RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 (12) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 9 / 2015 Aika keskiviikko 18.11.2015 klo 16:30 17:31 Paikka Raision seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Leena Martikainen Risto Nikkonen Vesa Parantainen Anita Ruusuranta Ilkka Saarinen Helena Sukari Pyry Winter Muut osallistujat Heikki Arikka Hannele Lehto-Laurila Kari Haakana kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 139 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 140 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 141 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Parantainen ja Anita Ruusuranta. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Parantainen ja Anita Ruusuranta. 142 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus lisäyksellä tiedoksi tuleviin asioihin.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 2 (12) 143 VUODEN 2016 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LIITE (nähtävänä kokouksessa) Vuoden 2016 talousarvioehdotukseen on varattu koulutusmäärärahaa viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden henkilöstökoulutusta varten. Samasta määrärahasta maksetaan myös viranhaltijoiden / työntekijöiden osallistumiset oman työalan neuvottelupäiville, koska suunnittelun kannalta on mielekästä tarkastella näitä yhtenä kokonaisuutena. Aikaisempien vuosien tapaan osa koulutustarjonnasta tulee tietoon vasta tämän kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Erityisesti eräät sisällöllisesti hyvin tarpeelliset ajankohtaisteemapäivät ovat tällaisia. Siksi koulutusmäärärahaa on varattu talousarvioon aikaisempien vuosien tapaan siten, että koulutuspäätöksiä voidaan tehdä myös varsinaisen kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Henkilöstökoulutus on lähtökohtaisesti luonteeltaan hyödyllistä (muttei välttämätöntä ), jolloin korvattavat kustannukset ovat seurakunnan harkittavissa. Koulutusajalta maksetaan normaali palkka, kurssimaksu ja matka- ja majoittumiskustannukset edullisimman kulkuneuvon mukaan. Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista ei makseta majoittumiskustannuksia. Nykyisessä taloustilanteessa on vuosien 2013-2015 tapaan perusteltua, että päivärahaa ei makseta. Vuodesta 2015 alkaen Työttömyysvakuutusrahasto maksaa koulutuskorvausta työnantajalle. Maksun edellytyksenä on mm. etukäteen laadittu koulutussuunnitelma. Vuoden 2016 koulutussuunnittelussa on otettu huomioon seurakuntalaisuus-projekti 2016-2018. Kun projektiin sisältyy oman seurakunnan työyhteisölle rakennettava koulutuskokonaisuus, muuta koulutusta ja osallistumisia työalojen neuvottelupäiville on nyt tavallista vähemmän. Raision seurakunta siirretään Kirkon Palvelukeskuksen (KiPa) asiakkaaksi vuoden 2017 alusta lukien, ja tähän valmistavaa koulutusta ja neuvotteluja on vuoden 2016 aikana. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Kyseessä on seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma, jolla ei ole varsinaisia lapsivaikutuksia. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien kouluttautuminen sisältyy kehittämissuunnitelmaan. Ehdotus [PRLO]: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy kehittämissuunnitelman vuodelle 2016 liitteen mukaisena 2. aikaisempien vuosien tapaan valtuuttaa sekä kirkkoherran että talousjohtajan toimialallaan hyväksymään alle 500 maksavat koulutukset sekä yhteisesti 500 1000 maksavat koulutukset; sitä kalliimmat koulutukset tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi 3. päättää, että kustannukset korvataan esittelyssä olevan mukaisesti: palkka, osallistumismaksu / kurssimaksu, matka- ja majoittumiskustannukset. Majoittumiskustannuksia ei makseta Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista. Päivärahoja ei makseta.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 3 (12) Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Koulutukseen hyväksytyt 144 ITSENÄISYYSPÄIVÄN JA JOULUNAJAN PALVELUVUOROT Luottamushenkilöt ovat olleet perinteisesti palveluvuorossa itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa ja adventin joulunajan suuremmissa tilaisuuksissa. Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen vuorot voitaneen jakaa tässä kokouksessa, muut palveluvuorot kirkkovaltuuston kokouksessa 2.12. ja tarvittaessa kirkkoneuvoston joulukuun kokouksessa. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRLO]: Kirkkoneuvosto sopii itsenäisyyspäivän palveluvuorot. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Palveluvuoroon ilmoittautuneet 145 RAISION SEURAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 SEKÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2018 [KV] Budj Budj Tilinp Ero-% Ero-% 2016 2015 2014 Bu16/Bu15 Bu16/Tp14 TOIMINTATUOTOT 1.608.349 1.529.726 1.223.599 5,1 31,4 TOIMINTAKULUT -5.300.106-5.029.270-4.520.211 5,4 17,3 TOIMINTAKATE -3.691.757-3.499.544-3.296.612 5,5 12,0 VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS 3.830.000 3.900.000 3.965.903-1,8-3,4 VEROTUSKULUT -70.000-96.000-100.667-27,1-30,5 KESKUSRAHASTOMAKSUT -360.000-292.500-296.472 23,1 21,4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 84.950 101.550 175.575-16,3-51,6 VUOSIKATE -206.807 113.506 447.727-282,2-146,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -381.660-391.600-409.923-2,5-6,9 TILIKAUDEN TULOS -588.467-278.094 37.804 111,6-1656,6 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 99.440 99.500 99.440-0,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -489.027-178.594 137.243 173,8-456,3
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 4 (12) Budjettiehdotuksen alijäämä on 489 t, mikä on 310 t suurempi kuin kuluvan vuoden budjetin alijäämä. Henkilöstökulut vähenevät 40 t (-1,7 %). Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) kasvavat 192 t (+ 5,5 %). Alijäämäinen budjetti katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä, jota taseeseen on kertynyt 5,5 milj.. Talousarviokirjan rakenne on seuraava: Yleisperusteluissa (sivut 7-16) on esitetty talousarvion suunnittelun ja täytäntöönpanon ohjeita perusteluineen. Talousarvion keskeiset luvut löytyvät sivulta 16. Verotuloarvio (sivut 17-18) vuodelle 2016 on varovainen. Kirkollisverokertymäksi on arvioitu 3,35 milj., jossa on 150 t vähennystä kuluvaan vuoteen verrattuna. Yhteisöverotuoton korvaa valtion rahoitus, joka on n. 480 t. Ensi vuoden tuloveroprosentiksi on vahvistettu 1,15. Se on pysynyt samana vuodesta 2005 lähtien. Henkilöstökulut (sivut 19-24) ovat 2 363 496. Hautainhoitorahaston henkilöstökulut 43 600 eivät ole mukana tässä luvussa. Vuoden 2016 talousarviossa henkilöstökulut ovat 45 % kaikista toimintakuluista ja 67 % kokonaisverotulojen nettomäärästä. Käyttötalousosassa (sivut 25 81) esitetään tehtäväalueittain toiminnalliset tavoitteet ja sitovuustason mukaiset määrärahat sisäiset erät huomioon ottaen. TOIMINTAKATE III:ssa on mukana kaikki ulkoiset ja sisäiset sitovat erät. Tämän jälkeen tulevat kustannuslaskennallisina erinä poistot ja muut laskennalliset erät, kuten hallinnon nettomenojen vyörytykset sekä sisäiset vuokrat eli seurakunnallisessa käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenojen kohdentaminen työaloille. Tuloslaskelma- ja rahoitusosassa (sivut 82 84) nähdään seurakunnan tuloksen muodostuminen kokonaisuutena sekä kassavarojen muutos. Investoinnit (sivu 85) on jaksotettu vuosille 2016-2017. Seurakunta on velaton ja investoinnit rahoitetaan kassavaroin. Maksu- ja korvaushinnastot (sivut 86-91) on vahvistettu vuosille 2015 2016. Suunnitelmavuosille 2017 ja 2018 on laskettu 1 %:n inflaatiokorotus. Verotulojen on suunnitelmavuosina arvioitu nousevan myös 1 % verrattuna edelliseen vuoteen. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Talousarvio / toiminnan ja talouden suunnitelma sisältää lapsi- ja nuorisotyön virat ja työsuhteet sekä toimintamäärärahat vakiintuneeseen tapaan. Resurssit ovat osoittautuneet riittäviksi, eikä niitä ole pienennetty. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminnan ja talouden suunnitelman vuosille 2016-2018.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 5 (12) Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 146 HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS [KV] Budj Budj Tilinp Ero-% Ero-% 2016 2015 2014 Bu16/Bu15 Bu16/Tp14 TOIMINTATUOTOT 50.570 49.300 50.742 2,6-0,3 TOIMINTAKULUT -61.300-70.100-65.619-12,6-6,6 TOIMINTAKATE -10.730-20.800-14.877-48,4-27,9 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 10.730 20.800 15-48,4 72351,0 VUOSIKATE 0 0-14.862-100,0 TILIKAUDEN TULOS 0 0-14.862-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-14.862-100,0 Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2016 on budjettikirjan lopussa sivuilla 92 95. Hautaustoimilain 6.6.2003 6 :n mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Kirkollisverotuloja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon. Asiakas voi tehdä hoitosopimuksen seurakunnan kanssa ja maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Palkkaus-, kiinteistö- ym. menot jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan hoitosopimushautojen ja hautausmaan yleishoidon välillä. Raision seurakunnassa on vuonna 2012 siirrytty seuraamaan sopimushautojen hoitoon käytettävää työaikaa tuntiseurannalla, jonka avulla henkilöstökulut on laskutettu hautainhoitorahastolta. Myös muita mm. energia- ja jätehuoltokuluja on jyvitetty hautainhoitorahastolle sovitun prosenttijaon mukaisesti. Tilikaudella 2016 on tavoitteena tulojen ja menojen tasapainotus. Hautojenhoidon työvaiheiden tuottavuutta tullaan kehittämään edelleen. Haudanhoitosopimusten hallinnoinnissa ja kirjanpidossa on pyrittävä entistä tarkempaan kustannuslaskentaan, jotta haudan hoitoa varten vastaanotettu raha (kesähoidot ja pitkäaikaiset sopimukset) kattaa hoidon aiheuttamat kustannukset ilman, että kirkollisverotuloja käytetään. Hautainhoitomaksuhinnasto on tarkistettu ja päivitetty vuosille 2015 2016. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2016 talousarvion.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 6 (12) Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 147 TILIASEMA 30.9.2015 [KV] Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2015 01-09 2014 01-09 % eur T U L O S L A S K E L M A (vertailu ed vuoteen) TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 160 991-83,9-831 MYYNTITUOTOT 8 515 9 842-13,5-1 327 MAKSUTUOTOT 107 208 112 746-4,9-5 538 VUOKRATUOTOT 952 950 703 673 35,4 249 277 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT 13 565 14 649-7,4-1 083 TUET JA AVUSTUKSET 18 037 29 712-39,3-11 675 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 762 3 612-23,5-850 TOIMINTATUOTOT 1 103 198 875 226 26,0 227 972 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 786 759-1 828 506-2,3 41 748 PALVELUJEN OSTOT -571 036-624 942-8,6 53 906 VASTIKKEET -709 561-538 297 31,8-171 264 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -251 736-250 169 0,6-1 567 ANNETUT AVUSTUKSET -76 649-132 593-42,2 55 944 MUUT TOIMINTAKULUT -78 536-43 188 81,8-35 349 TOIMINTAKULUT -3 474 276-3 417 694 1,7-56 582 TOIMINTAKATE -2 371 078-2 542 468-6,7 171 390 VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS 3 287 052 3 398 029-3,3-110 977 VEROTUSKULUT -47 942-75 500-36,5 27 558 KESKUSRAHASTOMAKSUT -230 622-204 766 12,6-25 856 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 384 112 98 030 291,8 286 082 VUOSIKATE 1 021 521 673 325 51,7 348 197 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -211 439-206 581 2,4-4 858 TILIKAUDEN TULOS 810 083 466 744 73,6 343 339 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 49 720 49 720 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 859 803 516 464 66,5 343 339 Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2015 01-09 2014 01-09 % eur R A H O I T U S L A S K E L M A (vertailu ed vuoteen) Vuosikate 1 021 521 673 325 51,7 348 197 Käyttöomaisuusinvestoinnit -214 571-562 592-61,9 348 021 Kassavirta/vars toiminta ja inv 806 950 110 732 628,7 696 218 Antolainasaamisten lisäykse -18 000-100,0 18 000 Pitkäaikaisten saamisten mu -45 000 100,0-45 000 Lyhytaikaisten saamisten mu 7 772 183 260-95,8-175 488 Korottomien pitkä/lyhytaik 47 767-56 601-184,4 104 368 Muut maksuvalmiuden muutokse 10 539 126 659-91,7-116 120 Rahoitustoiminnan kassavirta 10 539 108 659-90,3-98 120
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 7 (12) Kassavarojen muutos 817 489 219 391 272,6 598 098 Kassavarat 30.9. 6 333 986 5 723 457 10,7 610 529 Kassavarat 1.1. 5 516 497 5 504 066 0,2 12 431 Kassavarojen muutos 817 489 219 391 272,6 598 098 Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2015 2015 2015 1-9 2015 T O T E U M A V E R T A I L U (vertailu budjettiin 9/12 = 75 %) TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 52 591 52 591 160 0,3 52 431 MYYNTITUOTOT 11 500 11 500 8 515 74,0 2 985 MAKSUTUOTOT 141 685 141 685 107 208 75,7 34 477 VUOKRATUOTOT 1 289 150 1 289 150 952 950 73,9 336 200 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTU 19 200 19 200 13 565 70,7 5 635 TUET JA AVUSTUKSET 15 100 15 100 18 037 119,5-2 937 MUUT TOIMINTATUOTOT 500 500 2 762 552,3-2 262 TOIMINTATUOTOT 1 529 726 1 529 726 1 103 198 72,1 426 528 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -2 403 095-2 403 095-1 786 759 74,4-616 336 PALVELUJEN OSTOT -865 905-865 905-571 036 65,9-294 869 VASTIKKEET -1 101 850-12 000-1 113 850-709 561 63,7-404 289 AINEET, TARVIKKEET JA TAV -412 070-412 070-251 736 61,1-160 334 ANNETUT AVUSTUKSET -137 350-10 000-147 350-76 649 52,0-70 701 MUUT TOIMINTAKULUT -109 000-2 000-111 000-78 536 70,8-32 464 TOIMINTAKULUT -5 029 270-24 000-5 053 270-3 474 276 68,8-1 578 994 TOIMINTAKATE -3 499 544-24 000-3 523 544-2 371 078 67,3-1 152 466 VEROTULOT JA VALTIONRAHOIT 3 900 000 3 900 000 3 287 052 84,3 612 948 VEROTUSKULUT -96 000-96 000-47 942 49,9-48 058 KESKUSRAHASTOMAKSUT -292 500-292 500-230 622 78,8-61 878 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 101 550 101 550 384 112 378,2-282 562 VUOSIKATE 113 506-24 000 89 506 1 021 521 1141,3-932 015 POISTOT JA ARVONALENTUMISE -391 600-391 600-211 439 54,0-180 161 TILIKAUDEN TULOS -278 094-24 000-302 094 810 083-268,2-1 112 177 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN 99 500 99 500 49 720 50,0 49 780 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -178 594-24 000-202 594 859 803-424,4-1 062 397 VEROTULOJEN TOTEUTUMAT 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä 9/2007 9/2008 9/2009 9/2010 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014 9/2015
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 8 (12) Kk 1-9. 9/2007 9/2008 9/2009 9/2010 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014 9/2015 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero 2 784 437 2 944 160 2 953 988 2 914 074 2 999 369 3 098 002 3 048 066 3 034 916 2 888 357-146 559-4,8 Yhteisövero 329 283 374 946 284 724 326 661 415 986 320 889 323 470 363 113 398 694 35 581 9,8 Yhteensä 3 113 720 3 319 105 3 238 712 3 240 735 3 415 355 3 418 891 3 371 537 3 398 029 3 287 052-110 978-3,3 RAHOITUSOMAISUUS LAJEITTAIN, MARKKINA-ARVO 6,8 MILJ. 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 yhteensä DB, kapitalisaatiosijoitus 24 % Liedon Sp, säästötalletus 24 % OP, kapitalisaatiosijoitus 15 % Taaleritehdas, yrityslainat +osakkeet-taaleri 9 % OP kapitalisaatiosijoitus, hautainhoitorahasto 6 % Käyttötilit 5 % Nordea, kapitalisaatiosijoitus 5 % Taaleritehdas, Tuuli- ja Metsärahastot 5 % Taaleritehdas, Suomi osinko 2 % Taaleritehdas, Allokaatio 2 % Nordea, Korkosalkku Plus Kasvu + Findan osakkeet 2 % Sijoitusten hoitotilit 1 % MARKKINA-ARVON JA KIRJANPITOARVON VERTAILU 8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 Markkina-arvo 30.9.2015 6.848.960 Kirjanpitoarvo 30.9.2015 6.812.187
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 9 (12) RAHOITUSOMAISUUS YHTIÖITTÄIN 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Danske Bank Oyj 29 % Liedon Säästöpankki 24 % Taaleritehtaan Varainhoito Oy 18 % OP 15 % Nordea Pankki Oyj 7 % OP Hautainhoitorahasto 6 % OP-HENKIVAKUUTUS OY:N KAPITALISAATIOSIJOITUKSET PÄÄKIRJANPITO: Sijoitettu 9.6.2014 1 000 000 Markkina-arvo 30.9.2015 1 034 189 Erotus + 34 189 Salkun arvon kehitys 2015 heinäkuu -> syyskuu - 114 902
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 10 (12) HAUTAINHOITORAHASTO: Sijoitettu 16.1.2014 430 000 Tuloutettu 12.11.2014-40 000 Sijoitettuna 390 000 Markkina-arvo 30.9.2015 404 662 Erotus + 14 662 Salkun arvon kehitys 2015 heinäkuu -> syyskuu - 39 094 MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ, PRIVATE KAPITALISAATIOSOPIMUS Sijoitettu 5.5.2015 1 785 000 Markkina-arvo 30.9.2015 1 645 509 Erotus - 139 491 Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2015 01-09 2014 01-09 % eur H A U T A I N H O I T O R A H A S T O T U L O S L A S K E L M A (vertailu ed vuoteen) MAKSUTUOTOT 16 673 17 437-4,4-764 TOIMINTATUOTOT 16 673 17 437-4,4-764 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -23 763-31 644-24,9 7 881 Henkilösivukulut -7 563-10 077-24,9 2 513 HENKILÖSTÖKULUT -31 326-41 721-24,9 10 395 Palvelujen ostot -1 448-1 846-21,5 397
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 11 (12) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -13 806-11 896 16,1-1 910 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 806-11 896 16,1-1 910 TOIMINTAKULUT -46 581-55 463-16,0 8 882 TOIMINTAKATE -29 908-38 026-21,3 8 118 VUOSIKATE -29 908-38 026-21,3 8 118 TILIKAUDEN TULOS -29 908-38 026-21,3 8 118 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -29 908-38 026-21,3 8 118 Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2015 2015 2015 2015 H A U T A I N H O I T O R A H A S T O T O T E U M A V E R T A I L U MAKSUTUOTOT 49 300 49 300 16 673 33,8 32 627 TOIMINTATUOTOT 49 300 49 300 16 673 33,8 32 627 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -40 000-40 000-23 763 59,4-16 237 Henkilösivukulut -12 800-12 800-7 563 59,1-5 237 HENKILÖSTÖKULUT -52 800-52 800-31 326 59,3-21 474 Palvelujen ostot -2 700-2 700-1 448 53,6-1 252 Aineet, tarvikkeet ja tav -14 600-14 600-13 806 94,6-794 TOIMINTAKULUT -70 100-70 100-46 581 66,4-23 519 TOIMINTAKATE -20 800 0-20 800-29 908 143,8 9 108 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 20 800 20 800 20 800 VUOSIKATE 0 0-29 908-100,0 29 908 TILIKAUDEN TULOS 0 0-29 908-100,0 29 908 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-29 908-100,0 29 908 Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman 30.9.2015 osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja 148 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkohallituksen Yleiskirjeet: 20 Kirkon toimintatilastojen ja tilastojärjestelmien uudistaminen 21 Kolehdin kerääminen sähköisillä välineillä 22 Vuoden 2016 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle 23 Liputus lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2015 ja lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa 24 Manuaalisten kirkonkirjojen digitointiaikataulu.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 12 (12) 149 MUUT ASIAT Kirkkoherran päätösluettelopäätökset nrot 74-82/2015 Muut asiat: - Seurakunnan uudet verkkosivut on avattu - Raision seurakunnan arkistosäännön ja arkistomuodostussuunnitelman päivittäminen ja muut työt arkistossa lokakuussa 2015. LIITE. - Tiina Rautiaisen sivutoimilupa - Jukon luottamusmieheksi toimikaudelle 2016-2018 valittiin nuorisotyönohjaaja Eeva Lahti ja varaluottamusmieheksi seurakuntapastori Antti Pajunen. - Raision seurakunnan nuoret osallistuivat Ylen Nenäpäivä-keräykseen. Raisiolaisten keräystulos oli 1444,20. - Seuraava kokous on 16.12.2015 klo 17:30. Muita asioita ei ollut. 150 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 151 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:31. Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa / 2015 Raisiossa / 2015 Vesa Parantainen Anita Ruusuranta Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa 24.11. 8.12.2015. Pertti Ruotsalo, puheenjohtaja