Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 Kokousaika 16:15-18:07 Kokouspaikka Siltasaarenkatu 13, 2. krs., Tervlk:n kokoushuone Läsnä Jäsenet Malinen, Jouko puheenjohtaja Muurinen, Seija varapuheenjohtaja Autti, Lilli Heistaro, Sami poissa: 288 Kousa, Tuuli läsnä: 282-301 :t, kello 16:21-18:07 Kuuskoski, Eeva läsnä: 279-296 :t, kello 16:15-17:23 Snäll, Riitta Korppi-Koskela, Anu varajäsen Lumijärvi, Marjut varajäsen poissa: 284 Muut Toivola, Matti Calonius, Helena Heikkilä, Pertti Hiekkanen, Seija Lyytinen, Anna-Liisa Puustinen, Raija Saarela, Tuula Juutilainen-Saari, Jaana Komulainen, Joni Lehtonen, Harri J. Erja, Snellman toimitusjohtaja kehittämisjohtaja vs. johtajalääkäri, va. läsnä: 283-301 :t, kello 17:19-18:07 johtajahammaslääkäri kotihoidon johtaja terveysasemien johtaja vs. johtajapsykiatri viestintäpäällikkö hallintolakimies terveyslautakunnan sihteeri hallintolakimies asiantuntija Hankintapäällikkö asiantuntija läsnä: 282, kello 16:21-17:01 (ei kokouspalkkiota)
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 Asia 279 Tja/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 280 Tja/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 281 Tja/3 Ilmoitusasiat 282 Tja/4 Lääkärityövoiman vuokraaminen Helsingin Terveyskeskuksen päivystysyksiköihin 283 Tja/5 Toiminnan ja talouden toteumaennuste 31.10. tilanteessa 284 Tja/6 Terveyslautakunnan toiminta-avustukset järjestöille vuonna 2013 285 Tja/7 Saattohoito-osaston toiminnan aloittaminen Suursuon sairaalassa ja sairaansijojen vähentäminen 286 Tja/8 Malmin akuuttiyksikön ylilääkärin ero ja vuosilomasijaisen määrääminen 287 Tja/9 Haartmanin päivystysyksikön ylilääkärin ero ja viran julistaminen haettavaksi 288 Tja/10 Psykoterapiakuntoutuksen puitejärjestely 289 Tja/11 Lausunto aloitteesta virkamiesten ja asukkaiden välisen tiedonkulun parantamisesta 290 Tja/12 Lausunto aloitteesta esteettömän leikkipuiston perustamisesta 291 Tja/13 Lausunto aloitteesta yhteistyön lisäämisestä taidekorkeakoulujen kanssa 292 Tja/14 Lausunto aloitteesta bussilinja 55n reitistön uudelleen arvioimisesta 293 Tja/15 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) 294 Tja/16 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) 295 Tja/17 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) 296 Tja/18 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) 297 Tja/19 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) 298 Tja/20 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) 299 Tja/21 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.)
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 300 Tja/22 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) 301 Tja/23 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.)
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (94) Tja/1 279 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita esittelijän muutosesityksen mukaisesti jäsenet Riitta Snällin ja Lilli Autin tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Esittelijä toimitusjohtaja Matti Toivola Päätösehdotus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Riitta Snällin (varalla Eeva Kuuskoski) ja Lilli Autin (varalla Hannu Tuominen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Esittelijä toimitusjohtaja Matti Toivola
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 2 (94) Tja/2 280 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätös päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. Esittelijä toimitusjohtaja Matti Toivola Päätösehdotus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. Esittelijä toimitusjohtaja Matti Toivola
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 3 (94) Tja/3 281 Ilmoitusasiat Päätös päätti merkitä tiedoksi jäljempänä mainitut ilmoitusasiat. Esittelijä toimitusjohtaja Matti Toivola Päätösehdotus päättänee merkitä tiedoksi jäljempänä mainitut ilmoitusasiat. Esittelijä 1. Kaupunginhallituksen päätös 29.10.2012, 1186 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia noudattamaan kaupunginvaltuuston 12.9.2012 hyväksymää asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa 2012. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia varmistamaan ohjelman toteuttamiseen tarvittavat resurssit sekä huomioimaan ne talousarvion laadinnassa. 2. Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätös 7.11.2012, 15 3. Lautakunnan päätösten ottovalvonta 4. Viranhaltijoiden päätösten ottovalvonta Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti lähettää valtuutettu Päivi Lipposelle terveyslautakunnan lausunnon mukaisen vastauksen koskien Helsingin kouluterveydenhuoltoa. Kaupunginhallitus päätti 19.11.2012, ettei se ota terveyslautakunnan 13.11.2012 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen. Toimitusjohtajan ja osastopäälliköiden sekä muiden viranhaltijoiden kaupungin kirjaamoon ja terveyskeskuksen asiakirjakeskukseen 28.11.2012 mennessä saapuneiden päätösten osalta ei ole ilmoitettu otto-oikeuden käyttämisestä. Esittelijä toimitusjohtaja
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 4 (94) Tja/3 Matti Toivola
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 5 (94) Tja/4 282 Lääkärityövoiman vuokraaminen Helsingin Terveyskeskuksen päivystysyksiköihin HEL 2011-009642 T 02 08 02 00 Päätös Käsittely päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen keskeyttää hankintalain 73 a :n tarkoittamalla tavalla lääkärityövoiman vuokraamista koskevan hankintamenettelyn ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Lisäksi terveyslautakunta päätti, että uudelleen valmistelun yhteydessä tulee selvittää mahdollisuudet järjestää päivystys kaupungin omana työnä. Perustelut Hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa saatiin määräaikaan 29.2.2012 klo 12.00 mennessä vain yksi tarjous, jonka oli tehnyt yhteenliittymänä Attendo Terveyspalvelut Oy ja Mediverkko Oy. Hankinnan osalta ei siten ole syntynyt riittävää kilpailua. Kilpailuvirasto on myös käynnistänyt selvityksen kyseisestä tarjouksesta sen selvittämiseksi, liittyikö tarjoukseen sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aiheen jatkotoimiin. Kilpailuviraston selvitys ei kuitenkaan johtanut jatkotoimiin. Näissä olosuhteissa on perusteltua arvioida hankinnan toteuttamista sellaisista uusista lähtökohdista, jotka paremmin edesauttavat kilpailun syntymistä markkinoilla. Tästä syystä terveyslautakunta katsoo, että hankintalain 73 a :n tarkoittamat hankintamenettelyn keskeyttämisen perusteet ovat olemassa. Hankintalain 73 a 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisista ja perustelluista syistä. Säännöksen esitöiden mukaan hankintayksikön tulee keskeyttämisen arvioinnissa kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Hankintalain 73 a 2 momentin mukaan hankintamenettelyn keskeyttämiseen sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 73 :ssä. Säännöksen esitöiden mukaan päätöksen perusteluista tulee käydä ilmi keskeyttämisratkaisuun vaikuttaneet seikat sellaisella tarkkuudella, että ehdokas tai tarjoaja voi päätöksen ja sen perustelujen nojalla arvioida, onko keskeyttämisessä noudatettu lain velvoitteita.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 6 (94) Tja/4 Terveyslautakunnan edellä oleva päätös syntyi yhteensä kahden jäljempänä ilmenevän äänestyksen jälkeen. 1. päätti puheenjohtaja Malisen esityksestä jäsen Kousan kannattamana äänin 6 (Malinen, Autti, Kousa, Korppi-Koskela, Lumijärvi ja Kuuskoski) - 3 (Heistaro, Muurinen ja Snäll) keskeyttää lääkärityövoiman vuokraamista koskevan hankintamenettelyn ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Perusteluina palautukselle terveyslautakunta totesi, että hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa saatiin määräaikaan 29.2.2012 klo 12.00 mennessä vain yksi tarjous, jonka oli tehnyt yhteenliittymänä Attendo Terveyspalvelut Oy ja Mediverkko Oy. Hankinnan osalta ei siten ole syntynyt riittävää kilpailua. Kilpailuvirasto on myös käynnistänyt selvityksen kyseisestä tarjouksesta sen selvittämiseksi, liittyikö tarjoukseen sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aiheen jatkotoimiin. Kilpailuviraston selvitys ei kuitenkaan johtanut jatkotoimiin. Näissä olosuhteissa on perusteltua arvioida hankinnan toteuttamista sellaisista uusista lähtökohdista, jotka paremmin edesauttavat kilpailun syntymistä markkinoilla. Tästä syystä terveyslautakunta katsoo, että hankintalain 73 a :n tarkoittamat hankintamenettelyn keskeyttämisen perusteet ovat olemassa. Hankintalain 73 a 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisista ja perustelluista syistä. Säännöksen esitöiden mukaan hankintayksikön tulee keskeyttämisen arvioinnissa kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Hankintalain 73 a 2 momentin mukaan hankintamenettelyn keskeyttämiseen sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 73 :ssä. Säännöksen esitöiden mukaan päätöksen perusteluista tulee käydä ilmi keskeyttämisratkaisuun vaikuttaneet seikat sellaisella tarkkuudella, että ehdokas tai tarjoaja voi päätöksen ja sen perustelujen nojalla arvioida, onko keskeyttämisessä noudatettu lain velvoitteita. 2. teki jäsen Lumijärven esityksestä jäsen Autin kannattamana äänin 5 (Malinen, Autti, Kousa, Korppi-Koskela ja Lumijärvi) - 0 ensimmäisen äänestyksen lopputuloksena syntyneeseen päätökseen seuraavan lisäyksen: Uudelleen valmistelun yhteydessä tulee selvittää mahdollisuudet järjestää päivystys kaupungin omana työnä. Jäsenet Heistaro, Muurinen, Snäll ja Kuuskoski äänestivät tyhjää. Esittelijä toimitusjohtaja Matti Toivola
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 7 (94) Tja/4 Lisätiedot Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402 erja.snellman(a)hel.fi Liitteet 1 Kilpailuviraston muistio 20.11.2012 2 Tarjouspyyntö 3 Palvelukuvaus 4 Sopimusluonnos 5 Vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet 6 Hinnat 7 Kielitaidon osoittaminen 8 Palvelukuvaus muutettu 9 Sopimusluonnos muutettu 10 Vertailu Otteet Ote Palveluntuottajat Otteen liitteet Esitysteksti Muutoksenhaku hankintapäätökseen, terveyslautakunta Liite 8 Liite 9 Liite 10 Päätösehdotus päättänee hyväksyä lääkärityövoiman vuokraamisesta terveyskeskuksen päivystysyksiköihin esityslistalla esitetyin perustein seuraavaa: 1. Valita Attendo Terveyspalvelut Oy ja Mediverkko Oy lääkäripäivystyksen vuokraamista koskevan palvelun tuottajiksi kolmen vuoden sopimuskaudelle. 2. Todeta, että sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen vuoden optiokaudella. 3. Todeta, että päätös tehdään ehdollisena, kunnes palveluntuottajien erikseen pyydettävät soveltuvuutta koskevat selvitykset on saatu tarkastettua. 4. Todeta, että osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. 5. Lisäksi terveyslautakunta päättänee oikeuttaa toimitusjohtajan
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 8 (94) Tja/4 Esittelijä Taustaa Kilpailutus Tarjoajien soveltuvuus allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset sekä päättämään Helsingin kaupungin puolesta sopimuksen jatkamisesta tarjouspyynnössä mainitulla optiokaudella samoin kuin päättämään sopimusten irtisanomisesta ja purkamisesta. Hankintapäällikkö Erja Snellman on kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä. Hankinnan kohteena on lääkärityövoiman vuokraaminen terveyskeskuksen kolmeen keskitettyyn päivystysyksikköön. Kyseessä ovat pääasiallisesti täyttämättä jääneet yleislääkäritasoisen työn aukkovuorot ja päivystyspoliklinikoiden ruuhkanpurku ja varallaolo. hyväksyi lääkärityövoiman vuokraamista terveyskeskuksen päivystysyksiköihin koskevan tarjouspyynnön 24.1.2012. Tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa käytiin tekninen vuoropuhelu potentiaalisten tarjoajien kanssa. Tekninen vuoropuhelu oli julkinen tilaisuus, josta ilmoitettiin julkisten hankintojen nettiportaalissa ja johon kaikki halukkaat tarjoavat saattoivat osallistua. Teknisen vuoropuhelun osanottajat totesivat, että tarjous voidaan tehdä tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvien ehtojen perusteella. jätti esityksen pöydälle 19.6.2012, koska kilpailuvirasto ilmoitti ottavansa Attendo Terveyspalvelut Oy:n ja Mediverkko Oy:n yhteistarjouksen käsiteltäväkseen. Kilpailuvirasto on ilmoittanut lopettaneensa asian selvittämisen ilman jatkotoimenpiteitä. Kilpailuviraston asian käsittelyn päättävä 20.11.2012 päivätty muistio on esityslistan tämän asian liitteenä numero 1. Tarjouspyyntö valmisteltiin yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen edustaja on kommentoinut sitä. Hankintakeskus jätti 1.2.2012 kansallisen hankintailmoituksen julkaistavaksi osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi sekä julkaisi tarjouspyyntöasiakirjat omalla www-sivullaan. Kilpailutuksessa käytettiin avointa hankintamenettelyä. Tarjouksensa jättivät määräaikaan 29.2.2012 klo 12.00 mennessä Attendo Terveyspalvelut Oy ja Mediverkko Oy (yhteistarjous). Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja niitä varten esitettävät selvitykset. Osa selvityksistä on
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 9 (94) Tja/4 Neuvottelumenettely Sopimuskausi ja hankinnan arvo tullut esittää tarjouksessa ja osa pyydettäessä. Tarjouksen yhteydessä esitetyt selvitykset ovat hyväksyttäviä. Erikseen pyydettävät selvitykset tarkastetaan tarjoajilta päätöksen tekemisen jälkeen. Tarjoushinnat olisivat nostaneet päivystystuntien hintoja huomattavasti niin, että budjetti olisi selvästi ylittynyt. Kun on saatu vain yksi tarjous, hankinta voidaan keskeyttää ja kilpailuttaa uudelleen. Markkinatilanne arvioitiin kuitenkin sellaiseksi, ettei uusi kilpailutus muuttaisi tilannetta. Valittiin toinen mahdollinen menettelytapa ja siirryttiin neuvottelumenettelyyn Neuvottelumenettelyyn voidaan siirtyä, kun tarjoukset ylittävät selvästi hankintaa varten varatut budjettivarat. Tehdystä tarjouksesta ei tingitä, vaan tarjouspyyntöä voidaan karsia ja hankintaa sopeuttaa niin, että hankinta voidaan toteuttaa. Olennaisia muutoksia kilpailutettuun ei tehdä. Neuvottelumenettelystä ja hankinnan sopeuttamisesta menettelyllä on konsultoitu oikeuspalveluja Neuvottelumenettelyssä lievennettiin tilauskäytäntöä niin, että lääkärityövoiman tarve ilmoitetaan palveluntuottajalle kuukautta aikaisemmin kuin mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa oli esitetty. Lisäksi sovittiin, että puhelinpäivystyksestä tehdään perustilaus. Terveyskeskuspisteessä työskentelevän palveluntuottajan lääkärin potilasmäärätavoite laskettiin keskimäärin 3,5 potilaskäynnistä tunnissa kolmeen. Lääkärien kävijämääriä koskeva yhteistavoite poistettiin. Ruuhkanpurun 100 %:n hinnanalennuksesta sovittiin neuvoteltavan tapauskohtaisesti. Sopimusluonnoksen sanktiopykälää täsmennettiin. Tilattavien tuntien volyymit kasvavat, koska päivystykseen halukkaat terveyskeskuslääkärit eivät voi lainsäädännöllisistä syistä päivystää ylityörajan ylittäviä määriä enempää. Laskettuna alkuperäisen tarjouksen hinnoilla ja huomioiden nykyinen volyymin kasvu lisäkustannukset olisivat olleet arviolta 650.000 euroa/v aikaisempaan verrattuna. Hankintaa sopeuttamalla tarjoushintaa saatiin laskettua niin, että samalla tilausvolyymillä laskettuna lisäkustannukset ovat n. 250.000 euroa/v. Tilausvolyymi tulee kuitenkin todennäköisesti vielä nousemaan niin, että kustannukset kasvavat n.150.000 euroa/v. Sopimuskausi on 3 vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta. Ruuhkanpurku ja tilatut vuorot toimitustakuulla kahteen keskitettyyn aikuisten terveyskeskuspäivystykseen ja yhteen keskitettyyn lasten terveyskeskuspäivystykseen arki-iltoina 16-22 ja viikonloppuina ja arkipyhinä 8-22 tilataan nykyiseltä sopimuskumppanilta 31.1.2013 asti.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 10 (94) Tja/4 Sopimusten allekirjoittaminen ja päättäminen Terveyskeskus varaa lisäksi oikeuden vuoden optioon. Optiosta tehdään päätös viimeistään kahden vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen allekirjoittamisesta. Hankinnan arvioitu arvo on n. 2,5 miljoonaa euroa/v. Helsingin kaupunki ei sitoudu mihinkään hankintamääriin. Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 :n mukaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Toimitusjohtaja pitää perusteltuna, että optiokauden käyttämisestä voi päättää virastopäällikkö. Koska terveyslautakunta päättää hankintavaltuuksista, se voi delegoida optiokaudesta päättämisen toimitusjohtajalle. Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti, mitä terveyslautakunnan kokousaikataulu ei todennäköisesti mahdollista. Siksi on tarkoituksenmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on toimitusjohtajalla. Esittelijä Lisätiedot toimitusjohtaja Matti Toivola Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402 erja.snellman(a)hel.fi Liitteet 1 Kilpailuviraston muistio 20.11.2012 2 Tarjouspyyntö 3 Palvelukuvaus 4 Sopimusluonnos 5 Vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet 6 Hinnat 7 Kielitaidon osoittaminen 8 Palvelukuvaus muutettu 9 Sopimusluonnos muutettu 10 Vertailu Otteet Ote Palveluntuottajat Otteen liitteet Esitysteksti Muutoksenhaku hankintapäätökseen, terveyslautakunta Liite 8 Liite 9
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 11 (94) Tja/4 Tiedoksi Palveluntuottajat Johtajalääkäri Hankintapäällikkö Liite 10 Päätöshistoria 21.08.2012 207 Pöydälle 21.08.2012 HEL 2011-009642 T 02 08 02 00 Päätös Käsittely päätti panna asian pöydälle. 21.08.2012 Pöydälle Terveyslautakunnan päätös asian jättämisestä pöydälle syntyi yksimielisesti puheenjohtaja Malisen jäsen Kuuskosken kannattamana tekemän esityksen mukaisesti. 19.06.2012 Pöydälle 24.01.2012 Ehdotuksen mukaan Esittelijä Lisätiedot toimitusjohtaja Matti Toivola Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402 erja.snellman(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 12 (94) Tja/5 283 Toiminnan ja talouden toteumaennuste 31.10. tilanteessa HEL 2012-000202 T 02 02 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.10.2012 tilanteessa. Esittelijä Lisätiedot toimitusjohtaja Matti Toivola Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246 jussi.lind(a)hel.fi Päätösehdotus päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.10.2012 tilanteessa. Esittelijä Terveyskeskuksen ennusteaikataulun mukaan osastot laativat tulosbudjettiennusteensa kuukausittain. Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja lokakuun tilanteesta. Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat sekä oman toiminnan osalta että HUSin osalta lokakuun lopun tiedot. (1000 e) TP 2011 TA 2012 30.9. Ero TA Ero TA % Tulot 75 134 78 263 78 044-219 -0,3 % Käyttömenot Terveyskeskus 601 995 622 111 622 001 100 0 % HUS 473 426 475 706 491 287-15 581-3,3 % Yhteensä 1 0475 421 1 097 817 1 113 298-15 481-1,4 % Terveyskeskuksen oma toiminta toteutuu budjetin mukaan. Määrärahoissa on huomioitu kaupunginhallituksen 27.8.2012 myöntämä 18,2 milj. e määräraha kunta-alan palkkaratkaisusta aiheutuviin kustannuksiin. HUSin talousarvion arvioidaan ylittyvän 15,6 milj. e. Omassa toiminnassa tuottoja arvioidaan kertyvän 0,2 milj. e (- 0,3 %) budjetoitua vähemmän. Oma toiminta
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 13 (94) Tja/5 Osastokohtaiset budjettiennusteet tilanteessa 31.10.2012 (+=budjetin alitus, - = budjetin ylitys): Osasto(1000 e) 30.6. 30.9. 31.10 Terveysasemat 0-600 -1100 Kotihoito 0 0 +500 Suun terveydenhuolto 0 +500 +200 Kaupunginsairaala 0-500 -1000 Psykiatria 0 0 0 Hallinto- ja palvelukeskus 0 +400 +900 Johto ja keskitetyt toiminnot 0 +200 +600 Yhteensä 0 0 +100 Terveysasemat ennustaa kulujen ylittyvän 1,1 milj. e (0,8 %). Ylitys selittyy ulkokuntien asukaslaskutuksen sekä KASTE-hankkeeseen liittyvien projektihenkilöiden budjetoitua suuremmalla toteumalla. Osaston vakanssimäärä oli 1260 ja täyttöaste 89 %. Suoritteiden ennustetaan alittavan suunnitellun tason 108 000 käynnillä (-5,9 %), mikä selittyy käyntejä korvaavien hoitopuhelujen määrällä. AvoHilmon käyttöön liittyen hoitopuheluiden määrä jää suunniteltua vähäisemmäksi. Kotihoito ennustaa budjetin alittuvan 0,5 milj. e (0,5 %). Tulojen arvioidaan ylittävän suunnitellun tason 0,4 milj. e (4 %). Osaston vakanssimäärä oli 1753 ja täyttöaste 93 %. Suoritteiden ennustetaan ylittävän budjetoidun tason runsaalla 10 %:lla. Suun terveydenhuolto ennustaa budjetin alittuvan 0,2 milj. e (0,3 %), mikä selittyy palkkausmenojen alittumisella sekä sillä että palveluseteli on osoittautunut arvioitua edullisemmaksi, tosin palvelusetelin kuukausittaisen toteuman seuranta on haasteellista. Osaston vakanssimäärä oli 725 ja täyttöaste 93 %. Tuottojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Suoritteiden määrän ennustetaan jäävän 6 000 käyntiä (-1,3 %) budjetoitua pienemmäksi. Kaupunginsairaala ennustaa budjetin ylittyvän 1,0 milj. e (0,5 %), mikä selittyy lähinnä lääke- ja hoitotarvikekulujen ja lääkärityövoiman sekä asiakaspalvelujen ostojen ylittymisellä. Asiakaspalvelujen ostojen ylittymiseen vaikuttaa Terhokodin siirtyminen bruttolaskutukseen sekä Oulunkylän kuntoutussairaalan käytön lisääminen viidellä paikalla lokakuusta alkaen. Osaston vakanssimäärä oli 1809 ja täyttöaste 88 %. Akuuttihoitopäivät toteutuvat kokonaisuutena suunnitellusti. Terveyskeskuspäivystyksen käyntimäärä jää budjetoitua alhaisemmaksi, mitä selittää AvoHilmon käyttöönotto vuoden 2012 alusta.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 14 (94) Tja/5 HUS-kuntayhtymä Hoitoketjut Psykiatria ennustaa budjetin toteutuvan suunnitellusti. Osaston vakanssimäärä oli 907 ja täyttöaste 88 %. Psykiatrian poliklinikoiden käyntimäärä jää budjetoitua alhaisemmaksi, minkä selittää Malmin psykiatrian poliklinikan muutto uusiin tiloihin. Psykiatrian hoitopäiviä toteutuu kokonaisuutena edellisvuotta vähemmän, mitä selittää yhden osaston muuttuminen vaikeahoitoisten potilaiden erityishoidon osastoksi sekä keväällä 2012 tapahtunut yhden osaston muuttuminen avohoitoa palvelevaksi tehostetun avohoidon yksiköksi. Hallinto- ja palvelukeskuksen budjetin ennustetaan alittuvan 0,9 milj. e (0,9 %). Alituksesta 0,8 milj. e kohdistuu vuokrakuluihin ja 0,1 milj. e palkkauskuluihin. Hallinto- ja palvelukeskuksen vakanssimäärä oli 911 ja täyttöaste 90 %. Johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetin ennustetaan alittuvan 0,6 milj. e, mikä selittyy palvelujen ostojen sekä henkilöstömenojen budjetoitua pienemmällä toteumalla. HUSin ennuste pohjautuu lokakuun lopun tilanteeseen. HUSin talousarviokohdan ennustetaan toteutuvan 15,6 milj. e budjetoitua korkeampana, mistä noin 2,3 milj. e selittyy siirtoviivemaksuilla. Siirtoviivemaksujen toteuma oli lokakuun lopussa 2,0 milj. e. Siirtoviivepäiviä oli alkuvuodesta huomattavasti loppuvuotta enemmän. Tilanne on parantunut loppuvuotta kohden. Elektiivisten lähetteiden määrä on noussut 1,4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hoitotakuun osalta tilanne on jonkin verran heikentynyt vuoden mittaan. Osastojonossa ja päiväkirurgiassa oli lokakuun lopussa 249 yli kuusi kuukautta jonottanutta helsinkiläistä. HUSin nykyinen ennustetaso merkitsee, että budjetissa ei tulla pysymään kuluvana vuonna. MITTARI Tammi Helmi Maalis Huhti Touk Kesä Heinä Elo Syys Loka o AKUUTTIYKSIKÖIHIN TARJOTUT POTILAAT Haartmanin ja Malmin 335 302 308 285 286 292 261 252 239 285 päivystyspoliklinikalta Haartmanin ja Malmin 99 125 140 110 106 119 133 143 116 151 päivystyksen vuodeosastoilta HUS- vuodeosastoilta 321 323 278 262 302 285 257 279 262 363 Muualta 86 50 48 45 78 38 42 46 45 61 Yhteensä 841 800 774 702 772 734 693 720 662 860 1. CASE MANAGERIT Kotiin ohjatut 15 35 22 21 20 31 27 23 28 25
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 15 (94) Tja/5 Muihin paikkoihin ohjatut 86 98 106 97 105 88 103 89 69 119 2. AKUUTTIYKSIKÖT Päättyneet hoitojaksot 393 401 461 411 426 449 442 471 420 475 Kotiutusprosentti 74,8 72,4 72,2 71,4 71,2 71,2 70,8 69,7 69,3 69,5 Jatkokuntoutukseen 22 38 32 54 41 40 48 64 51 59 siirtyneet 3. SUURSUON SAIRAALA Päättyneet hoitojaksot 66 60 80 62 86 88 89 113 91 100 4. JATKOKUNT. SOSVIR Päättyneet hoitojaksot 81 90 81 95 93 86 110 102 78 97 5. SAS-PROSESSIN JONOT (ilman psykiatriaa) Jonoon otetut vanhukset 90 70 74 53 84 115 50 77 48 101 Paikan saaneet 130 101 82 100 73 66 93 94 84 96 vanhukset Jonoon otetut alle 65-12 9 7 4 2 5 0 12 1 6 vuotiaat Paikan saaneet alle 65-5 10 4 32 2 5 6 5 5 2 vuotiaat 6. SAS-prosessin jonot psykiatriassa Jonoon otetut 5 13 6 5 4 7 0 2 10 5 Sijoittuneet 2 4 3 4 7 1 3 2 2 6 7. ODOTUSAIKA AKUUTTIYKSIKÖISTÄ (vrk) Laitoshoitoon 136 99 79 73 70 66 66 66 67 68 Palveluasumiseen 194 181 167 168 167 159 156 149 148 144 näistä yli 65 v 153 146 140 139 138 127 125 121 119 114 näistä alle 65 v 264 259 235 241 241 245 243 225 232 237 Odotusaika 353 286 309 281 279 266 269 282 245 246 psykiatriaosaston sairaalatoiminnasta (vrk) 8. KOTONA ODOTTAVAT Yli tavoiteajan SASjonoon 7 10 10 8 7 9 3 9 5 6 jääneet 9.PÄIVYSTYKSEN RUUHKAT Pitkittyneet 19 24 15 2 2 5 6 4 7 8 ruuhkatilanteet 10. HUS- YLIKÄYTTÖPÄIVÄT / KK Yli neljän päivän siirtoviivepäiviä Keskimääräinen siirtoviive 1224 1332 871 387 263 263 276 121 60 117 6,8 7,1 6,8 6,1 5,6 5,2 4,9 4,6 4,3 4,1 HUSin siirtoviiveet ovat alkuvuoteen verrattuna selvästi vähentyneet, mikä myös näkyy keskimääräisen HUS-siirtoviiveen laskuna. Lisäksi Haartmanin päivystysyksikkö sulki lokakuun puolivälissä remontin
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 16 (94) Tja/5 Henkilökuntatilanne vuoksi sairaansijoja, minkä korjaamiseksi on päätetty ostaa lisäsairaansijoja Oulunkylän kuntoutussairaalasta. Hoitokoordinaattorit ovat aktiivisesti ohjanneet potilaita myös HUSin ostamille kuntoutuspaikoille mm. Kaunialaan. Terveyskeskuksen henkilöstömäärä on kehittynyt vuosina 2011-2012 kuukausittain seuraavasti: Henkilökuntamäärä 2011 2012 Muutos kpl kpl kpl Tammi 8 205 8 343 +138 Helmi 8 206 8 360 + 154 Maalis 8 262 8 398 + 136 Huhti 8 288 8 458 + 170 Touko 8 428 8 594 + 166 Kesä 9 353 9 524 + 171 Heinä 9 415 9 539 +124 Elo 8 862 8 993 +131 Syys 8 453 8 482 +29 Loka 8 361 8 403 +42 Marras 8 362 Joulu 8 430 Osastokohtaisesti henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti: Osasto 10/2011 10/2012 Ero Johto ja keskitetty toiminta 15 14-1 Hallinto- ja palvelukeskus 981 963-18 Terveysasemat 1 485 1 503 18 Kotihoito 1 959 1 966 7 Suun terveydenhuolto 760 779 19 Kaupunginsairaala 2 110 2 116 6 Psykiatria 1 051 1 062 11 Yhteensä 8 453 8 482 42 Sijaisten käyttö ja vuokratyövoima Palvelut Osastokohtaiset henkilöstömäärät ovat hyvin lähellä edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasoa. Henkilömäärässä on kuukausittaista kausivaihtelua mm. tarvittavan sijaismäärän johdosta. Sijaisten käytön ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu toteuma oli 5,9 % vuoden 2011 vastaavan ajankohdan toteumaa korkeampi.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 17 (94) Tja/5 Terveyskeskuksen talousarvion suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti: (1000 kpl) TA 2012 Ennuste 31.10. Ero TA Terveyskeskustoiminta: Terveysneuvonta 300 300 0 Lääkärin vastaanotto 700 672-28 Hoitajan vastaanotto 580 510-70 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 220 210-10 Kotihoito 2 170 2 400 230 Suun terveydenhuolto (oma + osto) 475 469-6 Plk- vastaanotto 61 61 0 Sisätautien päivystyspoliklinikka 36 37 1 Terveyskeskuspäivystys (aik, lapset) 152 133-19 Akuuttihoitopäivät 413 413 0 Psykiatrian avohoitokäynnit 200 193-7 Psykiatrian vuodeosastopäivä 93 92-1 Psykiatrian avohoitopäivä 70 66-4 HUS- kuntayhtymä DGR- tuotteet 203 209 7 Käynnit 491 491 0 Edellisvuoteen verrattuna palvelumäärät ovat kehittyneet seuraavasti: (1000 kpl) 10/2011 10/2012 Ero % Terveysasemat Lääkärin vastaanottokäynnit 377 546 371 962-1,5 % Lääkärin käyntiä korvaavat 171 358 179 507 4,8 % puhelut Hoitajan vastaanotto 411 624 378 980-7,9 % Terveysneuvonta 212 612 245 985 15,7 % Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 164 133 169 111 3,0 % Lasten tk- päivystys 20 077 19 909-0,8 % Kotihoito Kotihoitokäynnit 1 807 482 2 028 558 12,2 % Suun terveydenhuolto Käynnit 376 229 388 902 3,4 % oma 300 479 309 433 3,0 % osto 75 750 79 469 4,9 % Kaupunginsairaala Terveyskeskuspäivystys 82 657 84 507 2,2 % Sisätautien poliklinikka 27 807 28 901 3,9 % Pkl- päivystys 29 972 31 001 3,4 % Akuuttihoitopäivät yhteensä 352 107 343 912-2,3 % Psykiatria Vuodeosastohoito (hpv) 82 869 78 835-4,9 % Psykiatrian avohoitopäivät (hpv) 55 402 54 549-1,5 % Psykiatrian avohoito (käynti) 160 952 160 251-0,4 %
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 18 (94) Tja/5 Investoinnit Hoitajan vastaanottokäyntien ja terveysneuvonnan suoritteiden määrät eivät ole vertailukelpoisia hoitopuheluiden erilaisen tilastointitavan vuoksi. Samoin hoitopuhelun määritelmä on muuttunut Avo-Hilmon käyttöönoton myötä, mikä selittää hoitajavastaanoton eron talousarvioon. Kotihoidon suoritemäärä on kasvanut selvästi edellisvuoteen nähden. Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden ennuste on seuraava: (1000 e) TA YlitysoikeudeEnnuste Ero TA 2012 t 31.10. 2012 ATK-hankinnat 5 000 0 5 000 0 Muut hankinnat 4 800 530 5 230 +100 Irtain omaisuus 9 800 530 10 330 +100 yhteensä Sitovat laatutavoitteet Muun irtaimen omaisuuden osalta ylitysoikeus koostuu vuodelta 2011 siirtyneisiin hankintoihin, joita varten kaupunginhallitus on myöntänyt ylitysoikeuden. Atk-menojen toteutumisen osalta epävarmuustekijän muodostaa Pegasos-lisenssien määrään liittyvä tarkastelu, minkä tuloksena on mahdollista, että terveyskeskukselle muodostuu merkittäviäkin lisäkustannuksia vielä vuoden 2012 puolella. Muun irtaimen omaisuuden säästö selittyy lähinnä Myllypuron terveysaseman suun terveydenhuollon hankintojen alittumisella suunnitellusta tasosta. Terveyskeskuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat sitovat laatutavoitteet: Sitovat tavoitteet TA 2012 Ennuste 31.10. Ero TA Terveyskeskus Keskimääräinen odotusaika Hus- 2,0 3,5-1,5 terke (kaupunginsairaala) Odotusaika Terke (Psykiatria) 0 30-30 Sosiaalivirastoon, yli 6 kk jonottaneiden määrä Hammashoitoa yli 6 kk jonottaneiden 0 0 0 määrä Sijaiskäytön ja -2 % 1 % - 3 % varahenkilökustannusten muutos Kotihoidossa olevien yli 75- vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75- vuotiaista, % 13 % 13 % 0
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 19 (94) Tja/5 Toimitusjohtajan kannanotot Sitovien laatutavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti hammashuollon hoitoon pääsyn sekä kotihoidon peittävyyden osalta. Keskimääräisen odotusajan HUSista terkeen (kaupunginsairaala) arvioidaan ylittävän suunnitellun tason (2 päivää), kuten myös terveyskeskuksen psykiatriasta palveluasumiseen yli 6 kk jonottaneiden lukumäärän (tavoite 0 henkilöä). Sijaiskäytön ja varahenkilökustannusten muutoksen arvioidaan jäävän tavoitteesta, joka oli -2 % vuoden 2011 toteutuneeseen tasoon. Terveyskeskuksen oma toiminta on nyt laaditun ennusteen mukaan toteutumassa budjetin mukaisena, joten toiminnan laajuuteen kohdistuviin toimenpiteisiin ei ole tarvetta loppuvuoden aikana ryhtyä. Terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 30.11.2012 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnalle maanantaina. Esittelijä Lisätiedot toimitusjohtaja Matti Toivola Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246 jussi.lind(a)hel.fi Päätöshistoria 23.10.2012 254 HEL 2012-000202 T 02 02 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 30.9.2012 tilanteessa. 21.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan 08.05.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan Esittelijä Lisätiedot toimitusjohtaja Matti Toivola Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246 jussi.lind(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 20 (94) Tja/6 284 Terveyslautakunnan toiminta-avustukset järjestöille vuonna 2013 HEL 2012-012879 T 02 05 01 00 Päätös päätti esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöille yhteensä 600 000 euron avustusta vuoden 2013 toimintaan seuraavasti: Hakija Tervltk päätös 2012 Tervltk anottu 2013 Ehdotus Ehdotus avustuksen käyttökohteeksi tai avustukseksi hylkäämisperuste 2013 African Care ry 18500 19000 19000 helsinkiläisten maahanmuuttajataustaisten terveyttä edistävään hankkeeseen Crohn ja Colitis ry De Sjukas Väl i huvudstadsregio nen rf Eturauhassyöpä potilaiden tuki ry 5000 5000 5000 helsinkiläisten vertaistukitoimintaan ja liikuntaryhmiin 10000 0 avustusta ei myönnetä toimintaan, jota terveyskeskus itse tuottaa 3000 6000 3000 helsinkiläisten tukitoimintaan Filha ry 0 42410 40000 helsinkiläisten asunnottomien ja päihderiippuvaisten tuberkuloosin tunnistamiseen ja hoidon parantamiseen Föreningen Luckan i huvudstadsregio nen r.f. Helsinfors Svenska reumaföreninge n rf. Helsingin allergia- ja Astmayhdistys ry Helsingin Diakonissalaitok sen säätiö Helsingin ja Uudenmaan MS-yhdistys ry Helsingin seudun Seta ry Helsingin Sydänpiiri ry Helsingin Uniyhdistys ry 10000 0 toiminta ei liity terveyskeskuksen terveyden- ja sairaanhoitotehtävään 2000 2200 2200 helsinkiläisten liikuntatoimintaan 25000 38850 25000 helsinkiläisten neuvontaan, tiedotukseen, koulutukseen sekä vapaaehtois- ja vertaistoimintaan 12000 15000 15000 helsinkiläisten romanien terveyttä edistävään leiri- ja kurssitoimintaan 50000 0 järjestöjen tukemisessa painotetaan terveyserojen kaventamista, ei ole ensisijainen avustuskohde 12500 0 hakemus myöhästynyt 28000 65000 26800 eteisvärinän ennalta ehkäisyä tukevaan toimintaan ja eteisvärinäpotilaiden tukitoimintaan helsinkiläisiin kohdennettuna 0 3400 0 järjestöjen tukemisessa painotetaan terveyserojen kaventamista, ei ole ensisijainen avustuskohde HIV-säätiö 66000 68000 67000 Hiv-tukikeskuksen Helsingin toimipisteen toimitilakustannuksiin Imetyksen tuki ry 4000 5000 5000 imetyksen vertaistukitoimintaan helsinkiläisiin kohdennettuna
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 21 (94) Tja/6 Inkerikeskus ry 25000 42000 15000 maahanmuuttajien terveysneuvontaan ja palveluohjaukseen helsinkiläisiin kohdennettuna Kantti ry 15000 0 sosiaalilautakunta avustaa samaa toimintaa Kestovaippayhdi stys ry 21140 0 toiminta ei liity terveyskeskuksen terveyden- ja sairaanhoitotehtävään ja järjestöjen tukemisessa painotetaan väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamista, ei ole ensisijainen avustuskohde Leikkiväki ry 46000 0 sosiaalilautakunta avustaa samaa toimintaa Mielenterveyden keskusliitto ry Mielenterveysyh distys HELMI ry Mielenterveysyh distys Neilikka ry Pollesta potkua ry Positiiviset ry, Hiv Finland rf Pääkaupunkise udun Diabetesyhdisty s ry Pääkaupunkise udun Helsingin Selkäyhdistys ry Pääkaupunkise udun Hengitys ry Pääkaupunkise udun Osteoporoosiyh distys ry Raittiuden Ystävät ry 35600 0 haettavan avustuksen kohteena oleva toiminta kohdistuu pieneen potilasryhmään ja kaupungin ohjeiden mukaan avustuksia myönnetään paikallisille alajärjestöille keskusjärjestön sijaan 70000 80000 80000 Pasilan jäsentalon ja helsinkiläisten mielenterveystyön kuluihin ja kehittämiseen 6000 6000 6000 helsinkiläisten kuntoutus-, loma-, virkistys- ja vertaistoimintaan sekä terveyden edistämistoimintaan ja liikuntaan 10000 0 haettavan avustuksen kohteena oleva toiminta kohdistuu pieneen ryhmään; terveyslautakunta tukee runsaasti muita mielenterveysalan järjestöjä 10000 13000 13000 vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaan sekä edunvalvonnan, neuvonnan ja tuen kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna 60000 60000 60000 ennaltaehkäisyyn ja valistukseen, omahoidon tukemiseen, erilaisten tukimuotojen järjestämiseen, edunvalvontaan sekä yhteistyön kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna 9000 8000 8000 liikunta- ja tiedotustoimintaan sekä vuokraan ja muihin toimintakuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna 11000 15000 11000 koululaisten Savuton verkosto - toimintaan sekä tiedotus- ja koulutustoimintaan helsinkiläisiin kohdennettuna 8000 10000 8000 helsinkiläisten jäsen- ja tiedotustoiminnan järjestämiseen 12500 12500 12500 Kännikapina -toimintaan Refluksilapset ry 10279 0 yhdistyksen toiminnasta ei ole kaupunginhallituksen ohjeiden mukaista avustusten myöntämiseen vaadittavaa näyttöä kalenterivuoden ajalta; järjestöjen tukemisessa painotetaan terveyserojen kaventamisen näkökulmaa Sexpo-säätiö 10000 12000 12000 helsinkiläisten puhelinpäivystyksen, wwwpalvelujen, neuvonnan ja vapaaehtoistuen järjestämiseen SLE-yhdistys ry 1000 0 järjestöjen tukemisessa
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 22 (94) Tja/6 Suomen Mielenterveysse ura ry Suomen Nivelyhdistys ry Suomen punainen Risti; Helsingin ja Uudenmaan piiri Suomen Purjelaivasäätiö painotetaan terveyserojen kaventamista, ei ole ensisijainen avustuskohde 91000 100000 100000 SOS-kriisikeskuksen toimintaan helsinkiläisiin kohdennettuna 7000 10000 7000 helsinkiläisten tiedotus-, vertais- ja liikuntatoimintaan 10000 10000 10000 helsinkiläisten ensiapuryhmien hälytysvalmiuden ylläpitoon ja kehittämiseen 46500 0 toiminta liittyy ensisijaisesti sosiaalitoimen toimialaan ja kohdistuu pieneen ryhmään terveyden edistämisen ja väestön välisten terveyserojen kaventamisen kannalta Sylva ry 2000 6000 5000 helsinkiläisten syöpäsairaiden lasten ja nuorten perheiden kuntoutus-, virkistysja vertaistukitoimintaan Sympati psycosiciala förening rf Uudenmaan keliakiayhdistys ry Vaihtoehtoisen ammattikoulutuk sen kannatusyhdisty s Sovinto ry Äidit irti synnytysmasen nuksesta ÄIMÄ ry 7000 7000 syömishäiriöisten psykososiaaliseen tukeen helsinkiläisiin kohdennettuna 0 4000 0 järjestöjen tukemisessa painotetaan terveyserojen kaventamista, ei ole ensisijainen avustuskohde 35000 37000 37000 terveysneuvontaa, palveluohjausta ja etsivää työtä tekevän sairaanhoitajan palkkakuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna Yhteensä 600 000 500 500 helsinkiläisten vertaistoiminnan kuluihin Samalla terveyslautakunta päätti, että kunkin avustuksen ehtona on, että rahoitus käytetään helsinkiläisiin kohdistuvaan ao. toimintaan, minkä varmistamistapa tulee kuvata terveyslautakunnalle (vuoden 2013 alusta sosiaali- ja terveyslautakunnalle) annettavassa selvityksessä avustuksen käytöstä sekä että järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 12.12.2011, 1126 kohdalla hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä lähetettäviä avustusohjeita. Avustusten saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata (kirjanpidon erittelykoodit). Tämä on erityisen tärkeää hankkeille myönnettyjen avustusten kohdalla. Avustusta saa käyttää vain päätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Terveyskeskuksen mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 23 (94) Tja/6 Käsittely Vielä lautakunta päätti ilmoittaa, että avustuksen saajien tulee vuoden 2014 toimintaansa suunnitellessaan ottaa huomioon vuoden 2013 alussa tapahtuva sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen toimintojen yhdistyminen ja yhdistymisen seurauksena tehtävät muutokset avustusten hakuajoissa, myöntämisperiaatteissa ja päätöksentekoaikataulussa. Edelleen terveyslautakunta päätti kehottaa terveyskeskusta huolehtimaan avustusten maksatuksesta kaupunginhallituksen avustusohjeita noudattaen. Vielä terveyslautakunta päätti, että uusi sosiaali- ja terveyslautakunta tekee päätöksen vuoden 2014 toiminta-avustusten hakuajasta ja virastokohtaisista myöntämiskriteereistä vuoden 2013 aikana, ja että vuoden 2014 avustushakemukset on tehtävä ensisijaisesti kaupungin asiointiportaalin kautta sähköiseen avustustenhakujärjestelmään tai lomakkeella Lv 290 ja jätettävä siihen kuuluvine liitteineen Helsingin kaupungin kirjaamoon, osoite Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Terveyskeskus (vuoden 2013 alusta sosiaali- ja terveysvirasto), PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 13, Helsinki 17), tai telefaxilla numeroon +358 9 655 783 tai sähköpostilla osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi. Jos hakemus on lähetetty sähköpostilla tai telefaxilla em. päivään mennessä, alkuperäinen hakemus tulee toimittaa kirjaamoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sähköpostin tai telefaxin saapumisesta saapumispäivää lukuun ottamatta. Lopuksi lautakunta päätti kehottaa uutta sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan toiminta-avustusten hakuajan ilmoittamisesta asianmukaisella ilmoituksella päivälehdissä ja www-sivuilla. Esteelliset: Marjut Lumijärvi Esittelijä Lisätiedot toimitusjohtaja Matti Toivola Mirja Asikainen, suunnittelija, puhelin: 310 64840 mirja.asikainen(a)hel.fi Helena Calonius, kehittämisjohtaja vs., puhelin: 310 42213 Liitteet 1 Taulukko_yhteenveto vuoden 2013 avustushakijoista 2 Valvontakertomus_2011 3 Tervvavustukset_2013 4 Avustusohjeet 12.12.2011
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 24 (94) Tja/6 Otteet Ote Avustushakijat vuodelle 2013 Otteen liitteet Esitysteksti Oikaisuvaatimusohje, terveyslautakunta Liite 4 Päätösehdotus päättänee esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöille yhteensä 600 000 euron avustusta vuoden 2013 toimintaan seuraavasti: Hakija Tervltk päätös 2012 Tervltk anottu 2013 Ehdotus Ehdotus avustuksen käyttökohteeksi tai avustukseksi hylkäämisperuste 2013 African Care ry 18500 19000 19000 helsinkiläisten maahanmuuttajataustaisten terveyttä edistävään hankkeeseen Crohn ja Colitis ry De Sjukas Väl i huvudstadsregio nen rf Eturauhassyöpä potilaiden tuki ry 5000 5000 5000 helsinkiläisten vertaistukitoimintaan ja liikuntaryhmiin 10000 0 avustusta ei myönnetä toimintaan, jota terveyskeskus itse tuottaa 3000 6000 3000 helsinkiläisten tukitoimintaan Filha ry 0 42410 40000 helsinkiläisten asunnottomien ja päihderiippuvaisten tuberkuloosin tunnistamiseen ja hoidon parantamiseen Föreningen Luckan i huvudstadsregio nen r.f. Helsinfors Svenska reumaföreninge n rf. Helsingin allergia- ja Astmayhdistys ry Helsingin Diakonissalaitok sen säätiö Helsingin ja Uudenmaan MS-yhdistys ry Helsingin seudun Seta ry Helsingin Sydänpiiri ry Helsingin Uniyhdistys ry 10000 0 toiminta ei liity terveyskeskuksen terveyden- ja sairaanhoitotehtävään 2000 2200 2200 helsinkiläisten liikuntatoimintaan 25000 38850 25000 helsinkiläisten neuvontaan, tiedotukseen, koulutukseen sekä vapaaehtois- ja vertaistoimintaan 12000 15000 15000 helsinkiläisten romanien terveyttä edistävään leiri- ja kurssitoimintaan 50000 0 järjestöjen tukemisessa painotetaan terveyserojen kaventamista, ei ole ensisijainen avustuskohde 12500 0 hakemus myöhästynyt 28000 65000 26800 eteisvärinän ennalta ehkäisyä tukevaan toimintaan ja eteisvärinäpotilaiden tukitoimintaan helsinkiläisiin kohdennettuna 0 3400 0 järjestöjen tukemisessa painotetaan terveyserojen kaventamista, ei ole ensisijainen avustuskohde HIV-säätiö 66000 68000 67000 Hiv-tukikeskuksen Helsingin toimipisteen toimitilakustannuksiin
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 25 (94) Tja/6 Imetyksen tuki ry 4000 5000 5000 imetyksen vertaistukitoimintaan helsinkiläisiin kohdennettuna Inkerikeskus ry 25000 42000 15000 maahanmuuttajien terveysneuvontaan ja palveluohjaukseen helsinkiläisiin kohdennettuna Kantti ry 15000 0 sosiaalilautakunta avustaa samaa toimintaa Kestovaippayhdi stys ry 21140 0 toiminta ei liity terveyskeskuksen terveyden- ja sairaanhoitotehtävään ja järjestöjen tukemisessa painotetaan väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamista, ei ole ensisijainen avustuskohde Leikkiväki ry 46000 0 sosiaalilautakunta avustaa samaa toimintaa Mielenterveyden keskusliitto ry Mielenterveysyh distys HELMI ry Mielenterveysyh distys Neilikka ry Pollesta potkua ry Positiiviset ry, Hiv Finland rf Pääkaupunkise udun Diabetesyhdisty s ry Pääkaupunkise udun Helsingin Selkäyhdistys ry Pääkaupunkise udun Hengitys ry Pääkaupunkise udun Osteoporoosiyh distys ry Raittiuden Ystävät ry 35600 0 haettavan avustuksen kohteena oleva toiminta kohdistuu pieneen potilasryhmään ja kaupungin ohjeiden mukaan avustuksia myönnetään paikallisille alajärjestöille keskusjärjestön sijaan 70000 80000 80000 Pasilan jäsentalon ja helsinkiläisten mielenterveystyön kuluihin ja kehittämiseen 6000 6000 6000 helsinkiläisten kuntoutus-, loma-, virkistys- ja vertaistoimintaan sekä terveyden edistämistoimintaan ja liikuntaan 10000 0 haettavan avustuksen kohteena oleva toiminta kohdistuu pieneen ryhmään; terveyslautakunta tukee runsaasti muita mielenterveysalan järjestöjä 10000 13000 13000 vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaan sekä edunvalvonnan, neuvonnan ja tuen kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna 60000 60000 60000 ennaltaehkäisyyn ja valistukseen, omahoidon tukemiseen, erilaisten tukimuotojen järjestämiseen, edunvalvontaan sekä yhteistyön kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna 9000 8000 8000 liikunta- ja tiedotustoimintaan sekä vuokraan ja muihin toimintakuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna 11000 15000 11000 koululaisten Savuton verkosto - toimintaan sekä tiedotus- ja koulutustoimintaan helsinkiläisiin kohdennettuna 8000 10000 8000 helsinkiläisten jäsen- ja tiedotustoiminnan järjestämiseen 12500 12500 12500 Kännikapina -toimintaan Refluksilapset ry 10279 0 yhdistyksen toiminnasta ei ole kaupunginhallituksen ohjeiden mukaista avustusten myöntämiseen vaadittavaa näyttöä kalenterivuoden ajalta; järjestöjen tukemisessa painotetaan terveyserojen kaventamisen näkökulmaa Sexpo-säätiö 10000 12000 12000 helsinkiläisten puhelinpäivystyksen, wwwpalvelujen, neuvonnan ja
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 26 (94) Tja/6 vapaaehtoistuen järjestämiseen SLE-yhdistys ry 1000 0 järjestöjen tukemisessa painotetaan terveyserojen kaventamista, ei ole ensisijainen avustuskohde Suomen Mielenterveysse ura ry Suomen Nivelyhdistys ry Suomen punainen Risti; Helsingin ja Uudenmaan piiri Suomen Purjelaivasäätiö 91000 100000 100000 SOS-kriisikeskuksen toimintaan helsinkiläisiin kohdennettuna 7000 10000 7000 helsinkiläisten tiedotus-, vertais- ja liikuntatoimintaan 10000 10000 10000 helsinkiläisten ensiapuryhmien hälytysvalmiuden ylläpitoon ja kehittämiseen 46500 0 toiminta liittyy ensisijaisesti sosiaalitoimen toimialaan ja kohdistuu pieneen ryhmään terveyden edistämisen ja väestön välisten terveyserojen kaventamisen kannalta Sylva ry 2000 6000 5000 helsinkiläisten syöpäsairaiden lasten ja nuorten perheiden kuntoutus-, virkistysja vertaistukitoimintaan Sympati psycosiciala förening rf Uudenmaan keliakiayhdistys ry Vaihtoehtoisen ammattikoulutuk sen kannatusyhdisty s Sovinto ry Äidit irti synnytysmasen nuksesta ÄIMÄ ry 7000 7000 syömishäiriöisten psykososiaaliseen tukeen helsinkiläisiin kohdennettuna 0 4000 0 järjestöjen tukemisessa painotetaan terveyserojen kaventamista, ei ole ensisijainen avustuskohde 35000 37000 37000 terveysneuvontaa, palveluohjausta ja etsivää työtä tekevän sairaanhoitajan palkkakuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna Yhteensä 600 000 500 500 helsinkiläisten vertaistoiminnan kuluihin Samalla terveyslautakunta päättänee, että kunkin avustuksen ehtona on, että rahoitus käytetään helsinkiläisiin kohdistuvaan ao. toimintaan, minkä varmistamistapa tulee kuvata terveyslautakunnalle (vuoden 2013 alusta sosiaali- ja terveyslautakunnalle) annettavassa selvityksessä avustuksen käytöstä sekä että järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 12.12.2011, 1126 kohdalla hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä lähetettäviä avustusohjeita. Avustusten saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata (kirjanpidon erittelykoodit). Tämä on erityisen tärkeää hankkeille myönnettyjen avustusten kohdalla. Avustusta saa käyttää vain päätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Terveyskeskuksen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 27 (94) Tja/6 Esittelijä Kaupungin yleisohjeet mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle. Vielä lautakunta päättänee ilmoittaa, että avustuksen saajien tulee vuoden 2014 toimintaansa suunnitellessaan ottaa huomioon vuoden 2013 alussa tapahtuva sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen toimintojen yhdistyminen ja yhdistymisen seurauksena tehtävät muutokset avustusten hakuajoissa, myöntämisperiaatteissa ja päätöksentekoaikataulussa. Edelleen terveyslautakunta päättänee kehottaa terveyskeskusta huolehtimaan avustusten maksatuksesta kaupunginhallituksen avustusohjeita noudattaen. Vielä terveyslautakunta päättänee, että uusi sosiaali- ja terveyslautakunta tekee päätöksen vuoden 2014 toiminta-avustusten hakuajasta ja virastokohtaisista myöntämiskriteereistä vuoden 2013 aikana, ja että vuoden 2014 avustushakemukset on tehtävä ensisijaisesti kaupungin asiointiportaalin kautta sähköiseen avustustenhakujärjestelmään tai lomakkeella Lv 290 ja jätettävä siihen kuuluvine liitteineen Helsingin kaupungin kirjaamoon, osoite Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Terveyskeskus (vuoden 2013 alusta sosiaali- ja terveysvirasto), PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 13, Helsinki 17), tai telefaxilla numeroon +358 9 655 783 tai sähköpostilla osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi. Jos hakemus on lähetetty sähköpostilla tai telefaxilla em. päivään mennessä, alkuperäinen hakemus tulee toimittaa kirjaamoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sähköpostin tai telefaxin saapumisesta saapumispäivää lukuun ottamatta. Lopuksi lautakunta päättänee kehottaa uutta sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan toiminta-avustusten hakuajan ilmoittamisesta asianmukaisella ilmoituksella päivälehdissä ja wwwsivuilla. Toiminta-avustusten jakamisessa noudatetaan kaupungin yleisohjeita ja terveyslautakunnan vahvistamia periaatteita. Kaupunginhallituksen 12.12.2011 päätös avustuksia myönnettäessä noudatettaviksi ohjeiksi on ilmoitusasiana tiedoksi tämän kokouksen esityslistalla. Kaupunginhallituksen vahvistamat ohjeet koskevat kaikkia lautakuntia ja niiden keskeiset kohdentamisperusteita koskevat ehdot ja periaatteet ovat mm. seuraavanlaisia:
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 28 (94) Tja/6 avustettavan toiminnan tulee kohdistua Helsingin kaupungin asukkaisiin avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää avustuksia myöntävän viranomaisen toimintaa ja tavoitteiden toteutumista; lisäksi kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisenä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen avustusta saa myöntää vain kuntalain 2 :n tarkoittamaan toimintaan (=kunnan toimialaan kuuluvaan), ellei lailla tai sen nojalla asetuksella ole erikseen toisin säädetty kaupungin avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille ja yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, jos yhteisö täyttää seuraavat kaksi ehtoa: o yhdistys/säätiö on merkitty yhdistys-/säätiörekisteriin tai on todisteellisesti jättänyt ilmoituksen yhdistyksen/säätiön rekisteröimiseksi o yhdistyksen/säätiön toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yhden vuoden ajalta; tämä on osoitettava joko pöytäkirjoin tai tilinpäätöksin - lauta- ja johtokunnat voivat tehdä poikkeuksia tähän ehtoon omissa avustusohjeissaan kaupungin avustusta voidaan poikkeustapauksissa myöntää osakeyhtiölle, mikäli yhtiön toiminnan voidaan katsoa olevan yleishyödyllistä avustusta harkittaessa on otettava huomioon kilpailunäkökohdat; avustettavan toiminnan tukeminen ei saa vääristää kilpailua kaupungin avustusta voidaan myöntää myös rekisteröimättömille yhdistyksille ja toimintaryhmille, mikäli siitä on erikseen määrätty lauta- tai johtokuntien omissa avustusohjeissa avustuksesta päätettäessä on otettava huomioon valtion tukea koskeva lainsäädäntö lisäksi avustuksia myönnettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat: o yhteisön yleishyödyllisyys ja tarpeellisuus hallintokunnan toimialalla o avustettava toiminta tukee tai täydentää kaupungin sellaista tarvetta, johon kaupunki ilman yhteisön toimintaa joutuisi osoittamaan varoja o helsinkiläisten määrä, johon yhteisön toiminta kohdistuu o avustettavan toiminnan tulokset ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus o yhteisö ei saa käyttää toimintaa varten saamaansa kaupunginavustusta varainhankinnan tai liike- ja