-2, YHTVALT 12.6.2014 19:00 Paikka Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki Aika 12.6.2014 klo 19.00 Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Karijoki Kauhajoki Kurikka Jouko Jaakola Marja Savioja Erkki Syväoja Veikko Keto Antti Seppälä Outi Vainionpää Jorma Ketola Juhani Pihlajaniemi Piia Ylikoski Sirpa Alakoski Jukka Vainionpää Ulriikka Pitkäranta Toni Hautala Veli-Matti Niemelä Mikko Savolainen Pirjo Kohtakangas Kai Koivuniemi Mikko Poikselkä Antti Ala-Kokko Markku Hydén Olli Kangas Sirpa Kinnari Erkki Riippi Jorma Varpula Teuva Arto Heinola Aulis Nevala Jorma Saarikoski Ulla Jaronen Antti Tuisku Osmo Ristiluoma Esittelijä Yhtymähallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat :t 1-, sivut 1- Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Arto Heinola Pia Valtonen Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki.6.2014 Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014 Toimistosihteeri Pia Valtonen
1, YHTVALT 12.6.2014 19:00 D: 20/2014 Yhtymävaltuusto 12.06.2014 1 Yhtymävaltuuston kokouksen 12.6.2014 avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Asia nro 1 Dnro D/20/00.02.00/2014 Yht.valt 1 Kokouskutsun antaa kunnallislain 54 :n mukaan puheenjohtaja. Kunnallislain 54 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta ja saatettava tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (KunL 64 ). Kutsu tähän yhtymävaltuuston kokoukseen ja luettelo käsiteltävistä asioista on julkaistu Kauhajoen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kuntayhtymän verkkosivuilla ja Suupohjan Seudussa 5.6.2014. Yhtymävaltuutetuille, varavaltuutetuille ja yhtymähallituksen jäsenille kokouskutsu on myös lähetetty 5.6.2014. Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain sekä yhtymävaltuuston 13.6.2013 (16 ) tekemän päätöksen mukaisesti, kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa saapuvilla on vähintään kaksi kolmasosaa yhtymävaltuutetuista.
2, YHTVALT 12.6.2014 19:00 D: 20/2014 Yhtymävaltuusto 12.06.2014 2 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen Asia nro 2 Dnro D/20/00.02.00/2014 Yht.valt 2 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä ennakolta on ilmoitettu. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä. Kokouskutsun yhteydessä on pöytäkirjan nähtävilläoloajaksi ilmoitettu torstai 26.6.2014 kello 12.00 14.00. Yhtymävaltuusto valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Yhtymävaltuusto on päättänyt kokouksessaan 13.6.2013 (11 ), että pöytäkirjantarkastuksessa noudatetaan vuorojärjestystä. Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn järjestyksen mukaan yhtymävaltuutetut Olli Kangas ja Erkki Riippi.
3, YHTVALT 12.6.2014 19:00 D: 10/2014 Yhtymävaltuusto 12.06.2014 3 Tilintarkastuskertomus Asia nro 3 Dnro 10/02.02.00/2014 Yht.valt 3 BDO Audiator Oy:n toimittama tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 on pykälän liitteenä. Ehdotus: Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013.
4, YHTVALT 12.6.2014 19:00 D: 10/2014 Yhtymävaltuusto 12.06.2014 4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 Asia nro 4 Dnro 10/02.02.00/2014 Yht.valt 4 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 6.5.2014 päättänyt antaa yhtymävaltuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2013. Arviointikertomus on pykälän liitteenä. Ehdotus: Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2013.
5, YHTVALT 12.6.2014 19:00 D: 10/2014 Yhtymävaltuusto 12.06.2014 5 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013, vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen Asia nro 5 Dnro 10/02.02.00/2014 Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515 sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi Yht.hall 29 / Yhtymätoimistossa on valmisteltu kuntayhtymän toimintakertomus 20.3.2014 vuodelta 2013. Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy on valmistellut tilinpäätöksen vuodelta 2013. Toimintakertomus ja tilinpäätös-kirja on esityslistan erillisenä liitteenä. Todetaan, että tilinpäätöksen mukaan vuoden 2013 ylijäämä on 20.407,70. Ehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy tilinpäätösasiakirjat allekirjoitettavaksi vuodelta 2013 sekä esittää ne tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi. Yhtymävaltuustolle hallitus esittää, että ylijäämä kirjajataan ylijäämä-/alijäämätilille. Käsittely: Elinkeinojohtaja Olli Forstén esitteli kuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2013. Päätös: Yhtymähallitus allekirjoitti tilinpäätösasiakirjat ja hyväksyi päätösehdotuksen muutoksitta. ----- Yht. valt 5 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013-kirja on esityslistan erillisenä liitteenä. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 6.5.2014 päättänyt esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2013. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on pykälän liitteenä.
6, YHTVALT 12.6.2014 19:00 D: 17/2014 Yhtymävaltuusto 12.06.2014 6 Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohje Asia nro 6 Dnro D/17/00.01.04/2014 Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515 sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi Yht. hall 38 / Kuntalakiin on vahvistettu kesällä 2012 muutos, joka tulee voimaan 14.5.2014 kuluvana vuonna 2014. Tilintarkastajan tehtäväksi tulee tarkastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen. Kuntayhtymällä ei ole aiemmin ollut kirjallista ja vahvistettua sisäisen valvonnan ohjeistusta. Ohjeistus on viimeistelyssä ja se toimitetaan yhtymähallituksen jäsenille ennen kokousta. Ehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen. Käsittely: Todetaan, että sisäisen valvonnan ohje on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille postitse ennen kokousta. Elinkeinojohtaja Olli Forstén esitteli kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti muutoksitta. ----- Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515 sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi Yht. hall 42 / Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksymisen jälkeen on 12.6.2014 yhtymätoimistossa täydennetty ohjeen 9. kappaletta, joka koskee projektitoimintaa. Pykälän liitteenä on sekä aiempi että korjattu 9. kappale. Ehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen. ----
6, YHTVALT 12.6.2014 19:00 D: 17/2014 Yhtymävaltuusto 12.06.2014 6 Yht. valt 6 Yhtymähallitus käsittelee kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjetta oheisen esittelytekstin mukaisesti yhtymähallituksen kokouksessa, joka on juuri ennen yhtymävaltuuston kokousta 12.6.2014, joten yhtymähallituksen päätös on kokouksessa käytettävissä. Sisäisen valvonnan ohje on pykälän liitteenä. Ehdotus: Yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen.
7, YHTVALT 12.6.2014 19:00 D: 10/2014 Yhtymävaltuusto 12.06.2014 7 Kiireelliset asiat yhtymävaltuuston kokouksessa Asia nro 7 Dnro 10/02.02.00/2014 Yht.valt 7 Kuntalain 55 :n mukaan yhtymävaltuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu kuntalain 53 :ssä tarkoitetulla tavalla. Jos asia on kiireellinen, yhtymävaltuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.