AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 2 kpl VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 5 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS 2015 6 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2016 KOKOUSAJANKOHDAT 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
1 KOKOUKSEN AVAUS puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Sivu 2
2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti 25.11.2015 kokouksessaan (4 ) kevätkauden 2016 kokousajankohdista. Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on postitettu 17.5.2015. Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on valtainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja valtaiseksi. Sivu 3
3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Kosunen ja Paula Pulliainen. Sivu 4
4 VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tehtävänä on 31.12.2014 klo 23.59 lukien omistaa ja hallinnoida ammattikorkeakoulun Sairaalakadun ja Osmajoentien (nyk. Opiskelijankadun) kiinteistöjä. Kuntayhtymä on sitoutunut näiden kiinteistöjen omistamisella, hallinnoinnilla ja ylläpidolla tukemaan ammattikorkeakoulun toimintaa ja sen perustehtävien laadukasta toteuttamista. Kuntayhtymä on sitoutunut päätöksenteossaan ottamaan huomioon Savonia-ammattikorkeakoulu -osakeyhtiön tahtotilan ja päätökset. Kuntayhtymälle on laadittu toimintakertomus ja tilin vuodelta 2015. - Liite 1: Toimintakertomus ja tilin 2015 Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen 23.2.2016, 5 Yhtymähallitus 1. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 2. jättää hyväksytyn ja allekirjoitetun vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. 3. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi samassa kokouksessa, mihin tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksensa ja kannanottonsa vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 4. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan (oto) Mervi Vidgrénin tekemään mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset korjaukset lopulliseen versioon. Merkittiin, että yhtymähallituksen jäsenille jaettiin kokouksessa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen korjattu rahoituslaskelma (sivu 11/24). Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. ************************ KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n JHTT/KHT-tilintarkastaja Katri Hokkanen on antanut 14.3.2016 tilintarkastuskertomuksen Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2015 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta. - Liite 2: Tilintarkastuskertomus 2015 Tarkastuslautakunta 14.3.2016, 4: Tilintarkastajan suunnitelma, raportti ja tilintarkastuskertomus Sivu 5
Tilintarkastaja JHTT, KHT Katri Hokkanen esittelee tilintarkastajan suunnitelman ja raportin tilikauden 2015 tarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen 2015 vuodelta. Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan raportin ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tarkastuskertomuksen tiedoksi, hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2015. Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan raportin ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto merkitsee tarkastuskertomuksen tiedoksi, hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2015. Sivu 6
5 ARVIOINTIKERTOMUS 2015 Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 71 :n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Yhtymähallituksen 24.2.2014 ( 9) hyväksymässä vuoden 2014 toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä on annettu selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastussäännössä (9 ) todetaan, että lautakunta antaa yhtymävaltuustolle vähintään kahta viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa yhtymävaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Tarkastuslautakunta 14.3.2016, 5: Arviointikertomuksen viimeistely ja hyväksyntä Kokouksessa viimeistellään ja allekirjoitetaan arviointikertomus kuntayhtymän tilikaudesta 2015. Päätösehdotus: Arviointikertomus viimeistellään ja allekirjoitetaan. Tarkastuslautakunta päättää esittää arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Päätös: Arviointikertomus hyväksytty ja allekirjoitettu. Tarkastuslautakunta päättää esittää arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. - Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto käsittelee arviointikertomuksen ja antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Sivu 7
6 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2016 KOKOUSAJANKOHDAT Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallituksen tulisi päättää tässä kokouksessa syyskauden 2016 kokousajankohdista ja tehdä edelleen esitys yhtymävaltuustolle sen syyskauden 2016 kokousajankohdista. Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus päättää syyskauden 2016 kokousajankohdistaan seuraavasti: torstaina 10.11.2016 kello 16.00 (Microkadun kampus) Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto kokoontuisi syyskaudella 2016 seuraavasti: torstaina 24.11.2016 kello 15.00 (Microkadun kampus) Yhtymähallituksen 10.5.2016, 5 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto kokoontuu syyskaudella 2016 seuraavasti: torstaina 24.11.2016 kello 15.00 (Microkadun kampus) Sivu 8
7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 9