KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 25.11.2015 4 / 2015 Sivu 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.11.2015 klo 19 21:41 Kokous aloitettiin joulupuurolla ja kahvilla klo 18:30. KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti, Ikhtys-sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Veli Ainali, läsnä Asko Heikkilä, läsnä Juha Heikkilä, läsnä Katja Hihnala, läsnä Tapio Hillilä, läsnä Anna-Maija Himanka, läsnä Marjaana Juola, läsnä Kari Kivelä, läsnä Juhani Latukka, läsnä Kari Latvala, läsnä Riitta Lehto, läsnä Ritva Mäntymäki, läsnä Veli Märsylä, läsnä Tuovi Nauha, poissa Hannu Niemelä, poissa Mari Niemelä, poissa Johannes Nikula, poissa Hanna Nikupaavo, läsnä Ville Peltola, poissa Vuokko Peltola, läsnä Anne Pentinmikko, läsnä Esa Rahja, läsnä Juha Siermala, läsnä Esko Sillankorva, läsnä Jorma Tikkanen, läsnä Marianne Tuorila, varapuheenjohtaja, läsnä Jouni Vuollet, puheenjohtaja, läsnä varajäsen Siermala Jaana läsnä varajäsen Nikula Sanna läsnä 24/27 Lauri Kari Nevanperä Riika poissa: Nauha Tuovi Niemelä Hannu Niemelä Mari Nikula Johannes Peltola Ville kirkkoherra talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 36 35 46 37 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jouni Vuollet Nevanperä Riika Tarkastusaika Kalajoki 27.11.2015 Allekirjoitukset Juhani Latukka Kari Latvala Paikka ja pvm Taloustoimistossa, Plassintie 2, ajalla 30.11.-31.12.2015 Virka-asema Allekirjoitus Kirkkoherra Kari Lauri
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 30 35 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kirkkovaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4). Suoritetaan nimenhuuto paikalla olevien toteamiseksi. Kokouksessa on läsnä 22 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua, yhteensä 24/27 valtuutettua. Esitys: Todetaan, että kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 17.11.2015 päivätyllä kutsulla. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 37 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. valitaan läsnä olevista jäsenistä aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Juhani Latukka ja Kari Latvala. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 27.11.2015. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa 30.11.2015-14.12.2015. Esitys: Päätös: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Juhani Latukka ja Kari Latvala. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Juhani Latukka ja Kari Latvala 38 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukaiset asiat sekä muut asiat. Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaan, lisäksi muihin asioihin Marjaana Juolan aloite.
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 31 39 KOKOUSPALKKIOT KALAJOEN SEURAKUNNASSA Kn 16.3.2015 31 Kalajoen seurakunnassa kokouspalkkiota on maksettu vain kirkkoneuvoston kokouksista. Kokouspalkkio on ollut 20 /kokous. Puheenjohtajalle palkkio on virkaja työehtosopimusten mukaan korotettu 50 %. Talouspäällikölle kokousaika lasketaan työajaksi, eikä kokouksesta makseta erillistä kokouspalkkiota. (Liite 15/2015, Kirvestes 42 Kokouspalkkiot) Kalajoen seurakunnassa ei ole maksettu kirkkovaltuustolle eikä toimikunnille erillisiä kokouspalkkioita. Kirkkoneuvosto joutuu kuitenkin työskentelemään säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa läpi vuoden ja välillä asioita valmistelemaan työryhmissä, joten kokouspalkkion maksamiselle on olemassa perusteet. Kokouspalkkio on ollut pitkään 20 /kokous. Sitä voitaisiin hieman korottaa siten, että se olisi 27 /kokous. Haapajärven seurakunnassa kokouspalkkio on 30 /kokous (kirkkoneuvosto, kirkkovaltuusto, vaalilautakunta), Nivalan seurakunnassa 16,85 /kokous (kirkkoneuvosto, kirkkovaltuusto ja johtokunnat). Ylivieskan seurakunnassa kokouspalkkio on 22,50 /kokous (kirkkoneuvosto, kirkkovaltuusto, kappelineuvosto, rakennustoimikunta) Johtokunnille, toimikunnille, vaalilautakunnalle Ylivieskassa maksetaan 20 /kokous. Kokouspalkkioista yleensä päättää Kirvestes:n mukaan kirkkovaltuusto. Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kokouspalkkio maksetaan kirkkoneuvoston kokouksista. Kokouspalkkioksi esitetään 27 /kokous. Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoneuvoston kokouspalkkio säilyy ennallaan 20 /kokous ja että rakennustoimikunnalle maksetaan kokouspalkkio 20 / kokous alkaen tästä vuodesta. Lisäksi päätettiin, että seurakuntaan laaditaan palkkiosääntö vuoden 2015 aikana.
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 32 Kn 12.11.2015 127 Johtoryhmä on pohtinut 4.11. kokouksessa seurakunnan palkkiosääntöä. Sen päivittämisestä on keskusteltu jo pitempään. Ohessa on esitys Kalajoen seurakunnan palkkiosäännöstä, jossa palkkioiksi esitetään: Kirkkovaltuuston puheenjohtaja vuosipalkkio 450 euroa Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja vuosipalkkio 250 euroa Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja vuosipalkkio 600 euroa Kokouspalkkio / kirkkoneuvoston kokous 25 euroa / kirkkovaltuuston kokous 25 euroa puheenjohtajalle tai sihteerinä toimivalle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna. Rakennustoimikunta 25 euroa Lisäksi luottamushenkilöille korvataan kokouksista ja palavereista aiheutuvat matkakulut. Ansiomenetyskorvaus Luottamushenkilöille korvataan ansionmenetys luottamustehtävän hoitamisen sekä koulutuksen ja opintomatkojen ajalta täysimääräisenä työnantajalta saadun palkkatodistuksen tai muun luotettavan selvityksen perusteella. Esitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnalle palkkiosäännön alkaen 1.1.2016 ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (liite 66 / 2015) Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kirkkovaltuusto 25.11.2015 Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnalle palkkiosäännön 1.1.2016 alkaen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti Kalajoen seurakunnalle palkkiosääntö 1.1.2016 alkaen. Valitusoikeus: kirkollisvalitus Oulun hallinto-oikeus
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 33 40 KALAJOEN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 Valmistelija khra K. Lauri Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon on hyväksytty uusi strategia vuoteen 2020 saakka. Se on saanut nimekseen Kohtaamisen kirkko. Strategia jatkaa edellisen tulevaisuussuunnitelman Meidän kirkko avaamalla tiellä ja pyrkii tarttumaan tulevien vuosien haasteisiin. Tämän koko kirkkoa koskevan strategian pohjalta olemme hahmottaneet Kalajoen seurakunnan tehtävää, arvoja ja painopisteitä tuleville vuosille. Kirkko elää nopeasti muuttuvassa maailmassa. Sen tulee tuntea sekä toimintaympäristön muutokset että pysyä uskollisena omalle tehtävälleen. Kirkko on kohtaamisen yhteisö. Jokainen jäsen pyritään kohtaamaan arvokkaasti, henkilökohtaisesti ja ottamaan ns. tosissaan. Kohtaamisen kirkko strategiassa on huomioitu seuraavat asiat. 1. Katsomusten kirjo laajenee Suomessakin. Yhtenäiskulttuurin aika on ohitse. Uushenkisyyden ilmiöt sekoittuvat perinteiseen uskonnollisuuteen ja muihin katsomuksiin. Selkeälle kristilliselle opetukselle on tilausta jatkossa entistä enemmän. 2. Muuttoliikkeen merkitys on tulevaisuudessa entistä suurempi. Suomessa arvioidaan olevan vuonna 2020 ulkomaalaisia n. 350.000. Tässä arviossa ei ole mukana viime aikaista pakolaisten tulvaa, joka on vyörynyt Eurooppaan ja Suomeen asti. Muuttoliike koskettaa Kalajokea erityisesti Pyhäjoen ydinvoimalan rakentumisen myötä. Ulkomaalaisten määrä kasvaa ainakin väliaikaisesti muutamaksi vuodeksi. 3. Informaatioteknologia muuttaa elämään. Seurakunta ei voi jäädä viestimään entisin keinoin, vaan meidän tulee olla muutoksessa mukana. Sosiaalisen median kehitys on haaste kirkolle, mutta se on myös mahdollisuus. 4. Väestörakenne muuttuu kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Vuonna 1965 yli 65-vuotiaita oli väestöstä 17,5 %, vuonna 2020 vastaavasti yli 65-vuotiaita on yli 22 %. Työikäisten osuus väestöstä pienenee. Huoltosuhteen muutos on koko yhteiskuntaan ja myös kirkkoon monitahoisesti vaikuttava tekijä. Samalla kirkosta eroaminen jatkunee samansuuntaisena. Seurakuntien talous on jatkossakin haasteellinen ja sitä on hoidettava koko ajan huomioiden tulevaisuuden muutokset. Kohtaamisen kirkko-strategiaa on työstetty Kalajoella kirkkoneuvoston valitseman työryhmän toimesta. Luottamushenkilöistä työryhmään kuuluivat: Kari Latvala, Hannu Niemelä ja Marjaana Juola. Työntekijöiden puolelta mukava olivat Anna- Maija Pahkala, Elisa Kärjä, Ilpo Parviainen, Olli Lohi, Heidi Huhtala, Ulla Ketonen ja Kari Lauri. Työryhmä järjesti koko henkilöstölle ja luottamushenkilöille 6.9.2015 yhteisen tulevaisuuspäivän, jossa päivitettiin SWOT-analyysin kautta Kalajoen
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 34 seurakunnan vahvuuksia ja heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Tämän jälkeen työryhmä on jatkanut työskentelyä välillä pienempiin työryhmiin jakautuen. Kalajoen seurakunnan strategia on seuraavanlainen (liite 67 /2015): Kohtaamisen kirkko Kalajoella - Kalajoen alueseurakunnan, Himangan ja Raution kappeliseurakuntien toiminnan suunta vuoteen 2020. Olemme kolmen kirkon yksi seurakunta. Seurakunnat arvot: Usko, toivo ja rakkaus. Seurakunnan tehtävä: Kutsumme ihmisiä Jumalan yhteyteen, ja rohkaisemme heitä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Painopisteet: 1. Nostamme sanoman esiin. - Puhumme Jumalasta rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla. - Hengellinen elämä Kalajoella, Himangalla ja Rautiossa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin. - Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaiken ikäisille. Niissä huomioidaan tarpeen mukaan matkailu, vieraat kielet ja kulttuurit. - Välitämme sanomaa avoimesti ja vuorovaikutteisesti myös uusilla viestimillä. - Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan. 2. Kohtaaminen koskettaa. - Välitämme sanomaa Jumalan rakkaudesta. - Toimimme siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat. - Olemme läsnä ihmisten arjessa ja toimimme eri yhteistyötahojen kanssa. - Viestimme näkyvästi, avoimesti ja toisia kunnioittavasti. 3. Rakastamme lähimmäistä. - Sanoma rakkaudesta ohjaa meitä toimimaan lähimmäistemme hyväksi. - Pyrimme siihen, että puheemme ja tekomme ovat yhtä. - Olemme heikompien tukena. - Autamme mahdollisuuksien mukaan. - Seurakuntamme mahdollistaa tuen antamisen ja saamisen. 4. Arvostamme jäsenyyttä. - Kappeliseurakuntien identiteetti on osa koko seurakunnan identiteettiä. - Seurakuntalaiset suunnittelevat ja toteuttavat yhä enemmän toimintaa omien lahjojensa kautta. - Kohtaamme jokaisen ihmisen henkilökohtaisesti.
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 35 - Vaalimme luottamuksellista, avointa ja vuorovaikutuksellista ilmapiiriä. - Toivotamme läheltä ja kaukaa tulevat muuttajat tervetulleeksi seurakuntaamme. - Turvaamme tuleville sukupolville seurakunnan toiminnan jatkumisen. Esitys (khra): Kirkkoneuvosto keskustelee työryhmän laatimasta uudesta strategiasta ja tekee mahdollisuuksia muutoksia sekä esittää Kohtaamisen kirkko Kalajoella- strategian hyväksymistä kirkkovaltuustolle. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kirkkovaltuusto 25.11.2015 Esitys: Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyy Kalajoen seurakunnan strategiaksi Kohtaamisen kirkko Kalajoella- strategian Hyväksyttiin yksimielisesti Kalajoen seurakunnan strategiaksi Kohtaamisen kirkko Kalajoella strategian. Valitusoikeus: kirkollisvalitus Oulun hallinto-oikeus
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 36 41 HUVILATONTTIEN MAANVUOKRASOPIMUSTEN UUDISTAMINEN Kn 27.10.2015 114 Himangan huvilatonttien vuokrasopimus on päättymässä vuoden 2015 loppuun. Muutaman vuoden ne ovat olleet vuokrattuna jatkoajalla: Kirkkoneuvosto päätti 22.5.2013 71 jatkaa Himangalla Himangan kylän tilan Pappila RN:o 5:14 olevien vapaa-ajankäyttöön tarkoitettujen loma-asuntotonttien vuokrasopimuksia 31.12.2014 saakka entisillä ehdoilla. Vuonna 2014 (Kn 3.12.2014 155) on nykyisiä vuokrasopimuksia jatkettu vuoden 2015 loppuun. Eero Nevalainen on selvittänyt asiaa Kalajoen kaupungin kiinteistötoimen kanssa. Tonttien keskinäistä hinnoittelua ja rakennusten sijaintia on selvitetty, koska tarkoituksena on saada pitkä, kiinnityskelpoinen vuokrasopimus. Liitteenä esitys vuokratonttien hinnoiksi. (liite 60 / 2015) Esityksessä on lähdetty liikkeelle tontin arvosta, joka on keskimmäisillä tonteilla 15.000 euroa. Siitä arvosta 4 %, joka on yleinen tontin vuokrausprosentti, on otettu keskikokoisen tontin vuokrahinnaksi. Eli 1800 neliöisen tontin vuokraushinta on keskimmäisillä (2-numeron tonteilla) 600 euroa, josta rakennusoikeuden hinnaksi on arvioitu tontinnumero 2:lla 200 euroa. Tontin vuokraushintaa on korjattu tontin koolla. Rakennusoikeuden hinta laskee tontinnumero 3:lla ja nousee tontinnumero 1:llä. Tonttinumero 1:n hintoja on korotettu 10 % ja tonttinumero 3:n hintoja laskettu 15%:lla. RH7-RH10 tontit on hinnoiteltu korkeammaksi kuin RH1-RH6. RH7-RH10 tonttien vuokraushinta on muodostettu edelläkuvatusti ja näin saatua hintaa korotettu 10 prosentilla. Rantatonttien RH12-RH13 hinta kuten RH7-RH10, mutta hintaa on korotettu 30 prosentilla. RH11 on keskellä jakokunnan aluetta, siihen hinta on otettu keskimäärin rantatonteista. Hinnoittelussa on huomioitu se, että edellisestä hinnantarkastuksesta on vuosia. Vuokrasopimus uusitaan 25 vuodeksi, jolloin ajatellaan myös vuokralaisen parasta, saadaan aikaan kiinnityskelpoinen vuokrasopimus.
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 37 Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle huvilatonttien vuokrauksen uusimista 25 vuodeksi ja edelleen tämän päätöksen alistamista Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Päätös: Kirkkoneuvosto totesi yksimielisesti hintojen tarkastuksen olevan paikallaan. Tuleva vuokrasopimus tullaan sitomaan elinkustannusindeksiin, joka tarkastetaan 3 vuoden välein. Seurakunnan tarjotessa vuokralaisille 25 vuoden vuokrasopimusta tontin arvo nousee ratkaisevasti, tontista tulee kiinnityskelpoinen eli vuokralainen saa siitä vakuuden. Tämä on suuri etu myös vuokralaiselle. Asia siirretään edellämainituilla saatesanoilla seuraavaan kokoukseen. Tonttien tuleva vuokrasopimusluonnos sekä Virpirannan ja Ruonan kaavoittamattomien tonttien vuokrasopimuksen päivitys käsitellään myös seuraavassa kokouksessa. Kn 12.11.2015 133 Rantatonttien RH12-RH13 on korotettu 50 prosentilla sijaintiin ja edellisen kirkkoneuvoston kokouksen keskusteluun perustuen. Ruonalla ja Virpirannassa oleviin kaavoittamattomiin tontteihin on tutustuttu sekä saatavilla olleen kartta-aineiston perusteella että paikan päällä jalkautumalla. Kaavoittamattomat tontit sijaitsevat loistavalla paikalla meren rannalla, jo hintaarviossa aikanaan on ranta-alueen tontin hinnaksi arvioitu 15.000 euroa. Vuokrahinnaksi noin 2000 neliön tontille ranta-alueella esitetään 1000 euroa. Karttaaineiston päivitetään tilaamalla Kalajoen kaupungilta uudet kartat vuokrasopimusten liitteeksi. Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle huvilatonttien vuokrauksen uusimista 25 vuodeksi ja edelleen tämän päätöksen alistamista Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Vuokrasopimus tullaan sitomaan elinkustannusindeksiin, joka tarkastetaan 3 vuoden välein. Vuokrasopimusluonnos ja hinnat liitteenä (71 / 2015)
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 38 Kirkkovaltuusto 25.11.2015 Esitys: Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyy huvilatonttien vuokauksen 25 vuodeksi ja alistaa päätöksen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti huvilatonttien vuokraus 25 vuodeksi esityksen mukaan. (liite 7/2015) Päätös alistetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Valitusoikeus: kirkollisvalitus Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 39 42 LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kn 27.10.2015 115 Kalajoen seurakuntakodin peruskorjaus on edennyt niin että salien odotetaan tulevan käyttöön marraskuun 2015 alussa. Investointiin on talousarviossa varattu 500.000 euroa, summa on lokakuussa ylittynyt. Ohessa toteumavertailu investoinnista. (Liite 63 / 2015) Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana. Arviota tulevista kustannuksista on pyydetty. Valvoja Markku Nyman on pyytänyt seuraavia urakoitsijoita listaamaan menot vuoden 2015 loppuun asti: Rakennusliike Nivat & Forss Oy, Pekka Nissinen, Peltisepänliike T. Nissinen Oy, Teemu Nissinen, Sähköliike Kalajoki Ky, Pauli Kippola, LVI Simonen Oy, Antti Simonen Arviota tulevista kustannuksista ei ole saatu kutsun postitushetkeen mennessä, toimitetaan kirkkoneuvostolle heti kun se saapuu. Tarvittava talousarvion investointimäärärahanmuutos on arvio, sillä vasta päiväkerhotilat ovat käytössä. Salien ja keittiön osalta remontti on valmistumassa ja nuorisotilat ovat tekemättä. Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2015 talousarvion investointimäärärahan muutoksen Kalajoen seurakuntakuntakodin peruskorjauksen osalta. Investointi Määräraha 2015/ Muutos / Kalajoen seurakuntakodin 500.000 +500.000 peruskorjaus yhteensä 1.000.000 Päätös: Valvoja Markku Nyman ei saanut urakoitsijoilta kokoukseen mennessä arviota tulevista kustannuksista, lisätalousarvio käsitellään seuraavassa kokouksessa. Kn 12.11.2015 134 Urakoitsijoilta saadut arviot tulevista laskuista, yhteensä 206 299,36 eur. Lisäksi laskuja tulee ilmanvaihtokoneen säätöventtiileistä sekä moottoreista.
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 40 Peltisepänliike Nissinen Maksuerätaulukon erien lisäksi on tulosssa mm.: -seinien yläpäänpellityksestä -konehuoneessa lisä paloeristyksestä -säätöpeltien lisäyksestä -h-imurin poistosta -kansipellityksestä Yllä mainituista lisälaskua noin 5500,00 alv. 0% (6820 sis. alv) Teemu Nissinen LVI Simonen Oy Seloste Jäljellä olevien LVI-töiden kustannusarvio. Kustannusarvio sisältää käynnissä olevien töiden lisäksi nuorisopuolen tulevan remontin. Ilmanvaihtokoneiden säätöventtiilit sekä moottorit eivät sisälly kustannusarvioon. Kustannusarvio on laskettu tällä hetkellä tiedossa olevien töiden mukaan. Töiden sekä tarvikkeiden kustannusarvio on alv. 0% 9000 alv.24% 2160 Yhteensä alv.24% 11 160 Rakennusliike Nivat & Forss Oy Vaihe 2.1: laskuttamattomat työt Päiväkerhon akustiikka 1 000,00 Puhujapönttö ja keittiön taso 1 500,00 Alakatot 11 000,00 Maalaustyöt 6 000,00 Mattotyöt 15 000,00 Keittiön lattiapinnoitus 2 000,00 Konttivuokrat 1 300,00 Rakennus- ja siivoustyöt 11 000,00 Vaihe 2.1 laskuttamattomat yhteensä 48 800,00 Vaihe 2.2: arvio laskutettavista töistä Tarvikkeet 5 000,00 Ulkopuolen peltiverhoukset 9 000,00 Maalaustyöt 5 000,00 Mattotyöt 2 000,00 Rakennus- ja siivoustyöt 25 000,00 Arvio vaihe 2.2. tulevista töistä yhteensä 46 000,00 94 800,00 Arvio kustannuksista yhteensä: Yleiskustannus 8 % 6 264,00 Yhteensä alv 0% 101 064,00 Arvonlisävero 24 % 24 255,36
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 41 Kustannukset yhteensä alv 24% 125 319,36 Sähköliike Kippola Meiltä on vielä tekemättömän osan lisäksi meneillään olevasta osasta laskuttamatta noin 50 000 Pauli K Nuorisotila 13 000 eur ----------------------------------------------------- Yhteensä 6.11.2015 mennessä seurakuntakodin remontista on maksettu laskuja 540 311, 39 eurolla. Arvio tulevista laskuista 206 299,36 euroa YHTEENSÄ 746 610,75 euroa Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2015 talousarvion investointimäärärahan muutoksen Kalajoen seurakuntakuntakodin peruskorjauksen osalta. Investointi Määräraha 2015/ Muutos / Kalajoen seurakuntakodin 500.000 +350.000 peruskorjaus yhteensä 850.000 Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Talousarvion muutos katetaan muista menokohdista säästyneistä varoista; 400000-408900 Palkat ja palkkiot 105.000 410000-416000 Henkilösivukulut 20.000 420000-424000 Henkilöstökulujen oikaisuerät 25.000 430000-447500 Palvelujen ostot 100.000 460000-474000 Ostot tilikauden aikana 50.000 sekä kertyneistä varoista; 500000-510000 Verotulot 50.000 Yhteensä 350.000 Anne Pentinmikko jätti eriävän mielipiteen. (liite 72 / 2015)
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 42 Kirkkovaltuusto 25.11.2015 Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvion investointimäärärahan muutoksen +350.000 euroa Kalajoen seurakuntakuntakodin peruskorjauksen osalta, määräraha yhteensä 850.000 euroa. Päätös: Kirkkoherra selosti kirkkovaltuustolle Kalajoen seurakuntakodin peruskorjauksen lähtökohdat ja korjausrakentamiseen liittyviä periaatteita. (liite 8/2015) Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen lisätalousarviosta. Valitusoikeus: kirkollisvalitus Oulun hallinto-oikeus
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 43 43 TALOUSARVIO 2016 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Kn 12.11.2015 135 Kalajoen seurakunta on saanut oikaistua talouden suuntaa selvästi vuoden 2015 vuoden aikana. Käyttötaloutta ei ole tarvinnut edellisten vuosien tapaan enää tukea väliaikaisella lainalla. Henkilöstökulut ovat vähentyneet selvästi. Samoin tarvikkeiden ja palvelusten ostaminen. Osa säästötoimenpiteiden vaikutuksista näkyy vasta tulevana vuonna. Ensi vuodelle laadittu talousarvio on laadittu ns. 0-budjettina, eikä varsinaisia määrärahoja ole juurikaan nostettu. Tänä vuonna varsinainen toiminta on voitu järjestää lähes entiseen tapaan, vaikka rahaa on käytetty säästeliäästi ja esim. sijaisia on palkattu vain jos siihen on ollut pakottava tarve. Kalajoen seurakunnalle on vuodelle 2016 laadittu talousarvio, jossa (sisältäen sisäiset erät) toimintatuotot 864 700 toimintakulut - 2 775 608 toimintakate - 1 910 908 verotulot 2 450 500 vuosikate 296 442 tilikauden ylijäämä 67 342 Tuloveroprosentti 1,60 %. Investointimenot ovat vuonna 2016 yhteensä 105 000 euroa. Investointisuunnitelma sisältää Himangan ja Raution kirkkojen invaluiskan suunnittelun ja työn, muistolehdon muistomerkin Himangalle ja Kalajoen kirkon korjaussuunnittelun. Talousarvio sisältää hautainhoitorahaston vuodelle 2016, jonka toimintatuotot ovat 16 200 euroa, toimintakulut 27 700 euroa, rahoitustuotot 200 euroa ja tilikauden alijäämä 11 300 euroa. Esitys (tp) : Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi - vuoden 2016 talousarvion - talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2017-2018 - hautainhoitorahaston 2016 talousarvion. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan Marjaana Juola ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään Fermaatti-kuoron avustusta.
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 44 Kirkkovaltuusto 25.11.2015 Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2017-2018 hautainhoitorahaston 2016 talousarvion. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti vuoden 2016 talousarvio, talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018 sekä hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2016 esityksen mukaan. Valitusoikeus: kirkollisvalitus Oulun hallinto-oikeudelle Talousarvio 2016, toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2018 liitteenä 9/2015. Marjaana Juola ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään Fermaattikuoron avustusta, ollessaan kuoron sihteeri.
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 45 44 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Seuraava kirkkovaltuuston kokous on 9.2.2016 klo 19.
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 46 45 MUUT ASIAT Marjaana Juola toi kirkkovaltuustolle aloitteen luottamushenkilöiden yhteystietojen julkaisemisesta seurakunnan internet-sivuilla. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteen. Aloite liitteenä.
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47 46 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 :n mukaisen valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 21:41.