Kokoushuone Kvantti (C208), Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2, Helsinki

Transkriptio

1 ESITYSLISTA 1(4) HELSINGIN YLIOPISTON HALLITUS Hallituksen kokous 9/2018 Aika: klo Paikka: Kokoushuone Kvantti (C208), Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2, Helsinki Jäsen: Halonen, Tarja, presidentti Tiilikainen, Teija, johtaja Herlin, Ilona, dosentti Hiidenmaa, Pirjo, professori Hyytiäinen, Elisa, palvelukoordinaattori Kekkonen, Jukka, professori Kähkönen, Antti, oikeusnotaari, kauppat. yo., teol. yo. Laitio, Tommi, toimialajohtaja Pajunen, Jussi, ylipormestari Riipinen, Ilona, professori Riitakorpi, Johanna, fil. yo., maat. ja metsät. yo. Saksela, Kalle, professori Wallgren, Thomas, yliopistonlehtori Muuta Este Muut osallistujat: Nimi: Muuta Yhteystiedot: (s-posti ellei toisin mainittu) Jari Niemelä, rehtori Tom Böhling, vararehtori Paula Eerola, vararehtori Sari Lindblom, vararehtori Hanna Snellman, vararehtori Esa Hämäläinen, hallintojohtaja Anni Tuomela, lakimies Mikko Kotola, hallituksen sihteeri HELSINGIN YLIOPISTO PL 3 (Fabianinkatu 33) Helsingin yliopisto, Puhelinvaihde

2 ESITYSLISTA 2(4) HY:n hallituksen kokous Kokouksen päätösvaltaisuus Kokouksen pöytäkirjantarkastajat n hyväksyminen Edellisen kokouksen pöytäkirja Rehtorin ajankohtaiskatsaus Kansalliskirjaston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen (HY) Kokouksen päättäminen... 4 Liitteet Rehtorin päätös vararehtorien keskinäisen työnjaon tarkentamisesta

3 ESITYSLISTA 3(4) HY:n hallituksen kokous Kokouksen päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Kekkonen ja Antti Kähkönen. Päätös 3 n hyväksyminen Päätösehdotus Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös 4 Edellisen kokouksen pöytäkirja Merkitään tiedoksi hallituksen kokouksen 8/2018 ( ) pöytäkirja. 5 Rehtorin ajankohtaiskatsaus Liitteenä tiedoksi rehtorin päätös vararehtorien keskinäisen työnjaon tarkentamisesta. Yliopistokollegion ja hallituksen seminaari järjestettiin Hanasaaressa. Hallitus on päättänyt vuoden 2019 kehysriihessään kohdentaa tutkimus- ja kehitystoimintaan lisärahoitusta pysyvinä tasokorotuksina 94 milj. euroa valtuuksiin ja 26 milj. euroa määrärahoihin. Suomen Akatemian avustusvaltuuksia tieteelliseen tutkimukseen nostetaan pysyvästi 25 miljoonalla eurolla. Liitteet Rehtorin päätös vararehtorien keskinäisen työnjaon tarkentamisesta 6 Kansalliskirjaston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen (HY) Esittelijä Esittely Anni Tuomela Yliopistolain (558/2009, 70 ) mukaan Helsingin yliopiston yhteydessä toimii Kansalliskirjasto, joka vastaa toimialallaan kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta, ylläpidosta ja saatavuudesta. Kansalliskirjaston tehtävänä on kehittää ja tarjota kansallisia palveluja yliopistojen kirjastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakoulukirjastoille ja erikoiskirjastoille sekä edistää kirjastoalan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Yliopistoasetuksen (770/2009, 10 ) mukaan Kansalliskirjaston johtokunta tekee esityksen kirjaston johtosäännöksi ja talousarvioksi Helsingin yliopistolle. Johtokunta vahvistaa kirjaston toiminta- ja taloussuunnitelman ja ratkaisee muut kirjaston toiminnan kannalta laajakantoiset asiat.

4 ESITYSLISTA 4(4) HY:n hallituksen kokous Yliopistolain (71 ) mukaan johtokunnassa on enintään 13 jäsentä, joille kaikille nimitetään henkilökohtaiset varajäsenet. Helsingin yliopiston hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunnan toimikausi päättyy Rehtori on päätöksellään HY/785/ /2018 tarkentanut vararehtoreiden keskinäistä työnjakoa. Tämän takia vararehtori, professori Sari Lindblom on pyytänyt eroa Kansalliskirjaston johtokunnasta. Hänen tilalleen esitetään vararehtori, professori Hanna Snellmania nimettäväksi jäseneksi ja johtokunnan puheenjohtajaksi sekä dekaani, professori Johanna Mäkelää nimettäväksi hänen varajäsenekseen. Päätösehdotus Myönnetään vararehtori Sari Lindblomille ero Kansalliskirjaston johtokunnasta. Nimetään johtokunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi vararehtori Hanna Snellman ja hänen varajäsenekseen dekaani Johanna Mäkelä. Päätös 7 Kokouksen päättäminen

5 REHTORIN PÄÄTÖS HY/785/ /2018 1(3) Vararehtorien keskinäisen työnjaon tarkentaminen Helsingin yliopiston johtosäännön 22 :n mukaan yliopiston vararehtorien lukumäärästä, valinnasta ja vastuualueista päättää hallitus rehtorin esityksestä. Vararehtorien tarkemmasta työnjaosta päättää rehtori. Hallitus on valinnut Helsingin yliopistoon neljä vararehtoria ja päättänyt heidän tehtävistään. Rehtori on päättänyt vararehtorien tarkemman työnjaon alkaen seuraavasti. Vararehtori Sari Lindblom Sari Lindblomin vastuulle kuuluvat: - rehtorin sijainen - opetus, opintoasiat, valinnat - yliopiston kirjastotoiminta - digitalisaatio Sari Lindblom toimii seuraavien johtokuntien ja muiden yhteistyöryhmien puheenjohtajana: - Opintoasiainneuvosto - Avoimen yliopiston johtokunta - Helsingin yliopiston kirjaston johtokunta - Digitalisaation koordinaatioryhmä - Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden apurahatoimikunta - Koulutusohjelmien johtajien foorumi - Laadunhallinnan ja toiminnan arviointien ohjausryhmä - Opiskelijavalintojen uudistaminen -kehittämishankkeen projektiryhmä - Opetuksen toteutuksen digiloikka Tämän lisäksi Sari Lindblom edustaa / ehdotetaan edustamaan yliopistoa seuraavasti: - Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston neuvottelukunta - LERU: opetusvararehtorit - UNIFI-opetusvararehtorit - Valtakunnallinen opiskelijavalintojen uudistamishankkeen ohjausryhmä, puheenjohtaja - Visio2030, Hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt -ryhmä Vararehtori Paula Eerola Paula Eerolan tehtäviin kuuluvat: - Tutkimus - Tutkimusinfrastruktuurit - Tutkijakoulutus - Innovaatiotoiminta - Yliopiston IT-palvelut - Yritysyhteistyö

6 2(3) Paula Eerola toimii seuraavien johtokuntien ja muiden yhteistyöryhmien puheenjohtajana: - Tieteellinen neuvosto - Helsinki Institute of Life Sciences HiLIFE johtokunta - Tietotekniikkakeskuksen johtokunta - Kaupallistamistoimikunta - Pääkaupunkiseudun neurokeskuksen perustamista koordinoiva ohjausryhmä - Tohtorikoulutuksen johtoryhmä - Tutkimuksen arvioinnin ohjausryhmä - Tutkimusinfrastruktuuritoimikunta Tämän lisäksi Paula Eerola edustaa / ehdotetaan edustamaan yliopistoa seuraavasti: - Health Capital Helsinki Executive Council - Helsinki Graduate School of Economics -johtokunta - Helsinki Institute of Physics HIP johtokunta - Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston neuvottelukunta HYNK - League of European Research Universities LERU:n tutkimusvararehtorit - Suomen rehtorienneuvosto UNIFI ry:n tutkimusvararehtorit, jäsen - UNIFIn FinELib-työryhmä - Visio2030, Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ryhmä Vararehtori Hanna Snellman Hanna Snellmanin tehtäviin kuuluvat: - kansainvälisyys - kumppanuudet - yhteiskunnallinen vuorovaikutus - alumniyhteistyö - varainhankinta, erityisesti kansainvälinen varainhankinta - kansallinen kulttuuriperintö Hanna Snellman toimii seuraavien johtokuntien ja muiden yhteistyöryhmien puheenjohtajana: - Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto - Kansalliskirjaston johtokunta (edellyttää hallituksen päätöstä) - Tutkijakollegiumin johtokunta - HY ja Itä-Lapin yhteistyöryhmä (sijaisena dekaani) - HY ja Enontekiön yhteistyöryhmä (sijaisena dekaani) - Kestävyystieteiden instituutti HELSUS:n neuvottelukunta - Julkisten sivujen kehittämisen työryhmä - KV-varadekaanien yhteistyöryhmä - Lahden yliopistokeskuksen ohjausryhmä (sijaisena dekaani) Tämän lisäksi Hanna Snellman edustaa / ehdotetaan edustamaan yliopistoa mm. seuraavissa ryhmissä: - Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston neuvottelukunta - Lahden seudun kehitys LADEC Oy:n hallitus (päätetään yhtiökokouksessa) - Mikkelin yliopistokeskuksen neuvottelukunta (sijaisena dekaani) - Seinäjoen yliopistokeskuksen rehtorien kokous, varajäsen - Suomen siirtolaisinstituutti - UArctic2018 kongressin valmistelukomitea, puheenjohtaja

7 2(3) Vararehtori Tom Böhling Tom Böhlingin tehtäviin kuuluvat: - kaksikielisyysasiat - yhteisön hyvinvointi, tasa-arvo ja työsuojelu - yhteiskuntavastuu - kampuskehittäminen, toimitilat ja kampuspalvelut - Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri HUS-yhteistyö Tom Böhling toimii seuraavien johtokuntien ja muiden yhteistyöryhmien puheenjohtajana: - Svenska verksamhetsnämnden - Delegationen för den svenska verksamheten - Unisportin johtokunta - Tasa-arvotoimikunta - Työsuojelutoimikunta - Tilatoimikunta - Yliopistopalveluiden ohjausryhmä Tämän lisäksi Tom Böhling edustaa / ehdotetaan edustamaan yliopistoa seuraavasti: - Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston neuvottelukunta - Samordningsdelegationen - Helsingforsalliansen - HY/HUS-yhteistyöryhmä - HUS-hallitus (edellyttää HUS:n valtuuston päätöstä) - HUS-hallituksen tarkastusvaliokunta (edellyttää HUS:n valtuuston päätöstä) - Yliopistojen palkkausjärjestelmän OPT-vaatiryhmä Muista vararehtoreiden tehtävistä päätetään erikseen. Rehtori Jari Niemelä Hallintojohtaja Esa Hämäläinen

8 Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu Lista allekirjoittajista Allekirjoittaja Todennus