Kirkkonummi 9.1.2019 KIRDno-2017-1077/00.04.02 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Liite 4 OMN/1/00.01.01.00./2019 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 1
1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole määräyksiä yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan/varapuheenjohtajien valinnasta. Kuntalain 20 :ssä todetaan toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista seuraavaa: "Valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa." Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan/varapuheenjohtajien valinta jää näin ollen yhtymäkokouksen itsensä päätettäväksi kussakin kokouksessa. Yhtymäkokous päättää valita keskuudestaan yhtymäkokouksen puheenjohtajan. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksessa todetaan seuraavaa: Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Espoon kaupunki Kirkkonummen kunta Kauniaisten kaupunki 86,89 osuutta 11,46 osuutta 1,65 osuutta Kukin jäsenkunta määrää yhtymäkokoukseen yhden edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan (4 ). Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa (5 ). Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa (6 ). Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymän hallitus vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta (7 ). Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenkunnat ovat kokouksessa edustettuina (9 ). 2
Yhtymäkokouksen puheenjohtaja toteaa yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätyttyä. Yhtymäkokous valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. 4 OMN/1/00.01.01.00./2019 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN Hallituksen käsittely 18.12.2018 ja esitys yhtymäkokoukselle: Omnian hallitus päätti vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä, että Omnian johtamisen tulee kaikilta osin tukea muutosten onnistunutta toteuttamista. Johtaminen varmistetaan siten, että jäsenkuntien asettamassa perussopimuksessa määritellyt tehtävät ohjaavat Omnian johtamisrakenteen kehittämistä ja tarkoituksenmukaisten sekä innovatiivisten kehitysratkaisujen tekemistä. Keskeiset johtamisen tavoitelinjaukset tiukentuneen talouden puitteissa vuosille 2019-2021 ovat: - jäsenkuntien valtuustojen asettamien tehtävien sisäistäminen palvelutuotannon kehittämisessä, - Omnia-konsernin organisoiminen tehtävien menestykselliseksi toteuttamiseksi, - ammatillisen koulutuksen kustannustehokas siirtyminen vuosityöaikaan, - reformin linjausten sisään ajaminen koko Omnian opetustoiminnassa, - palvelumallin kehittäminen vastaamaan kasvupalvelulain tuomia muutoksia, - markkinaehtoisten palveluiden kehittäminen kilpailukykyiseksi toiminnaksi, - sidosyksikköpalveluiden kehittäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa, - koulutusviennin kehittäminen kiinteäksi osaksi Omnian perustoimintaa, - CleanTech Garden hankkeen käynnistäminen sekä - toimintaympäristön muutosten aiheuttamien kehitys- ja muutospaineiden ennakointi. 3
Omnian johtamista ohjaavat konserniohjeiden ohella yhtymäkokouksen päättämä hallintosääntö, kuntayhtymän johtajan antamat toimintaohjeet sekä yhteistyösopimukset Omnia-konserniin kuuluvien Omnia koulutus Oy:n, Omnia Education Partnerships Oy:n, sekä jäsenkuntien kanssa. Hallituksen talousarviokokouksen päätöksen mukaisesti säännöt, ohjeet ja sopimukset uudistetaan perussopimuksessa määrättyjen tehtävien menestykselliseksi toteuttamiseksi 31.3.2019 mennessä. Omnian ulkoinen tarkastus on edellyttänyt, että hallintosäännön uudistamisen yhteydessä varmistetaan kuntalain sekä konserniohjeiden muutosten vaikutukset Omnian ohjaukseen. Omniaa johdetaan jatkossa konsernina. Tarvittavat muutokset toimintojen ja palveluiden uudelleen järjestämiseksi täytäntöön pannaan 31.7.2019 mennessä. Johtamisessa keskitytään Omnian perustehtävien toimeenpanoon ja operatiiviseen johtamiseen. Erityinen huomio kiinnitetään siihen, kuinka uusien perustehtävien ja kestävän kehityksen tulostavoitteet asetetaan. Tavoitteiden tulee olla mitattavia, seurattavia ja ohjattavia. Uudistuksesta aiheutuvat muutokset hallintosääntöön Omnia konsernia johtaa hallituksen päättämien linjausten ja periaatteiden mukaisesti kuntayhtymän johtaja. Konsernijohdon tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Tarkemmat määräykset organisaatiosta, palveluiden tuottamisesta sekä viranhaltijoiden päätösvallasta ja palvelussuhteessa olevien tehtävistä antaa kuntayhtymän johtaja toimintaohjeella. Hallintosääntöä on täydennetty konserniohjausta, kuntayhtymän viestintää, asiakirjahallinnon järjestämistä ja ulkoista valvontaa koskien. Hallintosääntömuutosta on käsitelty Omnian yhteistoimintaryhmässä 12.12.2018. Tietosuoja EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 tuli sovellettavaksi Suomessa 25.5.2018. Tietosuoja-asetusta on noudatettava kaikessa henkilötietojen käsittelyssä, jota suoritetaan Euroopan unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toiminnassa. Lisäksi eduskunta on 13.11.2018 hyväksynyt kansallisen tietosuojalain sekä tietosuojaan liittyviä erityislakeja, joita kaikkia sovelletaan rinnan tietosuojaasetuksen kanssa. Tietosuoja-asetuksen velvoitteet lisäävät rekisterinpitäjän tietosuojan toteuttamiseen liittyviä vastuita. Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia erityisesti johtamisen, riskienhallinnan, dokumentaation ja koulutusten keinoin. Organisaation johto vastaa toiminnan lainmukaisuudesta ja tietosuojan toteutumisesta. Tietosuoja-asetus antaa myös valvontaviranomaiselle valtuudet määrätä sanktioita organisaatioille, joiden toiminnassa ilmenee tietoturvaloukkauksia. Esittelijän esitys: Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle vahvistettavaksi Omnian hallintosäännön esityslistan liitteen mukaisena. 4
Esitys hyväksyttiin. Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle 5.3.2019: Yhtymäkokous päättää hyväksyä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallintosäännön liitteen mukaisesti. 5