PÖYTÄKIRJA 1(8) 6.6.2018 HELSINGIN YLIOPISTON HALLITUS Hallituksen kokous 7/2018 Aika: 5.6.2018 klo 17.10-20.28 Paikka: Yliopiston päärakennus, Hallituksen huone (3040), Unioninkatu 34, 3. kerros Jäsen: Muuta Halonen, Tarja, presidentti Tiilikainen, Teija, johtaja Herlin, Ilona, dosentti Hiidenmaa, Pirjo, professori Hyytiäinen, Elisa, palvelukoordinaattori Kekkonen, Jukka, professori Kähkönen, Antti, oikeusnotaari, kaup. yo., teol. yo. Laitio, Tommi, toimialajohtaja Pajunen, Jussi, ylipormestari Riipinen, Ilona, professori Riitakorpi, Johanna, fil. yo., maat. ja metsät. yo. Saksela, Kalle, professori Wallgren, Thomas, yliopistonlehtori paikalla klo 17.41-18.55 Muut osallistujat: Nimi: Muuta Yhteystiedot: (s-posti etunimi.sukunimi@helsink.fi ellei toisin mainittu) Jukka Kola, rehtori 02941 22211 poistuivat Sari Lindblom, vararehtori 02941 20628 8 jälkeen Jouko Väänänen, vararehtori 02941 22216 Pertti Panula, vararehtori 02941 24150 Esa Hämäläinen, hallintojohtaja 02941 22212 Kirsti Lehmusto, viestintäjohtaja 02941 23225 Jari Niemelä, rehtori 1.8.2018 alkaen 02941 57849 Marjo Berglund, kvestori 7-11 02941 22213 Jussi Karvinen, suunnittelujohtaja 9 02941 22324 Tiia Tuomi, henkilöstöjohtaja 12 02941 22601 Minna Frimodig, hallituksen sihteeri 02941 22799 HELSINGIN YLIOPISTO PL 3 (Fabianinkatu 33) 00014 Helsingin yliopisto, www.helsinki.fi Puhelinvaihde 02941 911
PÖYTÄKIRJA 2(8) 1 Kokouksen päätösvaltaisuus... 4 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat... 4 3 n hyväksyminen... 4 4 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 5 Rehtorin ajankohtaiskatsaus... 4 6 Ilmoitusasioita... 5 7 Tarkastusvaliokunnan raportointi... 5 8 Katsaus Yliopiston Apteekin tilanteeseen (HYR)... 6 9 HY:n strategian toimeenpanosuunnitelmassa 2019 painotettavat strategiset kehittämiskohteet (HY)... 6 10 Sijoitustoiminnan periaatteiden päivitys (HY ja HYR)... 7 11 Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen välitilinpäätökset 1-3/2018 (HYR)... 8 12 Vararehtorien valinta - lähetekeskustelu (HY)... 8 13 Muut asiat... 8 14 Kokouksen päättäminen... 8
PÖYTÄKIRJA 3(8) Rehtorin päätökset ajalta 10.5. 25.5.2018 TaTu -seminaarin 2018 ohjelma Tarkastusvaliokunnan käsittelemät asiat 2018 LUOTTAMUKSELLINEN Tausta-aineistoa apteekkialan tilanteesta HY:n strategian toimeenpanosuunnitelman 2019 strategiset kehittämiskohteet Sijoitustoiminnan periaatteet Sijoitustoiminnan periaatteiden muutosten esittelymateriaali Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen välitilinpäätökset 1-3/2018 Välitilinpäätöksien esittelykuva HY-hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja yliopistokollegion tulevat kokoukset ja alustavat kokousaiheet
PÖYTÄKIRJA 4(8) 1 Kokouksen päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.10 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Hiidenmaa ja Jussi Pajunen. Esityksen mukaan. 3 n hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esityksen mukaan. 4 Edellisen kokouksen pöytäkirja Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 6/2018 (16.5.2018) pöytäkirja. 5 Rehtorin ajankohtaiskatsaus Suomen Akatemia on valinnut kymmenen uutta akatemiaprofessoria kaudelle 1.1.2019 31.12.2023. Heistä kuusi on Helsingin yliopistosta: Lauri Aaltonen, Anne Haila, Pekka Lappalainen, Matti Lassas, Anssi Peräkylä ja Kari Rummukainen. Helsingin yliopisto sai 14 miljoonaa euroa Suomen Akatemian yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseksi tarkoitettua rahoitusta kaudelle 2018-2022. Summalla pyritään rahoittamaan 20 vakinaistamispolkupaikkaa (tenure track) sekä tukitoimia seuraaville profiloitumisalueille: Matter and Materials (M+M) Aineen rakenne ja materiaalit Inequality, Wellbeing and Security (INEQ) Eriarvoisuus, hyvinvointi ja turvallisuus One Health and Welfare (1HEALTH) Yhteinen terveys ja hyvinvointi Neljännessä profiloitumishaussa (PROFI4) myönnettiin yhteensä 50 miljoonaa euroa 12 suomalaiselle yliopistolle. TaTu -seminaari 23.-24.5.2018 (ohjelma liitteessä 2). Ilmakehätieteiden keskuksen INARin avajaiset Tiedekulmassa 25. toukokuuta. Helsingin yliopiston Maikki Friberg -tasa-arvopalkinto myönnettiin 25.5.2018 valtiotieteiden tohtori Jukka Lehtoselle. Naisasian uranuurtajan Maikki Fribergin mukaan nimetty tasa-arvopalkinto on arvoltaan 5000 euroa, ja se jaetaan vuosittain Helsingin yliopistossa tehdystä tasa-arvotyöstä. Helsingin yliopiston työyhteisöpalkinto jaettiin 25.5.2018 Aleksanteri-instituutille. Palkinto jaetaan vuosittain yksilölle tai yhteisölle, joka on poikkeuksellisen hyvin edistänyt työturvallisuutta, työssä jaksamista ja hyvinvointia.
PÖYTÄKIRJA 5(8) Yliopiston kansainvälisen strategisen neuvottelukunnan (International Advisory Board, IAB) kokous 28.- 29.5.2018. Helsingin yliopiston Pacius-palkinto myönnetään 19.6.2018. Yliopiston ensimmäisen musiikinopettajan, Fredrik Paciuksen muistoksi jaettava palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yliopiston musiikkielämää. LERU Spring Reception järjestetään 31.5.2018. Tapaamisen teemana on "Tutkimus ja Alzheimerin tauti" ja rehtori toimii tapaamisen puheenjohtajana. LERU -matkan yhteydessä rehtori tapaa 31.5.-1.6. EU komission eri pääosastojen henkilöitä teemoina mm. MFF, FP9, Open Science ja "HelsinkiChallenge EU-tasolle". Valtiontalouden tarkastusvirasto suoritti syksyn 2017 ja talven 2018 aikana yliopistojen valtionrahoitusta koskevan laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen. Tarkastuksen yhteydessä toteutettiin tarkastuskäynnit kaikkiin yliopistoihin. Tarkastuksesta laadittava tarkastuskertomus julkaistaan 4.6.2018. Ilmoitusasioita: liitteenä rehtorin päätökset ajalta 10.5.-25.5.2018. Rehtorin päätökset ovat luettavissa Riihessä: https://paperi.it.helsinki.fi/ Rehtorin päätökset ajalta 10.5. 25.5.2018 TaTu -seminaarin 2018 ohjelma 6 Ilmoitusasioita 7 Tarkastusvaliokunnan raportointi Listaus tarkastusvaliokunnassa vuonna 2018 käsitellyistä asioista on liitteenä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Teija Tiilikainen esittelee käsiteltyjä asioita. Paikalla asian käsittelyssä myös kvestori Marjo Berglund. Merkitään tiedoksi. Esityksen mukaan. Tarkastusvaliokunnan käsittelemät asiat 2018 LUOTTAMUKSELLINEN
PÖYTÄKIRJA 6(8) KESKUSTELUASIA 8 Katsaus Yliopiston Apteekin tilanteeseen (HYR) SALASSA PIDETTÄVÄ Asiaa esittelevät Yliopiston Apteekin hallituksen puheenjohtaja Arto Hiltunen ja vt. toimitusjohtaja Pekka Koivuneva sekä kvestori Marjo Berglund. Tausta-aineistoa apteekkialan tilanteesta 9 HY:n strategian toimeenpanosuunnitelmassa 2019 painotettavat strategiset kehittämiskohteet (HY) Esittelijä Jukka Kola Esittely Yliopiston johto on käsitellyt 23.-24.5.2018 järjestetyssä TaTu-seminaarissa strategian toimeenpanosuunnitelman vuoden 2019 strategisia kehittämiskohteita. Liitteenä luonnos muistioksi vuoden 2019 strategisista kehittämiskohteista. Muistion liitteistä 1-3 löytyvät raportit vuoden 2017 kärkitoimenpiteiden ja vuoden 2018 strategisten kehittämiskohteiden etenemisestä 1-4/2018 sekä HY:n raportti OKM:lle sopimuskaudelle sovittujen keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisestä. Raportti vuoden 2017 kärkitoimenpiteiden etenemisestä on toimitettu tarkastusvaliokunnalle 19.3.2018 kokouksen yhteydessä. Paikalla asian käsittelyssä on suunnittelujohtaja Jussi Karvinen. Painotetaan Helsingin yliopiston ja sen yksiköiden vuoden 2019 strategian toimeenpanosuunnitelmissa liitteessä 5 olevan muistion mukaisia asioita. Hallitus hyväksyi, että Helsingin yliopiston ja sen yksiköiden vuoden 2019 strategian toimeenpanosuunnitelmissa painotetaan liitteessä 5 olevan muistion mukaisia asioita. Päätöksen tehdessään hallitus painotti toimeenpanosuunnitelman toteuttamista yhteisöllisesti vahvistaen työ- ja opiskelumotivaatiota sekä työhyvinvointia yhteiskunnan hyvinkin nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. HY:n strategian toimeenpanosuunnitelman 2019 strategiset kehittämiskohteet, muistio
PÖYTÄKIRJA 7(8) 10 Sijoitustoiminnan periaatteiden päivitys (HY ja HYR) Esittelijä Marjo Berglund Esittely Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen sijoitustoiminnan periaatteet, sisältäen Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen perusallokaation, on hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.3.2017. Periaatteissa on päätetty, että perusallokaatiota tarkastellaan vuosittain. Tarkastusvaliokunta keskusteli periaatteiden päivityksestä kokouksessaan 21.5.2018. Yliopisto on vähentänyt riippuvuuttaan ulkoisista varainhoitajista. Varainhoitajien määrää on vähennetty ja yliopisto on palkannut oman sijoitusjohtajan. Seuraavaksi on tarkoitus siirtää maltillisesti varallisuutta omaan hoitoon rahastojen kautta, jolloin vältytään ulkoisten varainhoitajien kuluista. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 21.5.2018 ja todennut periaatteiden olevan valmiit hallituksen hyväksyttäviksi. Hallituksen kokous 22.4.2010 15.6.2011 12.6.2013 17.9.2014 15.4.2015 29.3.2017 Helsingin yliopisto Perusallokaatio Perusallokaatio Perusallokaatio Perusallokaatio Perusallokaatio Perusallokaatio Osakkeet 15 % (0-30) 45 % (20-70) 45 % (25-65) 45 % (25-65) 45 % (25-65) 50 % (20-100) Korot 70 % (30-100) 40 % (20-70) 50 % (30-70) 50 % (30-70) 50 % (30-70) 30 % (0-80) Vaihtoehtoiset 15 % (0-20) 15 % (5-25) 5 % (0-20) 5 % (0-10) 5 % (0-10) 20 % (0-30) Helsingin yliopiston rahastot Osakkeet 40 % (20-60) 45 % (20-70) 50 % (30-70) 50 % (30-70) 40 % (20-60) 50 % (20-60) Korot 45 % (30-70) 40 % (20-70) 45 % (25-65) 30 % (10-50) 30 % (10-50) 20 % (10-50) Vaihtoehtoiset 15 % (10-25) 15 % (5-25) 5 % (0-20) 20 % (15-25) 30 % (15-40) 30 % (15-40) Prosentti kuvaa kunkin omaisuuslajin keskimääräistä osuutta koko arvopaperivarallisuudesta. Suluissa oleva summa kuvaa vaihteluväliä, jossa omaisuuserän osuus voi liikkua markkinatilanteen mukaan. Hyväksytään sijoitustoiminnan periaatteiden päivitys. Hyväksyttiin sijoitustoiminnan periaatteiden päivitys siten, että periaatteissa oleva muotoilu execution only muutetaan muotoon toimeksianto ilman neuvontaa. Sijoitustoiminnan periaatteet Sijoitustoiminnan periaatteiden muutosten esittelymateriaali
PÖYTÄKIRJA 8(8) 11 Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen välitilinpäätökset 1-3/2018 (HYR) Esittelijä Marjo Berglund Esittely Liitteenä ovat Helsingin yliopiston ja sen konsernin sekä Helsingin yliopiston rahastojen ja sen konsernin tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.3.2018. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt välitilinpäätökset kokouksessaan 21.5.2018. Merkitään tiedoksi. Esityksen mukaan. Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen välitilinpäätökset 1-3/2018 Välitilinpäätöksien esittelykuva 12 Vararehtorien valinta - lähetekeskustelu (HY) Henkilöstöjohtaja Tiia Tuomi ja professori Jari Niemelä (rehtori 1.8.2018 alkaen) pohjustivat vararehtorivalintaa 6.6.2018 hallituksen kokoukseen päätettäväksi. 13 Muut asiat Tulevien kokousten aikataulu on liitteenä. HY-hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja yliopistokollegion tulevat kokoukset ja alustavat kokousaiheet 14 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.28. Pöytäkirjan vakuudeksi Tarja Halonen Jukka Kola Minna Frimodig hallituksen puheenjohtaja rehtori hallituksen sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Pirjo Hiidenmaa Jussi Pajunen