminen organisoitiin vuoden aikana. Rakennusvalvontayhteistyön esiselvitykset valmistuivat ja työ jatkuu sovittujen periaatteiden mukaisesti. Huonosti toteutui 5 tavoitetta: lautakuntaseminaareja ei järjestetty, selvitystä raitiotien seudullisista laajenemismahdollisuuksista ei käynnistetty, bussiliikenteen ja tavaraliikenteen selvitykset siirtyivät vuodelle 2016 ja hyvinvointipalveluissa ei syntynyt uutta seudullista sähköistä palvelua. Toteutuminen on raportoitu tavoitekohtaisesti toimintakertomuksessa. Kuntayhtymä on ollut kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) teemaverkoston toteuttajaorganisaatio vuodesta 2010 alkaen. Vuoden 2015 aikana MAL-verkostoon osallistui Tampereen kaupunkiseudun li- 13/21
säksi 14 muuta kaupunkiseutua, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen kuntaliitto sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Osallistujat vastasivat myös verkoston toiminnan rahoittamisesta. MAL-verkoston toiminta on vakiintunut n 200 000 euron laajuiseksi kokonaisuudeksi. Puheenjohtaja Ollila Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus on luettavissa kokouksessa. Seutusihteeri Juhani Pohjonen poistui kokouksesta asian päätöskäsittelyn ajaksi. Tarkastuslautakunta 7.4.2016 Päätösehdotus. Puheenjohtaja Ollila: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2015 merkitään tiedoksi, että kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.-31.12.2015 hyväksytään ja että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet: - tilintarkastuskertomus vuodelta 2015, allekirjoitettu versio on nähtävissä kokouksessa - yhtenä tiedostona tuloslaskelma ja tase sekä niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus Päätösehdotus: Yhtymäkokous 29.6.2016 Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous päättää että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2015 merkitään tiedoksi, 14/21
että kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.-31.12.2015 hyväksytään ja että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 15/21
8 KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2016 Seutusihteeri Pohjonen 17.5.2016 Keskeistä kevään toiminnasta Seutuhallitus on koko kevään ohjannut seutustrategian uudistamistyötä, jonka ensimmäinen vaihe - tulevaisuus ja tahtotila on meneillään. Kunnallishallitusten ja seutuhallituksen yhteinen, erittäin hyvin onnistunut työpaja pidettiin 18.4. Strategiaprosessi jatkuu koko vuoden ja uudistunut strategiaehdotus valmistuu kuntien käsittelyyn joulukuussa. MAL-sopimusmenettely kääntyi jo kolmannelle kaudelleen (2016-2019), kun seutuhallitus hyväksyi omalta osaltaan MAL3-sopimuksen ehdotuksen jäsenkuntien käsittelyyn. Raitiotien valtion rahoitusosuuden toteutuminen on keskeinen rahoitusasia sopimuskaudella. Valtion ja kuntien välisen MAL2-eisopimuksen seurannassa on koottu koko sopimuskauden 2103-3015 keskeiset tulokset. Kasvuun varautuminen mm. maanhankintana on onnistunut suunnitelman mukaisesti. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on kehittynyt suotuisasti. Asuntoja valmistui noin 7 500, 80 prosenttia tavoitteesta. Elinkeinoelämän kasvun tukeminen sekä liikkumisen tapojen uudistaminen ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Seutuhallitus kuuli kokouksessaan 24.2. aluetutkija Timo Aron esitelmän kaupunkiseutujen merkityksestä tulevassa kehityksessä. Esityksen antamien virikkeiden myötä on terävöitetty kaupunkiseudun edunvalvontaa maakuntauudistuksessa. Kunnan elinvoimatekijät ovat olleet hyvin esillä kevään aikana. Kokouksessa 27.4. seutuhallitus kuuli esitelmän elinkeinostrategian jalkauttamisesta Lyonissa maankäytön suunnittelua uudistamalla. Kokouksessa 25.5. seutuhallitus hyväksyi omalta osaltaan kaupunkiseudun hakeutumisen alueelliseen kuntakokeiluun, jossa työllisyydenhoidon palvelut siirretään kuntien hoidettaviksi. Seutuhallitus on nimennyt seudullisen asiantuntijatyöryhmän koordinoimaan kuntien välistä kotouttamisen yhteisyötä, kun turvapaikanhakijoiden oleskelulupapäätöksiä alkaa valmistua kevään 2016 aikana. Toisen asteen koulutuksen yhteistyön syventämisessä edetään sovitun ohjelman mukaisesti. Seutuhallitukselle asiasta raportoidaan seuraavan kerran syksyllä 2016. 16/21
Rakennusvalvonta yhteistyö on edennyt seutuhallituksen hyväksymien vaiheiden mukaisesti. Seuraavassa vaiheessa keskitytään lupaprosessin laadun parantamiseen. Kaikkiaan kevät on sujunut suunnitellun mukaisesti. Tarkemmin toiminnalliset tavoitteet raportoidaan elokuun välitilinpäätöksen yhteydessä, jolloin raportointi tehdään tavoitetasolla. Talousarvion toteutuminen 1.1. 30.4.2015 Seutuyksikön tuotot ovat toteutuneet jaksotetun talousarvio mukaisina. Menot ovat alittuneet jonkin verran jaksotettuun talousarvioon verrattuna. Kaikkiaan talous on toteutunut odotusten mukaisesti, ja toteutunee tasapainoisena vuoden loppuun mennessä. MAL-verkoston tulot 1.1. 30.4. on jaksotettu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston osalta tulot ja menot ovat toteutuneet 99,6 %:sti jaksotettuun talousarvioon nähden. MAL-verkoston tuotot ja menot eivät vaikuta kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen. 1.1.-30.4.2016 1.1.-30.4.2015 TA TOT TOT % TOT SEUTUYKSIKKÖ ta/12 kk 1031800 Myyntitulot/kunnat 343930,00 343930,00 100,0 343930,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,0 0,00 Tulot yht. 343930,00 343930,00 100,0 343930,00 Palkat ja palkkiot 157200,00 144413,72 91,9 146650,49 Sivukulut 29570,00 43885,06 148,4 39946,42 Palvelujen ostot 128900,00 97084,79 75,3 81588,00 Vuokrat 22730,00 22833,32 100,5 19902,14 Tarv., yms. 3530,00 2553,50 72,3 5418,72 Kaluston hankinta 2000,00 483,07 24,2 0,00 Menot yht. 341930,00 311253,46 91,0 293505,77 MAL-verkosto ta/12 kk 181000 Myyntitulot/alueet 35000,00 34869,75 99,6 29198,52 Muut tuet ja avust. 25330,00 25239,05 99,6 21134,17 Tulot yht. 60330,00 60108,80 99,6 50332,69 Palkat ja palkkiot 34230,00 31155,77 91,0 31043,48 Sivukulut 7030,00 9796,32 139,4 6671,23 Palvelujen ostot 12730,00 14376,78 112,9 7620,24 Vuokrat 4100,00 4454,82 108,7 4805,75 Tarv., yms. 910,00 325,11 35,7 191,99 Kaluston hankinta 1330,00 0,00 0,0 0,00 Menot yht. 60330,00 60108,80 99,6 50332,69 17/21
KY YHTEENSÄ ta/12 kk 1212800 Myyntitulot 378930,00 378799,75 100,0 373128,52 Muut tuet ja avust. 25330,00 25239,05 99,6 21134,17 Tulot yht. 404260,00 404038,80 99,9 394262,69 Palkat ja palkkiot 191430,00 175569,49 91,7 177693,97 Sivukulut 36600,00 53681,38 146,7 46617,65 Palvelujen ostot 141630,00 111461,57 78,7 89208,24 Vuokrat 26830,00 27288,14 101,7 24707,89 Tarv., yms. 4440,00 2878,61 64,8 5610,71 Kaluston hankinta 3330,00 483,07 14,5 0,00 Menot yht. 404260,00 371362,26 91,9 343838,46 +/- toimintakate 0,00 32676,54 50424,23 muut rahoituskulut 0-70,46-55,19 +ylijäämä/-alijäämä 0 32747,00 50479,42 Seutujohtaja Päivi Nurminen selostaa asiaa kokouksessa. Asia käsitellään seutuhallituksessa 29.6.2016 Päätösehdotus. Yhtymäkokous 29.6.2016 Seutuhallitus: Yhtymäkokous päättää merkitä asian tiedoksi. Päätös. 18/21
9 MUUT ASIAT 19/21
10 TIEDOKSI 20/21
11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 21/21