SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015-2016 Aika: Lauantai 12.12.2015 klo 9-14 Paikka: Savutuvanapaja, Opinsaunankiuas, Jyväskylä pe 11.12.2015 20. Tappisarvikisan avajaiset ja illallinen ilmoittautuneille klo 18-21, Liite 1 Kutsuttu: Eila Lautanen, pj. Jari Hakulinen Jarno Heikkinen Kari Heinonen Vilho Jokelainen Jani Karttunen Pasi Mämmi Ilkka Niemi Arto Paajanen Arto Sikiö Elina Sieppi, siht. Heidi Lahtinen Poissa: Seppo Savola Pöytäkirja 113-138 113. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05. Puheenjohtaja totesi, että listalle tulevat asiat tulee tuoda sihteerille 10 päivää ennen kokousta. 114. Kokouksen laillisuus /päätösvaltaisuus Todettiin, että kokouksessa ovat läsnä kaikki hallituksen jäsenet ja sihteeri sekä Pystykorva-lehden toimittaja. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 1(7)
115. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: 124 kohdalla käsitellään luottotappiot ja 134 keskustelupalstalle kirjoittavan vastuusta sekä Kuningatarkisan 2016 aikaistamisesta. 116. Edellisen kokouksen pöytäkirja 28.6.2015 ja sähköpostikokousten 15.8.,9.11. ja 25.11.pöytäkirjat (liitteet 2,3,4 ja 5) Päätös: Pöytäkirjat hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi Yhteiset asiat 117. Järjestön logo ja sen käyttö Päätös: SPJ- logosta tulee käyttöön 2 virallista versiota: 1. pelkkä pää(liite 6) ja 2. toinen tekstin kanssa (nettisivuilta tuttu). Siitä tulee olla korkearesoluutioinen versio, määritettynä vihreä + harmaa väri ja fontti (liite 7). Logot ovat jatkossa nettisivuilla ladattavissa niitä tarvitseville. 118. Mediakortti 2016 (liite 8) Päätös: Päätettiin hyväksyä liitteen 8 mukainen mediakortti. Jalostus- ja pentuoppaissa ilmoitushinnat: 500 /sivu ja 300 /puoli sivua. 119. Suomenpystykorvajärjestön nuorisotyöryhmän toimintaohje Päätös: Tehty toimintaohje hyväksyttiin pienellä lisäyksellä julkaisutoiminnasta vastaavasta jäsenestä (Junnupystäri) käyttöönotettavaksi toimintakauden 2016 alusta. Samassa yhteydessä todettiin, että kyseisen pöytäkirjan päätösten mukaiset, vielä puuttuvat ulkomuototoimikunnan, tiedotustoimikunnan ja linnunhaukkutoimikunnan toimintaohjeet tulee valmistella tammikuun 2016 kokoukseen käyttöönotettaviksi 2016 toimintakauden alusta. 120. Järjestön tietokantatyö liittyminen koiratietokanta.fi tietokantaan Päätös: SPJ liittyy mukaan Koiratietokanta.fi järjestelmään tarjouksen yhteydessä esitetyn aikataulutuksen /kustannusten mukaisesti. Linnunhaukkukokeiden sähköisen järjestelmän (dl. 31.5.2016) kehittämisen osalta SPJ:n yhteyshenkilönä toimii linnunhaukkutoimikunnan puheenjohtaja Risto Ylitalo. 121. Järjestön uusien nettisivujen käyttöönotto ja käyttökoulutukset 2(7)
Päätös: Päätettiin, että - Käyttöönotto aika: 15.1.2016 - Koulutus ylläpitäjille: rotukohtaiset päivittäjät, tiedottajat, sihteeri, puheenjohtaja, pentupörssin päivittäjät. Koulutus 7.2.2016 klo 15.30 alkaen AirPort Rantasipi Vantaa. 122. Jalostushakumoottoriprojekti Päätös: Keskustelun jälkeen päätettiin odottaa Koirakanta.fi- tietokantatyön valmistuminen, johon on suunnitteilla myös jalostustyökaluja. Nimettiin työryhmä määrittelemään mitä työkaluja tarvitaan rotukohtaisten jalostusryhmien käyttöön koiratietokannassa olevien tietojen seulontaan. Työryhmään nimettiin Arto Sikiö (SPK), Janne Kontkanen (PPK) ja Karjalankarhukoirien jalostusryhmän puheenjohtaja. 123. SPJ: n arkiston sijoittamien Keski-Suomen maakunta-arkistoon Päätös: SPJ:n arkisto sijoitetaan Keski-Suomen maakunta-arkistoon vuoden 2016 alusta ja Lappajärven varastosta luovutaan 2016 alusta. 124. Talouskatsaus (liite 14A) ja rahastonhoitajan esitys kirjattavista luottotappioista (14 B) Päätös: Talouskatsaus merkittiin tiedoksi. Liitteen 14 B laskuja on karhuttu saamatta kontaktia, joten ne kirjataan luottotappioihin. 125. SPJ: n viinit Päätös: Merkitään tiedoksi vanhan sopimuksen tila ja neuvottelut uusien toimittajien kanssa (Sukula). Päätettiin ottaa käyttöön 2 punaista viiniä: Yksi hirvelle ja suurriistalle sekä yksi linnuille ym. Valintaa ja viiniprojektia työstämään nimettiin työryhmä: Kari Heinonen, Jarno Heikkinen ja Heidi Lahtinen. Valittaville viineille järjestetään etikettien suunnittelukilpailu. 126. Kennelliitto: Ulkomuototuomareiden erikoiskoulutus, arvostelukokeet ja näytöt (liite 14) 127. Kennelliitto: Hallituksen päätös EV- ja MV- näyttelyihin lähtevien valittujen kotimaisten koirien avustamisesta ( 500 / rop/vsp- koira; liite 15). Päätös: Merkittiin Kennelliiton päätös tiedoksi. Suomen Pystykorvajärjestö maksaa saman 500 euroa/rop-/vsp-koira 128. Kennelliitto: Merkkipäivälista 1-3/2016 (liite 16) Kukin hallituksen jäsen hoitaa muistamiset toimialueellaan. Sihteeri toimittaa dokumenttipankissa olevan avautumattoman exel-taulukon uudestaan hallituksen jäsenille. 3(7)
129. Kennelliitto: Maajoukkueen nimeäminen KKK-asiat 130. KKK- jaoston esityslista 11.12.2015 (liite 18) SPK-asiat 131. SPK- jaoston pöytäkirjat 9.10.2015, 11.11.2015 ja 23.11.2015 (liitteet 19, 20 ja 21) 132. Koppelohaukkujen järjestämisohje (liite 22) Päätös: Tehty esitys hyväksyttiin. 133. SPK: n kasvattajakilpailun sääntö (liite 23) Päätös: Tehty esitys hyväksytään käyttöönotettavaksi korjauksin kolmannen momentin viimeisen lauseen kohdalle. Käyttöön otto tapahtuu yhtaikaa Jaoston erikseen laadittavan Pystykorvapäivillä2015 esitetyn kasvattamiseen ja laatuun kannustavan toisenlaisen kasvattajakilpailun säännön kanssa. Molempien sääntöjen liitteeksi tulee laatia kilpailulomakkeet. PPK asiat: 134. SPJ:N Pohjanpystykorvaedustajan valinta Pohjoismaiseen yhteistyöryhmään (sp-kokouspöytäkirja liite 23B) Päätös: Nimettiin jaoston puheenjohtaja (Hannu Hämäläinen 2016) tehtävään. Jalostusryhmän puheenjohtaja (Janne Kontkanen 2016) ja Jaakko Pohjoismäki toimivat tukena jalostusasioissa. 135. Jalostuspäivät 2016 Katsottiin tarpeelliseksi järjestää spk- ja ppkjaostojen tilaisuuksien yhteyteen linnunhaukkutoimikunnan tiedotus koskien valmisteltavia uusia linnunhaukkusääntöjä. Jaostojen hallitusjäsenet hoitavat tiedotuksen tarpeesta ja järjestelyistä Jaostoille. Sihteeri hoitaa (exel-pohja kiertoon osallisille) hallituksen,jaostojen, toimikuntien ja luennoitsijoiden majoitusvaraukset, tilavaraukset sekä ruokalippuvaraukset. 136. Muut asiat 4(7)
136.1 Keskusteltiin Ulkomuototoimikunnan tilanteesta ja todettiin, että ulkomuototoimikunnan toimintaohje tulee tammikuun 2016 kokoukseen käsiteltäväksi. Laatijana toimii Tapio Eerola. 136.2 Keskusteltiin keskustelupalstan kirjoittajan vastuista. Todettiin, että keskustelupalstalla jokainen osallistuja kirjoittaa yksityishenkilönä. Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden tulee harkita tarkkaan osallistumisensa keskustelupalstakeskusteluihin. 136.3 Hyväksyttiin Kuningatarottelun2016 siirto pidettäväksi 29.-30.10.2016. 137. Seuraava kokous: 29.1.2016 Kuopio Klo 17.00 hotelli Iso-Valkeinen. 138. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20. Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettu 28.12.2015. 5(7)