Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Yhtymähallitus 137 22.09.2010 Yhtymähallitus 165 03.11.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus Johtiimi 101 15.10.2009 Sitran kirje 24.9.2009 "Sitra on alkuvuoden aikana tehnyt yhdessä yli 20 kaupungin, kunnan, kuntayhtymän, Kuntaliiton ja valtion kanssa liiketoimintasuunnitelmat kahta palvelukeskusta varten. Perustettavien valtakunnallisten palvelukeskusten tarkoituksena on tuottaa palveluja kuntien ja kuntayhtymien tietohallinnolle ja talous- ja henkilöstötoiminnoille. ICT-palvelukeskus mahdollistaa kunnan tarjoamien palvelujen laadun parantamisen hilliten kustannusten nousua. Tavoitteena on tukea prosessien ja tietojärjestelmien uudistamista mahdollistaen uusia palveluja erityisesti sähköisen asioinnin näkökulmasta. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tavoitteena on varmistaa osallistuvien kuntien tehokkaiden talous- ja henkilöstöprosessien toiminta mukaan lukien johdon raportointipalvelut. Perustettavat osakeyhtiöt ovat sataprosenttisesti kuntien omistuksessa. Palvelukeskusten toteutuksessa huomioidaan koordinaatio valtiovarainministeriön 20 suurimman kunnan palveluiden tuottavuusohjelman sekä sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe -ohjelma) kanssa. Pyydämme kuntanne kannanottoa osallistumisesta liitteenä olevine liiketoimintasuunnitelmien pohjalta käytäviin neuvotteluihin, joiden aikana selvitetään valtakunnallisten yhtiömuotoisten palveluketjujen muodostamisen yksityiskohdat. Neuvottelujakson pituudeksi on arvioitu kuusi kuukautta, ja sen tuloksena on kuntakohtainen esitys. Pyydämme vastaustanne 30.10.2009 mennessä." Esitys: Annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu esitys: Johtotiimi keskustelee neuvotteluihin osallistumisesta. Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että neuvotteluihin osallistutaan.
StkHall 173 6.11.2009 Sitran esitys neuvottelusitoumuksista on seuraava: Neuvottelusitoumus Talous- ja henkilöstöhallinto 1) kaupunki / kunta on päättänyt osallistua neuvotteluihin, joiden tarkoituksena on perustaa osakeyhtiömuotoinen kuntien omistama Talous- ja henkilöstöhallinnon - palvelukeskus. Mahdollisesti perustettavan yhtiön tehtävän olisi toimia kuntien yhteisenä talous ja henkilöstöhallinnon palvelutuottajan ja kehittäjänä. Neuvottelun lähtökohtana on kuntien yhdessä Sitran kanssa laatima liiketoimintasuunnitelma. 2) kaupunki / kunta ilmoittaa sitoutuvansa neuvottelemaan osallistumisestaan Talous- ja henkilöstöhallinto - palvelukeskuksen perustamiseen sen mahdollisena omistajana ja palvelujen käyttäjänä. Neuvottelu on valmistelua, eikä aiheuta kaupungille / kunnalle oikeuksia eikä velvollisuuksia ennen kuin asiasta erikseen laadittavilla sopimuksilla mahdollisesti sovitaan. Neuvottelusitoumus ICT 1) kaupunki / kunta on päättänyt osallistua neuvotteluihin, joiden tarkoituksena on perustaa osakeyhtiömuotoinen kuntien omistama ICT- palvelukeskus. Mahdollisesti perustettavan yhtiön tehtävän olisi toimia kuntien yhteisenä tietotekniikan kehittäjänä ja integraattorina. Neuvottelujen lähtökohtana on kuntien yhdessä Sitran kanssa laatima liiketoimintasuunnitelma. 2) kaupunki / kunta ilmoittaa sitoutuvansa neuvottelemaan osallistumisestaan ICT -palvelukeskus Oy:n perustamiseen sen mahdollisena omistajana ja palvelujen käyttäjänä. Neuvottelu on valmistelua, eikä aiheuta kaupungille / kunnalle oikeuksia eikä velvollisuuksia ennen kuin asiasta erikseen laadittavilla sopimuksilla mahdollisesti sovitaan. Sitran esitys on käsittelyssä Iin kunnanhallituksessa 3.11.2009 esityksellä, että "Iin kunta osaltaan päättää, että Oulunkaaren kuntayhtymän kuntapalvelutoimisto lähtee mukaan selvitykseen." Muiden kuntien päätöstilanne ei ole tiedossa esityslistaa lähetettäessä. Sitralle on sähköpostiste ilmoitettu, että Oulunkaaren seutukunnan kannanotto lähetetään 6.11.2009 päätöksen jälkeen ja se sopi Sitralle. Oulunkaaren seutukunnan seudullinen kuntapalvelutoimisto käynnistyi 1.1.2009 tehdyn liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Sitran esittämissä liiketoimintasuunnitelmissa on samoja periaatteita kuin Oulunkaaren kuntapalvelutoimistossa. Ydinkysymys esitetyssä Sitran mallissa on, miten palveluverkosto sijoittuu Pohjois-Suomen alueella myös maaseudulle ja rekrytoi alueen henkilöstöä. Oulunkaaren kuntayhtymän on hyvä olla mukana henkilöstöja taloushallinnon sekä ICT-palvelujen valtakunnallisessa kehittämisessä ja tarvittaessa uudelleen organisoinnissa. Esityslistan liitteenä on otteita liiketoimintasuunnitelmista. Lisämateriaalia Sitran sivuilta www.sitra.fi
Esitys: Seutuhallitus hyväksyy kuntayhtymän neuvotteluihin osallistumisen johtotiimin linjauksen mukaisesti. Seutuhallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan ja hallintojohtajan osallistumaan neuvotteluihin. Lopulliset päätökset mahdollisesta yhteistyötä tehdään neuvottelujen jälkeen erikseen. YhtHall 76 12.5.2010 Johtotiimi 29.4.2010 Sitra on joulukuusta 2009 alkaen valmistellut yhteistyössä 157 kunnan, 27 kuntayhtymän, valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton kanssa kuntien ICT- sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamista. Sitra ehdottaa käytyjen neuvottelujen ja tarkennettujen liiketoimintasuunnitelmien pohjalta kuntasektorin toimijoille kahden valtakunnallisen palvelukeskuksen perustamista, jotka ovat sataprosenttisesti kuntien ja kuntayhtymien omistamia osakeyhtiöitä. Nämä perustettavat osakeyhtiöt toimivat inhouse-periaatteella. Kuntien palvelukeskusten keskeisenä tavoitteena on tehostaa kuntien palveluprosesseja. Kuntayhtymä voi tehdä päätöksen osallistumisesta kumpaankin perustettavaan palvelukeskukseen erikseen. Aiesopimuksen ensimmäinen allekirjoitustilaisuus on 19.5.2010 Helsingissä, jonka jälkeen aiesopimuksiin voi liittyä allekirjoitetulla liittymissopimuksilla 22.6.2010 mennessä. Varsinaiset yhtiöiden perustamisasiakirjat on suunniteltu allekirjoitettavan 26.8.2010 Helsingissä. Liitteet: 1. KPK ICT etenemissuunnitelma 2. KPK THH etenemissuunnitelma 3. Aiesopimus ja yhtiöjärjestys/ict 4. Aiesopimus ja yhtiöjärjestys/thh 5. KPK ICT liiketoimintasuunnitelma 2.0 liitteineen 6. KPK ICT liiketoimintasuunnitelma 2.0 esitys (tiivistelmä) 7. KPK THH liiketoimintasuunnitelma 2.0 liitteineen 8. KPK THH liiketoimintasuunnitelma 2.0 esitys (tiivistelmä) Hallintotiimi on käsitellyt esityksiä 28.4.2010 kokouksessa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistajastrategiatoimikunnan seminaarissa 30.4.2010 on asiasta esittely. Yhtymähallituksen kokoukseen 12.5.2010 Sitran Ilari Heikkilä ja KPMG:n Ulla Paavola tulevat esittelemään asiaa. Johtotiimi keskustelee palvelukeskusten perustamisesta ja vaikutuksista Oulunkaaren jäsenkunnille ja kuntayhtymälle ja linjaa jatkotoimenpiteet.
Oulunkaari on mukana ainakin ICT:n aiesopimuksessa. THH:n osalta odotetaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin kantaa. Asia esitellään 12.5.2010 ja se on päätöksen teossa 2.6.2010. Yhtymähallitus 12.5.2010 Liitteet: 1. KPK ICT etenemissuunnitelma 2. KPK THH etenemissuunnitelma 3. Aiesopimus ja yhtiöjärjestys/ict 4. Aiesopimus ja yhtiöjärjestys/thh 5. KPK ICT liiketoimintasuunnitelma 2.0 liitteineen 6. KPK ICT liiketoimintasuunnitelma 2.0 esitys (tiivistelmä) 7. KPK THH liiketoimintasuunnitelma 2.0 liitteineen 8. KPK THH liiketoimintasuunnitelma 2.0 esitys (tiivistelmä) Sitran Ilari Heikkilä ja KPMG:n Ulla Paa vola tulevat kokoukseen esittelemään asiaa. Yhtymähallitus keskustelee esittelyjen perusteella KPK ICT ja KPK THH-palvelukeskusten aiesopimukseen mukaan lähtemisestä ja päättää asiasta seuraavassa yhtymähallituksen kokouksessa. Yhtymähallitus suhtautuu myönteisesti sekä KPK ICT- ja KPK THH palvelukeskusten aiesopimuksiin. Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana paikalla oli Pekka Kantola, projektipäällikkö Sitrasta. Merkittiin, että henkilöstöpäällikkö Anu Kosonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.30. YhtHall 98 2.6.2010 Aiesopimuksen ovat 19.5.2010 allekirjoittaneet seuraavat kunnat: Hämeenlinna Lappeenranta Lieto Liminka Kotka Kouvola Kuusamo Masku Mikkeli Naantali Nousiainen
Oulu Pukkila Raahen Seudun hyvinvointikuntayhtymä Raisio Ranua Taivassalo Vaasa Valtakunnallisen Sitra selvityksen lisäksi on Sitran avustukselle tehty Oulun kaupungin ja PPSHP:n talous- ja henkilöstöhallinnon selityksen. Oulun kaupunki käsittelee selvitystä 28.5.2010 ja PPSHP 15.6.2010. Yhtymähallitus päättää, että 9. Oulunkaaren kuntayhtymä hyväksyy KPK ICT Oy:n aiesopimuksen liittymissopimuksen ja oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan liittymissopimuksen. 10.Varsinainen KPK ICT Oy:n osakkaaksi liittymispäätös tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi kun osakkuuden ehdot ovat selvillä 11.KPK THH Oy:n aiesopimuksen liittymissopimukseen mukaan lähtemiseen otetaan kantaa 15.6. jälkeen. 12.Liittyminen mahdolliseksi omistajaksi ja palveluiden käyttäjäksi valmistellaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. YhtHall 118 28.6.2010 Johtotiimi 14.6.2010 Esityslistan liitteenä on Sitran valmistelukomitean kokouksen 9.6.2010 esityslistamateriaalia. Oulun kaupunginhallituksen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen 15.6..2010 esitykset on seuraava - etteivät jatka kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen KPK THH Oy:n (Sitra) toisen vaiheen yhteistyön selvittämistä. - jatkavat alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen selvittämistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja mahdollisesti muiden julkisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on perustaa alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, jonka toiminta alkaa vuoden 2012 alusta. Johtotiimi linjaa yhtymähallitukselle KPK THH Oy:n aiesopimukseen liittymissopimukseen mukaan lähtemisestä.
Oulunkaaren kuntayhtymä ei lähde mukaan KPK THH aiesopimuksen liittymissopimukseen. Oulunkaari jää odottamaan KPK THH ratkaisussa Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätöksiä ja jatkossa tarvittaessa selvittää yhteistyömahdollisuuksia sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhteisen palvelukeskuksen kanssa. Todettiin, että Pudasjärven osalta ei ole erillistä päätöstä vaan se on osa Oulunkaaren päätöstä. Yhtymähallitus 28.6.2010 Oulunkaaren kuntayhtymä ei lähde mukaan KPK THH aiesopimuk sen liittymissopi mukseen. Oulunkaari jää odottamaan KPK THH ratkaisussa Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätöksiä ja jatkossa tarvittaessa selvittää yhteistyömahdollisuuksia sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhtei sen palvelukeskuksen kanssa. YhtHall 137 22.9.2010 Johtotiimi 10.8.2010 Sitralta on tullut materiaalia valmistelutoimikunnan 11.8.2010 kokoukseen. Valmistelukomitea on aiemmin perustanut seuraavat työryhmät asioita valmistelemaan: 13. Toimitusjohtajan valinnan valmistelu 14. Henkilöstö 15. THH palvelut ja organisaatio 16. ICT palvelut ja organisaatio Valmistelutoimikuntaan ja työryhmiin voi vielä ilmoittautua. Yhtiöt on tarkoitus perustaa 15.9.2010 klo 15 Kuntamarkkinoiden yhteydessä Kuntatalolla. Esityslistan liitteenä on 11.8.2010 valmistelutoimikunnan asialista ja tämän hetkinen valmistelutoimikunnan ja työryhmien kokoonpanot sekä valmistelukomitean ja työryhmien aikataulut. Johtotiimi käy keskustelun valmistelutoimikuntaan ja työryhmiin ilmoittautumisesta ja linjaa jatkotoimenpiteet. Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus
Esitetään Sitralle, että valmistelukomiteaan nimetään kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo ja ICT-palvelut ja organisaatio-työryhmään tietopalvelupäällikkö Matti Matero. Johtotiimi 6.9.2010 Sitran lähettämät KPK ICT OY:n perustamisasiakirjaluonnokset ovat esityslistan liitteenä. Projektipäällikkö Ilari Heikkinen Sitrasta tulee esittelemään yhtiötä 22.9.2010 hallitukseen. Johtotiimi käy keskustelun perustamisasiakirjojen pohjalta ja linjaa jatkotoimenpiteet. Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus. Yhtymähallitus 22.9.2010 Sitran lähettämät KPK ICT OY:n perustamisasiakirjaluonnokset ovat esityslistan liitteenä. Projektipäällikkö Ilari Heikkinen Sitrasta tulee esittelemään yhtiötä 22.9.2010 yhtymähallitukseen. Yhtymähallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja linjaa jatkotoimenpiteet. Kokouksessa annettu muutettu esitys (kyj): Yhtymähallitus lähettää KPK ICT Oy:n osakkaaksi liittymisen myönteisenä kuntien käsittelyyn. Merkittiin, että asiantuntijoina tämän asian käsittelyn aikana paikalla olivat vanhempi neuvonantaja Ilari Heikkinen Sitrasta ja tietopalvelupäällikkö Matti Matero. YhtHall 165 3.11.2010 Johtotiimi 8.10.2010 Kuntien KPK ICT-asian käsittelyajat ja hallitusten esitykset:
Vaalan kunnanhallitus 28.9.2010 ja valtuuston kokous on 7.10.2010 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle että, 1.Vaalan kunta liittyy KPK ICT Oy:n osakkaaksi 2. Valtuuttaa kunnanjohtajan merkitsemään KPK ICT Oy:n tulevassa osakeannissa Vaalan kunnan väestömäärää vastaavan määrän KPK ICT Oy:n osakkeita merkintähintaan yksi (1) euro per osake. Asukasluku on 3373 3. Osakkeiden hankintaa varten talousarvion 2010 investointiosan kohtaan osakkeet ja osuudet varataan 3373 euron määräraha 4. Kunnanvaltuusto lähettää päätöksensä tiedoksi niille - konsernin tytäryhtiöille, jotka ovat kokonaan kuntaomisteisia, ja - kuntayhtymille ja kehottaa niitä merkitsemään yhden (1) KPK ICT Oy:n osakkeen. Iin kunnanhallitus 28.9.2010 ja valtuuston kokous on 18.10.2010 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Iin kunta ja Oulunkaaren kuntayhtymä lähtevät mukaan KPK ICT Oy:öön ja Iin kunta haluaa, että myös Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri on mukana. Kunnanjohtajalle annetaan oikeus merkata asukasluvun mukaisen määrän osakkeita 1 /asukas. Pudasjärven kunnanhallituksen päätös 4.10.2010 1. Pudasjärven kaupunki liittyy KPK ICT Oy:n osakkaaksi; 2. valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä henkilön merkitsemään KPK ICY Oy:n tulevassa osakeannissa Pudasjärven kaupungin väestömäärää vastaavan määrän KPK ICT Oy:n osakkeita merkintähintaan yksi (1) euro per osake; 3. kaupunginhallitus lähettää päätöksen tiedoksi Oulunkaaren kuntayhtymälle ja kehottaa sitä merkitsemään yhden (1) KPK ICT Oy:n osakkeen. Utajärven kunnanhallitus käsittelee asiaa 18.10.2010 ja asia menee tiedoksi valtuustolle 29.10.2010. Sitra on tehnyt yhdessä Oulunkaaren kanssa selvityksen Oulunkaaren kuntayhtymän liittymisselvityksen. Loppuraportti on esityslistan liitteenä. Tietopalvelupäällikkö Matti Matero esittelee raporttia johtotiimille. Johtotiimi merkitsee päätöksentekoaikataulutuksen ja liittymisselvityksen tiedoksi ja linjaa jatkotoimenpiteet. Merkittiin tiedoksi ja Oulunkaaren KPK ICT Oy:n osakkaaksi liittymistä käsitellään yhtymähallituksessa 3.11.2010. Liittymisestä laaditaan alustava työprosessikuvaus ja palvelusopimusluonnos. Yhtymähallitus 3.11.2010 Kaikki kunnat ovat hyväksyneet KPK ICT Oy:n osakkaaksi liittymisen.
Oulunkaaren yhtymähallitus päättää, että 1. Oulunkaaren kuntayhtymä liittyy KPK ICT Oy:n osakkaaksi 2. Valtuuttaa kuntayhtymän johtajan merkitse mään yhden osakkeen, merkintähin taan yksi (1) euro.