Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.10.2011 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa 208 209, Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA JA PAIKKA). A S I A T 201 Alkuhartaus ja kokouksen avaus 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 203 Pöytäkirjan tarkastaminen 204 Leiri- ja kurssikeskustoiminnan kehittäminen 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa 206 Antti Airion, Maria Karvosen ja Mika Sivusen kirje 207 Antti Pekolan aloite koskien krematorion toimintatapoja 208 Peltoalueen antaminen vuokralle Ahlaisissa 209 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 210 Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen toimistotilan vuokraaminen 211 Hinnasto vuodelle 2011 ja 2012: kerhomaksut 212 Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin palkkauksen vahvistaminen 213 Yhteisen seurakuntatyön keskuksen yhteisen kasvatuksen tilapäisen viranhaltijan palkkauksen vahvistaminen
2 214 Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen 215 Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen 216 Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen 217 Talousarvion toteutuminen 30.9.2011 218 Vuoden 2012 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2014 (pääkäsittely) 219 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 220 Ilmoitusasia 221 Kokouksen päätös
3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2011 Aika 26.10.2011 kello 9.00 15.45 Paikka Porin seurakuntakeskuksen huoneet 208 209, Itäpuisto 14, 2. kerros Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen poistui klo 9.45 asian 211 käsittelyn aikana, saapui klo 10.05 asian 217 käsittelyn aikana, poistui klo 15.16 asian 215 käsittelyn aikana Linnainmaa Antti jäsen Munkki Maija jäsen Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen saapui klo 9.16 asian 201 käsittelyn aikana, poistui klo 13.35 asian 218 käsittelyn aikana Saine Harri Vasama Juha KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja Hietalahti Pertti kirkkoherra poistui klo 12.35 asian 218 käsittelyn aikana, saapui klo 14.02 asian 218 käsittelyn aikana Huhtala Kaisa kirkkoherra Kyytinen Mika kirkkoherra Hietanen Heimo kirkkoherra Salmijärvi Raino Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Savioja Anita Tommila Hilkka Poissa Myllykoski Sonja tiedottaja kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö hallintopäällikkö henkilöstösihteeri, sihteeri jäsen
4 201 201 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 443, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Matteuksen evankeliumin 22. luvun jakeiden 34 40 pohjalta ja luki rukouksen. 202 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN 26.10.2011: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 203 203 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN 26.10.2011: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kristiina Huhtanen ja Pekka Ratola. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona 2.11.2011 kello 8.30 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 204 204 Leiri- ja kurssikeskustoiminnan kehittäminen Esittelijä: Yhteisen seurakuntatyön päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO antoi kokouksessaan 23.3.2011/58 yhteisen seurakuntatyön päällikölle ja kiinteistöpäällikölle selvitettäväksi kurssikeskustoiminnan yhteistyömahdollisuudet sekä oman toiminnan keskittämismahdollisuudet. Lähtökohtana selvitystarpeelle esitettiin, että epävarmuus ja epäselvyys toiminnallisten resurssien riittävyydestä antavat aiheen arvioida tilannetta useammastakin näkökulmasta:
5 1) Toiminnallisesti kurssikeskusten palvelukapasiteetin kysyntä on kasvujohteinen. Tämä merkitsee samalla toimintamenojen kasvua sekä keskuksissa että seurakunnissa. 2) Kiinteistökulujen osalta investointitarve kurssikeskuksiin kasvaa korjaustarpeesta johtuen. 3) Kolmen keskuksen oman toiminnan majoitusaste ja käyttöaste antaisi mahdollisuuden tutkia toiminnan keskittämistä kahteen keskukseen. 4) Henkilöstömuutokset antavat mahdollisuuden tutkia luontaisia palvelutuotannon tehostamismahdollisuuksia. 5) Mikäli talouden sallimat toimintamahdollisuudet edellyttävät yhteisen seurakuntatyön osalta sopeuttamistoimia, on ne tarkoituksenmukaista aloittaa tukipalveluista. 6) Mahdolliset talouden sopeuttamistoimet on tarkoituksenmukaista tehdä painopisteittäin toiminnallisten perustehtävien toimintaedellytyksiä vaalien. Samalla olisi arvioitava yhteisen seurakuntatyön mahdolliset sopeuttamistoimet niin, että vuoden 2012 alusta voitaisiin kurssikeskustoimintaa rakentaa osana Porin ev.lut. seurakuntayhtymän pitkän tähtäimen tavoitteellista strategista suunnittelua. Kiinteistöpäällikkö ja yhteisen seurakuntatyön päällikkö käynnistivät keväällä 2011 Turun arkkihiippakunnan pohjoisosan kurssi- ja leirikeskuksia ylläpitävien seurakuntien kanssa keskustelun yhteistyömahdollisuuksista. Keskustelun tuloksena Kokemäen rovastikunnassa aloitettiin selvitystyö, jonka pyrkimyksenä on leirikeskuskapasiteetin vähentäminen ja käytön tehostaminen. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa halutaan käydä yhteistoimintakeskustelua. Muilta osin selvityksen perusteella ongelmat todettiin samantyyppisiksi kuin Porissa: Leirikeskusten käyttöaste on alhainen, käyttökausi lyhyt ja ylläpitokulut korkeat. Kaikki ovat halukkaita tarjoamaan vapaata kapasiteettia silloin, kun oma toiminta ei sitä tarvitse. Toiminnallisesti käyttökausi ajoittuu tavoin samanaikaisesti niin, että esim. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän toimintoja ei joitain yksittäistapauksia lukuun ottamatta voi ajatella hoidettavan siten, että vuokrattaisiin leirikeskustiloja lähialueen muilta seurakunnilta. Henkilöstöresursoinnissa on vähennetty henkilömäärää ja tehty joustavia ratkaisuja, jotka eivät sido pysyviin työsuhteisiin. Junnilan emännän tehtävä tulee uudelleenjärjesteltäväksi 2011. Tässä tilanteessa olisi tarkoituksenmukaista arvioida kurssi- ja leirikeskusten pitkäntähtäimen toimintalinjaukset ottaen huomioon Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talouden kehityksen ja määrittäen kurssi- ja leirikeskustoiminnan kokonaisinvestoinnit. Tukitoimintojen osalta talouden kehitys johtaa lähivuosina leiri- ja kurssikeskusten käyttöasteen supistamiseen, ellei niille osoiteta lisää budjettivaroja. Vaihtoehtoja on useita, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia: 1) Yhteistoiminta ts. vapaan käyttökapasiteetin myyminen 2) Kurssikeskuskapasiteetin supistaminen 3) Henkilöstöresurssin vähentäminen 4) Henkilöstöresurssin tehostaminen 5) Leiritoiminnan vähentäminen
6 YHTEISELLE KIRKKONEUVOSTOLLE esitetään kokouksessa 26.10.2011 kurssi- ja leirikeskusten talouden, toiminnan ja kiinteistönhoidon kuvaus tilannearvion pohjaksi. Oheisena liitteenä jaetaan kurssi- ja leirikeskusten strategia. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011. Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) antaa kiinteistöpäällikölle ja yhteisen seurakuntatyön päällikölle tehtäväksi kurssikeskusten ja Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ravitsemuspalveluiden yhdistämisen ja 2) antaa tehtäväksi valmistella Onnenkallion leirikeskuksen toimintarakenteen perusteeksi oman toiminnan kausikäytön. Päätös KN 26.10.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) 205 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Esittelijä: hallintopäällikkö Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen NINA OJALA on lähettänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle 7.10.2011 seuraavansisältöisen eroanomuksen: Elämäntilanteeni muututtua oleellisesti anon eroa Porin seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston jäsenyydestä. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 7:2 :n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö saa eron kirkkolain 7. luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää Päätös KN 26.10.2011: Esitys hyväksyttiin. 1) todeta Nina Ojalan luottamustoimen yhteisessä kirkkovaltuustossa lakanneen ja 2) että tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tulee Pauli Mäkinen.
7 206 206 Antti Airion, Maria Karvosen ja Mika Sivusen kirje Esittelijä: kiinteistöpäällikkö ANTTI AIRIO, MARIA KARVONEN ja MIKA SIVUNEN ovat lähettäneet kirkkoneuvostolle 8.9.2011 päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Meidän allekirjoittaneiden ja kauppaneuvos Antti Airion sukuun kuuluvien tietoon on tullut, että sukuhautaamme Poriin on laskettu 12.8.2011 tuhkauurna. Uurna kuuluu ------- syntyneelle ja ------- poismenneelle vainajalle, ------, joka oli -------. Uurnan lasku on tapahtunut ilman, että meitä on asiasta henkilökohtaisesti informoitu, saati sitten lupaa kysytty. Olemme vuosia sitten antaneet allekirjoituksillamme in bona fide haudan hoito-oikeuden -------, nyt haudatun vainajan -------, olettaen tämän luvan koskevan tavanomaista haudan hoitamiseen liittyvää asiointia kuten haudan yleisilmeestä ja siisteydestä huolehtiminen. Pyydämme kirkkoneuvostoa selvittämään, onko edellä mainitussa hautausasiassa toimittu kirkkolain mukaisesti ja hyvää tapaa noudattaen ja mikäli uurnan lasku hautaan on noudattanut lain kirjainta, niin seurakunnat jakaessaan valtakirjalomakkeita hautaoikeuden haltijoiden nimeämiseksi korostaisivat valtuutetun valtaa siinä, kenet ko. hautaan haudataan sekä hautamuistomerkeistä päättämisestä, ettei valtakirjan allekirjoittaneille jäisi väärää kuvaa. Lisäksi valtakirjassa puolisoita koskevaan mainintaan olisi epäselvyyksien välttämiseksi hyvä lisätä vaikkapa suluissa ( myös entiset, jos se on lain kirjain ja henki) tai sitten maininta, että hautaoikeuden haltijan tulisi ottaa yhteyttä valtakirjan allekirjoittaneisiin, mikäli haudattava ei ole suoraan alenevassa tai ylenevässä sukulaissuhteessa hautaan ensiksi haudattavaan. He pyytävät selvittämään, onko kirjeessä mainitussa asiassa toimittu kirkkolain mukaisesti hautausta suoritettaessa. --------- on haudattu Käppärän hautausmaalle hautaan ---------. Hautaoikeuden haltijan nimeämisestä on sovittu toukokuussa 2006. Allekirjoittajina ovat olleet -------. Tässä asiakirjassa olisi ollut mahdollista sopia siitä, keitä hautaan voidaan haudata, mutta ketään ei ole tuolloin nimetty. Hautaoikeuden haltijan nimeämisasiakirjan kääntöpuolella on ollut tiedoksi ja ohjeeksi kirkkolain 17. luvun 3 ja 4 pykälät, jotka koskevat hautaoikeuden haltijan nimeämistä, puhevaltaa ja sitä, keitä hautaan voidaan haudata. -------- hautaus on tapahtunut hautaoikeuden haltijan --------- aloitteesta. Kirkkolain 17. luvun 4 :n mukaan hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön (kuin lähisukulaisen tai hänen puolisonsa), milloin siihen on erityinen syy.
8 Hautauspalveluilla ei ollut syytä epäillä hautauksen sopivuutta, koska hautaoikeuden haltija vastasi hautausjärjestelyistä ja hautaan hautaamisesta ei ollut annettu mitään ehtoja. ------- ei hakenut hautaukseen seurakunnan viranomaisen lupaa eikä asiaa hoitanut seurakunnan viranhaltija sitä myöskään edellyttänyt. Jos lupa olisi pyydetty, se olisi voitu myöntää muita hautaan oikeutettuja kuulematta, koska -------- on hautaoikeuden haltija. Lain mukaisina erityisinä syinä voidaan pitää sitä, että vainaja on hautaoikeudenhaltijan -------- ja että vainaja haudattiin uurnassa, jolloin se ei vienyt lähemmiltä sukulaisilta arkkuhautapaikkoja. Hautauspalveluissa omaisille pyritään jatkuvasti antamaan ohjeita haudan hoitoon, hautaoikeuden haltijan valtuuksista ja muista hautaukseen liittyvistä asioista. Myös kirjallista materiaalia on saatavana. Asia on lähetetty tiedoksi -------- kirjeitse 21.9.2011. KIRKKOLAIN 17:3 : Hautaoikeuden haltija Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä tässä laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään. Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle. Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta. KIRKKOLAIN 17:4 : Jollei siitä, keitä hautaan voidaan haudata, ole sovittu 3 :n 2 momentin mukaisesti, hautaan saadaan ensisijaisesti haudata vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso. Jollei tällaista sukulaista ole tai jos hautaoikeuden haltija siihen suostuu, hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja kasvattilapset sekä näiden kaikkien puolisot. Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on erityinen syy. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
9 Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 26.10.2011: Esitys hyväksyttiin. 207 207 Antti Pekolan aloite koskien krematorion toimintatapoja Esittelijä: kiinteistöpäällikkö lähettää edellä olevan selvityksen vastauksena Antti Airion, Maria Karvosen ja Mika Sivusen kirjeeseen. ANTTI PEKOLA on tehnyt 30.7.2011 päivätyn seuraavansisältöisen aloitteen: Teen kunnioittaen seuraavan aloitteen KN:n kokoukseen. Tietooni on tullut kritiikkiä Porin krematorion toiminnasta. On tullut palautetta, että tuhkaus siunaustilaisuuden jälkeen kestää parisen viikkoa. Muualla Suomessa on käytäntö, että omaiset saavat uurnan viikko siunauksen jälkeen. Tällä hetkellä uurnan luovutusajat ovat päivittäin klo 10 14. Voisi olla perusteltua, että edes yhtenä päivänä viikossa uurnan voisi noutaa klo 18.00 mennessä. Ehdotan siksi, että krematorion toimintatavat selvitetään ja tarvittaessa tarkistetaan ohjeet. Käppärän hautausmaan krematoriossa tuhkataan vuodessa noin 900 vainajaa. Pääosa tuhkauksista tapahtuu yhdellä uunilla. Ruuhkatilanteissa ja huoltojen yhteydessä tuhkaus tapahtuu kellarissa sijaitsevalla vanhalla uunilla. Krematorio on pääosin käytössä tiistaista torstaihin, johon tämän hetkiset resurssit riittävät. Maanantai on usealla vapaapäivä ja perjantaina ja lauantaina henkilöstön resurssit kuluvat hautausmaiden hoitotyön ohella siunauksiin ja uurnan laskuihin. Tällä hetkellä siunaus-, hautaus- ja tuhkausprosessit toimivat organisoidusti olemassa olevilla resursseilla. Pääsääntöisesti siunausviikonlopun jälkeen tuhkaus aloitetaan tiistaina ja hautausaikoja annetaan seuraavaan viikkoon. Muihin seurakuntiin haudattavien tuhka voidaan luovuttaa kuluvalla viikolla tuhkausten edetessä. Nopeampi aikataulu edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä ja toisen uunin käytön lisäystä. Vastaavan kokoisilla paikkakunnilla luovutusajat ovat samansuuntaisia. Useilla paikkakunnilla ovat omat seurakuntalaiset etusijalla, johon Porin seurakuntayhtymässä ei ole menty. Nykyisellä järjestelyllä ympäristöseurakunnat voidaan tarkemmin aikatauluttaa. Uurnan luovutus vertailupaikkakunnilla tapahtuu virka-aikana, kuten Porissakin. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 31.8.2011/154 palauttaa asian. Ylipuutarhurin selvityksen mukaan omille hautausmaille menevät uurnat kuljettaa hautauspalvelujen henkilöstö. Lisäksi hautaustoimistot noutavat uurnia. Omaiset noutavat arviolta 2 3 uurnaa viikossa. Erilliseen iltapäivystykseen ei näin ollen liene syytä varautua.
10 Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) että, krematorion toimintatapaa ei ole syytä muuttaa eikä iltapäivystykseen ole nykyisellä kysynnällä tarvetta ja 2) merkitä edellä esitetyn tiedoksi vastauksena Antti Pekolan aloitteeseen. Päätös KN 26.10.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 208 208 Peltoalueen antaminen vuokralle Ahlaisissa Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Ahlaisissa sijaitsevan, Greppgård-nimiseen tilaan RN:o 9:3 kuuluvan, pinta-alaltaan 3,64 ha:n suuruisen palstan pellot ovat olleet vuokrattuna Ilkka Niemelle 1.1.2007 alkaen. Vuokrasopimus päättyy 31.12.2011. KIRKKOLAIN 14.4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli kymmenen vuotta. Ilkka Niemi viljelee vuokrattavana olevan viljelymaan ympärillä olevia maita, joten ei liene syytä ilmoittaa yleisesti vuokraamisesta. Hehtaarihinta on päättyvässä sopimuksessa ollut 300 euroa hehtaarilta vuodessa. Uudeksi hinnaksi on vuokraajan kanssa neuvoteltu 340 euroa hehtaarilta vuodessa, joten vuosivuokraksi muodostuu 1.237,60 euroa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää antaa 3,64 ha:n peltoalueen Ahlaisissa Ilkka Niemelle vuokralle viideksi vuodeksi 340 euron vuosihinnalla hehtaarilta tukioikeuksineen. Päätös KN 26.10.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 209 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 209
210 210 Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen toimistotilan vuokraaminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 11 Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen toimisto-osa on yhteisen seurakuntatyön diakonian ja kasvatuksen käytössä. Katutason liiketila vapautui Vapaaehtoistyö Liisan sanottua irti vuokrasopimuksen helmikuussa 2011. Tilaa ei ole saatu vuorattua käypään hintaan ulkopuoliselle. Yhteinen kasvatus olisi halukas muuttamaan katutason tilaan, jolloin toisen kerroksen toimistotila vapautuisi vuokrattavaksi. Porin Jätehuolto etsii toimistotilaa keskusta-alueelta. Kasvatukselta vapautuva tila olisi 212 m² ja pienillä muutoksilla soveltuisi Porin Jätehuollon käyttöön. Vuokraksi on määritelty 8 euroa/m², eli 1.696 euroa/kk. Arvioitu sähkön kulutus lisätään vuokraan. Porin Jätehuolto on Porin kaupungin liikelaitos ja on valmis vuokraamaan tilan edellä mainituilla ehdoilla. Kasvatukselle tulevan liiketilan koko on 203 m². Tilassa on sekä toimisto- että kokoontumistilaa, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen ryhmä- ja kahvilatoiminnan suuntaan. Tilaan sijoittuisi myös erityisnuorisotyön toiminnot. Henkilöstö on uuden järjestelyn kannalla. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vuokrata Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen toimistotilaa Porin Jätehuollolle 1.696 euron kuukausivuokralla 1.12.2011 alkaen. Päätös KN 26.10.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 211 211 Hinnasto vuodelle 2011 ja 2012: kerhomaksut Esittelijä: talouspäällikkö Seuraavassa kerhomaksujen ja varhaisnuorisoleirien hinnastoehdotus syksystä 2011 vuoden 2012 loppuun. Kerhomaksut syksy 2011 2012 Päiväkerho, 2 kertaa viikossa Päiväkerho, 1 kerta viikossa (vuodelle 2011 lisäys) kolmevuotiaiden kerho (2 x viikko) kolmevuotiaiden kerho (1 x viikko) kesäkerho avoin päiväkerho 35 /kerhokausi 22 /kerhokausi 20 /kerhokausi 10 /kerhokausi 15 /kerhokausi maksuton
12 kerhossa käynnin lopettaminen kahden kuukauden sisällä kerhon alkamisesta tai kerhossa käyminen 50-prosenttisesti kerhon aloittaminen tai lopettaminen kesken kerhokauden - kaikista kerhomaksuista sisaralennus 50 % Leirimaksut syksy 2011 2012 Tyttö- ja poikaleirit - alle 4-vuotiaat lapset veloituksetta 60 % kauden maksusta 30 % kauden hinnasta/ alkava kk, enintään kauden hinta 15 /1 vrk 25 /2 vrk 31 /3 vrk tyttö- ja poikaleirien ev.lut. kirkkoon kuuluvat ulkoseurakuntalaiset: leirihinta sama kuin porilaisilla muilla ulkopaikkakuntalaisilla leirihinta kaksinkertainen Hinnat ovat ennallaan vuoden 2011 tasolla. Muutokset ovat: uusi hinta, kun päiväkerho on kerran viikossa ja kun leiri on yhden vuorokauden mittainen. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä kerhomaksut sekä tyttö- ja poikaleirien hinnat vuoden 2011 syyskaudelle ja vuodelle 2012 edellä esittelyssä esitetyn mukaisina. Päätös KN 26.10.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 212 212 Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin palkkauksen vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI on 15.9.2011 antanut pastori JUSSI KÄRMERANNALLE valtakirjan Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 16.9.2011 lukien. Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin viran vaativuusryhmä on 601 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 2.789,01 euroa. Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta 3.10.2011.
13 Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 26.10.2011: Esitys hyväksyttiin. vahvistaa pastori Jussi Kärmerannan vaativuusryhmäksi 601 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 2.789,01 euroa 16.9.2011 alkaen. 213 213 Yhteisen seurakuntatyön keskuksen yhteisen kasvatuksen tilapäisen viranhaltijan palkkauksen vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö Yhteisen seurakuntatyön päällikkö JARI SUVILA on päätöksellään 51/26.9.201 ottanut ANNIINA NYLUNDIN tilapäiseksi viranhaltijaksi yhteiseen kasvatukseen 1.10. 31.12.2011. Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta 3.10.2011. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vahvistaa Anniina Nylundin vaativuusryhmäksi 201 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.425,90 euroa 1.10. 31.12.2011. Päätös KN 26.10.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 214 214 Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO on 29.8.2011/163 päättänyt ottaa SUSANNA BOELIUKSEN lastenohjaajaksi 8.8.2011 2.6.2012. Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan toimen vaativuusryhmä on 401 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 1.769,13 euroa. Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta 3.10.2011. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
14 Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vahvistaa lastenohjaaja Susanna Boeliuksen vaativuusryhmäksi 401 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.769,13 euroa 8.8.2011 2.6.2012. Päätös KN 26.10.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 215 215 Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO on 29.8.2011/163 päättänyt ottaa SI- NIKKA LINDÉNIN lastenohjaajaksi 8.8.2011 2.6.2012. Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan toimen vaativuusryhmä on 401 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 1.769,13 euroa. Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta 3.10.2011. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 26.10.2011: Esitys hyväksyttiin. vahvistaa lastenohjaaja Sinikka Lindénin vaativuusryhmäksi 401 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.769,13 euroa 8.8.2011 2.6.2012. 216 216 Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO on 29.8.2011/163 päättänyt ottaa TARJA LYYTIKÄISEN lastenohjaajaksi 8.8.2011 31.3.2012. Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan toimen vaativuusryhmä on 401 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 1.769,13 euroa. Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta 3.10.2011. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
15 Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 26.10.2011: Esitys hyväksyttiin. vahvistaa lastenohjaaja Tarja Lyytikäisen vaativuusryhmäksi 401 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.769,13 euroa 8.8.2011 31.3.2012. 217 Talousarvion toteutuminen 30.9.2011 Esittelijä: talouspäällikkö 217 Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 30.9.2011. Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat: 1. Käyttötalousosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (1) ja viime vuoden 9 kk:n toteutumaan (1 B) 2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (2) ja viime vuoden 9 kk:n toteutumaan (2 B) 3. Investointiosan toteutumisvertailu (3) 4. Rahoitusosan toteutumisvertailu (4) Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011. Talousarvion käyttötalousosassa toimintakatteen (nettomenojen) toteutumisprosentti on syyskuun loppuun mennessä 70,9 % (vuonna 2010 toteutuma oli vastaavana aikana 69,8 %), joka alittaa 4,1 % tasaisen kertymän mukaisen tason. Euroissa 75 %:n kertymätason alitus merkitsee 561.000 (vuonna 2010 702.000) euron nettomenojen alitusta. 75 %:n kertymään verrattuna nettomenoja on kertynyt 9 kk:n aikana selvästi vähemmän: 1,8 % ja 289.000 euroa. Tuloja on kertynyt myös selvästi tasaista kertymätavoitetta enemmän: kertymä on 87 %, joka merkitsee 273.000 euron kertymäylitystä. Jos toimintakatteen nettomenojen alitus talousarvioon verrattuna on tilinpäätöksessä samalla runsaan 500.000 euron tasolla, tilikauden tulos voisi olla noin 500.000 euroa miinuksella. Koska vuoden 2011 talousarviossa henkilöstömenoja lukuun ottamatta nettomenoja ei ole lisätty, tulisi toimintaa mahdollisuuksien mukaan järjestää taloudellisemmin eli samalla rahamäärällä enemmän tavaroita/palvelua/toimintaa. Tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa kaikkia eriä ei ole jaksotettu toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla. Tämän vuoksi toteutumaprosentin tulisi olla 9 kk:n jälkeen enintään noin 72. Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2011 kolmen ensimmäisen neljänneksen lopussa yli 1,8 miljoonaa euroa parempi kuin talousarvion koko vuoden vuosikate. (toteutumaprosentti on 480, vuonna 2010 toteutumaprosentti oli 7600 ja vuonna 2009 toteutuma-% oli syyskuun lopussa 224). Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa toimintatuottojen arviota suurempi kertyminen ja erityisesti verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana syyskuun lopussa (+1,2 milj. euroa yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suurempi kuin loppuvuonna, koska marraskuussa verotuksen valmistuttua toteutettava maksuunpanotilitys on veronsaajille pääsääntöisesti hyvin heikko. Poistot on kirjattu
16 suunnitelman mukaisten poistojen mukaan ja ne ovat yli 80.000 euroa alle keskimääräisen kertymävauhdin. Rahoitustuottojen kirjaus on ajan tasalla sijoitusten arvonalennuksia/arvonalennusten palautuksia lukuun ottamatta. Rahoitustuotot ovat olleet vuoden 9 kk:n aikana jonkin verran alle talousarvion tavoitteen. Rahoitustuottoja on kertynyt 9 kk:n aikana 65 % 12 kk:n tavoitteesta. Sijoitusmarkkinoiden epävakaa tilanne ja vuoden 2011 puolivälin jälkeen heikentynyt tilanne alentaa erityisesti osakesijoitusten tuottoja. Sijoitusten arvonalentumista ei ole kirjattu vuoden aikana. Vuoden 2011 aikana markkina-arvot nousivat alkuvuonna, mutta ovat kesän lopulla ja sen jälkeen laskeneet voimakkaasti. Osakesijoitusten arvot ovat alentuneet syyskuun loppuun mennessä 466.000 euroa vuoden alun tilanteeseen verrattuna. Tilikauden tulos on 9 kk:n jälkeen 1,2 miljoona euroa positiivinen ja ero talousarvion lähes miljoonan euron alijäämäiseen tulokseen on lähes 2 milj. euroa. Vuoden loppukuukausina tulos heikkenee, koska marraskuussa verotuloja tulee vähän tai ei lainkaan ja tilinpäätöksessä menot jaksotetaan säännösten mukaan. Seuraavassa tuloslaskelman toteutuma 1 9/2011 ja vertailu vuoden 2011 talousarvioon ja 75 %:n kertymätavoitteeseen: TULOSLASKELMA TA 2011 1 9/2011 Toteutuma- Kertymä Ero tas. ulkoinen ja sisäinen prosentti 75 % kertymään TOIMINTATUOTOT 2 261 872 1 969 095 87,1 % 1 696 404 272 691 Henkilöstökulut -10 468 811-7 722 718 73,8 % -7 851 608 128 890 Muut toimintakulut -5 401 747-3 891 541 72,0 % -4 051 310 159 769 TOIMINTAKULUT YHT. -15 870 558-11 614 259 73,2 % -11 902 919 288 659 TOIMINTAKATE -13 608 686-9 645 165 70,9 % -10 206 515 561 350 VEROTULOT 14 800 000 12 325 809 83,3 % 11 100 000 1 225 809 VEROTUSKULUT -307 200-229 712 74,8 % -230 400 688 KESKUSRAHASTOMAKSUT -777 000-504 534 64,9 % -582 750 78 216 RAHOITUSTUOTOT 383 900 248 797 64,8 % 287 925-39 128 RAHOITUSKULUT -35 000 2 732-7,8 % -26 250 28 982 VUOSIKATE 456 014 2 197 927 482,0 % 342 011 1 855 916 POISTOT -1 435 415-994 471 69,3 % -1 076 561 82 090 SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -979 401 1 203 456-123 % -734 551 1 938 006 Seurakuntien nettomenojen kertymä on 9 kk:n jälkeen vuotta 65,5 73,2 %. Suurin nettomenojen toteutuma on Länsi-Porin seurakunnalla (73,2 %). Yli 72 % nettomenoja on kertynyt kolmen neljänneksen jälkeen myös Keski-Porin seurakunnassa. Muut yhteiset seurakunnalliset tehtävät -toimintayksikössä käyttöasteprosentti on myös suuri, mutta se johtuu menojen selvästä alkuvuosipainotteisuudesta (määrärahat kirkollisiin tarkoituksiin on tilitetty kesäkuussa). Hautauspalvelujen pääluokassa nettokulukertymä on yli tasaisen kertymän 75,9 (vuonna 2010 70,2 %) ja kiinteistöpalveluissa 70,7 (vuonna 2010 67,1 %). Verotuloja kertyi 9 kk:n aikana 2,9 %-yksikköä enemmän kuin vuonna 2010 vastaavana aikana. Kirkollisverotuloja kertyi 1,2 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana ja osuus yhteisöverotuloista oli yli viidenneksen, lähes 22 % suurempi. Talousarviossa verotuloarvio kasvaa 3,38 % viime vuoden kertymään verrattuna ja syyskuun lopussa tavoitteesta ollaan jäljessä 56.000 euroa. Loppuvuonna maksuun-
17 panotilitys marraskuussa on ennakkotiedon mukaan samansuuruinen kuin viime vuonna ja joulukuun tilitysosuuksien muutoksista ei näytä tulevan Porin seurakuntayhtymälle juurikaan euromääräisiä muutoksia. Jotta tämän vuoden verotuloarvio saavutetaan, loppuvuoden 3 kk:n aikana verotulojen on noustava 5,8 % ja 135.000 euroa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Verotulojen kertymä alkuvuonna tammi-syyskuussa 2011: Vuosi 2011 tammisyyskuu v. 2011 v. 2010 Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot 11 096 569 10 965 939 130 630 1,2 % Osuus yhteisöveroista 1 229 240 1 010 760 218 481 21,6 % Yhteensä 12 325 809 11 976 699 349 110 2,91 % v. 2011 v. 2010 Ero, Ero, % Verotulot 2011 12 325 809 14 800 000-2 474 191-16,72 % Investointiosan toteutumaprosentti on 30.9.2011 57,2 ja määrä 251.700 euroa. Suurimmat investointimenot alkuvuoden aikana on aiheutunut kirkonkirjojen digitoinnista 150.000 euroa ja Pihlavan seurakuntatalon ilmanvaihtokoneiden uusimisesta 52.800 euroa. Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on 30.9.2011 noin 2,1 milj. euroa positiivinen ja rahaverojen lisääntyminen noin 1,2 milj. euroa. Talousarviossa muutosten jälkeen rahavarojen muutos on arvioitu koko vuoden osalta 16.000. euroa negatiiviseksi. Yhdeksän kuukauden jälkeen rahavarojen positiivinen muutos on talousarvioon verrattuna lähes 1,2 miljoonaa euroa parempi. Nettorahavirran kasvuun vaikuttaa merkittävimmin vuosikatteen arviota suurempi toteutuma syyskuun lopussa. Vuosikatteen toteutuma oli talousarvioon verrattuna lähes 2,1 miljoonaa euroa parempi. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) merkitä toteutumisvertailun 30.9.2011 tiedoksi ja 2) esittää toteutumisvertailun 30.9.2011 yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Päätös KN 26.10.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Kokouksessa pidettiin tauko kello 10.31 10.46. (liite 2)
18 218 218 Vuoden 2012 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2014 (pääkäsittely) Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 21.9.2011/175 palauttaa alustavassa käsittelyssään vuoden 2012 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2012 2014. Yhteisen kirkkoneuvoston päättämä talousarvion kehys vuodelle 2012: VUOSI 2012 Seuraavassa taloussuunnitelma on laadittu varovaisesti, varautuen heikompaan taloudelliseen aikaan seuraavalla kolmivuotiskaudella. Toimintatulojen lisäys arvio 2,0 % + 44.000 euroa Uuden vuodelle 2012 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset eivät ole tiedossa. Vuoden 2012 aikana toteuttavasta palkkaratkaisusta neuvotellaan ja sovitaan 29.2.2012 mennessä. Henkilöstön palkkojen korotusarvio on 1,0 prosenttia ja 107.000 euroa vuodelle 2012 vuoden 2011 lopun palkkatasoon verrattuna. Kokonaisuutena henkilöstömenot kasvavat 1,65 % prosenttia (172.000 euroa) vuoteen 2011 verrattuna. Muut toimintakulut ennallaan +0,0 %. Toimintakuluista vähennetään vuoteen 2011 verrattuna 200.000 euroa, joka oli Evankeliumin ajanjakson vuoden 2011 määrärahaa. Jos inflaatio on vuoden aikana 2 3 %, määrärahojen ostovoima vähenee vastaavasti. Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa; yht. 292.000 euroa, lisäys 4.700 euroa. Toimintayksikkö voi laatia talousarvioehdotuksensa myös toimintakatekehysarvon saavuttaen (saavuttaen kehyksen mukaisen yksikön kokonaisnettomenoarvon). Kehysarvo on laskettu talouspalveluissa edellä olevien tulojen ja menojen kehysmuutosten mukaisesti. Yhteisen evankeliumin ajanjaksoon varataan vuonna 2012 aikaisempina vuosina käyttämättömiä määrärahoja 100.000 euroa yhteinen mission järjestämiseen. Tuloveroprosenttioletus nykyisellään (1,40 %) Verotuloarviota alennetaan 1,4 % ja 200.000 euroa. Arvio on laskettu siten, että vuoden 2011 tuloarviota korotetaan 1,0 prosentilla ja summasta vähennetään 350.000 euroa yhteisöveron ryhmäosuuden alenemisen vuoksi. Sijoitustuotot arvion mukaan 400.000 euroa edellyttävät vuoden 2011 kaltaista hyvää sijoitustilannetta ja korkeampaa korkotasoa. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,3 milj. euroa. Investointisuunnitelma 2012 2014: investointitaso pidetään keskimäärin aikaisempaa alhaisemmalla tasolla. Investoinnit vuonna 2012 355.000 euroa. Yllämainittujen kehysten perusteiden mukaan laskettuna tilikauden tulos vuodelta 2012 jää tappiolliseksi 981.642 euroa. Tuloksen negatiivisuus kasvaa noin 2.000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.
19 Tulevaisuusneuvottelukunta ja johtoryhmä valmistelevat suunnitelmakaudella ja myöhemmin toteutettavia menojen vähennystoimenpiteitä (rakenteellisia muutoksia tuloihin ja menoihin) syksystä 2011 alkaen. Oheisena liitteenä jaetaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2014. Oheisena liitteenä jaetaan toimintayksikkökohtainen talousarvion 2012 vertailu vuoden 2011 talousarvioon ja vuoden 2012 talousarvion kehykseen. 2012 KN 1 -sarakkeessa on toimintayksikköjen ehdotukset ehdotusten mukaisina lisättynä toukokuun lopun jälkeen tehdyillä muutoksilla, joista on erittely oheisena liitteenä. TA KN 2 2012 -sarakkeessa on talouspäällikön ehdotus yhteiselle kirkkoneuvostolle seurakuntayhtymän vuoden 2012 talousarvioksi. Ehdotus on johtoryhmän kokouksen 17.10.2011 kannan mukainen. Talousarvioehdotuksen 2012 tilikauden tulos on alijäämäinen 1.027.323 euroa. Talousarvion 2012 kehykseen verrattuna alijäämä on 45.700 euroa suurempi ja vuoden 2011 talousarvion alijäämään verrattuna tuloksen negatiivisuus on 48.000 euroa suurempi. Seuraavassa on tuloslaskelman vertailu (TA 2012, talousarvio 2012 kehys ja talousarvio 2011): TALOUSARVIO 2012 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TA 2012 TA 12 kehys TA 2011 Muutos, TA12 TA11 Muutos, % TA12 TA11 TOIMINTATUOTOT 2 361 156 2 181 272 2 138 502 222 654 10,4 % Henkilöstökulut -10 807 847-10 615 365-10 443 055-364 792 3,5 % Muut toimintakulut -5 067 720-5 104 133-5 304 133 236 413-4,5 % TOIMINTAKULUT YHT. -15 852 220-15 719 498-15 747 188-105 032 0,7 % TOIMINTAKATE -13 491 064-13 538 226-13 608 686 117 622-0,9 % VEROTULOT 14 600 000 14 600 000 14 800 000-200 000-1,4 % VEROTUSKULUT -310 000-316 416-307 200-2 800 0,9 % KESKUSRAHASTOMAKSUT -772 000-777 000-777 000 5 000-0,6 % RAHOITUSTUOTOT 400 000 400 000 383 900 16 100 4,2 % RAHOITUSKULUT -50 000-50 000-35 000-15 000 42,9 % VUOSIKATE 376 936 318 358 456 014-79 078-17,3 % POISTOT -1 404 259-1 300 000-1 435 415 31 156-2,2 % SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -1 027 323-981 642-979 401-47 922 4,9 % VARAUSTEN VÄHENNYS 340 434-45 681 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -686 889
20 Seuraavassa on tuloslaskelman vertailu (TA 2012, tilinpäätös 2010 ja talousarvio 2011): TALOUSARVIO 2012 TULOSLASKELMA TA 2012 TP 2010 TA 2011 Muutos, (ulkoinen ja sisäinen) TA12 TP10 TOIMINTATUOTOT 2 361 156 2 498 409 2 138 502-137 253 Henkilöstökulut -10 807 847-10 047 623-10 443 055-760 224 Muut toimintakulut -5 067 720-5 091 548-5 304 133 23 828 TOIMINTAKULUT YHT. -15 852 220-15 139 171-15 747 188-713 049 TOIMINTAKATE -13 491 064-12 640 762-13 608 686-850 302 VEROTULOT 14 600 000 14 315 835 14 800 000 284 165 VEROTUSKULUT -310 000-309 047-307 200-953 KESKUSRAHASTOMAKSUT -772 000-776 608-777 000 4 608 RAHOITUSTUOTOT 400 000 296 753 383 900 103 247 RAHOITUSKULUT -50 000 100 715-35 000-150 715 VUOSIKATE 376 936 986 886 456 014-609 950 POISTOT -1 404 259-1 345 122-1 435 415-59 137 SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -1 027 323-358 236-979 401-669 087 Talousarvion kehykseen on tehty toukokuun kehysten vahvistamisen jälkeen seuraavat muutokset: - Pihlavan seurakunnan kehyksestä 2012 on poistettu vuoden 2011 määrärahavaraus 50-vuotisjuhlaa varten. Vähennys 5.000 euroa. - Keski-Porin seurakunnan kehyksestä 2012 on poistettu iltapäiväkerho, joka seurakunnassa loppui kevätkauteen 2011. Tulojen ja menojen muutokset suunnilleen samat (yhtäsuuret). Vuoden 2012 talousarvioehdotukset ovat yksiköissä pääosin kehyksen mukaisia. Seuraavassa on määrärahavarauksia, jotka ovat mukana ehdotuksessa yli kehysraamin ja joissa on määrärahavaraus pidetty voimassa (avoinna olevat virat): - Talousarviossa on koko vuoden kokoaikaisen viranhaltijan varaus hallintopalveluiden toimistosihteerin palkkaukseen. Asianomainen jäi osa-aikaeläkkeelle 1.9.2011. Määrärahan vähennysmahdollisuus on 13.300 euroa, josta ehdotetaan vähennettäväksi 10.000 euroa. - Ehdotuksessa on mukana myös kokoaikaisena oppilaitosteologin ja kasvatusteologin henkilöstömäärärahat. - Kehyksen ylitykset talousarviossa 2012 ovat seuraavat (ylitykset ehdotetaan pääsääntöisesti karsittaviksi ja jokaisen erän kohdalla on seuraavassa mainittu ylityksestä vähennettävä summa): Porin Teljän seurakunnan ehdotus emännän palkkaamisesta kokoaikaisena (75 % Porin Teljä, 25 % yhtymä). Lisäys Porin Teljä 1.800 euroa, yhtymä 9.600 euroa, yht. 10.400 euroa. Vähennetään 10.400 euroa.