NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 16.2.2016 klo 13.00 15.31 Nokian lukio, Kylmänojankatu 3, 37100 Nokia OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja Pauli Schadrin varapuheenjohtaja Marianne Karttinen Iinu Kuusento Markku Niskanen Sari Suomi Jyrki Virtanen POISSA MUUT OSALLISTUJAT Ari Virolainen Sami Salonen vastuunalainen tilintarkastaja, JHTT tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja Riitta-Leena Rossi talousjohtaja, -14.48 Juha Sainio lukion rehtori, -15.05 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri E s a M a r t i k k a l a S a m i S a l o n e n KÄSITELLYT ASIAT 6 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Nokialla M a r i a n n e K a r t t i n e n P a u l i S c h a d r i n päivänä kuuta 2015 päivänä kuuta 2015 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Aika ja paikka Nokialla, 24. päivänä maaliskuuta 2016 Todistaa S a m i S a l o n e n, sihteeri
NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Tiistai 16.2.2016 klo 13.00 15.31 Kokouspaikka Nokian lukio, Kylmänojankatu 3, 37100 Nokia KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä n:o 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastajat 8 Talousjohtajan ja Nokian lukion rehtorin kuulemistilaisuus 9 Tutustuminen Nokian lukioon 10 Muut asiat 11 Huomioita PUHEENJOHTAJA Esa Martikkala
Tarkastuslautakunta 6 Tarkastuslautakunta 7 Tarkastuslautakunta 8 16.2.2016 3 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallintosäännön 32 :n 7 momentissa todetaan seuraavasti: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Marianne Karttinen ja Pauli Schadrin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marianne Karttinen ja Pauli Schadrin. 8 TALOUSJOHTAJAN JA NOKIAN LUKION REHTORIN KUULEMISTILAISUUS Talousjohtaja Riitta-Leena Rossi ja Nokian lukion rehtori Juha Sainio tulevat kokoukseen kertomaan vastuualueidensa ajankohtaisista asioista ja näkymistä vuodelle 2016. Merkitään saadut selvitykset tiedoksi. Saadut selvitykset merkittiin tiedoksi.
Tarkastuslautakunta 9 Tarkastuslautakunta 10 16.2.2016 4 9 TUTUSTUMISKÄYNTI NOKIAN LUKIOON Viranhaltijoiden kuulemisen jälkeen tarkastuslautakunta tutustuu Nokian lukioon. Nokian lukiota ja sen toimintaa esittelee rehtori Juha Sainio. Merkitään tutustumiskäynti, saadut selvitykset ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. 10 MUUT ASIAT Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat. Nokian kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy oli toimittanut tarkastuslautakunnalle ilmoituksen vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta 1.2.2016 alkaen. JHTT, KHT Hanna Kuhasen perhevapaan ajan Nokian kaupungin vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Ari Virolainen, joka esittäytyi tarkastuslautakunnalle kokouksessa. Merkittiin saatu ilmoitus tiedoksi ja toivotettiin Ari tervetulleeksi Nokian kaupungille. Tarkastuslautakunta oli saanut kaksi FCG:n koulutusesitettä: - Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä ja - Tarkastustoimen seminaari. Tarkastuslautakunta kävi vilkkaan keskustelun koulutuksiin osallistumisista ja päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Tarkastuslautakunta päätti tulevien kokousten ajankohdiksi ti 15.3., ma 4.4., to 21.4. ja ma 9.5.2016. Kaikki kokoukset pidetään klo 13 alkaen kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Seuraavaan kokoukseen pyydetään kuultavaksi va. kaupunkikehitysjohtaja Mika Leppänen.
Tarkastuslautakunta 11 16.2.2016 5 11 HUOMIOITA Kirjattiin muistiin lautakunnan ten esille tuomia seikkoja, joita mahdollisesti tullaan tarkastamaan perusteellisemmin tai huomioidaan arviointikertomusta laadittaessa.