Suomen Golfjohtajat ry Hallituksen kokouspöytäkirja 2/2019 Aika: Keskiviikkona 27.2.2019 klo 12.00 14.24 Paikka: Hilton Kalastajatorppa Events & Conference keskus Kokoustila: Amiraali 00380 Helsinki Läsnä: Estynyt: Pekka Palmunen, Puheenjohtaja Jukka Ilva Mari Meriläinen Ismo Haaponiemi Olli-Pekka Nissinen Staffan Tuomolin Nina Katajainen (etäyhteydellä) Pasi Voutilainen (etäyhteydellä) Janne Hartemo Antti Hiltunen, sihteeri Markus Suojoki Kirsi Helin PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.00 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Jäsenhakemusten käsittely 3.1. Jäsenhakemukset Petteri Patjas, toimitusjohtaja, Meri-Teijo Golf Reetta Sallinen, palvelupäällikkö, Tarinagolf Janne Laaja, toimitusjohtaja, Oy Kråklund Golf Ab Essi Liljemark, toimitusjohtaja, Hirsala Golf Heidi Rummukainen, Heidi Rummukainen, Iitti Golf Arttu Pulkkinen, toimitusjohtaja, Aurinko Golf
Hyväksyttiin yllä olevat henkilöt yhdistyksen jäseniksi. Päätettiin, että jatkossa jäsenanomuksia ei välitetä hallitukselle sähköpostitse. Jäsenanomukset käsitellään aina kokouksessa. 3.2. Erotut tai eronneet Jokisuu Pekka Jussilainen Maritta Kaldoja Marko Kotaniemi-Rauramo Maija-Riitta Tuukkanen Juha Jari Parikka Larramäki Anja Syväpuro Outi Laaksonen Mika Koponen Samuli Kokkonen Siru Valjakka Sanna Sollasvaara Tuulia Mesiäinen Laura Oravainen Paavo Peltoniemi Petri Pennanen Kimmo Salmirinne Kyösti Hyväksyttiin eroanomukset ja erotettiin yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yllä olevat jäsenet, joiden jäsenmaksut ovat avoinna. Päätettiin, että jatkossa jäsenet, joiden jäsenmaksu on kolme kuukautta eräpäivästä lukien avoinna, erotetaan aina seuraavassa hallituksen kokouksessa. Pyritään mahdollisuuksien mukaan soittamaan näille jäsenille vielä ennen erottamista. 3.3. Jäsenmäärät Toimitusjohtajat 104 Kenttämestarit 43 Palvelupäälliköt 41 Seniorit 51
Kunniajäsenet 5 Kannatusjäsenet 1 Yhteensä 245 Todettiin yhdistyksen jäsenmäärät yllä olevan listan mukaiseksi. Päätettiin, että lasketaan jatkossa jäsenmääräpotentiaali jäsenmäärän vertailuksi. 4. Talouden kehittyminen ja yhteistyökumppanimyynti Toiminnanjohtaja esitteli yhdistyksen taloudellista tilannetta. Todettiin, että päivitetään budjettia vastaamaan todellisia kuluja, joita ei budjetoinnin aikaan ollut tiedossa. Näitä ovat Eventillan vuosimaksu 2180 ja Ricoh puhelinjärjestelmä 1560, yhteensä 3740. Yhteistyökumppanimyyntiin tarvitaan vielä 1500 jotta budjetti saadaan kasaan. Valtuutettiin toiminnanjohtaja kirjaamaan erotettujen jäsenten avoimet jäsenlaskut luottotappioksi tai vähentämään vuoden 2019 myyntiä. Toiminnanjohtaja selvittää asiaa yhdessä tilitoimiston kanssa. Pöytäkirjan liitteenä TJ esitys (liite 1) jossa tilinsaldo, myyntisaatavat ja tuloslaskelma. 5. Tilinpäätös ja toimintakertomus kaudelta 2018 Tilinpäätös ja toimintakertomus kaudelta 2018 toimitetaan hallituksen jäsenille mahdollisimman pian. Toiminnanjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hallitukselle tilikaudelta 1.1. 31.12.2018. Hyväksyttiin tilinpäätös allekirjoituksin niiden osalta, jotka olivat läsnä. Päätettiin, että lisätään toimintakertomukseen jatkossa tapahtumien asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ja seminaarien teemat. Tilinpäätös ja toimintakertomus pöytäkirjan liitteinä (liite 2 ja 3). 6. Kevätseminaarin järjestelyt Kevätseminaariin on ilmoittautunut nyt 42 henkilöä. https://ssl.eventilla.com/report/10730/87ff32d568ff14a43a4f8b317ce244d94c881f0d Työsuhdekoulutuskysely https://docs.google.com/forms/d/1k1xnrhbgq2hjbohgyfnbwfezz9ku52px7zyndiaihmo/edi t?usp=sharing Mediateon Mediakoulu aiheet- kysely https://docs.google.com/forms/d/13i1tvgvn9mn2kpajhbbrb8f9utlh9emt92z6aesxws0/edit?usp=sharing
Todettiin, että kevätseminaarin valmistelut ovat edenneet odotetusti. Päätettiin, että Voutilainen ja Suojoki yrittävät kutsua henkilökohtaisilla yhteydenotoilla vielä kenttämestareita mukaan seminaariin. Todettiin, että palvelupäälliköt ovat jo jakaneet kutsua omissa verkostoissaan. Toiminnanjohtajan arvio on, että seminaariin osallistuu 90 100 henkeä. 7. G4 tapaaminen 14.2.2019 Yhteistyöforum (G4) kokoontui edellisen kerran 14.2.2019. Sovittiin, että jatketaan asian työstämistä. Trio (Hiltunen, Laakso ja Korhonen) suunnittelevat ja taustoittavat etenemistä kolmen vaihtoehdon pohjalta: 1. Liiton hallitukseen mandaattipaikat golfkenttäyhtiöille/managereille ja ammattilaisille 2. Formalisoidaan 4G Suomi Golfin ohjausryhmäksi 3. Luodaan Suomi Golfin hallitus/ ohjausryhmä, jossa toimintaa hoitavat kentät (SGK & FGMA) ja sportti (SGL & PGA). Seuraava yhteistyöforumin kokous on 28.5.2019 Talissa, joissa meitä isännöi PGA. Todettiin, että FGMA:n lausunnossa mainitut asiat eivät ole ohjanneet hallintomuutosta tässä vaiheessa. FGMA tukee G4- ryhmän työtä hallintomuutoksen edistyessä. 8. FGMA:n hallituksen kanta yhteistyöhön FGA:n kanssa (seminaarit, koulutukset, matkat ja muut tapahtumat) Päätettiin, että avataan seminaarit ei-jäsenille ja viestitään asiasta FGA:lle. Päätettiin, että hinta tulee kattaa reaalikulut. Päätettiin aloittaa neuvottelut FGA:n kanssa mahdollisimman pian kattavammasta yhteistyöstä ja tavoitteena on saada aikaiseksi yhteistyösopimus yhdistysten välille. 9. FGMA:n hallituksen kannanotto Golfliiton toimintatavaksi niissä tapauksessa, jossa liiton jäsenseuralla ei ole kotikenttää/kotikenttäsopimusta. Käytiin läpi kenttätoimikunnan laatimat kriteerit seurajäsenyydestä ja golfkenttäyhtiöiden kumppanuusjäsenyydestä ja todettiin, että FGMA pitää kriteerejä toimivina. Jatkossa tulisi miettiä nykyisen seuran eroamista tai erottamista Golfliitosta. Kenttätoimikunnan kriteerit pöytäkirjan liitteenä (liite 4 ja 5). 10. Toimikuntien raportit Toimitusjohtajat Uudenmaan alueen toimitusjohtajille suunniteltu vertaismentorointi käynnistyy aloituskokouksella 21.3.2019.
Kenttämestarit Kenttämestarit ovat edistäneet Tukesin kanssa kasvinsuojeluaineiden Minor Use- lupa-asioita. Lisäksi suunnitteilla on seminaarimatka Orlandoon alkuvuodesta 2020. Palvelupäälliköt Palvelupäälliköiden lounastapaamiset ovat alkaneet. Lisäksi pyritään houkuttelemaan mahdollisimman moni palvelupäällikkö kevätseminaariin. Taloudellinen tutkimus Taloudellinen tutkimus avataan maaliskuun 2019 aikana. Meriläinen ja Hiltunen kirjoittavat saatetekstin ja päivittävät täyttöohjeet. Koulutus Ei raportoitavaa. Kansainvälinen koulutus ja toiminta Ei Raportoitavaa. 11. Tapahtumia 2019 24. 28.2.2019, World Conference 2019, Nashville 14. 15.3.2019, Kevätkokous ja - seminaari 2019, Helsinki 16.3.2019, Liittokokous ja Golfgaala, Helsinki 21.3.2019, Vertaismentoroinnin aloituskokous, Keimola Golf 6.9.2019, Mestaruuskisat, mahdollisesti Tampereella 28. 30.11.2019, Toimialapäivät, FGMA:n syyskokous ja seminaari, Hilton Kalastajatorppa tai Långvik Marraskuu 2019, CMAE Conference, Marbella 12. Ajankohtaisia asioita 12.1. Keskustellaan Vuoden Kenttämestarin valitsemisesta. Tarvitaanko tällainen kunnianosoitus ja jos tarvitaan, millä perusteilla henkilö valitaan ja millä tavalla. Päätettiin, että Suojoki ja Voutilainen suunnittelevat ja tekevät esityksen asiasta seuraavaan hallituksen kokoukseen. Päätettiin tehdä selvitys Hartemon ja Helinin toimesta myös Vuoden Palvelupäällikön valitsemisesta vuosittain seuraavaan hallituksen kokoukseen. 12.2. Toiminnanjohtaja esittää, että Vuoden Golfjohtaja 2019 palkitaan vuoden 2020 Golfgaalassa ja palkinnoksi annetaan CMAE:n konferenssimatka syksylle 2020. Golfgaalassa palkitseminen nostaa palkinnon arvostusta ja sopii hyvin palkintomatkan ajankohtaan.
Hyväksyttiin toiminnanjohtajan esitys asiasta. 13. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään hallituskalenterin mukaisesti 14.3.2019 kello 17.15. Kyseessä on yhdistyksen kevätkokous. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.24. Pöytäkirjan vakuudeksi: Pekka Palmunen Puheenjohtaja Antti Hiltunen Sihteeri