Aika 3.2.2015 klo 17.40-18.55 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Löyttyniemi Toimi varajäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 28-29 Lehtonen Riitta jäsen Puusaari Seija jäsen Rantala Hannu jäsen Tapaila Anne jäsen Virtanen Markku jäsen Poissa Ahvenjärvi Seppo jäsen Muut osallistujat Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pöhö Mirja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö Vehkomäki Seija, tiedottaja Asiat 10-32 Allekirjoitukset Pekka Riikonen Liisa Ilmarinen Arja Virtanen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 10-27, 29-32 28-29 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 5.2.2015 Liisa Ilmarinen Riitta Lehtonen Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 6.2.-7.3.2015 Arja Virtanen talouspäällikkö
A s i a l u e t t e l o 1/2015 10. Kokouksen avaus 11. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12. Työjärjestys 13. Pöytäkirjan tarkastaja 14. Kirkkoneuvoston koolle kutsuminen 15. Seurakunnan edustajien valitseminen kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksiin vuosiksi 2015 2016 16. Seurakunnan edustajien valitseminen kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksiin vuosiksi 2015 2016 17. Seurakunnan edustajien valitseminen Janakkalan Pappilankylän Rantatien, Lystinmäentien ja Tervakosken Ruhka-Joensuu -nimisten tiehoitokuntien kokouksiin vuosiksi 2015-2016 18. Seurakunnan edustajan nimeäminen veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi 2015-2016 19. Asuinhuoneistojen vuokrien tarkistaminen 20. Kirkkovaltuuston kokousten päätösten toimeenpano 21. Tarinmaan seurakuntatalon ikkunoiden ja ovien osittainen uusiminen 22. Henkilöstöasia, ei julkinen 23. Vastuuryhmien jäsenten nimeäminen vuosille 2015-2016 24. Henkilöstöasia, ei julkinen 25. Henkilöstöasia, ei julkinen 26. Kummisopimus (ilmoitusasia) 27. Leirikeskus Rantalahden investointimäärärahan muutos vuonna 2014 (valtuusto) 28. Henkilöstöasia, ei julkinen 29. Henkilöstöasia, ei julkinen 30. Ilmoitusasiat 31. Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 32. Kokouksen päättäminen
10. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen. 11. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin. 12. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 13. Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Seppo Ahvenjärvi ja Joonas Elo. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Ilmarisen ja Riitta Lehtosen. 14. Kirkkoneuvoston koolle kutsuminen Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisen ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. KJ 9:1. Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirjallisesti viikkoa ennen kokousta. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvoston kokouspäivä on pääsääntöisesti tiistai kello 17:30 Turengin seurakuntakeskuksessa. Entistä koolle kutsumisen käytäntöä jatketaan.
15. Seurakunnan edustajien valitseminen kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksiin vuosiksi 2015 2016 Seurakunta on osakkaana seuraavissa kiinteistöosakeyhtiöissä: Kiinteistö Oy Piha-Juttila Kiinteistö Oy Rypäle Kiinteistö Oy Pesäkolo Kiinteistö Oy Turengin Pankkitalo Talouspäällikön ehdotus: Valitaan seurakunnan edustaja ja varaedustaja Kiinteistö Oy Piha-Juttilan, Kiinteistö Oy Rypäleen, Kiinteistö Oy Pesäkolon ja Kiinteistö Oy Turengin Pankkitalon yhtiökokouksiin vuosiksi 2015-2016. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto valitsi edustajaksi talouspäällikkö Arja Virtasen ja varalle Hannu Rantalan. 16. Seurakunnan edustajien valitseminen kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksiin vuosiksi 2015-2016 Seurakunnan ja Hilda-Pauliina säätiön yhdessä omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden juoksevia asioita hoitaa yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu kolme jäsentä ja kaksi varajäsentä. Käytäntönä on ollut, että seurakunta on valinnut hallitukseen kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen ja Hilda-Pauliina säätiö yhden jäsenen ja yhden varajäsenen Hallintoa on keskitetty siten, että kaikkien kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksissa ovat toimineet samat henkilöt seurakunnan edustajina. Hallituksen toimikausi päättyy aina seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Talouspäällikön ehdotus: Päätetään, että seurakunnan edustaja Kiinteistö Oy Piha-Juttilan, Kiinteistö Oy Rypäleen ja Kiinteistö Oy Pesäkolon yhtiökokouksissa valitsee näiden hallituksiin kaksi varsinaista ja yhden varajäsenen vuosiksi 2015-2016 ja nimetään heidät. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto nimesi kiinteistöyhtiöiden hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuoksiksi 2015-2016 Markku Virtasen ja Riitta Lehtosen ja varajäseneksi Joonas Elon. 17. Seurakunnan edustajien valitseminen Janakkalan Pappilankylän Rantatien, Lystinmäentien ja Tervakosken Ruhka-Joensuu -nimisten tiehoitokuntien kokouksiin vuosiksi 2015-2016 Talouspäällikön ehdotus: Valitaan seurakunnan edustaja Janakkalan Pappilankylän Rantatie-, Lystinmäki- ja Tervakosken Ruhka-Joensuun -nimisten yksityisteiden tiekuntien kokouksiin vuosiksi 2015-2016.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto valitsi edustajakseen tiekuntien kokouksiin vuosiksi 2015-2016 talouspäällikkö Arja Virtasen. 18. Seurakunnan edustajan nimeäminen veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi 2015-2016 Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto nimeää kirkkoherran seurakunnan edustajaksi veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi 2015-2016. 19. Asuinhuoneistojen vuokrien tarkistaminen Seurakunnan vuokra-asuntojen vuokria korotettiin edellisen kerran 1.4.2014 alkaen. Vuokria on korotettu elinkustannusindeksin mukaisesti vuosittain. Liitteenä on selvitys nykyisistä vuokrista ja ehdotus uusiksi vuokriksi. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää tarkistaa uudet vuokrat liitteessä nro 1 ehdotetulla tavalla 1.4.2015 lähtien. 20. Kirkkovaltuuston 11.11.2014 ja 16.12.2014 pidettyjen kokousten päätösten toimeenpano Pöytäkirjat löytyvät seurakunnan nettisivuilta osoitteesta: www.janakkalanseurakunta.fi/hallinto. Kuulutukset em. kokousten tarkastettujen pöytäkirjojen nähtävilläolosta ovat olleet seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 17.11-16.12.2014 ja 22.12.2014-20.1.2015. Kirkkovaltuuston tekemistä päätöksistä ei ole tehty valitusta määräajassa. Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi kirkkovaltuuston 11.11.2014 ja 16.12.2014 pidettyjen kokousten päätökset ja todetaan ne täytäntöönpanokelpoisiksi. 21. Tarinmaan seurakuntatalon ikkunoiden ja ovien osittainen uusiminen Tarinmaan seurakuntatalon ikkunoiden ja ovien osittaiseen uusimiseen on varauduttu vuodelle 2015 talousarviossa 55.000 euron investointimäärärahalla.
Vuonna 1992 on tehty nykyisiin 2-lasisiin, alkuperäisiin ikkunoihin uusintamaalaus, jonka jälkeenkin heikkokuntoisten hampputilkkeiden kautta tullut vetoisuus ja sisäpielien kylmyys jäivät korjaamatta. Uusista 3-lasisista puu-alumiini-ikkunoista (43 kpl) ja ulko-ovista (6 kpl) on pyydetty tarjous seitsemältä toimittajalta. Kolme toimittajaa jätti tarjouksen. Tarjoukset avattiin 7.10.2014 ja avaustilaisuudessa oli läsnä talouspäällikkö ja kiinteistöjenhoitaja. Avaustilaisuudesta laadittiin avauspöytäkirjat ja erillinen liite tarjoajista urakkahintoineen. Liite nro 2 Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee ikkunoiden ja ovien uusintatyön tekijäksi halvimman tarjouksen (39.685 sisältäen alv:n ja tuntityö 64 /tunti sisältäen alv:n) Domus Center Hämeenlinnan. Talouspäällikön teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Kirkkoneuvosto siirtää asian. 22. Henkilöstöasia, ei julkinen ----------------------------------- 23. Vastuuryhmien jäsenten nimeäminen vuosille 2015-2016 Seurakunnassa on otettu käyttöön kullekin tehtäväalueelle oma vastuuryhmä, jonka tarkoituksena on työn tukeminen ja olla avuksi tehtäväalueen toiminnan toteuttamisessa. Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen kullekin tehtäväalueelle vastuuryhmän jäsenet (1-6 jäsentä) ja kirkkoneuvoston edustajan. Lisäksi vastuuryhmään kuuluvat kunkin tehtäväalueen lähiesimies tai vastaava puheenjohtajana sekä tehtäväalueen työntekijät. Vastuuryhmien yhteinen toimintasääntö on tullut voimaan 1.1.2015. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto nimeää vastuuryhmien 2015-2016 seuraavasti: 1. lapsityö: Sirpa Heikka (pj), Anu Hakamäki, Outi Koskinen, Kaisa Lehtonen, Heidi Suontausta, kirkkoneuvoston edustaja. 2. nuorisotyö: Henri Koskinen (pj), Sari Hietanen, Jouni Järvenpää, Elisa Leonoff, Johanna Sahila, Jutta Sinisalo, kirkkoneuvoston edustaja. 3. Turenki: Eija Tujula (pj), Rita Kannisto, Satu Mustalahti, Eija Niemi, Eliisa Peltomäki, Jonne Rautio, kirkkoneuvoston edustaja. 4. Tervakoski: Juha Koivulahti (pj), Irene Ikonen, Juha Lamberg, Harri Lassila, Riikka Lievonen, Enni Nurminen-Pulkkinen, kirkkoneuvoston edustaja.
5. diakoniatyö: Kimmo Hurri (pj), Hannele Mäki, Heidi Somervuori, Riitta- Liisa Stolt, Ilpo Vaarnamo, kirkkoneuvoston edustaja. 6. lähetystyö: Pekka Riikonen (pj), Tuula Jauhiainen, Anja Kangas, Timo Lahti, Toimi Löyttyniemi, Leif Nummela, Arto Vehkomäki, kirkkoneuvoston edustaja. 7. jumalanpalvelus ja musiikki: Pekka Riikonen (pj), Tiina Heino, Kaisa Kautto, Sirpa Kiukkonen, Riitta Lindell, Pertti Puusaari, kirkkoneuvoston edustaja. 8. tiedotus ja viestintä: Pekka Riikonen (pj), Henna Sillanpää, Asta Törmä, kirkkoneuvoston edustaja. Kirkkoherra teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: 1. lapsityö: Sirpa Heikka (pj), Anu Hakamäki, Outi Koskinen, Kaisa Lehtonen, Heidi Suontausta, kirkkoneuvoston edustaja. 2. nuorisotyö: Henri Koskinen (pj), Sari Hietanen, Jouni Järvenpää, Elisa Leonoff, Johanna Sahila, Jutta Sinisalo, kirkkoneuvoston edustaja. 3. Turenki: Eija Tujula (pj), Rita Kannisto, Carita Lintukoski, Satu Mustalahti, Eija Niemi, Eliisa Peltomäki, Jonne Rautio, kirkkoneuvoston edustaja. 4. Tervakoski: Juha Koivulahti (pj), Irene Ikonen, Juha Lamberg, Harri Lassila, Riikka Lievonen, Enni Nurminen-Pulkkinen, Isto Pihkala, kirkkoneuvoston edustaja. 5. diakoniatyö: Kimmo Hurri (pj), Kaija Klemetti, Hannele Mäki, Heidi Somervuori, Riitta-Liisa Stolt, Ilpo Vaarnamo, kirkkoneuvoston edustaja. 6. lähetystyö: Pekka Riikonen (pj), Tuula Jauhiainen, Anja Kangas, Timo Lahti, Toimi Löyttyniemi, Leif Nummela, Arto Vehkomäki, kirkkoneuvoston edustaja. 7. jumalanpalvelus ja musiikki: Pekka Riikonen (pj), Tiina Heino, Kaisa Kautto, Sirpa Kiukkonen, Riitta Lindell, Pertti Puusaari, kirkkoneuvoston edustaja. 8. tiedotus ja viestintä: Pekka Riikonen (pj), Veijo Elo, Henna Sillanpää, Asta Törmä, kirkkoneuvoston edustaja. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päätti vastuuryhmien jäsenet kirkkoherran muutetun päätösehdotuksen mukaisesti lisäten:
Lapsityön vastuuryhmään kirkkoneuvoston edustajaksi Liisa Ilmarisen. Nuorisotyön vastuuryhmään Markku Virtasen ja kirkkoneuvoston edustajaksi Joonas Elon. Turengin vastuuryhmään kirkkoneuvoston edustajaksi Riitta Lehtosen. Tervakosken vastuuryhmään kirkkoneuvoston edustajaksi Hannu Rantalan. Diakoniatyön vastuuryhmään Tapani Lehtovaaran ja kirkkoneuvoston edustajaksi Anne Tapailan. Lähetystyön vastuuryhmään kirkkoneuvoston edustajaksi Riitta Lehtosen. Jumalanpalvelus ja musiikki -vastuuryhmään Seppo Ahvenjärven ja kirkkoneuvoston edustajaksi Seija Puusaaren. Tiedotus ja viestintä -vastuuryhmään kirkkoneuvoston edustajaksi Anne Tapailan. 24. Henkilöstöasia, ei julkinen ------------------------------------ 25. Henkilöstöasia, ei julkinen ------------------------------------ 26. Kummisopimus (ilmoitusasia) Janakkalalainen 12 -vuotias Miika Paussu on lahjakas kuudesluokkalainen jalkapalloa harrastava poika. Hän aloitti jalkapallon pelaamisen Janakkalan Pallossa 4 -vuotiaana. Nyt hän pelaa Hämeenlinnan Jalkapalloseurassa. Hän on ollut mukana Sami Hyypiä -Akatemian parivuotisessa hankkeessa ja hän pelaa myös Suomen Palloliiton Tampereen piirin haavitoiminnan haavijoukkueessa. Liite nro 3. Hämeenlinnan Jalkapalloseura on lähettänyt anomuksen kummipelaajasopimuksesta vuodelle 2015. Janakkalan seurakunta on solminut kummipelaajasopimuksen Miika Paussusta vuodelle 2015. Tuki on 100 euroa vuonna 2015. Talouspäällikön ehdotus: Merkitään kummipelaajasopimus tiedoksi. Talouspäällikkö teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Kirkkoneuvosto päättää tehdä kummipelaajasopimuksen 12-vuotiaasta erityislahjakkaasta janakkalalaisesta jalkapalloa harrastavasta Miika Paussusta vuodelle 2015. Tuki kummivuodelle 2015 on 500 euroa.
27. Leirikeskus Rantalahden investointimäärärahan muutos vuonna 2014 (valtuusto) Rantalahden leirikeskuksen majoitusrakennuksen sisätilojen pintojen korjaukseen/siistimiseen oli vuoden 2013 talousarviossa varauduttu 50.000 euron määrärahalla. Kaikkia korjaus- ja muutostöitä ei kuitenkaan saatu valmiiksi vuoden aikana ja vuoden 2014 talousarvioon varattiin vielä 10.000 euroa töiden saattamiseksi loppuun. Määrärahat yhteensä ovat 60.000. Koska kohde (hyödyke) oli kesken vielä vuoden 2013 lopussa, ei sitä kirjanpidollisesti muodostettu uudeksi hyödykkeeksi. Vuonna 2014 korjauskustannukset olivat 7511,44 euroa (talousarviossa 10.000 ) ja työt saatiin tehtyä loppuun. Jotta koko korjauksesta saatiin kirjanpitoon yksi hyödyke, se perustettiin vuoden 2014 lopussa. Investointiin varatusta määrästä (50.000 ) jäi vuonna 2013 käyttämättä 21 712,74 Vuonna 2014 käyttämätön määrä on (ta= 10.000 ) 2 488,56 Yhteensä jää käyttämättä 2013-2014 24 201,30 käytetty talousarvio käyttämättä Vuonna 2013 28 287,26 50 000,00 21 712,74 Vuonna 2014 7 511,44 10 000,00 2 488,56 Hyödyke perustettu 35 798,70 60 000,00 24 201,30 vuonna 2014 35 798,70 10 000,00 Lisätalousarvio vuodelle 2014 25 798,70 Talousarviovuosi on kalenterivuosi ja siksi tarvitaan korjauksen/siistimisen määrärahaan lisätalousarvio 25.798,70 euroa, joten vuoden 2014 määräraha on yhteensä 35.798,70 euroa, joka on koko korjauksen/siistimisen kokonaishinta ja näin myös perustettavan hyödykkeen kokonaisarvo 31.12.2014. Alun perin vuonna 2013 ja 2014 varatut ja hyväksytyt määrärahat yhteensä kattavat hyvin nyt anottavan määrärahan. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvioon investointiosan lisätalousarvion Rantalahden majoitusrakennuksen sisätilojen pintojen korjauksen/siistimisen osalta 25.798,70 eurolla. 28. Henkilöstöasia, ei julkinen --------------------------------
29. Henkilöstöasia, ei julkinen ------------------------------- 30. Ilmoitusasiat Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi. Kirkkohallituksen yleiskirjeet Nro 28/2014 -Tapaninpäivän tsunamista 10 vuotta Nro 29/2014 -Seurakuntien maksut kirkon keskusrahastolle Nro 30/2014 -Lapsivaikutusten arviointi hallinnollisissa päätöksissä Nro 31/2014 -Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2015-2018 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Nro A14/2014 -Uudet työaikamääräykset 1.1.2015 alkaen Nro A15/2014-1. Peruspalkan osien tunnistamisesta -2. Koulutuskorvausta vuodelta 2014 haetaan tammikuussa 2015 hakemusloma TVR:n nettisivuilla -3. Muutoksia eräissä Sakastin mallilomakkeissa Nro A16/2014 -Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2015 lukien Nro A17/2014 -Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2015 lukien Nro A18/2014 -Luottamusmieskurssit Nro A1/2015 -Muutos luottamusmieskursseihin Yleiskirjeet löytyvät netistä osoitteesta: www.sakasti.fi/yleiskirjeet
Kirkkoherran päätökset Nrot 28-30/2014 ja 1-3/2015 Talouspäällikön päätökset Nrot 49-50/2014 ja 1-2/2015 Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja 8.10.2014 Kirkkoneuvoston iltakoulu on 10.3.2015 klo 17.30 leirikeskus Rantalahdessa. Tuomiokapituli on vahvistanut kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka tulee voimaan helmikuun 2015 alusta. 31. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro 5. 33. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55