PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 14.10.2014 klo 9.00 11.55 Paikka: Reisjärvi, kunnanvaltuuston kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta, varapj. Maarit Nikula Riitta Hokkanen Esko Ristinen Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen, pj. Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Anne Ruha, seutuvaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Pietikäinen, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Veikko Tikkanen Puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 71. Kokouksen avaus 72. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 73. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 74. Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2015 75. Esitykset seutuvaltuustolle 24.11.2014 76. Lausunto Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2015 2017 77. Kokousaikataulu syyskaudelle 2014 78. Sähköinen asiakirjahallinto 79. Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) 80. Keskipisteen Matkailuyhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2014 81. Tiedoksiantoasiat 82. Muut asiat/kehittämisyhtiöiden uusi katto-organisaatio 83. Kokouksen päättäminen
71. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 72. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 73. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 18.8.2014 Kärsämäellä. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1.
74. Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2015 Kuntien ja NIHAKin vuoden 2015 budjettien valmistelua varten tulee määritellä yhdistyksen jäsenmaksu 2015. Jäsenmaksu on vuodesta 2013 saakka ollut 15,50 /asukas/kunta. Budjetti on valmisteltu siten, ettei jäsenmaksua koroteta vuodelle 2015 ja seutukunnan talousarvio laaditaan edelleen 15,50 euroa/kunta/asukas jäsenmaksun pohjalta. Arvioidut jäsenmaksutuotot vuonna 2015 ovat (29 750 asukasta) 461.125 (466.550 v. 2014 ja 469.000 v. 2013). Talousarvion käyttösuunnitelma on toimintalinjoittain seuraava (suluissa sitomaton osuus): 2014 2015 Elinkeinojen kehittäminen 110.000 111.125 (59.772) Maaseudun kehittäminen 40.000 50.000 (42.500) Osaamisen tason nostaminen 75.550 75.000 (51.471) Kuntapalvelujen kehittäminen 10.000 10.000 (10.000) Alueen vetovoimaisuuden lisääminen 60.000 40.000 (40.000) Seutukuntahallinto ja valmistelu 170.000 175.000 Yrityspalvelujen järjestäminen 420.250 433.348 YHTEENSÄ 886.800 894.473 VARAINHANKINTA Asukasluku 30.100 29.750 Jäsenmaksu 15,50 15,50 YHTEENSÄ 466.550 461.125 YRITYSPALVELUJEN MYYNTI 420.250 433.348 YHTEENSÄ 886.800 894.473 Esitetään vuoden 2015 jäsenmaksu, talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi. Yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella aiemmin sovitun palvelutason mukaisesti. Arvio kustannuksista v 2015 on 433.348 (420.250 ) Esa Jussila esitteli talousarviota ja yrityspalveluiden kustannuksia tarkemmin.
75. Esitykset seutuvaltuustolle 24.11.2014 Seutuvaltuuston syyskokous tulee sääntöjen mukaan järjestää vuosittain lokamarraskuun aikana. Kuluvana vuonna Nivala-Haapajärven seutuvaltuuston syyskokous pidetään 24.11.2014 alkaen kello 10.00 Haapajärvellä valtuustosalissa. Sääntömääräiset syyskokouksen asiat ovat: 1. Vahvistetaan seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi 2. Vahvistetaan seutukunnan kehittämisohjelmat ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 3. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta 4. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seutukunnan jäsen on syyskokouksen päätettäväksi antanut. 1. Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetyskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi esitetään vuodeksi 2015 50 /kokous (2014 50 ). Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan keväällä 2010 suoritetun tarjouskilpailun mukaisesti. 2. Seutukunnan kehittämisohjelmaksi vuodelle 2015 esitetään vahvistettavaksi NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020 ja talousarvio esitetään hyväksyttäväksi edellisen pykälän päätöksen mukaisesti. 3. Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2015 jäsenmaksuksi 15,50 /asukas. Lisäksi (sk-hall 66/14.9.2009) aluekehitys- ja elinkeinopalvelujen yhteistyösopimuksen perusteella yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella vuoden 2010 palvelutason mukaisesti. Arvio näistä kustannuksista vuodelle 2015 on määritelty edellisessä pykälässä.
76. Lausunto Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2015 2017 Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää maakunnan kuntien ja seutukuntien lausuntoa talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2015 2017. Talous- ja toimintasuunnitelman rakenne noudattelee vuonna 2014 käyttöönotettua toimintamallia, joka perustuu liiton ydinprosesseihin: Tulevaisuus, Maakuntaohjelma, Maakuntakaava ja Aluekehitysrahoitus. Liiton toiminnalle asetetut strategiset tavoitteet ja ydinprosesseille asetetut tavoitteet on johdettu maakuntasuunnitelmasta ja -ohjelmasta. Strategisissa tavoitteissa korostuvat erityisesti elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden kehittäminen, maakuntakaavan uudistaminen, maakuntaohjelman 2014-2017 ja EU:n rakennerahastokauden 2014-2020 toteuttaminen, ennakointi ja osaamisrakenteiden kehittäminen sekä maakunnan edunvalvonta ja yhteistyö. Maakunnan liitto pyytää näkemyksiämme asetetuista strategisista tavoitteista, toiminnalle asetetuista tavoitteista sekä talous- ja toimintasuunnitelman muusta sisällöstä. Liite nro 2 lausuntoehdotus. Seutuhallitus muotoilee lausunnon liitteenä olevan lausuntoehdotuksen pohjalta. Esa Jussila esitteli tarkemmin lausunnon sisältöä. Keskustelun kuluessa Kari Valtanen esitti lausuntoon mainintaa Mt 7930 välillä Maliskylä-Karvoskylä perusparannusta. Jarmo Vuolteenaho kannatti tehtyä esitystä. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että lausunto hyväksytään em. lisäyksellä lähetettäväksi Pohjois-Pohjanmaan liittoon. Merkitään, että Pekka Leppänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10.25.
77. Kokousaikataulu syyskaudelle 2014 seutuhallitus 17.6.2014 51 Kokoukset järjestetään yleensä maanantaisin ja kokouspaikka vuorottelee kunnittain. Kokoussuunnitelma on seuraavanlainen: Kuukausi Paikkakunta Päivämäärä ja kelloaika Seutuhallitus Elokuu Kärsämäki 18.8.2014 klo 9.00 (ma) Syyskuu Haapajärvi 23.9.2014 klo 9.00 (ti) Lokakuu Reisjärvi 13.10.2014 klo 9.00 (ma) Marraskuu Nivala 17.11.2014 klo 9.00 (ma) Joulukuu Pyhäjärvi 16.12.2014 klo 9.00 (ti) Seutuvaltuusto Marraskuu Haapajärvi 24.11.2014 klo 10.00 (ma) Varaudutaan kokoussuunnitelmaan. seutuhallitus 14.10.2014 Seutuhallituksen puheenjohtaja on toivonut, että seutuhallituksen kokoukset järjestettäisiin maanantain sijasta muina viikonpäivinä, esimerkiksi tiistaisin. Päätetään seutuhallituksen kokousajat marras-joulukuulle. Marraskuun seutuhallituksen kokousajaksi sovittiin torstai 13.11.2014 klo 9.00 ja kokouspaikka on Nivala. Muita muutoksia kokousaikatauluun ei tehty.
78. Sähköinen asiakirjahallinto NIHAKin asiakirjahallinto on tällä hetkellä osittain sähköinen ja osittain paperilla. Yhdistyksen hallinnon ja projektien asiakirjat on tallennettu henkilökunnan koneille ja yhdistyksen servereille. Tulostetut dokumentit arkistoidaan mappeihin. Kokousmateriaalit toimitetaan osittain sähköpostilla, osittain tulostettuina maapostin kautta. Uuden rahoituskauden toiminnallisen jakson käynnistyessä olisi syytä harkittava sähköiseen asiakirjahallintoon siirtymistä, jolloin yhdistyksen hallinnon ja projektien dokumentit, kuten kokouskutsut, esityslistat, pöytäkirjat ja muistiot luodaan ja tallennetaan pilvipalvelimelle ja jaetaan sähköisesti asianosaisille. Tällöin kokouskäytännöt tehostuvat, määrämuotoistuvat ja paperien käsittely vähenee. Myös päätösten ja asioiden käsittelyjen historiatiedot ovat helpommin seurattavissa ja vertailtavissa. Sähköisen asiakirjahallinnon piiriin olisi tarkoituksenmukaista harkita seutuvaltuustoa lukuun ottamatta kaikki muut yhdistyksen toiminnat, kuten: - seutuhallitus - johtoryhmä - kehittämistyöryhmä - projektien ohjausryhmät - Yritys Suomi ohjausryhmä Sähköisessä asiakirjahallinnossa kokousten kutsut, esityslistat ja muut dokumentit toimitetaan ja käsitellään sähköpostin linkin kautta avautuvassa kunkin ryhmän työtilassa. Materiaaleja voi halutessaan tulostaa paperille omaehtoisesti tai pyydettäessä. Agendium Oy:ltä on saatu tarjous NIHAK ry:n toiminnan täysin kattavasta sähköisestä asiakirjahallinnosta. Yritys tarjoaa Agendium Pro palvelua käyttöömme seuraavasti: - käyttöoikeus 50 käyttäjälle - kuukausihinta yhteensä 99 /kk, alv 0 %. Siirrytään NIHAK ry:n toiminnassa joustavasti sähköiseen asiakirjahallintoon. Järjestelmän toimittaja valitaan erikseen suoritettavan vertailun pohjalta.
Merkitään, että Jari Nahkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 10.50. 79. Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Iin Micropolis hakee Pohjois-Pohjanmaan liitolta EAKR-rahoitusta Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) -projektille. Maakuntaliitto on ehdottanut hankkeen ulottamista koko maakunnan kattavaksi. Projektin tavoitteena on lisätä alueellisesti paikallisten energiavarantojen hyödyntämistä. Toiminnan keskiössä ovat kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen. Projektin taustalla on mm. Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -ohjelma, joka on vähähiiliseen yhteiskuntaan tähtäävä vuoteen 2030 jatkuva prosessi. Se antaa hyvän lähtökohdan eri osapuolten sitoutumisen näkökulmasta ajateltuna VALKIprojektille. VALKI-projektissa on kolme työpakettia: 1) kuntien energiatehokkuuden parantaminen ja kuntalaisten energiaratkaisut, 2) kestävä hajautettu energiantuotanto ja sen edistäminen sekä 3) vähähiilisyydestä kilpailuetua yrityksille. Kohteena toimenpiteissä ovat kunnat ja 3-5 yritystä/kunta. Irja Ruokamo Ii:n Micropoliksesta esittelee projektin seutuhallitukselle. Keskustellaan projektiesittelyn pohjalta ja merkitään saatu informaatio seutuhallitukselle tiedoksi. Irja Ruokamo Ii:n Micropoliksesta esitteli projektin hallitukselle. Keskustelun jälkeen seutuhallitus merkitsi asian tiedoksi. NIHAK ry lähettää seudun kuntiin kyselyn projektiin mukaan lähtemisestä ja tekee laskelmat kustannuksista.
80. Keskipisteen Matkailuyhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2014 Keskipisteen Matkailuyhdistys on toimittanut toimintasuunnitelman vuodelle 2014 ja toimintakertomuksen vuoden 2013 toiminnasta, joiden pohjalta seutukuntayhdistyksen tulee päättää yhdistyksen jäsenmaksun suorittamisesta. Jäsenmaksu vuodelle 2014 on laskutettu syyskuussa 2014. Liitteenä nro 3 toimintasuunnitelma ja kertomus Hyväksytään vuoden 2014 jäsenmaksu. Maksetaan puoleksi hallinnon ja puoleksi yrityspalveluiden kustannuspaikalta. 81. Tiedoksiantoasiat - Ely-keskuksen seutukuntavierailu Pyhäjärvellä 29.10.2014 klo 10.00 15.00. - Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla (liite nro 4) Merkittiin em. asiat tiedoksi. 82. Muut asiat /Kehittämisyhtiöiden uusi katto-organisaatio Kutsumme mukaan uuteen yhdistykseen kaikki nykyiset ja entiset SEKES tai TEKEL jäsenet sekä ne kehittämisyhtiöt, jotka eivät ole olleet jäseninä kummassakaan. Uuden yhdistyksen tavoitteena on olla nykyisiä yhdistyksiä vaikutusvaltaisempi ja kattavampi kokonaisuus. Yhdistyksen jäseniksi halutaan organisaatioita, joilla on vastuullaan oman alueensa elinkeinopolitiikan toteuttaminen ja/tai innovaatiotoiminnan kehittäminen. Sääntöehdotuksessa on pyritty huomioimaan laajan jäsenkunnan erilaisia näkökulmia. Jäsenmaksujen osalta lähtökohtana on se, että perustoiminnan rahoitus tulee jäsenmaksuista. Hankerahoitusta voidaan käyttää vain erillisiin hankkeisiin, joilla on suurta merkitystä verkoston kannalta.
Jäsenmaksuperiaatteeksi valmisteluryhmä esittää tasamaksua, jonka suuruus on 5000. Perusmaksun suuruuteen on olemassa kuitenkin kaksi poikkeusta: niille organisaatioille, joiden joko vuotuinen liikevaihto on alle 1,5 M tai toiminta-alueen (esim. omistajakuntien) asukasluku jää alle 30.000 asukkaan, jäsenmaksu on 3000. Liitteenä nro 5 sääntöluonnos, esitys uudeksi yhdistykseksi ja uuden yhdistyksen runko Keskustellaan uuteen organisaatioon liittymisestä. Esa Jussila selvitti tarkemmin organisaatioon liittymistä. Hallitus hyväksyi liittymisen uuteen katto-organisaatioon, jäsenmaksun suuruudeksi esitetään pieniltä yhteisöiltä 2000 /v. 2. Edustaja Sote-uudistus työryhmään Pohjois-Pohjanmaan kuntajohtajien tapaaminen on järjestetty Pohjois- Pohjanmaan liiton tiloissa torstaina 18.9.2014. Tilaisuudessa käsiteltiin mm. kuntien näkemyksiä sote-järjestämislakiluonnokseen sekä Pohjois- Pohjanmaan sote-hankkeen etenemistä. Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen on kutsunut koolle ryhmän, joka koostuu Pohjois-Suomen maakuntajohtajista, sairaanhoitopiirin johtajista sekä kuntajohtajista. Alueellisen kattavuuden vuoksi työryhmää täydennetään kolmella kunnanjohtajalla Pohjois-Pohjanmaalta. Nivala-Haapajärven seutuhallitus ehdottaa työryhmän yhdeksi kuntajohtajaedustajaksi kaupunginjohtaja Juha Uusivirtaa Haapajärveltä. 83. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55.