RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 (13) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2016 Aika keskiviikko 24.8.2016 kello 16:30-18:48 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Leena Martikainen Risto Nikkonen Vesa Parantainen Anita Ruusuranta Ilkka Saarinen Helena Sukari Aulis Lahti Pyry Winterin varajäsen Muut osallistujat Kari Haakana talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Poissa Heikki Arikka kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannele Lehto-Laurila kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 94 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 95 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 96 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Risto Nikkonen ja Vesa Parantainen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Nikkonen ja Vesa Parantainen. 97 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 2 (13) 98 KANTTORI KATARINA ENGSTRÖMIN VIRKAVAPAUS Kanttori Katarina Engström anoo 30.6.2016 päivätyllä kirjeellä palkatonta virkavapautta kanttorin virastaan ajalle 1.9.2016 31.8.2018 toisen viran hoitamista varten. Katarina Engström on valittu Kirkon koulutuskeskuksen kirkkomusiikin kouluttajan viransijaiseksi sanotuksi ajaksi. Lapsivaikutus (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto myöntää Katarina Engströmille palkatonta virkavapautta toisen viran hoitamista varten ajalle 1.9.2016 31.8.2018. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Katarina Engström, seurakuntatoimisto / palkat 99 KANTTORIN VIRAN VIRANSIJAISUUS Kanttori Katarina Engström on virkavapaana 1.9.2016 31.8.2018. Viransijaiseksi on lupautunut kanttori, FT Stephen Evans, joka asuu Raisiossa. Hänellä on pätevyys laajaa yliopistotutkintoa edellyttävään kanttorin virkaan, joten hän on kelpoinen kyseiseen virkaan (ns. A-kanttori). Hän on valmis hoitamaan myös kirkkomusiikin työalan työalajohtajan tehtävät, jolloin palkkaus voi olla vaativuusryhmän 602 vähimmäispalkka (+ vuosisidonnainen palkanosa). Kanttorien keskinäisestä tehtävienjaosta sovitaan kirkkoherran johdolla erikseen. Kirkkoneuvostolle esitetään, että erinomaisen suosion saavuttanut muskari-toiminta hoidetaan Katarina Engströmin virkavapauden ajan ostopalveluna. Lapsivaikutus (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto: - kutsuu kanttori, FT Stephen Evansin Raision seurakunnan kanttorin viransijaiseksi Katarina Engströmin virkavapauden ajaksi (laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka); - päättää, että Stephen Evans toimii kirkkomusiikin työalan työalajohtajana; - Stephen Evansin palkkaus on vaativuusryhmän 602 vähimmäispalkka + vuosisidonnainen palkanosa; - kanttorin virkapaikka on Raision seurakuntatalo
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 3 (13) Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Stephen Evans, Katarina Engström, seurakuntatoimisto / palkat 100 MUSKARI-TOIMINNAN HOITAMINEN OSTOPALVELUNA Kanttori Katarina Engström on vastannut seurakunnan Muskari-toiminnasta. Toiminta on saavuttanut suuren suosion, ja on hyvin perusteltua, että sitä jatketaan myös Katarina Engströmin virkavapauden aikana. Katarina Engström on selvittänyt asiaa ja esittää, että Muskari-toiminnan vetäjäksi palkataan musiikkiterapeutti Teija Malinen Mynämäestä (Mielimusiikki Teija Malinen), jolla on Muskareista hyvä kokemus (MLL ym.). Muskari-ryhmiä on viikoittain 8 ryhmää jakaantuen kahdelle päivälle. Kustannukset ovat 320 euroa / viikko (+ alv), niiltä viikoilta, jolloin ryhmät kokoontuvat. Muskari-toiminnasta syyskaudella 2016 aiheutuvat kustannukset hoidetaan määrärahasiirroin, jotka esitetään kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi myöhemmin syksyllä. Vuosien 2017 ja 2018 kulut tullaan sisällyttämään ko. vuosien talousarvioon. Lapsivaikutus (KJ 23:3 ): Lapsivaikutusten kannalta päätös on myönteinen, koska sillä taataan Muskari-toiminnan jatkuminen. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto päättää, - Raision seurakunnan Muskari-toiminta hoidetaan elokuusta 2016 alkaen kesään 2018 asti ostopalveluna; - palvelun tarjoaa Mielimusiikki Teija Malinen; - maksettava korvaus on 320 euroa / viikko (+ alv) ja se maksetaan niiltä viikoilta, jolloin ryhmät kokoontuvat. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Mielimusiikki Teija Malinen, Katarina Engström, Stephen Evans, seurakuntatoimisto / kirjanpito 101 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ, DIAKONI PÄIVI LEINON SIVUTOIMILUPA Diakoniatyöntekijä Päivi Leino pyytää 20.6.2016 päivätyllä kirjeellä sivutoimilupaa ajalle 1.7.2016 31.12.2017, siis 1½ vuoden ajaksi. Päivi Leinoa on pyydetty tekemään lyhyitä
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 4 (13) sijaisuuksia Esperi Hoivakoti Mäntykodissa, joka tällä hetkellä toimii Raisiossa. Mäntykoti on tehostettu palveluasumisyksikkö. Työvuoroja tulisi olemaan 2 4 kuukaudessa. Käytännössä tämä merkinnee yhtä päivää viikossa tai kahdessa viikossa. Sivutoimiluvasta säädetään kirkkolain 6 luvun 30 :ssä seuraavasti: Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla. Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista. On ilmeistä, että Päivi Leinon anomuksen tarkoittama sivutoimi ei tee häntä esteelliseksi oman virkansa hoitamisessa eikä vaaranna hänen tasapuolisuuttaan. Kun seurakunnan hengellinen työ on ns. työajatonta työtä, Päivi Leinon sivutoimen työvuorot tulevat sijoittumaan hänen viikoittaisiin vapaapäiviinsä tai lomapäiviinsä. Kun viikoittaiset vapaapäivät eivät säännönmukaisesti ole lauantai ja sunnuntai, työalajohtaja vastaa vapaaaikasuunnittelusta, ja sivutoimen tehtävät voidaan rytmittää sen mukaisesti. Sivutoimen tehtävät eivät myöskään saa vaarantaa viranhaltijan mahdollisuutta riittävään lepoon. Lapsivaikutus (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto - myöntää Päivi Leinolle sivutoimiluvan anomuksen mukaisesti ajalle 1.7.2016 31.12.2017; - kiinnittää Päivi Leinon huomiota siihen, mitä edellä asian esittelyssä on sanottu sivutoimen edellytyksistä. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Päivi Leino, työalajohtaja Leena Nieminen
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 5 (13) 102 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ HILKKA-HELENA KATAISEN MÄÄRÄAIKAISEN JA OSA- AIKAISEN VIRKASUHTEEN JATKAMINEN Hilkka-Helena Katainen on palkattu ylimääräiseen diakoniatyöntekijän määräaikaiseen ja osa-aikaiseen (50 %) virkaan 1.4.2016 alkaen kuuden (6) kuukauden ajaksi erityisesti turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön. Hilkka-Helena Katainen on osoittautunut työssään taitavaksi ja sitoutuneeksi ja luonut erinomaisesti suhteita em. henkilöihin. Kun muualla on koitunut säästöä palkkamenoissa, Hilkka-Helena Kataisen määräaikaista, osa-aikaista virkasuhdetta on mahdollista jatkaa siten, että hän työskentelee Raision seurakunnassa 31.12.2016 asti ja viranhoitovelvollisuus syys-joulukuun ajan on 60 % (3 päivää kalenteriviikossa). Lapsivaikutus (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto: - jatkaa Hilkka-Helena Kataisen viranhoitomääräystä siten, että hän työskentelee diakoniatyössä erityisesti turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien parissa tehtävässä työssä 31.12.2016 asti; - päättää, että virantoimitusvelvollisuus ajalla 1.9.-31.12.2016 on 60 %; - palkkaukseen ja virkasuhteen muihin ehtoihin ei tule muutoksia. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Hilkka-Helena Katainen, työalajohtaja Leena Nieminen, srk-toimisto / palkat 103 SIJOITUSSUUNNITELMA 2016-2019 LIITE Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa omaisuutta hoidetaan seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, Kirkkohallituksessa ja Kirkon eläkerahastossa (KER). Seurakunnat hoitavat itse ne varat, joita tarvitaan varsinaisen toiminnan rahoittamiseen. Myös sijoituksistaan seurakunnat päättävät itse. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen, jolla varmistetaan sijoituksille hyvä tuotto sekä hallitaan sijoitusriskejä tehokkaasti. Vastuullisessa sijoittamisessa korostuvat aktiivinen omistajuus ja vastuullisten sijoituskohteiden suosiminen.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 6 (13) Seurakunnan sijoitustoiminnassa huomioidaan Kirkon eläkerahaston laatimat vastuullisen sijoittamisen ohjeet (2014). Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaan seurakunta suosii sijoituskohteinaan vastuullisia yrityksiä välttää sijoittamasta yrityksiin, jotka eivät noudata hyvää hallintotapaa tai esimerkiksi kansainvälisiä ihmisoikeus- ja työelämäsopimuksia (YK:n ja OECD:n ohjeistot) noudattaa vastuullisuuskriteereitä (ympäristö-, sosiaaliset ja hallintotapa-asiat) kaikissa sijoituspäätöksissä pyrkii vaikuttamaan yrityksiin niin, että ne sitoutuvat vastuullisiin toimintatapoihin. Vastuullinen sijoittaminen koskee seurakunnan kaikkia sijoituksia, ja varainhoitajilta pyydetään lisätietoja vastuullisuusnäkökulmien huomioimisesta aina uusia sijoitustuotteita etsiessä. Sijoitussuunnitelmaan on tehty vähäisiä muutoksia vuoden 2013 2015 suunnitelmaan. Lapsivaikutus: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto hyväksyy Raision seurakunnan sijoitussuunnitelman 2016-2019. Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: Varainhoitajat, Danske Bank, Nordea pankki Suomi Oyj, Taaleri Oyj ja Turun seudun Osuuspankki 104 LOUNASSETELIEN NIMELLISARVON KOROTUS Raision seurakunnalla on lounasruokailusopimus Raision kaupungin, huoltoasema St1:n ja kiinalaisen ravintolan MeiCinTi:n kanssa. Lisäksi henkilökunta on voinut käyttää lounasseteliä. Raision seurakunnalla on käytössä nimellisarvoltaan 7,50 euron Lounasseteli. Tällä hetkellä lounaiden keskihinnat vaihtelevat 8 10 euron välillä. Vuoden vaihteesta olisi hyvä korottaa henkilökunnan lounassetelin 9,00 euron arvoisiksi, joka vastaisi keskimääräistä lounaan hintaa. Verohallinnon ravintoetupäätöksen mukaisesti etu on 75 % lounassetelin nimellisarvosta. Lapsivaikutus: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto päättää, että 1.1.2017 alkaen henkilökunnalla on käytössä nimellisarvoltaan 9,00 euron lounassetelit.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 7 (13) Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: Seurakuntatoimisto/Taina Dahlgren, taloushallinto 105 HAUTAUSMAAKATSELMUS [KV] LIITE [Hautausmaakatselmuksen muistio] Keskiviikkona 8.6.2016 kirkkoneuvoston kokouksen alussa suoritettiin hautausmaan katselmus. Katselmuksesta on laadittu muistio. Katselmuksessa kiinnitettiin huomiota kuluvan vuoden hankkeisiin: perenna-arkkualueen muutetaan nurmipohjaiseksi ja polkupyöräalueen toteuttaminen kirkon pääportin viereen kadunvarteen. Lisäksi katselmuksessa kiinnitettiin huomiota kirkkorakennuksen näkymiseen puuston sisällä. Vuonna 2020 Raision kirkko täyttää 715 vuotta. Tavoitteena on juhlavuoteen mennessä parantaa kirkkorakennuksen näkymistä. Vuodesta 2017 eteenpäin talousarvioon varataan suunnittelu- ja toteutusmääräraha kirkon näkymisen parantamiseksi. Suunnitelmasta pyydetään Museoviraston lausunto. Alustavasti puidenkaato toteutetaan useampana vuotena. Koska kyseessä on merkittävä muutos Raision kirkkomaalle, tuodaan hanke kirkkovaltuustolle tiedoksi. Lapsivaikutus: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto 1) merkitsee tiedoksi hautausmaakatselmuksen muistion; 2) saattaa suunnitelman kirkon näkymisen parantamisesta tiedoksi kirkkovaltuustolle. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto. Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: Seurakuntatoimisto/Taina Dahlgren, taloushallinto 106 RAISION SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 [KV] Talouden kasvu antaa odottaa Suomen talous on jo elänyt monta laihaa vuotta. Suomen kokonaistuotannon supistuminen alkoi vuoden 2012 toisesta neljänneksestä lähtien. Lähivuosien näkymät ovat edelleen huonot. Suomen markkinaosuus maailmankaupasta on pudonnut. Tämä johtuu lähinnä kahdesta syystä. Suomen tavaravienti keskittyy investointihyödykkeisiin ja raaka-aineisiin, jotka tällä hetkellä myyvät heikosti maailmanmarkkinoilla. Suomella on myös kilpailukykyongelmia, eikä kesän alussa solmittu kilpailukykysopimus tuo tähän nopeaa apua.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 8 (13) Oman mausteensa toi Britannia, joka päätyi EU eroon eli Brexitin kannalle. Brexit aiheutti heti markkinoilla epävarmuutta ja johti hetkelliseen taantumaan. Epävarmuus markkinoilla leikkaa vientiä, investointeja ja kulutusta. Kotimaan ennusteet lupaavat vain prosentin kasvua tälle ja ensi vuodelle. Inflaatio pysyy maltillisena ja työttömyys lähtee hienoiseen laskuun. Kotimarkkinoiden merkitys korostuu. Suomen talous on nyt yksityisen kulutuksen ja rakentamisen varassa. Kasvua joudutaan odottamaan siihen asti, kunnes investoinnit Suomen isoissa vientimaissa lähtevät nousuun. Euroalueen inflaationäkymä on Euroopan keskuspankin (EKP) keskeisimpiä huolia. EKP:n tulisi keventää rahapolitiikkaansa entisestään, jos inflaatio ei korjaannu. Deflaatiopaineet ovat pysyneet vahvoina kuluttajahintojen laskun myötä. Viranomaiset ennustavat inflaation kiihtyvän ensi vuonna 1,8 prosenttiin kuluvan vuoden 0,2 prosentista. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa ensi vuoden kasvuksi 1,4 prosenttia. Kuluvalle vuodelle odotetaan 1,6 prosentin kasvua. Työttömyysaste seuraa talouden yleistä kehitystä. Kesäkuun 2016 lopussa koko maan työttömien osuus työvoimasta (ml. lomautetut) oli 13,9 % (14,0 %), Varsinais-Suomi 13,9 % (14,0 %) ja Raisio 13,7 % (13,3 %). Työttömien määrä on pysynyt lähes samana kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (15,7 % (16,2 %)) sekä Turun kaupungissa (17,9 % (18,1 %)). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan seutukunnassa (7,6 % (8,1 %)). Suluissa 6/2015 työttömyysaste. Vuoden 2016 alusta seurakuntien osuus yhteisöverotuksesta poistettiin ja se korvattiin valtion rahoituksella. Valtioavun määrä on 114 M, josta seurakunnat saavat valtionavustusta 107 M. Avustus jaetaan kunnan väkiluvun mukaan. Jokainen kunnan asukas kerryttää avustusta noin 20 vuodessa. Valtionavustuksen tarkoituksena on korvata seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Näitä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Uusi valtionapu on sidottu kuluttajaindeksiin. Alustavien laskelmien mukaan Raision seurakunnan valtioavun osuus on noin 480 t. Raision seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2005 lähtien 1,15. Kirkollisvero on maan alhaisimpia. Raision seurakunnan vuoden 2015 kirkollis- ja yhteisövero nousi hieman vuoteen 2014 verrattuna. 1000 2013 2014 2015 muutos ed. vuosi Kirkollisvero 3 708 3 496 3 485-11 (- 0,3 %) Yhteisövero 412 467 506 + 39 (+ 8,4 %) Yhteensä 4 120 3 963 3 991 + 28 (+ 0,7 %) Raision seurakunnan verotulokertymä 1-7/2016 verrattuna vastaaviin ajankohtiin vuosina 2014 ja 2015. 1000 1-7/2014 1-7/2015 1-7/2016 muutos ed. vuosi Kirkollisvero 2 395 2 292 2 286-6 (- 0,3 %)
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 9 (13) Yhteisövero 291 324 91-233 (- 71,2 %) Valtionapu 278 + 278 Yhteensä 2 686 2 616 2 655 + 39 (+ 1,5 %) Vuoden 2016 talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän yhteensä 3 830 t. Raision seurakunnan vuoden 2015 tilikauden ylijäämä oli 796 t. Ennusteiden laadinta on pysynyt vaikeana heikon taloustilanteen vuoksi. Raision seurakunta on onnistunut kerryttämään aikaisemmilta vuosilta taseeseen ylijäämiä, joten talouden kehitystä voidaan edelleen seurata rauhassa. Seurakunnan kiinteistöt ovat kohtuullisessa kunnossa, eikä seurakunnalle ole muodostunut ns. korjausvelkaa. Sijoituskiinteistöjen osalta merkittävimmät investoinnit on tehty. Toiminnan suurin menoerä on henkilöstökulut. Joustavuuden ja talouden hallinnan kannalta on kuitenkin vältettävä työsuhteiden täyttämisiä. Sen sijaan pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään ostopalveluja. Sijoitus- ja vuokratuotoilla pystytään jonkin verran kattamaan toimintakuluja. Sijoitustoiminnan hyvät ja huonot syklit ovat nopeatempoisia, joten ennustaminen on vaikeaa. Raision seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuodesta 2006 lähtien. Samalla viime vuonna ensimmäistä kertaa kuolleiden määrä oli suurempi kuin seurakuntaan kastettujen määrä. Vaikka suhdanteet lähtisivät nousuun, niin laskeva jäsenmäärä ei kerrytä verotuloja kassaan samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina. Raision seurakunnan on erityisesti panostettava tuottavuuteen, jotta selvitään taloudellisesti tulevista vuosista. Koska talouden näkymät ovat edellä kuvatun kaltaiset, on seurakunnan talouden kehittymistä seurattava erityisen huolella. Kuitenkaan veroprosentin korottamiselle vuodelle 2017 ei ole välitöntä tarvetta. Talousjohtajan arvio kirkollisverotuloksi on noin 3.350.000 ja valtioavun määräksi noin 480.000 vuodelle 2017. Yhteensä noin 3.830.000. Lähteet: Turun Sanomat, pääkirjoitus 9.7.2016 Kirkkohallitus, ennusteita 29.6.2016 Työllisyyskatsaus, Työ- ja elinkeinoministeriö, 6/2016 ELY keskus, Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2016 Lapsivaikutus: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa Raision seurakunnan vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,15 %. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 10 (13) 107 TILIASEMA 30.6.2016 [KV] T U L O S L A S K E L M A (vertailu ed vuoteen) Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2016 01-06 2015 01-06 % eur TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 1 552 160 869,8 1 392 MYYNTITUOTOT 7 790 7 330 6,3 460 MAKSUTUOTOT 78 434 61 417 27,7 17 017 VUOKRATUOTOT 809 954 624 005 29,8 185 949 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT 11 593 12 668-8,5-1 075 TUET JA AVUSTUKSET 16 243 16 303-0,4-59 MUUT TOIMINTATUOTOT 705 2 192-67,8-1 487 TOIMINTATUOTOT 926 271 724 074 27,9 202 197 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 178 217-1 199 201-1,7 20 983 PALVELUJEN OSTOT -423 933-350 218 21,0-73 716 VASTIKKEET -639 973-391 793 63,3-248 181 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -205 986-200 259 2,9-5 727 ANNETUT AVUSTUKSET -113 765-64 748 75,7-49 017 MUUT TOIMINTAKULUT -6 835-4 570 49,6-2 265 TOIMINTAKULUT -2 568 711-2 210 788 16,2-357 922 TOIMINTAKATE -1 642 440-1 486 714 10,5-155 725 VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS 2 275 899 2 239 389 1,6 36 510 VEROTUSKULUT -33 682-47 942-29,7 14 260 KESKUSRAHASTOMAKSUT -187 695-114 100 64,5-73 595 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 35 704 380 103-90,6-344 399 VUOSIKATE 447 786 970 736-53,9-522 950 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -205 322-211 439-2,9 6 117 TILIKAUDEN TULOS 242 464 759 297-68,1-516 833 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 49 720 49 720 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 292 184 809 017-63,9-516 833 R A H O I T U S L A S K E L M A (vertailu ed vuoteen) Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2016 01-06 2015 01-06 % eur Kassavirta/vars toiminta ja inv Tulorahoitus 447 786 970 736-53,9-522 950 Investoinnit -28 768-55 646-48,3 26 878 Kassavirta/vars toiminta ja inv 419 018 915 090-54,2-496 072 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset -24 000 100,0-24 000 Muut maksuvalmiuden muutokset 6 950 5 695 22,0 1 255 Rahoitustoiminnan kassavirta -17 050 5 695-399,4-22 745 Kassavarat 30.6. 6 361 305 6 437 282-1,2-75 976 Kassavarat 1.1. 5 959 366 5 516 497 8,0 442 869 Kassavarojen muutos 401 940 920 785-56,3-518 845
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 11 (13) T O T E U T U M A V E R T A I L U (vertailu budjettiin) Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2016 2016 2016 2016 01-06 KORVAUKSET 42 734 42 734 1 552 3,6 41 182 MYYNTITUOTOT 14 750 14 750 7 790 52,8 6 960 MAKSUTUOTOT 152 765 152 765 78 434 51,3 74 331 VUOKRATUOTOT 1 362 700 1 362 700 809 954 59,4 552 746 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTU 19 200 19 200 11 593 60,4 7 607 TUET JA AVUSTUKSET 15 600 15 600 16 243 104,1-643 MUUT TOIMINTATUOTOT 600 600 705 117,5-105 TOIMINTATUOTOT 1 608 349 1 608 349 926 271 57,6 682 078 HENKILÖSTÖKULUT -2 363 016-2 363 016-1 178 217 49,9-1 184 799 PALVELUJEN OSTOT -935 645-935 645-423 933 45,3-511 712 VASTIKKEET -1 270 650-1 270 650-639 973 50,4-630 677 AINEET, TARVIKKEET JA TAV -449 535-449 535-205 986 45,8-243 549 ANNETUT AVUSTUKSET -156 630-156 630-113 765 72,6-42 865 MUUT TOIMINTAKULUT -124 630-124 630-6 835 5,5-117 795 TOIMINTAKULUT -5 300 106-5 300 106-2 568 711 48,5-2 731 395 TOIMINTAKATE -3 691 757 0-3 691 757-1 642 440 44,5-2 049 317 VEROTULOT JA VALTIONRAHOIT 3 830 000 3 830 000 2 275 899 59,4 1 554 101 VEROTUSKULUT -70 000-70 000-33 682 48,1-36 318 KESKUSRAHASTOMAKSUT -360 000-360 000-187 695 52,1-172 305 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 84 950 84 950 35 704 42,0 49 246 VUOSIKATE -206 807 0-206 807 447 786-216,5-654 593 POISTOT JA ARVONALENTUMISE -381 660-381 660-205 322 53,8-176 338 TILIKAUDEN TULOS -588 467 0-588 467 242 464-41,2-830 931 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN 99 440 99 440 49 720 50,0 49 720 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -489 027 0-489 027 292 184-59,7-781 211 VEROTULOT 2 500 000 6/2008 2 000 000 1 500 000 6/2009 6/2010 6/2011 1 000 000 500 000 6/2012 6/2013 6/2014 0 Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Yvero+valt rah yht Yhteensä 6/2015 6/2016 Kk 1-6. 6/2008 6/2009 6/2010 6/2011 6/2012 6/2013 6/2014 6/2015 6/2016 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero 2 001 176 2 010 536 1 937 576 2 056 971 2 088 145 2 002 903 2 037 803 1 949 263 1 950 606 1 342 0,1 % Yhteisövero 273 164 205 402 232 833 287 481 229 453 222 523 258 054 290 126 87 003-203 123-70,0 % Valtionrahoitus 238 290 238 290 Yvero+valt rah yht 273 164 205 402 232 833 287 481 229 453 222 523 258 054 290 126 325 293 35 167 12,1 % Yhteensä 2 274 340 2 215 937 2 170 409 2 344 452 2 317 598 2 225 426 2 295 857 2 239 389 2 275 899 36 510 1,6 %
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 12 (13) SIJOITUKSET MARKKINA-ARVOITTAIN Yhteensä 31.12.2015 31.1.2016 29.2.2016 31.3.2016 30.4.2016 31.5.2016 30.6.2016 Liedon Sp 1 068 764 1 068 764 1 108 779 1 261 778 1 261 778 1 335 778 1 389 478 Nordea 10/2015 500 001 489 452 493 633 504 310 507 933 518 615 516 038 Op 10.6.2014 1 000 000 1 035 794 1 024 287 1 041 102 1 045 183 1 074 636 1 078 792 Op HH 370 000 384 392 380 101 387 258 388 959 398 468 399 660 Taaleri 31.12.2015 1 304 116 1 294 103 1 282 851 1 309 654 1 319 995 1 332 886 1 330 313 Danske Bank 1 785 000 1 639 150 1 637 074 1 687 310 1 698 396 1 712 626 1 697 854 4 959 117 4 842 892 4 817 946 4 929 635 4 960 466 5 037 232 5 022 657-2,34 % -2,85 % -0,59 % 0,03 % 1,58 % 1,28 % Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman 30.6.2016 osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja 108 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkoherran päätösluettelopäätökset, nrot 58-76/2016 Talousjohtajan päätösluettelopäätökset, nrot 13-15/2016 Muut: - piispantarkastusta varten laadittavat asiakirjat on saatu valmiiksi ja toimitetaan tuomiokapitulin piispantarkastusohjeistuksen mukaan arkkipiispan ja arkkipiispan kanslian käyttöön sekä sähköisessä muodossa että paperitulosteina. Asiakirjakansio on kirkkoneuvoston jäsenten nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. - kirkkoneuvoston asettamat työryhmät ovat syksyn 2015 kevään 2016 aikana pitäneet yhteensä 17 kokousta: johtoryhmä on kokoontunut yhden kerran, sijoitus- ja kiinteistöryhmä neljä kertaa, muut 5 työryhmään 2 3 kertaa. Kokoontumisista laaditut muistiot ovat kirkkoneuvoston jäsenten nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. - Hannele Siltala on palannut työvapaansa jälkeen työhön. Syksyn ajan hän työskentelee osa-aikaisena (60 %). - Muutos Taaleri Oyj:n sijoitussalkkuun. Salkkutililtä ja korkopainosta siirretään yhteensä 100.000 Taaleri Tuulitehdas III Sijoittajat voitonjakolainaan. - Säästövapaita on kerryttänyt kuusi viranhaltijaa 31.8.2016 mennessä. Säästövapaata on yhteensä 65 päivää. - Kuvauslupa (MTV 3, Suomen ihanimmat häät) - Kirjahankinta: Suomen kauneimmat kirkot, ja kirjaston järjestäminen
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 13 (13) 109 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 110 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antaa KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 110 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 111 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:48. Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2016 Raisiossa 2016 Risto Nikkonen Vesa Parantainen Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa 30.8.-13.9.2016 Pertti Ruotsalo puheenjohtaja