HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 13 Yhteistyötoimikunta 27.08.2019 AIKA 27.08.2019 klo 14:00-14:43 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 PALKANLASKENNAN ULKOISTAMINEN 15 8 VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 16 30.4.2019 9 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2020 17 Puheenjohtaja MAARIKA KASONEN
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 14 KOKOUSAIKA 27.08.2019 klo 14:00-14:43 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kasonen Maarika 14.00-14.43 va. kunnanjohtaja, työnantajan edustaja Eränen Petri 14:07-14:43 JUKO Myllynen Liisa 14.00-14.43 JHL Sallinen Minna 14.00-14.43 Jyty Honkonen Veijo 14.00-14.43 työsuojeluvaltuutettu Hämäläinen Tiina 14.00-14.43 va. hallintosihteeri/pöytä kirjanpitäjä POISSA Tiippana Jyrki työsuojelupäällikkö Pakarinen Jari työsuojeluvaltuutettu LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 7-9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Läsnäolevat henkilöstöjärjestöjen edustajat tarkastavat pöytäkirjan. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Maarika Kasonen Tiina Hämäläinen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 30.8.2019 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Petri Eränen Liisa Myllynen Minna Sallinen Aika ja paikka: Kunnan tietoverkko 03.09.2019
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 15 Yhteistyötoimikunta 7 27.08.2019 PALKANLASKENNAN ULKOISTAMINEN YTTK 27.08.2019 7 Valmistelija: va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5505 811, email:maarika.kasonen@heinavesi.fi Organisaatiomuutosten yhteydessä kunnanhallitus (Khall 09.10.2017 196) on linjannut, että palkka- ja taloushallinnon palveluiden järjestämistä jat ke taan toistaiseksi kunnan omana toimintana ja tehtäväjärjestelyjä tehdään tarpeen mukaan sisäisin järjestelyin. Palkanlaskennassa on tulossa eläköitymisiä vuonna 2020 ja palveluiden jär jes tä mi nen omana toimintana on ohjelmistojen ja työntekijäresurssin kan nal ta mietittävä uudelleen. Palkkahallinnossa ei ole suoraan kuin yksi toi mis to sih tee rin vakanssi, jota on täydennetty ruokapalveluiden ra vit semis työn te ki jän 40% työpanoksella. Kunnanhallitus on päättänyt (Khall 24.9.2018 166), että kunta on osakkaa na mukana TaHe- ja ICT- palveluja tuottavassa Meidän IT ja talous Oy:ssä. Kunta päättää erikseen yhtiöltä ostettavista palveluista. Pal ve lukes kus muo toi nen palvelujen järjestämistapa toteutuu tällä hetkellä ict-palve lu jen hankinnassa. Samainen yhtiö tuottaa talous- ja hen ki lös tö pal ve luja muunmuassa Joensuun ja Kiteen kaupungeille, Kontiolahden kunnalle se kä Siun sote-kuntayhtymälle. Hankkimalla palvelut yhtiöltä pystytään turvaamaan palkanmaksuprosessi ja vastaamaan toiminnan haavoittuvuuteen, johon on jo toiminnan tar kastuk ses sa kiinnitetty huomiota. Pidemmällä tähtäimellä myös oh jel mis to kehi tyk sen ja automatiikan kehittämisen mahdollisuudet paranevat ja pal velun tarjoajan osaaminen on kunnan esimiesten ja henkilöstön käytössä laa jas ti. Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedokseen esityksen pal kan las ken ta pal ve lui den hankkimisesta Meidän IT ja talous Oy:ltä. Asia esitetään kun nan hal li tuk sel le päätettäväksi. Petri Eränen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 16 Kunnanhallitus 131 19.08.2019 Yhteistyötoimikunta 8 27.08.2019 VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2019 KHALL 19.08.2019 131 Valmistelija: taloussihteeri Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, 79700 Hei nä ve si, gsm 040 7101 936, email: kristiina.rasanen@heinavesi.fi Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sisältävät seuraavia ohjei ta huhtikuun lopun talousarvion toteutumaraportoinnista: Tiimivastaavat raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumasta tulos yk si köit täin kunnanhallitukselle 30.4.2019 tilanteesta vapaamuotoisesti 29.5.2019 mennessä (toimitus kirjanpitoon). Toteutumaraporteissa on esitettävä myös tilinpäätösennuste. Tammi-huhtikuun tilinpäätösennusteen mukaan tilinpäätös muodostuu alijää mäi sek si 236.737 euroa. Alkuperäinen talousarvio 2019 on merkitty ylijäämäiseksi 53.930 euroa. Esityslistan liitteenä nro 3 on talousarvion toteutumaraportti 1.1. - 30.4.2019 ja siinä - talouden katsaus - tuloslaskelmat - tase - lautakuntien osasto 03 toteutumaraportit käyttötalouden osalta ti lin päätös en nus tei neen - investointisuunnitelmaa koskevat toteutumaraportit ti lin pää tös en nus teineen - eriytetyn vesihuoltolaitoksen toteutuma toiminta-alueittain 4/2019 Va. kj: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion to teu tu ma ra por tin 1.1. - 30.4.2019 sekä tilinpäätösennusteet tietoonsa saa te tuk si sekä esittää sen valtuustolle tiedoksi. Taloussihteeri Kristiina Räsänen oli kokouksen alussa kuultavana tämän asian osalta. YTTK 27.08.2019 8 Esityslistan liitteenä nro 1 on talousarvion toteutumaraportti 1.1. - 30.4.2019. Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi Heinäveden kunnan talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. - 30.4.2019.
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 17 Kunnanhallitus 138 19.08.2019 Yhteistyötoimikunta 9 27.08.2019 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2020 KHALL 19.08.2019 138 Valmistelija: taloussihteeri Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 7101 936, email: kristiina.rasanen@heinavesi.fi; Valmistelija: Va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5505 811, email:maarika.kasonen@heinavesi.fi Kunnanjohtaja ja taloussihteeri ovat valmistelleet talousarvioraamin vuoden 2020 talousarvion valmistelua varten. Raamin pohjana on käytetty muutettua talousarviota 2019 ja vuoden 2019 toteutumaa. Tulos- ja rahoitussuunnitelma vuodelle 2020 jaetaan kokouksessa. Näiden pohjalle pohjalle aloitetaan talousarvion valmistelu sekä annetaan talousarvion laatimisohjeet. Investointien esitykset vuosille 2020-2022 jaetaan kokouksessa. Taloussihteeri Kristiina Räsänen on kuultavana kokouksessa. Va. kj: Kunnanhallitus keskustelee vuoden 2020 tuloperusteista ja antaa evästykset kunnanjohtajalle ja oikeuden antaa talousarvion laadintaohjeet hallintokunnille sen mukaisesti ja liitteenä olevan tulos- ja rahoitussuunnitelman mukaisesti. YTTK 27.08.2019 9 Esityslistan liitteenä nro 2 tulos- ja rahoitussuunnitelma vuodelle 2020 ja liitteenä nro 3 investointien esitykset vuosille 2020-2022. Yhteistyötoimikunta merkitsee tulos- ja rahoitussuunnitelman vuodelle 2020 ja investointien esitykset vuosille 2020-2022 tietoonsa saatetuiksi.