TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2018 1(8) Aika 14.6.2018 klo 17.30 (kahvit klo 17 alkaen) Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Käsiteltävät asiat 46 Kokouksen avaus 3 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 48 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 49 Käsittelyjärjestys 3 50 Ilmoitusasiat 4 51 Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 4 52 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021 sekä talousarvio 2019 5 53 Lausunto seurakuntapastori Juha Klaavun sivutoimilupa-anomuksesta Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille 7 54 Riskien kartoittaminen Messukylän seurakunnassa 8 55 Kokouksen päätös 8
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2018 2(8) Aika 14.6.2018 klo 17.30 (kahvit klo 17 alkaen) Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina Raisa Harju-Autin varajäsenenä Holopainen, Lauri Huotari, Tarja Häikiö, Leevi Ilveskoski, Matti Juva, Kaisa Karjalainen, Miisa Karttunen, Elina Kulkas, Matti Kuoppala, Reino Käpylä, Tarja Mervi Jehkosen varajäsenenä Mikkola, Irene Janne Tarkkalan varajäsenenä Moilanen, Raija Marjo Majlundin varajäsenenä Niemistö, Riitta Rapola, Pihla Silfverhuth, Leena Poissa Harju-Autti, Raisa Majlund, Marjo Jehkonen, Mervi Tarkkala, Janne Muut osallistujat Rantavaara, Ari johtava kappalainen Sihteeri Riihikoski, Päivi seurakunta-assistentti
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2018 3(8) 46 Kokouksen avaus Alkuhartaus, vuorossa Leena Silfverhuth. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi Kaisa Juva ja Elina Karttunen. 49 Käsittelyjärjestys Vahvistetaan käsittelyjärjestys. Tämän kokouksen päätösehdotukset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3), ja mikäli päätöksellä on välitön vaikutus alle 18- vuotiaisiin, on se myös otettu huomioon valmistelussa ja todettu esittelyssä.
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2018 4(8) 50 Ilmoitusasiat - Tampereen Messukylän seurakuntaan on liittynyt toukokuussa 2018 yhteensä xx jäsentä - Luonnos Kämmenniemen seurakuntatilan piirustuksista. - Talousraportti Puheenjohtaja ehdottaa, että ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). 51 Kirkkoherran päätöspöytäkirjat Puheenjohtaja ehdottaa, että seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran päätöspöytäkirjat 59 - xx/2018 Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2018 5(8) D:TAL: 28/041/2018 52 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021 sekä talousarvio 2019 Esittely Seurakuntaneuvosto on käsitellyt toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2019-2021 sekä vuoden 2019 talousarviota kokouksessaan 17.5.2018 44. Tuossa kokouksessa käsitellyt työalojen ja lähikirkkojen toimintasuunnitelmat on liitetty yhdeksi, taulukkomuotoiseksi dokumentiksi seurakuntayhtymän strategian mukaisiin kokonaisuuksiin jaoteltuina, jonka seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi. Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakuntayhtymän talousarviokirjaan liitettävän toiminnan tavoitteet ja painopisteet 2019-2021, jota on hieman muokattu 17.5.2018 kokouksen jälkeen (liite). Seurakunnan toimintaa on vakavasti tarkasteltava hyväksyttyjen tavoitteiden ja painopisteiden näkökulmasta ja tehtävä tarvittavia muutoksia, vaikka osa niistä saattaa tuntua vaikeilta ja kipeiltäkin. Liite 1 Vuosien 2019-2021 suunnittelukaudelle sijoittuu monta seurakunnan toiminnallisiin tiloihin liittyvää muutosta, Kämmenniemen toimitila, Messukylän kirkko, Teiskon, Kaukajärven ja Messukylän seurakuntatalot. Suunnittelukaudella on varauduttava talousarvioraamin jatkuvaan pienenemiseen ja erityisesti henkilöstökulujen kasvamiseen. Lomarahojen leikkaus saattaa loppua vuonna 2020, samana vuonna on löydettävä palkkarahat kahdelle virkavapaalla olevalle diakoniatyöntekijälle. Vuonna 2019 on toiminta- ja talousarvion suunnitteluprosessin kuluessa ratkaistava, jatketaanko vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tärkeäksi osoittautunutta virkaa vuodesta 2020 eteenpäin. Jo tehtyjen päätösten mukaiset kiinteistöistä luopumiset helpottavat hetkeksi taloutta sisäisten vuokrien pienentyessä vuodesta 2020 eteenpäin, mutta myös henkilöstökuluja on määrätietoisesti pienennettävä. On syytä kirjata periaate, että virkojen ja tehtävien vakituisia täyttöjä tehdään vain erittäin harkitusti ja jos niihin voidaan ottaa työntekijä, vältetään mahdollisuuksien mukaan virkojen ja tehtävien välittömiä täyttöjä. Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt vuodeksi 2019 Messukylän seurakunnan talousarvion raamiksi 4 513 291 euroa, johon toiminta sopeutetaan. Jotta annetussa talousarvioraamissa voidaan pysyä, käytetään luonnollisen poistuman tarjoamat mahdollisuudet pienentää henkilöstömenoja. Tämä ei tule riittämään, joten seurakuntaneuvoston on syytä päättää käyttää vuoden 2019 talousarvion katteeksi puolet vuosina 2016 ja 2017 säästetystä summasta (180 000 euroa), eli 90 000 euroa. Henkilöstömenoja pienennetään seuraavasti 2019-2020. Vuonna 2018 eläkkeelle siirtymisen vuoksi vapaaksi jäänyttä lastenohjaajan työsuhdetta ei täytetä. Teiskon ja Aitolahden hautausmaiden hoitohenkilökunta siirretään hautaustoimen vastuulle. Jatkossa Messukylän seurakunnan vahtimestarit vastaavat vain Teiskon ja Aitolahden vanhassa kirkossa tapahtuvan toiminnan vahtimestaripalveluista. Yksi papin virka täytetään
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2018 6(8) vuodeksi 2019 vain 50 %:sti, 60 %:sta kanttorin virkaa ei täytetä syyskuusta 2019 alkaen. Suunnitelmissa on myös keittäjän työsuhteen siirtyminen leirikeskusyksikköön. Vuonna 2020 varaudutaan luonnollista poistumaa hyödyntäen vähentämään 1-2 virkaa tai tehtävää, samoin vuonna 2021. Puheenjohtaja ehdottaa, että seurakuntaneuvosto 1. hyväksyy toimintasuunnitelman tavoitteet ja painopisteet vuosiksi 2019-2021 edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle toimitettavaksi. 2. merkitsee tiedoksi toimintasuunnitelmataulukon vuosiksi 2019-2021. 3. päättää, että seurakunnan toiminta sopeutetaan vuodeksi 2019 annettuun raamiin, jolloin toimintakate on 4 513 291 euroa. 4. päättää käyttää säästössä olevasta 180 000 eurosta korkeintaan puolet, eli 90 000 euroa, vuodelle 2019 annetun talousarvioraamin kattamiseksi. 5. päättää henkilöstökulujen vähentämisestä suunnittelukaudella esittelyn mukaisesti. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2018 7(8) 53 Lausunto seurakuntapastori Juha Klaavun sivutoimilupa-anomuksesta Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille Esittely Seurakuntapastori Juha Klaavu anoo sivutoimilupaa tarkoituksenaan harjoittaa psykoterapiaa 6 h/viikko. Sivutyö tulisi tapahtumaan työajan ulkopuolella, kuitenkin lähiesimiehen kanssa sovittuina ajankohtina. Koska sivutyöhön kuluva viikoittainen aika on tiedossa ja se tapahtuu työajan ulkopuolella, ei sen harjoittaminen haittaa päätoimen hoitamista. Näin ollen seurakuntapastori Juha Klaavun lähiesimies, johtava kappalainen, puoltaa sivutoimiluvan myöntämistä. Puheenjohtaja ehdottaa, -että Messukylän seurakuntaneuvosto puoltaa seurakuntapastori Juha Klaavun tuomiokapitulille osoittaman sivutoimilupa-anomuksen myöntämistä. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2018 8(8) 54 Riskien kartoittaminen Messukylän seurakunnassa Esittely Tilintarkastajien on tarkastettava sisäisen valvonnan järjestelyt seurakunnissa (KJ 15 luku 8). Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan Tampereen ev.lut seurakuntayhtymän sisäisiä menettelytapoja, joilla pyritään varmistamaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Riskien kartoituksella viitataan käytännön työhön, jossa tunnistetaan ja arvioidaan riskejä (tarkemmin liite: Talouspäällikkö Birgitta Braggen viesti, päivätty 31.10.2017). Liite 2 Messukylän seurakunnassa riskien kartoitus on toteutettu kevään 2018 kuluessa lähikirkkojen moniammatillisten tiimien kautta lähikirkkojen vastuupappien johdolla. Riskikartoitus löytyy liitteestä Riskien kartoittaminen, Messukylän seurakunnan riskirekisteri. Vuoden 2019 alusta lukien käynnistetään riskienhallinnan toimenpiteet ja ne dokumentoidaan, toimenpiteistä raportoidaan muun toiminnan ja talouden raportoinnin yhteydessä sekä huolehditaan siitä, että sisäinen valvonta ja riskien hallinta sekä niihin liittyvät toimenpiteet ovat prosessinomaisesti esillä läpi koko vuoden. Johtava kappalainen ehdottaa, - että Messukylän seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen Messukylän seurakunnan riskirekisterin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella seurakuntaneuvostolle (KL 24:3). 55 Kokouksen päätös