Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/2017 1 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Aika 29.12.2017 klo 17:10-17:42 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Karinen Jussi pj. Saarikko Eino 2. vpj. Koivisto Mikko j. Panu Jukka j. Hildén Timo vj. Kyöstilä Mauri hallituksen pj. Suikkanen Päivi pöytäkirjanpitäjä, Orimattilan kaupungin talous- ja hallintojohtaja Allekirjoitukset Jussi Karinen Puheenjohtaja Päivi Suikkanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-6 Pöytäkirjan tarkastus Orimattilassa 2018 Timo Hildén Eino Saarikko Pöytäkirjan julkaisu Pöytäkirja on julkaistu Orimattilan kaupungin kotisivuilla.
Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/2017 2 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä 29.12.2017 Käsitellyt asiat 1 Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Pöytäkirjantarkastajien ja mahdollisesti tarvittavien ääntenlaskijoiden valitseminen 4 Kiinteistökuntayhtymän talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 5 6 5 Kuntajohtajan valitseminen 7 6 Muut asiat 8
Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Pöytäkirja 3/2017 3 Yhtymäkokous 1 29.12.2017 Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä 29.12.2017 1 Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymäkokouksen jäsenten lukumäärä on 6. Yhtymäkokoukseen kukin jäsenkunta valitsee 2 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Edelleen perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä yksi (1) ääni kutakin asianomaisessa kunnassa ko. vuoden tammikuun 1. päivän asukasluvun täyttä sataa (100) asukasta kohti, kuitenkin enintään sata (100) ääntä. Yhden kunnan äänimäärä ei saa ylittää kuuttakymmentäviittä (65) % kokonaisäänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhtymäkokouksen jäsen- ja ääniluettelo vuoden 2017 tammikuun 1. päivän asukaslukujen perusteella on esityslistan liitteenä. Ehdotus Suoritetaan nimenhuuto ja päätetään ääniluettelon hyväksymisestä. Todettiin, että paikalla olivat varsinaisista jäsenistä Jussi Karinen, Mikko Koivisto, Jukka Panu ja Eino Saarikko. Varajäsenistä paikalla oli Timo Hildén. Paikalla oli myös yhtymähallituksen puheenjohtaja Mauri Kyöstilä sekä pöytäkirjanpitäjänä Orimattilan kaupungin talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen. Ääniluettelo hyväksyttiin.
Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Pöytäkirja 3/2017 4 Yhtymäkokous 2 29.12.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä 29.12.2017 2 Perussopimuksen 11 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vä hin tään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetettävä yh tymä ko kouk sen ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kun nan hal lituk sil le. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol man nesta (2/3) jäsenistä on läsnä. Ehdotus Päätetään todeta kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja mikäli saa puvil la on vähintään neljä yhtymäkokouksen jäsentä, niin päätetään sa mal la todeta kokous päätösvaltaiseksi. Päätös Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Pöytäkirja 3/2017 5 Yhtymäkokous 3 29.12.2017 Pöytäkirjantarkastajien ja mahdollisesti tarvittavien ääntenlaskijoiden valitseminen Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä 29.12.2017 3 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 29 :n mukaan yhtymäkokouksen pöy tä kir jan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jä sen tä, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkoituksenmukaista on valita pöytäkirjantarkastajat siten, että he toi mi vat myös mahdollisesti toimitettavissa äänestyksissä ään ten laski joi na. Ehdotus Päätös Päätetään valita kaksi (2) yhtymäkokouksen jäsentä suorittamaan tä män kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen sekä nimetä heidät toimi maan kokouksessa mahdollisesti suoritettavien äänestysten äänten las ki joi na. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eino Saarikko ja Timo Hildén. Pöy täkir jan tar kas ta jat toimivat tarpeen mukaan myös ääntenlaskijoina.
Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Pöytäkirja 3/2017 6 Yhtymäkokous 4 29.12.2017 Kiinteistökuntayhtymän talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä 29.12.2017 4 Kuntayhtymän hallitus 12.12.2017 11 Päätösesitys Kiinteistökuntayhtymän tuloina on vuokratulo, jonka Päijät-Hämeen hy vin voin ti kun ta yh ty mä maksaa. Vuokratulojen arvioitu määrä v. 2017 on 761 448 euroa (alv 0 %). Toimintakuluissa suurin osuus on kiinteistön kunnossapito- sekä säh kö- ja lämmityskustannuksia. Kuntien eläkemenoperusteisten vas tui den arvio vuodelle 2018 on 500 000 euroa. Investointisuunnitelmassa investoinnit ovat 100 000 vuonna 2018. Vuo den aikana on tarkoitus toteuttaa ajantasaisen kuntoarvion toimen pi tei tä, kuten viemäreiden tarkastus ja tarvittavat korjaukset, kuiva tus jär jes tel män tarkastus ja mahdolliset korjaukset. Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosil le 2019-2021 on liitteenä. Liite nro 1 Kuntayhtymän hallitus päättää esittää talousarvion 2018 sekä talous suun ni tel man 2019-2021 hyväksymistä yhtymäkokoukselle. Kuntayhtymän hallitus päätti esittää talousarvion 2018 sekä ta loussuun ni tel man 2019-2021 hyväksymistä yhtymäkokoukselle. Yhtymäkokous 29.12.2017 Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Pöytäkirja 3/2017 7 Yhtymäkokous 5 29.12.2017 Kuntajohtajan valitseminen Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä 29.12.2017 5 Hallituksen kokous 12.12.2017 18 Tarkastellaan tuloksia kuntien sisäisestä valintaprosessista. Käsitellään uusia valintamenetelmiä. Toteutetussa sisäisessä valintaprosessissa on Orimattilan kaupungin kiinteistöpalvelupäällikkö Jarmo Rantalainen ilmaissut voivansa neuvotella asiasta. Orimattilan kaupungin taloustyöryhmä on antanut konserniohjeistuksena kiinnostuksen kartoittamisen sisäisen haun kautta. Ari Lindfors ilmoitti, että Mikko Häkkinen Myrskylästä on ulkoisena hakijana ilmaissut kiinnostuksensa tehtävään. Jarmo Rantalainen oli esittäytymässä kokouksessa. Päätös Yhtymäkokoukselle päätettiin esittää, että kiinteistökuntayhtymän johtajaksi valitaan Jarmo Rantalainen. Yhtymäkokous 29.12.2017 Ehdotus: Valitaan kiinteistökuntayhtymän johtaja. Valittiin kiinteistökuntayhtymän johtajaksi yksimielisesti Jarmo Rantalainen. Sihteeri valmistelee yhdessä yhtymähallituksen puheenjohtajan kanssa johtajasopimuksen yhtymähallituksen hyväksyttäväksi.
Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Pöytäkirja 3/2017 8 Yhtymäkokous 6 29.12.2017 Muut asiat Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä 29.12.2017 6 Todettiin, että Orimattilan kaupunki hoitaa yhtymän toimistopalvelut so pi mus pe rus tei ses ti. Sopimus valmistellaan ja tuodaan yh ty mä halli tuk sen hyväksyttäväksi. Todettiin, että yhtymähallitus ottaa seuraavassa kokouksessa kä sitel tä väk si pöytäkirjojen sähköiseen tarkastusmenettelyyn siirtymisen.