Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Satamalautakunta 11.03.2014 Sisällysluettelo Sivu 4 Sataman tilinpäätös 2013 3 5 Sataman ajankohtaiset asiat 9 6 Ilmoitusasiat 10
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 2 Satamalautakunta 11.03.2014 Aika 11.03.2014 kello 18:00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone, satamaterminaali, Satamatie 13, 21100 NAANTALI Osallistujat Ahti Antti puheenjohtaja Arvonen Eija jäsen Malmikare Jaana jäsen Sunell Kristiina jäsen Taskinen Hannu jäsen Tuomela Sirpa Minna Liesegangin varajäsen Viljanen Juha-Pekka Antero Palomäen varajäsen Tavio Tero KH:n edustaja Vainiala Yrjö esittelijä Siekkinen Tarja pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha-Pekka Viljanen ja Hannu Taski nen. Käsitellyt asiat 4-6 Allekirjoitukset Antti Ahti puheenjohtaja Tarja Siekkinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Juha-Pekka Viljanen Hannu Taskinen
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 3 Satamalautakunta 4 11.03.2014 Sataman tilinpäätös 2013 Satamalautakunta 4 Satamajohtaja Yrjö Vainiala 7.3.2014: SATAMAN LIIKENNE 2013 Naantalin sataman kokonaisliikenne (lastattu + purettu) vuonna 2013 oli yhteensä noin 7,07 miljoonaa tonnia, mikä on 6 % eli lähes 370 000 tonnia enemmän verrattuna vuoden 2012 liikenteeseen. Naantalin sata man laitureiden ja/tai vesialueiden kautta tavaraa on kuljetettu yli 7 miljoonaa tonnia kymmenenä vuotena aiemminkin sen historiassa. En nätysvuoden 2008 liikenteestä (8,72 miljoonaa tonnia) ollaan kuitenkin vielä kaukana. Ulkomaan liikenteen osuus sataman kokonaisliikenteestä oli 82 % eli lähes 5,8 miljoonaa tonnia, missä kasvua vuoteen 2012 verrattuna lähes 8 % eli noin 420 000 tonnia. Ulkomaan tuonti kokonaisuudessaan kas voi Naantalissa 11 % ja vienti puolestaan pysyi samalla tasolla edelli seen vuoteen verrattuna. Kotimaan liikennettä (sis. Ahvenanmaan ja kotimaan rannikkoliikenteen) oli yhteensä lähes 1,27 miljoonaa tonnia, missä vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 4 % eli yhteensä lähes 47 000 tonnia. Aluskäyntejä oli Naantalin satamassa vuonna 2013 yhteensä 1757 kap paletta, mikä on noin 2 % eli 31 käyntiä vähemmän verrattuna vuoteen 2012. Alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus kasvoi kuitenkin 5 % ollen yhteensä noin 11,5 miljoonaa NT ts. alukset, jotka Naantaliin liikennöi vät, olivat keskimäärin kookkaampia verrattuna edelliseen vuoteen. Tavararyhmittäin tarkasteltuna suuryksikköliikenteessä ts. RoRo ja Ropax aluksilla Naantalin satamaan saapuvissa tai satamasta lähtevis sä rekoissa ja perävaunuissa kuljetettiin vuoden 2013 aikana yhteensä yli 1,72 miljoonaa tonnia rahtia, mikä oli pitkittyneestä ja sitkeästä glo baalista taloustaantumasta johtuen 10 % eli lähes 200 000 tonnia vä hemmän kuin vuonna 2012. Rekkoja ja perävaunuja kulki sataman kautta lautoilla yhteensä 141 333 kappaletta eli noin 8 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Naantalin sataman kautta matkusti yhteensä 141 333 henkilöä, joista vapaa-ajalla matkustavien ns. tarvematkustajien osuus oli yhteensä 42 253, missä kasvua 9 % edelliseen vuoteen. Nestemäisiä irtolasteja kuljetettiin vuonna 2013 Naantalin sataman lai tureiden ja/tai vesialueiden kautta yhteensä yli 4,18 miljoonaa tonnia, mikä on 10 % eli lähes 400 000 tonnia enemmän kuin vuonna 2012.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 4 Satamalautakunta 4 11.03.2014 Kuivia irtolasteja kuljetettiin sataman kautta vuonna 2013 yhteensä yli 1,16 miljoonaa tonnia, mikä puolestaan on 18 % eli lähes 180 000 ton nia enemmän vuoteen 2012 verrattuna. Naantalin sataman talousarvion laadinnassa lähtökohtana on aina asiakkailta itseltään saatu arvio talouden kehityksestä sekä tähän pe rustuva liikenne-ennuste. Sataman liikennenäkymiä ja toimintatuotto ja on talouden yleisestä epävarmuudesta johtuen ollut viime vuosina erityisen vaikea luotettavasti arvioida ja muutokset talouden käänteis sä ovat olleet yllättäviä ja nopeita. Naantalin sataman liikennemääriin ja sitä kautta toimintatuottoihin vaikuttavat yleisen taloustilanteen li säksi mm. eri raaka-aineiden, jalosteiden ja tuotteiden maailmanmark kinahinnat, sääolosuhteet, satovuodet, lähialueiden tehtaiden korjaus seisakit ja niiden onnistuminen, kuluttajien ostovoima ja kysyntä, va rustamoiden välinen kilpailuasetelma ja alusten operointiin liittyvät järjestelyt jne. Laadittaessa vuoden 2013 talousarviota elo-syyskuussa vuonna 2012, olivat odotukset talouden kohentumisen suhteen yleisesti huomattavasti optimistisemmat kuin miksi ne sittemmin osoittautuivat. Vaikka sataman liikenne kasvoi 6 % edelliseen vuoteen verrattuna, oli se kuitenkin talousarvioon nähden riittämätöntä. SATAMAN KÄYTTÖTALOUS Toiminnan tulot Naantalin sataman toimintatuotot vuonna 2013 olivat noin 7,65 miljoo naa euroa, missä kasvua vuoteen 2012 verrattuna hieman yli 6 % eli yhteensä noin 439 342 euroa. Myyntituottoja oli yhteensä noin 7,37 mil joonaa euroa ja vuokratuloja 0,28 miljoonaa euroa. Alkuperäisestä 10.12.2012 valtuuston hyväksymästä talousarviosta jäätiin toiminta tuottojen osalta kuitenkin jälkeen noin 925 000 euroa ja 2.12.2013 muutetusta (KH 510) talousarviostakin vielä noin 75 000 euroa. Sataman toimintamenot toisaalta jäivät kuitenkin kokonaisuudessaan lähes 360 000 euroa pienemmiksi kuin satama vuodelle 2013 budjetoi. Myös poistot olivat lähes 360 000 euroa arvioitua pienemmät, mutta laskennalliset erät puolestaan noin 235 000 euroa arvioitua suuremmat. Sataman vuoden 2013 investointimäärärahoja käytettiin myös yli 125 000 euroa budjetoitua vähemmän. Satamalle kertyi vuonna 2013 kaik kiaan ylijäämää yli 400 000 euroa arviota enemmän. Eniten tulosta pienensi talousarvioon nähden Naantalin öljyjalostamon arvioitua pienempi tuotanto ja siitä johtuva arvioitua vähäisempi öljy liikenne sekä yleisestä heikosta taloussuhdanteesta, lauttaliikenteen yli kapasiteetista, varustamoiden kilpailutilanteesta ja alusten operointiin liittyvistä varustamoiden järjestelyistä johtuva suuryksikköliikenteen (rekat ja trailerit) vä-
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 5 Satamalautakunta 4 11.03.2014 hentyminen lautoilla. Tulosta voidaan olosuhteet huomioiden kuitenkin pitää kohtuullisena sillä toimintatuottoja kertyi neljänneksi eniten sataman historiassa. Naantalin satama edelleen on myös esimerkiksi toimintakateprosentilla mitaten toimialallaan ja Suo men satamista yksi parhaista ellei peräti paras. Sataman kannattavuus toimintakatteella mitaten parani vuoden takaiseen verrattuna. Käyttömenot Sataman toimintamenot olivat vuonna 2013 yhteensä noin 1,92 miljoo naa euroa, mikä on lähes 2 % ja noin 34 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2012. Vuoden 2013 talousarvioon nähden rahaa kului osittain olosuhteiden ja osaltaan säästäväisyyden ansiosta lähes 16 % ja noin 360 000 euroa budjetoitua vähemmän. Toiminnan ylijäämä Sataman ulkoinen toimintakate oli lähes 5,73 miljoonaa euroa, mikä on noin 5 % ja yli 283 000 euroa enemmän kuin 2.12.2013 hyväksytyssä (KH 510) muutetussa talousarviossa TA2013+mrm. Ulkoinen toimin takate vuonna 2013 oli yli 9 % ja noin 470 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin 2012. Korot ja poistot ym. laskennalliset erät vähennettynä satamatoiminnan ylijäämää kertyi yhteensä 2 555 819 euroa, mikä noin 33 % eli 681 516 euroa enemmän kuin vuonna 2012. Ylijäämää kertyi vuoden 2013 ta lousarvioon nähden lähes 19 % ts. 406 681 euroa enemmän. Sataman ylijäämän osuus Naantalin kaupungin vuoden 2013 kokonais verotuloista (noin 78,3 miljoonaa euroa) oli noin 3,3 %. INVESTOINNIT Yleistä Sataman vuodelle 2013 myönnetyt investointimäärärahat talousarvi oon TA2013 tehtyjen määrärahamuutosten jälkeen olivat yhteensä 1 745 000 euroa. Edellä mainitusta 1 745 000 määrärahasta varattiin vuonna 2013 satamarakennustoimikunnan alaisiin hankkeisiin yhteen sä 1 345 000 euroa, josta Sahanrannan roro-laiturin no. 27 ylärampin rakentamiseen 945 000 euroa ja roro-laituri no. 20 (vanhan suurlautta paikka) peruskorjaukseen 400 000 euroa. Lisäksi varattiin terminaali rakennuksen ilmastointi- ja lämmön tal-
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 6 Satamalautakunta 4 11.03.2014 teenottojärjestelmän uusintaan 200 000 euroa sekä satamalautakunnan päätöksillä kohdennettava yh teensä 200 000 euron kokonaismääräraha useisiin pienempiin inves tointikohteisiin. Sataman investointikohteisiin käytettiin määrärahaa vuonna 2013 yhteensä 1 619 554 euroa ts. 125 446 euroa myönnettyä vähemmän. Rakennustoimikunnan alaiset hankkeet 972227 Sahanrannan roro-laiturin no. 27 yläramppi (945 000 ) Sataman vuoden 2013 talousarviossa ja -suunnitelmassa 2013-2016 on Saharannan roro-laituri 27 ylärampin viimeistelyyn varattu vuoden 2013 määrärahaksi 350 000 euroa ja vuoden 2014 määrärahaksi 150 000 euroa. Kaupunginvaltuuston päätöksellä (41, 22.4.2013) vuoden 2013 määrärahaksi muodostui 945 000 euroa ja samalla vuoden 2014 määräraha poistettiin. Vuoden 2013 määrärahasta jäi käyttämättä 53 436 euroa rampin käyttöönottoon liittyvien viimeistelytöiden siirryttyä vuoden 2014 puolelle. Huom! Vuodelle 2014 kaupunginvaltuusto myönsi 24.2.2014, 8 määrärahan 60000 euroa laiturin 26 ja 27 kiinni tyslaitteita ja meluselvitystä varten. 972240 Roro-laiturin no. 20 (vanha suurlauttapaikka) peruskorjaus (400 000 ) Sataman vuoden 2013 talousarviossa ja -suunnitelmassa 2013-2016 on roro-laiturin (vanha suurlauttapaikka) saneeraukseen varattu 1 800 000 euroa vuodelle 2013. Kaupunginvaltuuston päätöksellä (93, 14.10.2013) vuoden 2013 määrärahaksi muodostui 400 000 euroa ja vuoden 2014 talousarvioon varattiin 1 400 000 euroa. Vuoden 2013 määrärahasta jäi käyttämättä 5 176 euroa. Satamalautakunnan alaiset hankkeet 972880 Terminaalirakennuksen ilmastointi- ja lämmön talteenottojärjes telmän uusinta (200 000 ) Terminaalin vuoden 2013 kunnossapitokohteeksi suunniteltiin ja ajoi tettiin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta. Han kinnan kustannusarvio oli 210 000 euroa ja määrärahaa hankkeelle myönnettiin KH merkinnällä sataman vuoden 2013 talousarvioon yh teensä 200 000 euroa (KV 10.12.20012 102). Hanke tuli kokonaisuu dessaan maksamaan 262 858 euro, ts. 62 878 euroa arviota enemmän. Ylitys maksettiin satamalautakunnan päätöksellä 200 000 euron koko naismäärärahasta (972250 Kohdentamattomat satamahankkeet) eikä lisämääräraha-anomukseen ollut tarvetta (kts. alla)
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 7 Satamalautakunta 4 11.03.2014 972250 Kohdentamattomat satamahankkeet (200 000, satamalautakunnan päätöksin) Vuodelle 2013 Naantalin kaupunginvaltuusto on myöntänyt satamalle myös useisiin pieniin investointikohteisiin satamalautakunnan päätök sin käytettäväksi tarkoitetun ja kohdennettavan 200 000 euron kokonaismäärärahan. Vuonna 2013 ko. määrärahasta kohdennettiin ja käy tettiin yhteensä noin 133 167 euroa ts. 66 833 euroa vähemmän. Kyseis tä määrärahaa kohdennettiin ja käytettiin seuraaviin tarkoituksiin: 972880 Terminaalirakennuksen ilmastointi- ja lämmön tal teenottojärjestel män uusinta - määrärahaylityksen kattaminen: Sa tamalau takunta päätti 17.09.2013 33, että terminaalirakennuksen il mastointi- ja lämmön talteen ottojärjestelmän uusintaan varatun mää rärahan ylitys noin 70 000 euroa maksetaan satamalautakunnan pää töksellä 200 000 euron ko konaismäärära hasta (972250 Kohdentamatto mat satamahankkeet) ja lähetti päätöksen edelleen KH:n hyväksyttä väksi, jota ei kuitenkaan käsitelty KH:ssa. 972544 Kuntotarkastukseen perustuva merimerkkien uu si minen ja poijujen huoltokorjaukset: Hankkeeseen kohdennettiin ra haa yh teensä 50 000 euroa ja sitä käytettiin 41 040 euroa ts. 8 960 eu roa arviota vähemmän. 972426 Kenttäalueen asfaltointia: Hankkeeseen varattiin rahaa yhteensä 30 000 euroa ja sitä käytettiin 29 269 euroa ts. 731 eu roa vähem män. Tasekirjatekstit liitetään esityslistan liitteeksi. LIITE A1, SATLTK, 11.3.2014 tasekirjatekstit 2013 SATAMAJOHTAJA: Satamalautakunta merkitsi tilinpäätöksen 2013 tiedokseen ja lähetti sen edel leen kaupunginhallitukselle. SATAMALAUTAKUNTA: Satamajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 8 Satamalautakunta 5 11.03.2014 Sataman ajankohtaiset asiat Satamalautakunta 5 Satamajohtaja Yrjö Vainiala 11.3.2014 Satamajohtaja esittelee sataman liikenteeseen, talouteen sekä toimintaan liit ty viä asioi ta ko kouk sessa. SATAMAJOHTAJA: Satamalautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. SATAMALAUTAKUNTA: Satamajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 9 Satamalautakunta 6 11.03.2014 Ilmoitusasiat Satamalautakunta 6 Tarja Siekkinen 11.3.2014: Satamajohtajan viranhaltijapäätökset: 1/2014 Satamavalvojien vuosilomien sijaistaminen (Jukka Hanhiala) Virka-apu -harjoitukset satamassa Sataman henkilöstökokous 13.3.2014 satamaterminaalissa klo 14-15. SATAMAJOHTAJA: Satamalautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi ja päätti olla käyttä mät tä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta edellä selostetussa viran haltijapäätöksessä. SATAMALAUTAKUNTA: Satamajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 10 MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Satamalautakunta Kokouspäivämäärä 11.3.2014 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 18.3.2014 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: 4-6.