LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Jukka Rouhiainen Raili Saarenmaa Ossi Stenholm 16.12.2008 klo 16.30-18.30 Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, Harri, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, taloussuunnittelija 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 valinta 119 Yhtymävaltuuston kokouksen 21.10.2008 päätösasiat 120 Tarkastuslautakunnan kokous 20.10.2008 121 122 123 Taksojen ja hinnoitteluperusteiden tarkistaminen 124 Asuntojen vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus 125 Saksankatu 46:n tilojen lunastusehdot 126 Liikenne Rajala Ky:n oikaisuvaatimus 3.11.2008 127 Kuorma-auton hankinta 128 Päätökset ja kirjelmät 129 Tietokoneiden hankinta 130 Microsoft School Agreement lisenssien hankinta 131 Puheenjohtaja Jouni Mäkelä
Yhtymähallitus 117 16.12.2008 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 117 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 118 16.12.2008 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 118 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 12.1.2009 klo 9.00-15.00. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Maija-Leena Kraft ja Helena Kujansuu. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäiväksi perjantai 19.12.2008. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Leino ja Jukka Nummelin. Tarkastuspäiväksi määrättiin 19.12.2008.
Yhtymähallitus 119 16.08.2008 4 Työjaosto 44 09.12.2008 4 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSEN 21.10.2008 PÄÄTÖSASIAT Tj 44 Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on 21.10.2008 tehnyt päätöksen seuraavissa asioissa: 15 Muutosehdotukset vuoden 2008 talousarvioon 16 Vuoden 2009 talousarvio ja vuosien 2009-2011 taloussuunnitelma 17 Hallintosäännön tarkistaminen Joht.reht.: Todetaan valtuuston päätökset laillisiksi ja päätetään panna ne täytäntöön. Yh 119 Päätös:
Yhtymähallitus 120 16.12.2008 5 Työjaosto 45 09.12.2008 5 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 20.10.2008 Tj 45 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan tukipalvelujen arviointia. Kokouspöytäkirja esitellään kokouksessa. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 120 Päätös:
Yhtymähallitus 123 16.12.2008 8 2 Työjaosto 48 09.12.2008 8 2 TAKSOJEN JA HINNOITTELUPERUSTEIDEN TARKISTAMINEN Tj 48 Ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi 1.1.2009 lukien on esitetty liitteenä. Yleinen hintataso on noussut n. 5 %:lla, joskin elintarvikkeiden hinnat ovat kuluttajahintaindeksin mukaan nousseet 10,1 %. Vuodelle 2009 ei vielä ole vahvistettu verotusarvoja, joten esityslistan liite on siltä osin vielä puutteellinen. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä käsittelee hinnoitteluperusteet kokouksessaan 10.12.2009. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi 1.1.2009 lukien. Tj.: Yh 123 Päätös:
Yhtymähallitus 124 16.12.2008 9 3 Työjaosto 49 09.12.2008 9 3 ASUNTOJEN VUOKRIEN JA ASUNTOIHIN LIITTYVIEN MAKSUJEN KOROTUS Tj 49 Yhtymähallitus on 25.10.2005 päättänyt, että vuokrat sidotaan 1.1.2006 lukien uuden kuluttajahintaindeksin (2005=100) asumismenojen indeksikehitykseen, joka 10/2008-10/2008 on noussut 112,2:sta 117,7:ään eli 4,9 %. Nyt on indeksikehityksen perusteella tarkoitus korottaa vuokria 4,9 %:lla. Lähes sama korotus tulisi myös asumiseen liittyviin maksuihin. Sähkön kulutuksesta perittävää hintaa kuitenkin korotettaisiin 9,8 %:lla. Joht.reht.: Hyväksytään vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus 1.3.2009 lukien liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Yh 124 Päätös:
Yhtymähalitus 125 16.12.2008 10 Työjaosto 50 09.12.2008 10 SAKSANKATU 46:N TILOJEN LUNASTUSEHDOT Tj 50 Kuntayhtymä ja Forssan kaupunki allekirjoittivat 9.8.2000 Saksankatu 46:n tilojen rakentamista ja ylläpitoa koskevan sopimuksen, jonka mukaan kuntayhtymä maksaa Forssan kaupungille tilojen käytöstä vuotuisena käyttökorvauksena 2 %:n suuruisen koron laskettuna ko. tilojen tasearvolle 31.12.1999 eli 2 716 689,12 eurolle, jolla kuntayhtymällä on oikeus lunastaa tilat omikseen 31.12.2020 mennessä. Sopimusta tarkistettiin 4.2.2005 siten, että tilojen lunastaminen 31.12.2020 mennessä on mahdollista vuoden 2003 tasearvolla, joka on 4 002 403,13 euroa ja jossa on otettu huomioon Forssan kaupungin ko. tiloihin vv. 2000-2003 tekemät investoinnit. Uudessakin sopimuksessa vuotuinen käyttökorvaus lasketaan edelleen tasearvolle 31.12.1999, koska tilojen vaihto tapahtui Forssan kaupungin ja HAMK:n aloitteesta ja ehdolla, että Forssan kaupunki peruskorjaa Saksankatu 46:n tilat FAI:n käyttöön soveltuviksi tilojen vaihdosta Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa aiheutui kuntayhtymällekin kaikkiaan n. 1,5 milj. euron suuruiset investointimenot vv. 2000-2002. Kuntayhtymän tuloksista on vv. 2006-2007 tehty yht. 940 000 euron investointivaraukset Saksankatu 46:n tilojen lunastamiseksi Forssan kaupungilta. Tarkoitukseen voitaneen v. 2008 tehdä jopa 1,0-1,5 milj. euron suuruinen investointivaraus. Kuntayhtymän kannalta on tarkoituksenmukaista, että se omistaisi kaikki Forssan ammatti-instituutin toimitilat Forssassa. Forssan kaupungin edustajien kanssa on alustavasti neuvoteltu mahdollisuudesta hankkia tilat tasearvon 31.12.1999 mukaisella lunastushinnalla eli 2 716 689,12 eurolla, mikäli hankinta tehdään vuoden 2009 aikana. Toimenpiteen kannattavuus kuntayhtymän näkökulmasta: hankintahinnan alennus = 1 285 714 e tiloille maksettava käyttökorvaus 1.7.2009-31.12.2020 11,5 vuotta x 54 333,78 (ei tarvitsisi enää maksaa) = 624 838 e hankintahintaa vastaavalle summalle laskettava korkotulojen menetys 1.7.2009-31.12.2020 olisi 11,5 vuotta x 2 716 689,12 euroa x 4,0 % (sis. korkoa korolle) = -1 548 353 e Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että Saksankatu 46:n tilat lunastetaan Forssan kaupungilta em. ehdolla 1.7.2009 lukien.
Merkittiin tiedoksi, että Forssan kaupunginvaltuusto on 8.12.2008 hyväksynyt Saksankatu 46:n tilojen myynnin em. ehdoilla. Yhtymähalitus 125 16.12.2008 11 Yh 125 Päätös: lykkäämis- Merkittiin, että Raili Saarenmaa teki lunastamisajankohdan tä koskevan ehdotuksen, jota ei kannatettu, joten se raukesi. -. Hyväksyttiin päätösehdotus.
Yhtymähallitus 126 16.12.2008 12 4-5 Työjaosto 51 09.12.2008 11 4-5 LIIKENNE RAJALA KY:N OIKAISUVAATIMUS Tj 51 Liikenne Rajala Ky on 3.11.2008 tehnyt oikaisuvaatimuksen talouspäällikön 28.10.2008 tekemästä viranhaltijapäätöksestä koskien FAI:n tilausbussikuljetuksia. Liikenne Rajala Ky:n oikaisuvaatimus on esitetty liitteenä. Bussiliikenne Koivisto on 24.11.2008 antanut liitteenä olevan selvityksen yrityksensä autokalustosta. Bussiliikenne Koiviston tarjous oli hinnaltaan edullisempi kuin Liikenne Rajala Ky:n tarjous. Ero ei tällä kerralla ollut kovin suuri ja päätöstä tehtäessä laadussa ei nähty eroja: molemmat liikennöitsijät tiedetään palvelutasoltaan erittäin hyviksi. Siitä tietysti lähdetään, että tilausliikenteessä olevat bussit täyttävät liikenneturvallisuusvaatimukset. Tässä suhteessa Bussiliikenne Koiviston selvitys on riittävä. Joht.reht.: Tehdyn päätöksen suhteen ei ole huomautettavaa ja oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä. Yh 126 Päätös:
Yhtymähallitus 127 16.12.2008 13 Työjaosto 52 09.12.2008 12 KUORMA-AUTON HANKINTA Tj 52 Vuoden 2009 talousarvion investointiosaan on sisällytetty kuorma-auton hankintaan 100 000 euron määräraha. Kuorma-auton hankinta on kilpailutettu julkisen hankintalain mukaisesti ja siitä on ollut hankintailmoitus Hilma ilmoituskanavalla. Oppilaitos sai kaksi tarjousta määräaikaan 28.11.2008 klo 15 mennessä. Oy Scan-Auto Ab tarjoaa Scania R 420 vuosimallin 2006 kuorma-autoa hintaan 109 000 e (alv 0 %) ja CT Finland BV DAF FAS uutta kuorma-autoa hintaan 145 000 e (alv 0 %). Oy Scan-Auto Ab:n tarjous täyttää tarjouspyynnön sitovat tekniset vaatimukset, mutta CT Finland BV:n tarjous ei täytä moottorin tehovaatimusta, joka on vähintään 420 hv. CT Finland BV:n tarjoaman kuorma-auton teho on 410 hv. Julkisen hankintalain mukaan CT Finland BV:n tarjous on hylättävä, koska se ei täytä asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Joht.reht.: Hyväksytään Oy Scan-Auto Ab:n tarjous Scania R 420 kuormaautosta hintaan 109 000 e (alv 0 %). Varataan lisäksi 9 000 euroa kuorma-auton uusien renkaiden ostoon, yhteen lisäpenkkiin (oppilaan ja opettajan istuimen lisäksi) ja teippauksiin. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2009 investointiohjelmassa tarkoitukseen varattu määräraha muutetaan 118 000 euroksi. Yh 127 Päätös:
Yhtymähallitus 128 16.12.2008 14 6-7 Työjaosto 53 09.12.2008 13 6 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Tj 53 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.-31.10.2008 ja 1.-30.11.2008 on liitteinä Someron kunnan valtuustoaloite 16.6.2008 esitellään kokouksessa talouspäällikön päätös 31.10.2008 koskien rikkoutuneen lauhduttimen uusimista kunnallisvaalien 2008 tulos jäsenkunnissa työjaoston, yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kokousajat 2009 FAI:n pedagoginen strategia ja pedagogisen johtamisen kuvaus Barbro Sallinen on 18.11.2008 pyytänyt eroa yhtymähallituksen jäsenyydestä, koska ei enää kuulu siihen puolueeseen (Kokoomus), jonka kiintiössä edusti yhtymähallituksessa Someron kaupunkia. Eron myöntämisestä päättää yhtymävaltuusto, joka kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa 2009, jolloin valitaan uusi yhtymähallitus toimikaudeksi 2009-2012. Barbro Sallisen henkilökohtainen varajäsen on Erja Liuski Jokioisilta opm:n päätös 13.11.2008 asiana oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismäärien toinen täydennyspäätös vuodelle 2008. Kuntayhtymälle myönnettiin enimmänmäärän lisäystä 18:lla opm:n päätös 13.11.2008 asiana oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen enimmäismäärät v. 2009. FAI:n enimmäismäärien toinen täydennyspäätös vuodelle 2008. Kuntayhtymälle hyväksytty enimmäismäärä on 220, josta 20 on varattu FAK:n nosturialan valtakunnalliseen koulutukseen opetusministeriön päätös 13.11.2008 asiana ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat vuodelle 2009. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 128 Päätös: Muistettiin talouspäällikkö Kari Aaltoa eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Hyväksyttiin, että G-rakennuksen rikkoutuneen jäähdyttimen kustannukset muodostuvat n. 26 600 euroksi. Investointiohjelmaan varattu 17 500 euron määräraha ylittyy.
Yhtymähallitus 129 16.12.2008 14 8 Työjaosto 54 09.12.2008 14 TIETOKONEIDEN HANKINTA Tj 54 Kaikki vuoden 2009 talousarvion investointiohjelmaan ja käyttösuunnitelmiin sisältyvät tietokonehankinnat on kilpailutettu samanaikaisesti. Tarjoukset on pyydetty yhteensä 70 tietokoneesta. Vuoden 2009 investointiohjelmassa on tietokonehankintoihin varattu yhteensä 54 000 euroa (atk-luokkien tietokoneiden uusiminen käsittää 63 konetta). Hankinta on kilpailutettu julkisen hankintalain mukaisesti. Hilma-ilmoituskanavalla on ollut hankintailmoitus ensin 20.11.2008 määräajalla. Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjouspyynnön teknisissä vaatimuksissa huomattiin kuitenkin virhe AMD:n prosessorikoossa ja hankinta keskeytettiin talouspäällikön viranhaltijapäätöksellä 24.11.2008. Korjattu hankintailmoitus julkaistiin uudelleen Hilmassa ja tarjousaika päättyy 11.12.2008. Hankintaesitys ja hankinta-asiakirjat esitellään lähemmin yhtymähallituksen kokouksessa. Joht.reht.: Hankintaesitys tuodaan yhtymähallituksen kokoukseen. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi liitteenä oleva yhteenveto tarjouksista. Hyväksytään AKR Data Oy:n tarjous 9.12.2008 kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Yh 129 Päätös:
Yhtymähallitus 130 16.12.2008 16 Työjaosto 55 09.12.2008 15 MICROSOFT SCHOOL AGREEMENT LISENSSIEN HANKINTA : Tj 55 Microsoft School Agreement lisenssien voimassaoloaika (3-vuotinen sopimus) on päättymässä. Hankinta on kilpailutettu hankintaohjeiden mukaisesti. Hilma-hankintakanavalle on ilmoitus laitettu 7.11.2008. Tarjoukset pyydettiin 20.11.2008 klo 14.00 mennessä. Hankinta-asiakirjat esitellään lähemmin kokouksessa. Tarjouspyyntö koskee 3-vuotista sopimusta. Yhteenveto tarjouksista, euroa/vuosi (alv 0 %): Työasema Palvelin Yhteensä (490 kpl) (20 kpl) AKR Data Oy 24 500,00 760,00 25 260,00 Bootsrap Oy 24 999,80 776,60 25 776,40 Businessforum Oy 24 553,90 762,80 25 316,70 Humac Oy 25 659,60 798,00 26 457,60 Moonsoft Oy 24 662,50 765,00 25 427,50 PCP Partner Oy 24 985,10 779,90 25 765,00 WhiteZone Oy 25 421,20 789,60 26 210,80 DevNet Oy:n tarjous hylättiin myöhästyneenä: tarjous saapui vasta 25.11.2008. On huomattava, että v. 2005 oli edullisin tarjous vastaavasti 22 691,00 euroa, mutta työasemien lukumäärä on kolmessa vuodessa lisääntynyt 460:stä 490:een. Joht.reht.: Hyväksytään AKR Data Oy:n tarjous 19.11.2008 hinnaltaan halvimpana. Yh 130 Päätös: