Pöytäkirja 2/2016 1 (21) Johtoryhmä 11.02.2016 Aika 11.02.2016 klo 12:04-14:30 Paikka Kotka rehtorin työhuone B1014 - Kouvola 150 - Mikkeli H208 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 3 14 Edellisen kokouksen pöytäkirja 4 15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 16 Sopimuksen 2017 2020 valmistelun tilanne 6 17 Ravintola Pajan (Kouvola) suunnitteluryhmän nimeäminen 18 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2016 2017 14 15 19 Rahoitusmallin tunnusluvut 2015 16 20 Muut asiat 17 21 Tiedoksi asiat 19 22 Seuraava kokous 20 23 Kokouksen päättäminen 21
Pöytäkirja 2/2016 2 (21) Johtoryhmä 11.02.2016 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Heiskanen Marjo hallinnon suunnittelija (Kyamk), (kokouksen sihtee Jyräs Katja henkilöstöpäällikkö Rautaniemi Pirkko hallintojohtaja Tallinen Tero talousjohtaja Toikka Mirja varatoimitusjohtaja, vararehtori Vänttinen Tuija opetusjohtaja saapui kokoukseen klo Pukkila-Nupponen Tiivi viestintä- ja markkinointipäällikkö Poissa Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja, rehtori (pj.) Niemi Kalevi kehitysjohtaja 12.50 saapui kokoukseen klo 12.30 ( 20) Allekirjoitukset Mirja Toikka pu heenjohtaja Marjo Heiskanen sihteeri Käsitellyt asiat 13-23 Pöytäkirjan tarkastus Pirkko Rautaniemi hallintojohtaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Aika Paikka Pöytäkirjan valmistuttua Henkilöstön intranet Staff
Pöytäkirja 2/2016 3 (21) Johtoryhmä 13 11.02.2016 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen Johtoryhmä 11.02.2016 13 Todettiin, että toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen on estynyt osallistumasta kokoukseen. Kokouksen puheenjohtajana toimi varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.06. Muissa asioissa: Tietohallintopäällikön tehtävien hoitaminen / hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi Konsernin tulos 2015 / talousjohtaja Tero Tallinen Xamkin graafinen ilme, brändihierarkia, vuoden 2016 viestinnän asiat tavoitteet ja toimenpiteet / viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen Esityslista hyväksyttiin edellä mainituin lisäyksin.
Pöytäkirja 2/2016 4 (21) Johtoryhmä 14 11.02.2016 Edellisen kokouksen pöytäkirja Johtoryhmä 11.02.2016 14 Edellisen kokouksen muistio merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirja 2/2016 5 (21) Johtoryhmä 15 11.02.2016 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Johtoryhmä 11.02.2016 15 Todettiin, että hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi toimii pöytäkirjan tarkastajana.
Pöytäkirja 2/2016 6 (21) Johtoryhmä 82 11.11.2015 Johtoryhmä 5 14.01.2016 Johtoryhmä 16 11.02.2016 Sopimuksen 2017 2020 valmistelun tilanne 68/00.01/2015 Johtoryhmä 11.11.2015 82 Valmistelu ja esittely vararehtori, varatoimitusjohtaja Mirja Toikka Dokumentit: Opetus-ja kulttuuriministeriön tarkentavat ohjeet sopimuskauden 2017-2020 valmisteluun ja vuonna 2016 käytäviin neuvotteluihin (OKM/39/210/2015) sekä liitteet 1 6: Liite 1: Kauden 2017 2020 sopimusvalmistelua koskevat ohjeet Liite 2: OKM:n ja ammattikorkeakoulujen väliset neuvottelut vuonna 2016 Liite 3: Sopimusrakenne kaudelle 2017 2020 ja luonnos korkeakoululaitoksen yhteisiksi tavoitteiksi Liite 4: Ehdotus korkeakoulujen tutkintotavoitteiksi sopimuskaudelle 2017 2020 Liite 5: Ohje hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus kokonaisuuden kärkihanketta 3 edistävien toimenpiteiden raportoinnista Liite 6: Kansainvälistymisen linjausten valmistelu TIIVISTELMÄ KESKEISISTÄ LINJAUKSISTA (Hallitusohjelma, hallituksen toimintasuunnitelma, muut eduskunnan ja valtioneuvoston korkeakouluille asettamat strategiset tavoitteet): 1) Juha Sipilän hallitusohjelma Osaaminen ja koulutus painopistealueen tavoitteet: Oppimisympäristöjen modernisointi, digitalisaatio ja uuden pedagogiikan mahdollistaminen Koulutuksen keskeyttäneiden määrän väheneminen Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen lisääntyminen TKI-toiminnan laatu ja vaikuttavuus nousuun Koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys lisääntyy; koulutusviennin esteet puretaan Muutos toteutetaan hallituksen toimintasuunnitelman kärkihankkeilla ja rakenteellisilla reformeilla. Osaaminen ja koulutus kokonaisuuden keskeisiä toimenpiteitä:
Pöytäkirja 2/2016 7 (21) Johtoryhmä 82 11.11.2015 Johtoryhmä 5 14.01.2016 Johtoryhmä 16 11.02.2016 Selkeytetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista, työnjakoa ja yhteistyötä; osaamisen kokoaminen kilpailukykyisiksi keskittymiksi Nopeutetaan II asteelta korkeakouluihin siirtymistä Mahdollistetaan ympärivuotinen opiskelu Tunnustetaan paremmin työelämässä ja opinnoissa aiemmin hankittu osaaminen (AHOT) Lisätään opintojen ohessa tehtävää työn opinnollistamista Kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä, verkko-opetustarjontaa ja digitaalista koulutusyhteistyötä Vauhditetaan koulutusvientiä purkamalla lainsäädännölliset esteet Otetaan käyttöön lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille 1) Korkeakoululaitoksen uudistamisen lähtökohtia Keskeisiä ongelmia: 1) Suomen korkeaan koulutustasoon perustuva suhteellinen kilpailuasema heikentynyt; 2) Korkeakoulu-uudistusten tarjoamia mahdollisuuksia kansainvälistymisessä, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja yhteistyörakenteissa ei riittävästi hyödynnetty; 3) Korkeakouluverkko edelleen liian sirpaloitunut; 4) Korkeakoulujen koulutusvastuissa edelleen paljon päällekkäisyyttä; 5) Osaaminen hajautunut moniin, vähäisellä asiantuntijajoukolla toimiviin yksiköihin. Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskevat lait pysyvät erillisinä Korkeakoulujen on profiloiduttava, selkeytettävä ja tiivistettävä yhteistyötä ja työnjakoa keskenään ja tutkimuslaitosten kanssa opetuksessa, tutkimuksessa, tukipalveluissa, rakenteissa ja infrastruktuureissa sekä kansainvälisessä yhteistyössä Kansalliset ja kansainväliset strategiset kumppanuudet vahvistavat valittuja profiileja Yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat järjestää nykyistä laajemmassa mitassa yhteistä opetusta OKM kannustaa ennakkoluulottomaan toimintaan ja rohkeisiin korkeakoulu- ja alakohtaisiin uudistuksiin OKM rohkaisee edelleen korkeakoulujen yhdistymisiä
Pöytäkirja 2/2016 8 (21) Johtoryhmä 82 11.11.2015 Johtoryhmä 5 14.01.2016 Johtoryhmä 16 11.02.2016 Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen varautuu kutsumaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johtoa keskusteluihin työnjaon ja yhteistyön uudistamisesta kuluvan vuoden aikana ja ensi keväänä ennen varsinaisia sopimusneuvotteluja. 1) Korkeakoulujen tutkintorakenteen kehittäminen AMK-tutkintojen jatko-opintomahdollisuuksia parannetaan kasvattamalla ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrää Alkavalla sopimuskaudella korkeakoulujen tulee keskinäisin sopimuksin järjestää alakohtaiset siirtymät sektorilta toiselle joustavasti siten, että koulutuspituudet eivät kasva Nykyisistä ns. siltaopinnoista tulee pääsääntöisesti luopua Joustavoitetaan opintoja ja hyödynnetään aiemmin hankittu osaaminen täysimääräisesti (AHOT) Tutkinnon suorittamismahdollisuuksia parannetaan mm. avoimen AMK:n kautta Edistetään mahdollisuuksia täydentää osaamista eri tavoin SOPIMUSVALMISTELUA KOSKEVIA OHJEITA (LIITE 1) Sopimusneuvotteluissa käsitellään sopimukseen sisältyvien asioiden lisäksi korkeakoulun strategisia linjauksia, kuten rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista sekä kauden 2013 2016 toiminnan tuloksellisuutta ja tähän liittyvää palautetta. Neuvotteluissa keskitytään kunkin korkeakoulun omaan analyysiin siitä, minkä koulutus- ja tieteenalan merkityksen korkeakoulu arvioi korostuvan, vähenevän tai poistuvan alkavalla kaudella sekä mihin toimiin nämä muutokset antavat aihetta. Ammattikorkeakoulun tulee osoittaa, millä aloilla sen toiminnan laatu ja vaikuttavuus parhaiten tukevat työelämää ja aluekehitystä sekä elinkeinorakenteen uudistumista. Sopimusvalmisteluprosessin rinnalla OKM valmistelee hallitusohjelman Osaaminen ja koulutuskokonaisuuden (ks. edellä) kärkihankkeiden edellyttämiä toimenpiteitä. OKM käy vuosina 2017 2020 ohjaukseen liittyvillä vierailuilla jokaisessa korkeakoulussa. Vuosina 2018 2019 järjestetään lisäksi alueseminaarit.
Pöytäkirja 2/2016 9 (21) Johtoryhmä 82 11.11.2015 Johtoryhmä 5 14.01.2016 Johtoryhmä 16 11.02.2016 SOPIMUSRAKENNE, LIITE 3. Sopimusrakenne sisältää a) korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet sekä b) korkeakoulukohtaiset toimenpiteet. Korkeakoulukohtaiset toimenpiteet dokumentoidaan seuraavilla osa-alueilla: 1) Vahvat korkeakouluyksiköt osaamisen uudistajina 2) Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään 3) Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla vaikuttavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia 4) Korkeakouluyhteisö voimavarana Korkeakoulun tehtävä, profiili ja painoalat Vahvuusalat ja uudet, nousevat alat Tutkintotavoitteet: Tavoitteet AMK-tutkinnot* Kasvatusalat, taiteet ja kulttuurialat ja yhteiskuntatieteet Humanistiset alat, lääketieteet ja terveys- ja hyvinvointialat ja palvelualat Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet ja palvelualat Luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne, tekniikan alat ja maatalous- ja metsätieteelliset alat AMK-kohtaiset tavoitteet: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opettajankoulutus *HUOM! Perinteisestä koulutusalaluokituksesta on luovuttu. Toteuma 2015 Tavoite 2017 2020 keskimäärin Tavoitteita tarkennetaan tarvittaessa seuraavilla täsmennyksillä: (Ammattikorkeakoulu) lisää AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta erityisesti XXX alalla / XXX koulutusta (esim. sosiaaliala) (Ammattikorkeakoulu) luopuu / vähentää AMK-tutkintoon johtavaa koulutustarjontaansa erityisesti XXX alalla / XXX koulutusta vuoden 2015 pysyvään koulutustarjontaansa nähden. RAPORTOINTI: Ammattikorkeakoulu raportoi toiminnastaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa sekä vuosittaisessa erillisraportissa sopimuksen tavoitteiden ja korkeakoulun strategian toteuttamisen keskeisten toimenpiteiden toteuttamisesta. AIKATAULUT SISÄLTÖ OKM:n ja Kaakkois-Suomen AMK:n väliset neuvottelut, ajankohta AIKATAULU Vahvistettava neuvotteluaika 13.11.2015 mennessä anu.savolainen @minedu.fi
Pöytäkirja 2/2016 10 (21) Johtoryhmä 82 11.11.2015 Johtoryhmä 5 14.01.2016 Johtoryhmä 16 11.02.2016 tiistai 18.10.2016 klo 10-12 Kärkihankkeeseen Nopeutetaan siirtymistä työelämään liittyvä AHOT selvitys (OKM) Laajahko selvitys korkeakoulujen kypsyydestä digitalisaation hyödyntämisessä (OKM) Kysely koskien korkeakoululaitoksen yhteisiä tavoitteita Korkeakoulujen ja tiedelaitosten yhteinen seminaari; sovitaan korkeakoululaitoksen yhteisistä tavoitteista AMKn ensimmäinen ehdotus tutkintotavoitteiksi OKM antaa vastatarjouksensa tutkintotavoitteisiin AMK antaa vastineensa OKM:n vastatarjoukseen AMK tekee strategiansa pohjalta ehdotuksen sopimukseen sisällytettävistä aineistoista. OKM:n varmistaa ajankohdan marraskuussa 2015 Vuoden 2015 lopulla Vuoden 2016 alussa Tammikuussa 2016 Huhtikuussa 2016 29.1.2016 mennessä 26.2.2016 mennessä 18.3.2016 mennessä 19.2.2016 mennessä KOTA-sopimus pohjaa hyödyntäen MUU RAPORTOINTI, LIITE 5. Hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus kokonaisuuden kärkihanketta 3 edistävien toimenpiteiden raportointi Nopeutetaan siirtymistä työelämään, konkreettiset toimet eriteltyinä. Ohjeen (ks. liite 5) mukaisesti seuraavilla osa-alueilla Opiskelijavalintojen uudistaminen Toisen asteen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen välisen yhteistyön lisääminen Digitaaliset oppimisympäristöt, verkko-opetustarjonta ja digitaalinen koulutusyhteistyö Opintojen ympärivuotistaminen Mitä muita toimenpiteitä on meneillään tai harkitaan työelämään siirtymisen nopeuttamiseksi Tämän lisäksi OKM tekee kärkihankkeeseen liittyvän selvityksen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (AHOT) loppuvuonna 2015 ja lisäksi vuoden 2016 alussa laajemman selvityksen korkeakoulujen kypsyydestä digitalisaation hyödyntämisessä.
Pöytäkirja 2/2016 11 (21) Johtoryhmä 82 11.11.2015 Johtoryhmä 5 14.01.2016 Johtoryhmä 16 11.02.2016 MUU RAPORTOINTI, LIITE 6. Kansainvälisten linjausten valmistelu. Korkeakouluilta on pyydetty lokakuun 2015 loppuun mennessä näkemyksiä linjausten yksityiskohdista. (OKM/11/591/2015). (Kyamkin ja Mamkin yhtenäiset lausunnot on toimitettu ministeriöön). Aihe on esillä korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa. Kansainvälistymisen linjaukset valmistellaan kevääseen 2016 mennessä siten, että ne voidaan ottaa huomioon OKM:n ja korkeakoulujen välisten sopimusten valmistelussa. Esitys Sovitaan sopimukseen liittyvät valmisteluvastuut. Toimenpiteet ja päätökset Sovittiin vastuualueille työryhmät: Sopimusrakenne LIITE 3 Korkeakoulukohtaiset toimenpiteet: 1) Vahvat korkeakouluyksiköt osaamisen uudistajina (vetovastuu: Toikka) tj., rehtori Saastamoinen, varatj., vararehtori Toikka, kehitysjohtaja Niemi, henkilöstöpäällikkö Jyräs, talousjohtaja Tallinen, koulutusjohtajat Kakkonen ja Ikonen, kv-päällikkö Henrik Luikko, opetusjohtaja Vänttinen 2) Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (vetovastuu: Vänttinen) opetusjohtaja Vänttinen, koulutusjohtaja Aalto, pedagogiikan kehittämiskoordinaattori Kiri, opetuksen ja henkilöstön kehittämispäällikkö Eeva Kuoppala. Työryhmä kerää kommentit koulutusjohtajilta. 3) Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla vaikuttavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia (vetovastuu Niemi) kehitysjohtaja Niemi nimeää työryhmän 4) Korkeakouluyhteisö voimavarana (vastuu: Jyräs) Korkeakoulun tehtävä, profiili ja painoalat (vastuu: Niemi) Vahvuusalat ja uudet, nousevat alat (vastuu: Niemi) Tutkintotavoitteet: tutkinnot uuden luokittelun mukaisesti (vastuu: Mamkista Vänttinen, Kyamkista S. Mäenpää)
Pöytäkirja 2/2016 12 (21) Johtoryhmä 82 11.11.2015 Johtoryhmä 5 14.01.2016 Johtoryhmä 16 11.02.2016 Johtoryhmä 14.01.2016 5 Muu raportointi LIITE 5 Nopeutetaan siirtymistä työelämään (vastuu: Aalto, Vänttinen) Todettiin, että sopimusluonnos käsitellään Xamk Oy:n hallituksen kokouksessa joulukuussa (8.12.2015 Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että Kaakkois-Suomen AMK:n sopimuspohja on Kota-tietokannassa tutkintotavoitteet tallennetaan 29.1. mennessä Kotaan (1.tarjous), muut tekstit tallennetaan 19.2. - pohjatekstit (vajaa ½ sivua / teksti, tiivis ja konkreettinen) oltava valmiina pe 22.1.2016. Johtoryhmä 11.02.2016 16 Esittely kehitysjohtaja Kalevi Niemi Kehitysjohtaja Kalevi Niemi esittelee sopimuksen tämänhetkisen valmistelutilanteen. Todetaan sopimusvalmistelun aikataulua. SISÄLTÖ OKM:n ja Kaakkois-Suomen AMK:n väliset neuvottelut, ajankohta ti 1.11.2016 klo 10 12. Kärkihankkeeseen Nopeutetaan siirtymistä työelämään liittyvä AHOT selvitys (OKM) Laajahko selvitys korkeakoulujen kypsyydestä digitalisaation hyödyntämisessä (OKM) Kysely koskien korkeakoululaitoksen yhteisiä tavoitteita Korkeakoulujen ja tiedelaitosten yhteinen seminaari; sovitaan korkeakoululaitoksen yhteisistä tavoitteista AMKn ensimmäinen ehdotus tutkintotavoitteiksi OKM antaa vastatarjouksensa tutkintotavoitteisiin AMK antaa vastineensa OKM:n AIKATAULU Vahvistettava neuvotteluaika 13.11.2015 mennessä OKM:n varmistaa ajankohdan marraskuussa 2015 Vuoden 2015 lopulla Vuoden 2016 alussa Tammikuussa 2016 Huhtikuussa 2016 29.1.2016 mennessä 26.2.2016 mennessä 18.3.2016 mennessä anu.savolainen@ minedu.fi OK
Pöytäkirja 2/2016 13 (21) Johtoryhmä 82 11.11.2015 Johtoryhmä 5 14.01.2016 Johtoryhmä 16 11.02.2016 vastatarjoukseen AMK tekee strategiansa pohjalta ehdotuksen sopimukseen sisällytettävistä aineistoista. Aineisto sisältää myös strategian toimeenpanosuunnitelman. 19.2.2016 mennessä KOTA-sopimuspo hjaa hyödyntäen Toimenpiteet ja päätökset Todettiin, sopimusvalmistelun aikataulu. Koska kehitysjohtaja Kalevi Nimi oli estynyt osallistumasta kokoukseen, ei sopimuksen valmistelutilannetta käyty lävitse. Liitteet Liite 1 Liite 1: Kauden 2017-2020 sopimusvalmistelua koskevat ohjeet Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 2: Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulujen väliset neuvottelut vuonna 2016 Liite 3: Sopimusrakenne kaudelle 2017-2020 ja luonnos korkeakolulaitoksen yhteisiksi tavoitteiksi Liite 4: Ehdotus korkeakoulujen tutkintotavoitteiksi sopimuskaudelle 2017-2020 Liite 5: Ohje (sopimuskausi 2017-2020) hallitusohjelman osaaminen ja koulutus- kokonaisuuden kärkihanketta kolme edistävien toimenpiteiden raportoinnista Liite 6: Kansainvälistymisen linjausten valmistelu
Pöytäkirja 2/2016 14 (21) Johtoryhmä 17 11.02.2016 Ravintola Pajan (Kouvola) suunnitteluryhmän nimeäminen 8/00/2016 Johtoryhmä 11.02.2016 17 Valmistelu laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Esittely talousjohtaja Tero Tallinen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kasarminmäen kampuksen Ravintola Pajan ravintolatoiminta siirtyy 1.8.2016 Fazer Food Services Oy:ltä Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Ravintola Pajan ravintolatoiminta liitetään osaksi Mamkin palvelutoimintaa ja Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut -palveluyksikköä. Tavoitteena on kehittää Ravintola Pajaa yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa monialaisena TKI- ja oppimisympäristönä kuten tällä hetkellä tehdään Mamkin ravintoloissa Mikkelissä ja Kotkassa. Keskeisimpinä kehittämiskohteina ovat mm. lähi- ja luomutuotteiden lisääminen ruokalistoille, kahvilavalikoiman laajentaminen, ravintolatilojen toimivuuden parantaminen ja digitaalisuuden lisääminen ravintolatoiminnassa. Esitys Suunnitteluryhmään nimetään Mamkista laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen (puheenjohtaja), palvelupäällikkö Minna-Mari Mentula (sihteeri), talouspäällikkö Satu Rask, ravintolapäällikkö Riitta Keränen ja ravintolaesimies Tomi Tuovinen Kyamkista talousjohtaja Tero Tallinen, koulutusjohtajat Petteri Ikonen ja Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, kiinteistöpäällikkö Heikki Kalve, suunnittelija Lea Kemppainen, lehtori Taina Lehtonen sekä opiskelijakunta Klaanin edustajina Rurik Rantalainen ja/tai Satu Räsänen Kyamkista ja Mamkista henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs Xamkista viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen ja tietohallintopäällikkö Timo Pirtilä ja/tai järjestelmäpäällikkö Jari Väisänen. Toimenpiteet ja päätökset Ravintola Pajan suunnitteluryhmä nimettiin esityksen mukaisesti.
Pöytäkirja 2/2016 15 (21) Johtoryhmä 18 11.02.2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2016 2017 9/01.04.02/2016 Johtoryhmä 11.02.2016 18 Esittely henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs Työterveyshuolto on työterveyshuoltolakiin (1383/2001) perustuvaa ehkäisevää terveydenhoitoa. Työterveyshuoltolain 11 :n mukaisesti työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, jonka tulee sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Työpaikkakäynteihin ja muihin työterveyshuollon suorittamiin selvityksiin perustuen toimintasuunnitelmaa tulee tarkistaa vuosittain. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma tulee käsitellä työpaikalla yhteistoimintamenettelyn edellyttämällä tavalla työsuojelutoimikunnassa tai sitä vastaavassa muussa työpaikan yhteistyöelimessä. Suunnitelma on Kelan korvauksen saamisen edellytys, ja se liitetään mukaan korvaushakemukseen. Toimintasuunnitelma on laadittu kahdeksi vuodeksi. Sitä arvioidaan ja tarvittaessa tarkistetaan ensimmäisen vuoden päättyessä. Esitys Hyväksytään työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2016-2017. Toimenpiteet ja päätökset Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 7 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017
Pöytäkirja 2/2016 16 (21) Johtoryhmä 19 11.02.2016 Rahoitusmallin tunnusluvut 2015 Johtoryhmä 11.02.2016 19 Esittely varatoimitusjohtaja Mirja Toikka Puheenjohtaja esitteli tunnusluvut kokouksessa. Esitys Merkitään tiedoksi. Toimenpiteet ja päätökset Puheenjohtaja esitteli tunnuslukutilanteen 2.2.2016. Todettiin, että avoimen pisteiden määrä varmistuu 14.2. Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirja 2/2016 17 (21) Johtoryhmä 20 11.02.2016 Muut asiat Johtoryhmä 11.02.2016 20 20.1 Strategiaa päivitetään strategisten kumppaneiden osalta Esittely varatoimitusjohtaja Mirja Toikka Toimenpiteet ja päätökset Strategiaa päivitetään strategisten kumppaneiden osalta. Asiaa selvitetään mm. toisen asteen osalta. Kyamkilla yhteistyösopimukset Ekamin (Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto) ja Ksaon (Kouvolan seudun ammattiopisto) kanssa. Merkittiin tiedoksi. 20.2 Tietohallintopäällikön tehtävienhoitaminen 11.2.2016 lukien Esittely hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi Toimenpiteet ja päätökset Xamkin hallintojohtaja ja Kyamkin palvelujohtaja Pirkko Rautaniemi hoitaa myös Xamkin tietohallintopäällikön tehtävät 11.2.2016 lukien. Xamkin entinen tietohallintopäällikkö Timo Pirtilä on siirtynyt tietohallintopalveluissa järjestelmäasiantuntijan tehtävään. Merkittiin tiedoksi. 20.3 Konsernin tulos 2015 Esittely talousjohtaja Tero Tallinen Toimenpiteet ja päätökset Talousjohtaja Tallinen kävi läpi Xamkin tuloksen 2015. Talousjohtaja Tallisen antama selvitys konsernin tuloksesta 2015 merkittiin tiedoksi. 20.4 Xamkin markkinoinnin ja viestinnäin tavoitteet ja linjaukset Esittely viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen
Pöytäkirja 2/2016 18 (21) Johtoryhmä 20 11.02.2016 Toimenpiteet ja päätökset Viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen esitteli Viepan tavoitepuun. Käytiin keskustelu Xamkin markkinoinnin ja viestinnän tavoitteista ja linjauksista (brändin uudistaminen, viestinnän linjaukset). Käsittelyn yhteydessä vararehtori teki päätöksen, jonka mukaan viestintäpäällikkö johtaa logojen yhtenäistämistä myös palvelutuotteiden (mm. ravintolatoiminta, laboratoriotoiminnot, täydennyskoulutus) osalta. Tavoitteena yhtenäinen ilme Xamkin brändin alla. Seuraavaan kokoukseen: vastuullisuusohjelman laadinnan käynnistäminen / valmistelu viestinä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen brändihierarkia (palvelutuotteet ja niiden logot). Merkittiin tiedoksi. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Liitteet Liite 8 Tulos 2015 Liite 9 Viepan tavoitepuu
Pöytäkirja 2/2016 19 (21) Johtoryhmä 21 11.02.2016 Tiedoksi asiat Johtoryhmä 11.02.2016 21 Muissa asioissa käsiteltiin myös tiedoksi asiat.
Pöytäkirja 2/2016 20 (21) Johtoryhmä 22 11.02.2016 Seuraava kokous Johtoryhmä 11.02.2016 22 Kevään 2016 kokousaikataulu: to 14.1.2016 klo 12-15 to 11.2.2016 klo 12-15 to 10.3.2016 klo 12-15, listatekstit Marjo Heiskaselle sähköpostitse viimeistään tiistaina 8.3. klo 11. Asialistalle: vastuullisuusohjelman laadinnan käynnistäminen ja esitys työryhmän kokoonpanosta / valmistelu viestinä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen brändihierarkia (palvelutuotteet ja niiden logot) kokouskäytännöt / Marjo Heiskanen ma 11.4.2016 klo 12-15 ma 16.5.2016 klo 12-15 ma 13.6.2016 klo 12-15
Pöytäkirja 2/2016 21 (21) Johtoryhmä 23 11.02.2016 Kokouksen päättäminen Johtoryhmä 11.02.2016 23 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.