1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kokousaika: perjantai 20.5.2016 klo 10.04 12.32 Kokouspaikka: Hotelli Haaga, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman + Christel von Frenckell- Ramberg + Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + Eija Karine + Irmeli Metsänen + Maria Pietikäinen + Markku Suokas - Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Sari Nikkola + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Poissa: Markku Suokas Käsiteltävät asiat: 70-83 Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Irmeli Metsänen pöytäkirjan tarkastaja
2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 4/2016 70 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen 20.5. klo 10.04. 71 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 72 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Irmeli Metsästä. Päätös: Nimettiin pöytäkirjan tarkastajaksi Irmeli Metsänen. 74 PUOLIVUOTISRAPORTTI KONTTI-KIERRÄTYSTAVARATALON KEHITYKSESTÄ Tausta: Hallituksen työsuunnitelmassa on päätetty kuulla raportti laitosten toiminnasta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kontti-kierrätystavaratalon johtaja Sari Nikkola raportoi hallitukselle Kontin kehityksestä ja strategiavalmisteluista. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee raportin tiedoksi. Päätös: Kuultiin Kontti-kierrätystavarataloketjun johtajan Sari Nikkolan raportti ketjun taloudellisesta ja toiminnallisesta kehityksestä. Mahdolliset tulevat lainsäädännölliset ja rahoitukseen liittyvät muutokset erityisesti työllisyyspolitiikassa aiheuttavat epävarmuutta ketjun toiminnassa, mutta niihin on toistaiseksi pystytty vastaamaan hyvin. Samalla varaudutaan tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin.
Hallitus kävi keskustelun ketjun uudesta strategiasta ja pyysi, että varsinkin ketjun toimintaa työllistämisen tukemisessa sekä osana järjestön valmiutta korostetaan strategiassa. Todettiin myös, että ketjun työntekijöitä tulisi osallistaa entistä enemmän myös avustustyöhön, kuten esim. syksyn vastaanotto-operaation aikana tehtiin. 3 75 KANSAINVÄLISEN AVUN KATSAUS Tausta: Hallitus saa tiedoksi SPR:n kansainvälisen avun katsauksen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee raportin kuulluksi. Päätös: Hallitus kuuli raportin kansainvälisen avun toiminnasta alkuvuonna 2016. Leikkaukset rahoituksessa ovat näkyneet erityisesti kehitysavun rahoituksessa ja toiminnassa, vähemmän katastrofiavussa. Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksesta syntyneeseen rahoitusvajeeseen on löytynyt hyvin korvaavaa rahoitusta. Vuosi 2015 oli poikkeuksellinen erityisesti henkilöavun käytön osalta, mikä näkyy henkilöstössä myös alkuvuonna 2016. Kreikkaan lähetetty mobiiliklinikka on edelleen toiminnassa. Uutena projektina on aloitettu innovaatioiden hyödyntämistä selvittävä hanke yhteistyössä yritysten kanssa. Yhteistyö yksityisen sektorin kanssa ja uuden teknologian entistä nopeampi hyödyntäminen tulee olemaan yksi keskeinen osa avustustoimintaa tulevaisuudessa. 76 (ei julkinen) 77 STRATEGIA 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Tausta: Hallituksen vuosikellon mukaisesti arvioidaan Toimintalinjauksen strategisia painopisteitä, keväällä on käsitelty sekä valmiuden että terveyden ja hyvinvoinnin strategiset alueet. Kolmas strateginen alue vaikuttamistoiminnassa sisältää useita ohjelmia. Onnistumisen mittareina ovat kouluyhteistyö, jäsen- erityisesti nuorisojäsenmäärä ja vaikuttaminen asenteisiin. Hallitukselle raportissa arvioidaan Ei rasismille -kampanjan verkostoyhteistyön tuloksia, kouluyhteistyön sekä jäsenhankinnan tuloksia ja kehittämistarpeita (liite 77). Päätösehdotus: Hallitus merkitsee raportin kuulluksi. Päätös: Hallitus kuuli raportin kouluyhteistyön ja Ei rasismille -hankkeen toiminnasta vuonna 2015 ja alkuvuonna 2016 sekä jäsenmäärän kehityksestä. Ei rasismille- kampanjassa syksyn 2016 aikana viedään
Rasismiin puuttumisen Treenikehää piireille vetäjäkoulutuksien muodossa. Kouluyhteistyön osalta vuonna 2016 kehitetään erityisesti yläkoulujen ensiapuohjelmaa, kouluvierailijakoulutusta sekä toiminnallisia oppituntimalleja. Useita vuosia jatkunut jäsenmäärän lasku sekä kokonaisluvultaan että nuorisojäsenten osalta saatiin taittumaan vuonna 2015. Suurin yksittäinen tekijä tässä oli kansalaisten halu osoittaa tukea SPR:n työlle pakolaismäärien kasvaessa syksyn aikana. Merkittiin raportti tiedoksi. 4 78 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Kuultiin raportit henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan sekä ensiapu- ja terveystoimikunnan kokouksista. Henkilöstö- ja kehitysvaliokunnassa käsittelyssä oli erityisesti taloushallintojärjestelmä ja valiokunta kannusti kaikkia vielä ulkopuolella olevia piirejä liittymään yhteiseen järjestelmään. Lisäksi kuultiin selvitys henkilöstöraportista. Ensiapu- ja terveystoimikunnassa päätettiin huomionosoituksista. Tulevissa kokouksissa keskustellaan huomionosoituksiin liittyvän ohjeistuksen parantamisesta. 79 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Päätettiin kuulla pääsihteerin katsaus vasta valtuuston kokouksessa iltapäivällä. 80 ILMOITUSASIAT 80.1 Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirja 3/16 oheisena (liite 80.1.1) - ensiapu- ja terveystoimikunnan pöytäkirja 1/16 oheisena (liite 80.1.2) - Kontti johtokunnan pöytäkirja 1/16 oheisena (liite 80.1.3) - Nuorten turvatalojohtokunnan pöytäkirja 2/16 oheisena (liite 80.1.4)
80.2 Sijoitustoiminnan raportti Jaettiin kokouksessa (liite 80.2). 5 80.3 Ahvenanmaan piiriin uusi toiminnanjohtaja Tomas Urvas Merkittiin ilmoitusasiat ja asiakirjat tiedoksi. 81 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Hallitus kävi keskustelun valtuustolle valmistellusta kannanotosta liittyen turvapaikanhakijoiden kotoutumiseen sekä turvapaikan saaneiden henkilöiden kuuntiin siirtymiseen. Hallitus valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat ja edellyttää valmistelulle riittävästi aikaa. Todettiin, että valmistelussa parannetaan tietojenvaihtoa hallituksen, valtuuston ja toimivan johdon välillä. 82 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Seuraava hallituksen kokous Nynäsissä, 26. 27.8.2016 alkaen perjantaina kello 13.00 - Vuoden 2017 alustava toiminta- ja taloussuunnitelma - Alustava välitilinpäätös - Valmistautuminen vuoden 2017 yleiskokoukseen - Veripalvelun tilanne - OCAC-suositusten toteuttamisarvio - Korruption vastainen ohje - Kansainvälisen avustustoiminnan tilanne 83 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.32.