Sivistyslautakunta 141 18.10.2007 Kunnanhallitus 594 12.11.2007 Valtuusto 160 04.12.2007 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008 600/04/040/2007 SIVLK 141 Sivistyslautakunta on käsitellyt 19.9.2007 123 talousarvion laadinnassa vuodelle 2008 huomioonotettavia seikkoja. Talousarvioasetelma muuttuu vuoden 2007 talousarvioon verrattuna. Asetelmassa otsikointi säilyy pääosin ennallaan. Liikuntatoimi ja nuorisotoimi on yhdistetty vapaa-aikatoimeksi. Lisäksi Tavoitteiden rinnalla esitetään keinot, joilla asetettuihin tavoitteisiin pyritään. Toteuman tilalle esitetään mittarit. Lautakuntaa ja toimielimiä sitoo kunnanvaltuuston päävastuualueelle asettamat sanalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmat hyväksytään lautakunnassa tammikuussa 2008. Talousarvion laatimisohjeen 21.9.2007 mukaan Talousarviossa on sanallinen osa, jossa esitetään toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet, keinot/toimenpiteet ja mittarit. Tarkastelun on oltava luonteva ja järkevä. Mikäli prosessinäkökulma tuottaa hankaluuksia, sen voi jättää pois. Käytettävissä olevat määrärahat, siis tulot ja menot, on kirjattava näkyviin kunkin kasvattavan toiminnon kohdalle Vertailutiedoksi vuoden 2007 määrärahat, vanhoja vuosia ei tarvitse näyttää. Talousarvioraamin lähtökohtana on kuluvan vuoden taso. Nyt tiedossa jo tupo-ratkaisun vaikutukset, jotka voidaan ottaa huomioon 2008 ja 2009 suunnittelussa. Sopimuskausi päättyy tammikuussa 2010. Kunnanhallitus mahdollisesti antaa raamin. 10.10.2007 mennessä ei raamia ei ole annettu. Eurojen loppuvääntöä tehdään pitkinvuotta. Uutta, uusia määrärahoja vaativaa toimintaa ei saa käynnistää. Investointiohjelma on tuleviksi vuosiksi osin jo sovittu (isot kohteet). Kiinteistökierrokset on käyty ja niiden perusteella laaditaan korjausja kunnossapitosuunnitelma. Lautakunnat harkitsevat sitten aikanaan, kuinka suuren investointiohjelman voi toteuttaa. YLEISTÄ Sivistystoimen talousarviossa on huomioitu KVTES:n alaisen toiminnan palkankorotusvarauksena +5,99%. OVTES:n palkkavaraus on arvio +6%. Sijaismäärärahoihin on varattu palkkamenoja +2%. Kuljetuskustannusten on arvioitu nousevan +7%. Muut ostopalvelut
+3,5 %. Sisäiset vuokrat samoin +3,5 %. Ruokahuoltopalvelut ovat vuoden 2007 tasolla. Maksut ja taksat muutoinkin ovat vuodet 2007 tasolla, eikä niihin esitetä korotuksia. HALLINTO Sivistystoimenjohtajan palkkamenoista 25 % on kansalaisopiston rehtorin palkkamenoina. Arviointijärjestelmän (EduZEF) käyttöönottoon on varattu määräraha 2090. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintaa järjestetään yli 4 tuntia Gumeruksen, Paavolan, Revonlahden ja Ruukin kouluilla. Maksut 20 / aamupäivätoiminta, 60 iltapäivätoiminta ja 80, jos lapsi osallistuu molempiin. Maksu 50 % pienempi,jos lapsi osallistuu toimintaan enintään kymmenen kertaa kuukaudessa. ESIOPETUS Järjestetään opetustoimen alaisena kaikilla kouluilla. Ruukin koulun esiopetusryhmä lisätty. PERUSOPETUS Toiminnassa ei oleellisia muutoksia. Opettajien virkoja tai toimia ei esitetä lisättäväksi. Mamu-opetuksen toisen opettajan virkaan ei ole varauduttu syksystä 2008 alkaen. Opetusryhmien jakamiseen on varauduttu. Koulunkäyntiavustajien määrä on 19, joista 4 määräaikaista (+2). Oppilaiden kuljetusetu aikaisemman käytännön mukainen. Oppilaiden aineistomääräraha on alakoulussa 220 /opp ja yläkoulussa 270 /opp. LUKIO JA ETÄLUKIO Lukion aloittavia oppilaita odotetaan kaksi opetusryhmää. ei muutu. Etälukiotoiminta entisellä tasolla.kaikille lukiolaisille varattu kuljetusetu 5 km alkaen. Opintoretkiin on varauduttu. TAITEEN PERUSOPETUS Perheen 1. oppilaasta huoltajat maksavat 75% opistojen kunnalle tulevasta maksusta. Sisaruksista ei peritä maksua. Musiikkileikki koulussa lukukausimaksu on 43 euroa/oppilas, sisarukset 34 euroa/oppilas. KANSALAISOPISTO Kansalaisopiston johtokunta on kokouksessaan 9.10.2007 esittänyt talousarvioesityksensä vuodelle 2008. Opintomaksut ovat entiset:
Opistomaksu on syyslukukaudella 19 ja kevät lukukaudella 27. Soitinopetuksesta ja kielikursseista syyslukukaudella 24 ja kevätlukukaudella 36. Opetusta on suunniteltu annettavan kalenterivuoden aikana 8195 tuntia. KIRJASTOTOIMI Kirjastopalveluja järjestetään Ruukin pääkirjastossa, Gumeruksen, Paavolan, Revonlahden ja Luohuan sivukirjastoissa. Palkkamääräraha on tarkistettu vallitsevan käytännön mukaiseksi. Aineistomäärärahat ovat entiset. KULTTUURITOIMI Kansalaisopiston toimistosihteerin palkkauksesta 20 %. Markkinointisihteerin palkkamenot vähennetty. Kulttuuritoiminta kansalaisopiston toimintaan tukeutuen. VAPAA-AIKATOIMI Liikunta- ja nuorisotoimet on yhdistetty vapaa-aikatoimeksi. Vapaa-aikasihteeri aloittaa 1.8.2008. Talousarviossa ostopalveluihin on siirretty 10 000 euroa säästyvistä palkkakuluista. Avustusten määrä on entinen. KOULUAISTEN KESÄTYÖT Kunta työllistää nuoria kahden viikon ajaksi eri hallintokuntiin ja ulkopuolelle. Kunta maksaa nuoria työllistäville yrityksille ja yhteisöille tukea yhteensä 170 kahden viikon ajalta. Tuntipalkka on 4,20. Tuki koskee noin 200 nuorta. Stj:n ehdotus: Sivistyslautakunta esittää talousarvion vuodelle 2008 ja suunnitelman vuosille 2009-2010, liite 2. Päätös: 1. tauko klo 17.55-18.10. Hallintoon lisätään 10 000 euroa seudullisen lukioyhteistyön suunnitteluun. Tarkistetaan, että aineistomäärärahat ovat linjauksen mukaisia. Opettajien palkat tarkistetaan 4,4 %:n palkannousun tasolle kautta linjan. Lukiokoulutus laskettava 1 sarjaisena aloittavan luokan perusteella. Kirjaston aineistomääräraha tarkistettava valtuuston linjauksen mukaiseksi. Muutoin talousarvoesitys hyväksyttiin sivistystoimenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
2. tauko klo 19.45-20.00. KHALL 594 Kj:n ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus kuulee sivistystoimenjohtajan esittelyn ja käy sen perusteella keskustelun sivistystoimen talousarviosta. Kunnanhallitus tekee esitykseen mahdolliset muutokset ja päättää, lähetetäänkö talousarvioehdotus uudelleen lautakuntakäsittelyyn. Sivistystoimenjohtaja Tero Varis esitteli talousarvioesityksen kokouksessa. Nousua tähän vuoteen verrattuna on 6,6 %. Hallitukselle esiteltiin kokouksessa Ruukin kyläyhdistyksen sähköpostikirje 12.11, jossa se esittää kunnanhallitukselle toimikunnan nimeämistä kesätapahtuman järjestämiseksi ja sivistystoimeen määrärahan varaamista kesätapahtumaa varten. Raimo Niinimaa poistui kokouksesta klo 19.40. Kunnanhallitus käsitteli talousarviota liitteiden 4 ja 5 pohjalta. Hallitus päätti otsikoinnin, tavoitteiden ja mittareiden tarkentamisen lisäksi seuraavaa: - hallinto - lukioyhteistyöselvityksen kustannuksiin tulee kaikkien osallistujakuntien osallistua. - aamu- ja iltapäivätoiminta - tavoitteiden täsmennys. - esiopetus - tarkempi selvitys, mistä eri koulujen väliset kustannuserot johtuvat. - perusopetus - henkilöstön määrien ja nimikkeiden täsmennys. - mittareiden täsmennys. - selvitys, mistä koulukohtaiset erot aiheutuvat. - taiteen perusopetus - käydään keskustelu maksuista. - lukio ja etälukio - yksisarjaisuus - lukioon hakeutuu n. 30 % peruskoulun päättäneistä - kirjastotoimi - selvitetään kirjatalkoot-hanke ja mukanaolosta päätetään myöhemmin. - kulttuuritoimi - todettiin, että Ruukin kyläyhdistyksen ajatus kesätapahtumasta si-
sältyy kulttuuritoimen tapahtumiin. - toimikunnan tarpeellisuudesta päätetään erikseen. - vapaa-aikatoimi - oikea nimike työntekijälle on nuoriso- ja liikuntasihteeri (sivistysltk:n päätös) -koululaisten kesätyöt - lisätään, että avustuksen voi saada myös yksityinen henkilö Sivistyslautakunta on esittänyt kokouksessaan 18.10.2007 (142 ) seuraavat irtaimistohankinnat: Vapaa-aikatoimi - latukone 5000 Ruukin Yläkoulu - pulpetteja ja tuoleja 40 kpl 4.800 - opettajatilojen kalustoa 4.500 Gumeruksen koulu -kotitalousluokan irtaimisto 10.000 Revonlahden koulu -säädettäviä pulpetteja 20 kpl 4.400 -ruokalakalustus 10.000 Ruukin alakoulu -säädettäviä pulpetteja 40 kpl 8.000 ATK-hankinnat 10.500 Kunnanhallitus hyväksyi irtaimistohankinnoista tässä vaiheessa seuraavaa: - latukone 5.000 - muut irtaimistot 30.000. Lautakunta päättää, mitä hankitaan -atk-hankinnat Atk- laitteiden Leasing vaihtoehto tulee sivistystoimenjohtajan selvittää yhdessä atk-yhdyshenkilön kanssa. Kunnanhallitus päättää mahdollisesta euromääriin tehtävistä muutoksista vasta sitten, kun kaikkien hallintokuntien talousarvioesitykset on koottu yhteen. Liitteet 4 ja 5. KVALT 160
Kokouksessaan 26.11.2007 kunnanhallitus ei esittänyt hal lintokunnille karsimisvelvoitteita. Kunnanhallitus merkitsi tie doksi sivistystoimen päivitetyn tavoiteosan. Valtuuston päätös: Sivistystoimenjohtaja Tero Varis esitteli sivistystoimen ta lousarvioehdotuksen valtuuston kokouksessa. Esittely ta pahtui liitteiden 3 ja 4 pohjalta. Valtuuston kokoukses sa esitettiin kunnanhallituksen kes kusteltavaksi ja/tai jatko kä sittelyyn seuraavat asiat (esityk sentekijä suluissa): - Ruukin alakoulun mahdollinen homevaurio ja tilapäisjärjestelyihin varautuminen (Sami Nyman). - teknisen toimen tulee selvittää Ruukin koulujen kunnostustarpeet, vanha kiinteistöt (Esa Lehto). Kunnanhallituksen tulee ottaa esille kaikkien koulujen kunnostustarpeet (Esko Sikkilä). - lukioselvitys tarpeellinen toteuttaa (Keijo Mustonen). - taiteen perusopetuksen kuntakohtaiset maksut: seutukunnallinen käytäntö (Ahti Häikiö), esitys maksujen/75 % poistamisesta (Kari Mehtälä), esitys, että kunnanhallitus käy keskustelun maksuista (Keijo Mustonen). - liikuntahallimaksujen perintä väärää säästämistä. Kunnanhallituksen mietittävä uudestaan (Ahti Häikiö) - kunnanhallituksen tulisi miettiä vaihtoehtoa, että kunta itse tuottaisi nuorisopalvelut ostopalvelujen sijaan (Eero Ronkainen). Liitteet 3 ja 4. --- Katja Jäppinen poistui kokouksesta tämän pykälän ai ka na klo 21.10 ja Mervi Koski klo 22.20. Kunnanhallituksen jäsen Heli Luoma saapui kokoukseen klo 21.30.