Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Transkriptio

1 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika: maanantaina klo Paikka: Kärsämäki, kunnantalo Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen Aimo Remes Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Tita Rinnevaara Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Sanna Isola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Esko Kangas, seutuvaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: :t Maija-Liisa Veteläinen :t Pekka Leppänen Mirja Jaakola Puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri

2 Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 54 Kokouksen avaus 55 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 56 Seutuvaltuuston kevätkokous 57 Seutuhallituksen järjestäytyminen 58 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 59 Kokousaikataulu syyskaudelle Tarkastusmuistio tilinpäätöksen tarkastuksesta 61 Hankerahoituksia A.1. Metallialan verkosto-osaamiskeskus rahoitussopimuksen hyväksyminen v Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous 63 Kutsu neuvottelutilaisuuteen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen toiminta-alueen TE -palveluverkkosuunnitelman toimeenpanosta 64 Rahoitushakemus Puuala 2014 Oulun eteläisessä ja Keski- Pohjanmaalla -hankkeen kuntarahoitusosuudesta 65 Tiedoksi 66 Muut asiat 1. Jäsenen nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman kehittämisryhmään 2. Kotipaikkaedun hyvittäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimukseen 67 Kokouksen päättäminen

3 54. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 55. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 56. Seutuvaltuuston kevätkokous Seutuvaltuuston kevätkokous pidettiin Haapajärvellä Kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 1. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. Valtuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi valittiin: Esko Kangas, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajaksi valittiin Ernest & Young Oy:n tilintarkastajina KHT Juhani Rönkkö ja JHTT Tiina Mikkonen-Brännkärr sekä varatilintarkastaja Rauha Kallio, HTM Seutuvaltuusto valitsi yksimielisesti seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: hallituksen jäsen: henkilökohtainen varajäsen: Tita Rinnevaara, Pyhäjärveltä Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Maija-Liisa Veteläinen, Haapajärveltä Sanna Isola, Haapajärveltä Kari Valtanen, Nivalasta Päivi Karikumpu, Nivalasta Pekka Leppänen, Reisjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Raimo Kaisto, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Aimo Remes, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta Ehdotus: Merkitään valtuuston päätökset tietoon saaduksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 57. Seutuhallituksen järjestäytyminen Sääntöjen 11 :n mukaan seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston kevätkokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikauden tilanne: - puheenjohtaja Maija-Liisa Veteläinen, Haapajärveltä - varapuheenjohtaja Pekka Leppänen, Reisjärveltä Ehdotus: Valitaan toimikaudeksi seutuhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Leppänen ja varapuheenjohtajaksi Riitta Hokkanen. Tämän pykälän jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi Pekka Leppänen. Päätös noudattaa seutuhallituksen käytäntöä, jolloin puheenjohtajuus kiertää vuosittain jäsenkuntien edustajilla ja varapuheenjohtajasta tulee puheenjohtaja. 58. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin Reisjärvellä. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 2. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 59. Kokousaikataulu syyskaudelle 2012 Kokoukset järjestetään yleensä maanantaisin ja kokouspaikka vuorottelee kunnittain. Kokoussuunnitelma on seuraavanlainen: Kuukausi Paikkakunta Päivämäärä ja kelloaika Seutuhallitus Elokuu Nivala klo 9.00 (ma) Syyskuu Pyhäjärvi klo 9.00 (ma) Lokakuu Haapajärvi klo 9.00 (ma) Marraskuu Reisjärvi klo 9.00 (ma) Joulukuu Kärsämäki klo 9.00 (ma) Seutuvaltuusto Marraskuu Reisjärvi klo (ma) Ehdotus: Varaudutaan kokoussuunnitelmaan, josta ainakin alleviivatut järjestetään. Muut toteutetaan tarpeen mukaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti muilta osin, paitsi joulukuun kokous siirrettiin pidettäväksi tiistaina klo 9.00 Kärsämäellä. Kuukausi Paikkakunta Päivämäärä ja kelloaika Seutuhallitus Elokuu Nivala klo 9.00 (ma) Syyskuu Pyhäjärvi klo 9.00 (ma) Lokakuu Haapajärvi klo 9.00 (ma) Marraskuu Reisjärvi klo 9.00 (ma) Joulukuu Kärsämäki klo 9.00 (tii) Seutuvaltuusto Marraskuu Reisjärvi klo (ma)

7 60. Tarkastusmuistio tilinpäätöksen tarkastuksesta Ernst & Young Oy:n tilintarkastajat Juhani Rönkkö, KHT, ja Tiina Mikkonen- Brännkärr, KHT,JHTT, ovat antaneet tilintarkastuksen yhteydessä toimitusjohtajalle ja hallitukselle osoitetun tarkastusmuistion NIHAK ry:n tilinpäätöksen tarkastuksesta. Tarkastusmuistio käsittelee yhdistyksen verotuksellisia tulonlähteitä, niiden erittelyä ja niihin kohdistuvia kustannuksia sekä näiden esittämistä vuosittain esitettävässä veroilmoituksessa. Tämän lisäksi muistiossa kiinnitetään huomiota kirjanpidon kuluvelkakirjauksiin ja kulukirjausten ajoittamiseen. Tilintarkastajien mukaan yhdistyksen tilanne on verotuksellisesti tulkinnanvarainen eikä verotuksellisen riskin todennäköisyyttä ja määrää voida tarkkaan määritellä. Tilikaudelta suoritettuihin kirjauksiin ja yhdistyksen linjauksiin he eivät esitä muutoksia. Muistiossaan tilintarkastajat suosittelevat kirjallisen ennakkokannanoton kysymistä veroviranomaiselta tai veroilmoituksen jättämistä sellaisessa muodossa, että verotuksellinen tulonlähdejako ja avustuskulujen ajoitus tulee verotuspäätöksessä ratkaistua tulevia vuosia varten. Lisäksi he suosittelevat tulonlähdejaon huomioimista kirjanpidossa kustannuspaikkaseurannan avulla, joka helpottaisi tulonlähdekohtaisen nettotulon arviointityötä myös jälkikäteen. Tarkastusmuistio on esityslistan liitteenä nro 3. Ehdotus: NIAHK ry:n jatkaa edelleen kirjanpidossaan kustannuspaikkaseurantaa, joka antaa selkeän kuvan tuloista ja menoista myös tulonlähteittäin. Samalla kustannuspaikkaseuranta palvelee myös projektitoiminnan tarpeita. Hallitus päättää tilintarkastajien kuvaaman verotuksellisen riskin minimoimiseksi veroilmoituksen täydentämisestä vuodelta 2011 tai erillisen kirjallisen ennakkokannanoton pyytämisestä veroviranomaiselta asiaan liittyen. Keskustelun jälkeen Esa Jussila täydensi esitystään seuraavasti: täydennetään veroilmoitusta vuodelta Mikäli verotuspäätös on tehty tällöin pyydetään veroviranomaiselta ennakkokannanotto ko. asiasta. Teuvo Nyman kannatti esittelijän esitystä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 61. Hankerahoituksia A. Elinkeinojen kehittäminen (ta ), sitomatta ,00 Budjetti , vuodelta 2011 siirtyi ,00, aikaisemmin sidottu yhteensä ,00, sitomatta vuodelle 2012 jää ,00 ( ) seutuhallitus A Metallialan verkosto-osaamiskeskus rahoitussopimuksen hyväksyminen vuosille Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rannikkovyöhykkeen metallialan tuotantostudiot Nivalassa, Raahessa ja Torniossa on liitetty osaksi MERI osaamisklusteria vuosiksi Yhteisen ohjelman avulla parannetaan metallituoteteollisuuden tuotekehitystä ja kansainvälistä kilpailukykyä alueellisesti sekä kansallisesti hyödyntämällä alueella olevaa huipputason tietoa ja osaamista. Ohjelman perusrahoitus on /vuosi. Perusrahoitus käytetään ohjelman koordinointiin, hankevalmisteluun ja hankkeiden osarahoitukseen (ns. siemenrahoitus). Perusrahoitus koostuu osaamiskeskusrahasta ja seutukuntien rahoituksesta seuraavasti: Osaamiskeskusraha Seutukuntien rahoitus Raahen seutukunta 50 % - Kemi-Tornio 25 % - Nivala-Haapajärvi 25 % Nivala-Haapajärven seutukunnan osuus on , josta Nivalan kaupunki maksaa puolet ja seutukunta puolet. Vuoden 2008 rahoitusosuus on hyväksytty Ehdotus: Hyväksytään rahoitussopimus ja seutukunnan rahoitusosuus vuodelle Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Seutukunnan rahoitusosuus on / vuosi eli yhteensä seutuhallitus A.1. Seutuhallituksen kokouksessa on palautettu toimintalinjaan tähän hankkeeseen liittyvä määräraha, ,62. Osaamiskeskusohjelman hankevalmistelu ja koordinointi 2012 on saanut rahoituspäätöksen Pohjois-Pohjanmaan liitolta. Kustannusarvio on ja maakunnan kehittämisraha on 50 % eli Rahoitusosuus jakaantuu toteuttajien kesken seuraavasti:

9 Raahen seutukunta Nivala-Haapajärven seutukunta josta Nivalan kaupungin osuus 50 % Kemi-Tornion seutu Liitteenä nro 4 rahoituspäätös. Ehdotus: Varataan edelleen OSKE 2012 määräraha Elinkeinojen kehittäminen toimintalinjasta vuodelle 2012 vuoden 2013 määrärahoista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. B. Maaseudun kehittäminen (ta ), sitomatta ,00 Budjetti , siirtyi vuodelta ,00, aikaisemmin sidottu yht ,00, sitomatta vuodelle 2012 jää ,00 ( ). C. Osaamisen tason nostaminen (ta ,00 ) sitomatta ,00 Budjetti ,00, siirtyi vuodelta ,00. aikaisemmin sidottu yhteensä ,00, sitomatta vuodelle 2012 jää ,00 ( ). D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta ), sitomatta ,00 Budjetti , siirtyi vuodelta ,00, sidottu aikaisemmin yhteensä ,00, sitomatta vuodelle 2012 jää ,00 ( ). E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta ), sitomatta ,00 Budjetti , siirtyi vuodelta ,00, sidottu aikaisemmin yht ,00, sitomatta vuodelle 2012 jää ,00 ( ) Ennen mahdollisia tämän kokouksen sitoumuksia, toimintalinjojen määrärahat on ylimerkitty yhteensä ,00. Ehdotus: Merkitään hankerahoituksen määrärahatilanne tiedoksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 62. Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous Seudun kuntien kesken on sovittu, että Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokouksessa seutuyhdistystä edustaa seutuhallitus ja seutuyhdistyksen äänivaltaa kokouksessa käyttää hallituksen puheenjohtaja. Liitteenä nro 5, 6 ja 7 esityslista, tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus. Ehdotus: Pidetään Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n sääntömääräinen yhtiökokous liitteenä olevan esityslistan mukaisesti. Päätöksiin liittyvään keskusteluun voivat osallistua kaikki hallituksen jäsenet. Keskustelun perusteella seutukunnan kannan yhtiökokouksen pöytäkirjaan ilmaisee seutuhallituksen puheenjohtaja. Seutuhallituksen kokous keskeytettiin ja pidettiin Nivala- Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous. Puheenjohtaja Pekka Leppänen käytti hallituksen äänivaltaa kokouksessa.

11 63. Kutsu neuvottelutilaisuuteen Pohjois-Pohjanmaan ELY - keskuksen toiminta-alueen TE -palveluverkkosuunnitelman toimeenpanosta Palveluverkkoa koskevaan lausuntopyyntöön saatiin lausuntoja kaikkiaan 33, joista myönteisiä 16 ja kielteisiä 16. Lausuntojen kannanotot otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon palvelujen jatkokehittämistyössä ja suunnitelman toimeenpanossa huomioiden kuitenkin valtakunnalliset linjaukset, joita uudistukseen on tehty. Pohjois- Pohjanmaan ELY -keskus ja TE -toimisto osallistuvat osaltaan valtiovarainministeriön julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen -Asiakaspalvelu 2014 toteutukseen. ELY -keskus jatkaa palveluverkkosuunnitelman toimeenpanoa valmistelemalla päätöksen Pohjois-Pohjanmaan TE -toimiston toimipisteistä vuodelle Sitä ennen ELY -keskus järjestää alueiden kehittämislain (Laki alueiden kehittämisestä /1651,4. luku, 30 ) mukaisen neuvottelutilaisuuden kielteisen lausunnon antaneille tiistaina klo 9.00 ELY -keskuksen Kymmenen virran salissa, Veteraanikatu 1, OULU. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös muut lausuntojen antajat. Ehdotus: Valitaan osallistujat ko. neuvottelutilaisuuteen. Koska kutsu on mennyt myös kunnille ja he ovat voineet valita edustajansa ko. tilaisuuteen, seutuhallitus totesi, että sen ei tarvitse lähettää edustajaa tilaisuuteen.

12 64. Rahoitushakemus Puuala 2014 Oulun eteläisessä ja Keski- Pohjanmaalla -hankkeen kuntarahoitusosuudesta Centria ammattikorkeakoulu Oy/CENTRIA tutkimus ja kehitys hakee kuntarahoitusta Puuala 2014 Oulun eteläisessä ja Keski-Pohjanmaalla hankkeelle. hankkeen toteutusaika on Esiselvityshankkeen tavoitteena on suorittaa yrityskartoitus, joka kuvaa kohdealueen puutuoteyritysten nykytilaa ja niiden kehitys- ja osaamistarpeita. Yrityskartoitus suoritetaan noin :ssa alueen puutuoteyrityksessä. Kartoituksen pohjalta laaditaan kehityssuunnitelma/hankehakemus, jonka pohjalta kohdealueen puutuotealaa kehitetään vuosina Seutukuntien puualan yritysneuvojien kanssa valitaan kohdeyritykset, jotka seutukuntien alueella haastatellaan. Yrityskartoitus suoritetaan valituissa kohdeyrityksissä yrityshaastatteluin ja kyselylomaketta hyödyntäen. Ohjausryhmän edustajien ja yritystenhaastatteluissa saatujen tulosten perusteella tehdään seuraavalle hankekaudelle kehityssuunnitelma. Kehityssuunnitelman pohjalta laaditaan hankehakemus. Oulun eteläisen seutukuntien hankkeen rahoitusosuus on 13,5 % eli koko projektin ajalta ja tästä on NIHAKin seutukuntaosuus 799 /vuosi. Liitteenä nro 8 rahoitushakemus. Ehdotus: Hyväksytään seutukuntarahoitus 799 /vuosi vuosille 2012 ja 2013 ja maksetaan seutukuntaosuus hallintokuluista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 65. Tiedoksi Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset NIHAK on suorittanut asiakastyytyväisyyskyselyn kesän alussa. Hallitukselle jaettiin kyselyn tulokset. Hankintarenkaan kokous Nivalassa - todettiin tärkeäksi jatkaa hankintarenkaan toimintaa ainakin elintarviketiimin osalta. Merkittiin em. asiat tietoon saaduiksi. 66. Muut asiat 1. Jäsenen nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman kehittämisryhmään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma on maakunnallinen 10 vuoden ohjelma, jonka toteutus on vaiheistettu kolmeen osaan ja I-vaihe päättyi vuonna II-vaiheessa on tavoitteena muutoksen aikaansaaminen ja toiminnan laajentaminen. Toiminnan keskeisimpänä tehtävänä on maakunnallisen hyvinvoinnin toimintamallin selkeyttäminen ja kehittäminen siten, että maakunnallinen, alueellinen ja paikallinen kehittämistyö muodostavat loogisen polun ja eri tasojen ja alueiden erityispiirteet tulevat tarvelähtöisesti huomioiduksi. Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt nimeämään edustajan sekä varajäsenen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman kehittämisryhmään. Valittiin kehittämisryhmään varsinaiseksi jäseneksi Jukka Tikanmäki ja varajäseneksi Esa Jussila.

14 2. Kotipaikkaedun hyvittäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimukseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimusta ollaan uudistamassa. Uusi perussopimus on parhaillaan lausuntokierroksella sen jäsenkunnissa. Seutuhallitus päätti ehdottaa maakunnan seutukuntien kautta kunnille ns. kotipaikkaedun hyvittämis-periaatteen lisäämistä perussopimukseen. Tarkoituksena on, että sairaanhoitopiirin laitoksista kotipaikkaetua saavat kunnat hyvittäisivät laitosten työllisyys- ja muita taloudellisia aluevaikutuksia sairaanhoitopiirin laitospaikkakuntien ulkopuolisille kunnille. Nivala-Haapajärven seutuhallitus pyytää muita maakunnan seutukuntia viemään tämän ehdotuksen tiedoksi jäsenkunnilleen 67. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo