Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.10.2015 kello 12:00-14:35 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs, kokoushuone, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka Kaverinen Maija Arovainio Erkki Moilanen Leena Tiittanen Soili puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Mäkelä Johanna tilintarkastaja Sveholm Annika tilintarkastuksen harjoittelija Malkki Jukka sisäinen tarkastaja/psshp Piipponen Anne pöytäkirjanpitäjä Papunen Outi palvelupäällikkö 62 Nuutinen Leena palveluesimies 62 Rouvinen Ismo talous- ja kehitysjohtaja 63 Niemi Anu ylilääkäri 64
Pöytäkirja 8/2015 2 Käsitellyt asiat Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 61 Asialistan hyväksyminen 5 62 Tukipalvelujen toiminta-alue; laitos- ja välinehuoltopalvelut 6 63 Kuukausiraportti syyskuu 2015 tarkastuslautakunnalle 7 64 Sairaanhoidon toiminta-alue: perusterveydenhuollon yksikkö 10 65 Muut asiat 12 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: www.pkssk.fi --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset 1.3.2009 alkaen --> ao. toimielin. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Kukkonen Anne Piipponen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Leena Moilanen Pöytäkirjan nähtävänäpito Keskussairaalan kirjaamo, 1A/1 krs (Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu) 30.9.2015 klo 9-14 Pöytäkirjanpitäjä Anne Piipponen
Pöytäkirja 8/2015 3 Tarkastuslautakunta 59 28.10.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 59 Hallintosäännön 4 :n 3 momentin mukaan kokouskutsu lähetetään toimieli men jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus, toimielimen määräämällä tavalla. Tarkastuslautakunta on päättänyt 21.4.2006/3, että kokouskutsu lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tarkastussäännön 3 1 momentin mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kuntalain 58 :n mukaan muu kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastaja: Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
Pöytäkirja 8/2015 4 Tarkastuslautakunta 60 28.10.2015 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tarkastuslautakunta 60 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 21.8.2013 40 päättänyt, että tämän tarkastuslautakunnan toimikautena valitaan yksi lautakunnan jäsen tarkastamaan kustakin lautakunnan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä kokouspäivää seuraavana arkipäivänä. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajaksi Leena Moilasen. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 8/2015 5 Tarkastuslautakunta 61 28.10.2015 Asialistan hyväksyminen Tarkastuslautakunta 61 Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen asialistan. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 8/2015 6 Tarkastuslautakunta 62 28.10.2015 Tukipalvelujen toiminta-alue; laitos- ja välinehuoltopalvelut 246/1.13.130/2013 Tarkastuslautakunta 62 Tarkastuslautakunnan arviontiohjelman mukaisesti arvioinnin kohteena on laitos- ja välinehuoltopalvelut. Yksikkö on toimittanut esitietolomakkeen, jonka mukaan syyskuun toimintakulut ovat toteutuneet 70,7 % ja ovat vuoteen 2014 verrattuna 1,9 % pienemmät. Toimintatuottojen toteuma on 75 % syyskuun lopussa ja vuoteen 2014 verrattuna toteuma on 1,9 % pienempi. Laitos- ja välinehuoltopalveluihin kuuluu siivouspalvelut (Honkalampi, Paihola ja Tikkamäki), vaatepalvelu ja välinehuolto. Henkilökuntaa laitosja välinehuoltopalveluissa on 248 henkilöä. Käyttösuunnitelmaan sisältyvä henkilötyövuosien määrän arvioidaan toteutuvan 6 henkilötyövuotta pienempänä. Ostopalveluna ostetaan siivouspalvelujaa kolmelta palvelun tuottajalta ja pesulapalvelut. Siivouspalvelua myydään Islab:ille, Joensuun kaupungille, Tikkamäen Palveluille ja Joensuun Työterveydelle. Lisäksi välinehuollon sterilointipalveluja Rajavartiolaitokselle. Toiminnan toteutuminen tarkemmin käy ilmi esitietolomakkeesta. Kutsu kokoukseen on toimitettu palvelupäällikkö Outi Papuselle 30.9.2015. Oheismateriaali 1: Esitietolomake Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee laitos- ja välinehuoltopalvelujen toiminnan tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 8/2015 7 Tarkastuslautakunta 63 28.10.2015 Kuukausiraportti syyskuu 2015 tarkastuslautakunnalle 47/3.30.300/2015 Tarkastuslautakunta 63 Yhtymähallitus Syyskuun lopussa erikoissairaanhoidossa on hoidettu eri 61 452 eri potilasta, mikä on 0,3 % edellisvuotta vähemmän. Vuodeosastoilla eri potilaiden määrä on vähentynyt reilut kolme prosenttia ja avohoidossa puolestaan vajaa puoli prosenttia. Hoidetuista potilaista 18,7 % on hoidettu vuodeosastoilla ja 81,3 % avohoidossa mikä tarkoittaa, että kesäkauden jälkeen hoidettujen potilaiden painopiste on hiukan enemmän vuodeosastohoidossa kuin alkuvuoden aikana. Saapuneiden lähetteiden määrä on syyskuun lopussa 0,6 % edellisvuotta suurempi. Päivystykseen tulleiden potilaiden määrä on kutakuinkin edellisvuoden tasolla ja on ollut hienoisessa kasvussa kesäkauden jälkeen. Hoidettujen eri potilaiden määrä on kasvanut psykiatrialla ja konservatiivisella palvelualueella sekä jäsenkunnista eniten Ilomantsissa, Liperissä, Rääkkylässä ja Tohmajärvellä. DRG-näkökulmasta tarkasteltuna kaikkien tuotteiden määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 0,9 %. Raskaamman vuodeosastohoitojaksojen määrä on kasvanut (0,2 %) edellisen vuoden tasosta vuodeosastoilla hoidettavien potilaiden vähentymisestä huolimatta. Eniten on kasvanut (13,0 %) yhden päivän hoitojaksot, mikä tarkoittaa hoidon painopisteen suunnitelmallista siirtymistä vuodeosastoilta esim. päiväkirurgiaan. Laskutuksessa käytettävän tuotteistuksen mukaan hoitopäivien lukumäärä on vähentynyt 6,5 % ja avohoitokäyntien lukumäärä puolestaan kasvanut 2,0 % edellisestä vuodesta. Hoitopäivät ovat vähentyneet kaikilla palvelualueilla edellisestä vuodesta ja avohoitokäynnit ovat olleet kasvussa päivystystä lukuun ottamatta. Vertailtaessa erikoissairaanhoidon suoritteita suunniteltuun tasoon, niin hoitopäivät ovat alkuvuonna toteutuneet reilun prosenttiyksikön suunnitellun tason alapuolella ja käynnit vastaavasti saman verran suunnitellun tason yläpuolella. Ainoastaan psykiatrian suoritteiden määrä on toteutunut selkeästi suunniteltua korkeampana sekä käynneissä että hoitopäivissä, mikä johtuu vajaan vuoden päästä Paiholasta uuteen psykiatriataloon tapahtuvan muuton valmistelun vuoksi, joka on tarkoittanut toiminnan kehittämistä uusien tilojen mukaiseksi. Sosiaalipalveluissa suoritteiden määrä on yli kuusi prosenttiyksikköä suunnitellun tason alapuolella ja on vähentynyt edellisestä vuodesta lähes kymmenen prosenttia. Ainoastaan muut avopalvelut ovat olleet kasvussa. Sosiaalipalveluissa on meneillään kehitysvammaisten palveluihin liittyvä rakennemuutos, joka näkyy avohuoltopainotteisuuden lisääntymisenä ja on tärkeimpänä tekijänä suoritteiden määrän muutokselle vuosien välillä. Muuttuneessa tilanteessa osastohoidon palvelukysynnän pienentymisen vuoksi Honkalampi-keskuksessa suljettiin lokakuun alusta yksi pitkäaikaisosasto. Lisäksi Honkalampi-keskuksen lyhytaikainen osastohoito
Pöytäkirja 8/2015 8 Tarkastuslautakunta 63 28.10.2015 keskitetään kolmesta kahteen yksikköön syksyn 2015 aikana. Loppukesästä on toteutettu ja syksyllä ollaan vielä toteuttamassa myös muutamia pienempiä toiminnallisia muutoksia. Näiden toimenpiteiden myötä määräaikaisen henkilöstön käyttö sekä palvelujen, aineiden ja tarvikkeiden ostot pienenevät loppuvuodesta. Hoitotakuutarkastelussa operatiivista toimenpidettä yli 6 kk odottaneiden potilaiden määrä on pysynyt viimeisen vuoden ajan noin kymmenessä potilaassa. Näistä valtaosa odotti syyskuun lopussa kirurgian eri erikoisaloille, mm. plastiikkakirurgiaan. Ensikäyntiä yli 3 kk odottaneiden lukumäärä lähes puolittui elokuun tilanteesta, ollen hiukan yli sata potilasta syyskuun lopussa. Näistä potilaista suurin osa oli kirurgian eri erikoisaloilla sekä keuhkosairauksissa. Lähetteiden käsittelyssä 44 lähetettä oli käsitelty hoitotakuurajan ulkopuolella, mutta syyskuussa kaikki lähetteet käsiteltiin ensimmäistä kertaa koko vuoden aikana hoitotakuurajan sisällä. Henkilöstön sairauspoissaolojen kumulatiivinen määrä on koko alkuvuoden ollut strategisen tavoitteen mukaisesti edellisen vuoden alapuolella, syyskuun lopussa sairauspoissaolojen kumulatiivinen määrä oli yli seitsemän prosenttia edellisvuotta alhaisempi. Toimintatuottoja on kertynyt jonkin verran suunnitelmia vähemmän ja syyskuun perusteella toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin miljoona euroa talousarvion alapuolelle. Siirtoviivepäivien määrä on huomattavasti edellisen vuoden toteumaa alhaisempi. Oman toiminnan jäsenkuntalaskutus erikoissairaanhoidossa oli syyskuun lopussa vajaan prosenttiyksikön keskimääräisen suunnitellun tason yläpuolella. Verrattuna vuoteen 2014 jäsenkuntalaskutus on ollut hiukan pienempää. Sosiaalipalveluissa jäsenkuntalaskutus oli yli yhdeksän prosenttiyksikköä suunnitellun tason alapuolella. Myös edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntalaskutus on vähentynyt, vähennys on heinäkuun jälkeen lähes kaksitoista prosenttia. Toimintakulujen toteuma on alkuvuoden aikana ollut hiukan suunnitellun tason yläpuolella. Kesäkauden jälkeen toimintakulujen kehitys on ollut hieman alkuvuotta maltillisempaa mm. tarkennettujen talouskehitykseen vaikuttavien toimenpiteiden seurauksena. Syyskuussa oman toiminnan kehitys on ollut toivotun suuntaista, mutta ostot muista sairaanhoitopiireistä ovat jatkaneet kasvuaan osin hoidon porrastuksen ja osin mm. potilaan valinnan vapauden myötä. Heinäkuun loppuun mennessä potilaan valinnan vapauden vuoksi yli 400 potilasta oli valinnut hoitopaikakseen muun kuin Pohjois-Karjalan keskussairaalan ja tästä arvioidaan vuoden loppuun mennessä kertyvän yli miljoonan euron laskutuksen kasvu muista sairaanhoitopiireistä. Potilasvakuutuskeskuksen syyskuussa tulleen ilmoituksen mukaan potilasvakuutuksen arvio olisi ylittämässä talousarvion reilulla miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessaan syyskuun jälkeen toimintakulujen ennustetaan ylittyvän noin 0,7 milj. euroa. Oman toiminnan ulkopuolisten tekijöiden vuoksi
Pöytäkirja 8/2015 9 Tarkastuslautakunta 63 28.10.2015 toimintakulujen kasvu sekä samaan aikaan tapahtunut toimintatuottojen kääntyminen hienoiseen laskuun olisi kääntymässä noin puolen miljoonan euron alijäämäksi. Talouden näkökulmasta loppuvuonna on jatkettava talouden korostettua seurantaa ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamista, jotta ainakin oman toiminnan toimintakulut saadaan toteutumaan talousarvion puitteissa. Syyskuun lopussa valmistuneiden alustavien THL:n tuottavuustilastojen mukaan Pohjois-Karjalan keskussairaala on jälleen valtakunnan tuottavin keskussairaala. Lopulliset tiedot julkaistaan vuoden tammikuussa 2016. Vuodesta toiseen keskussairaalamme on ollut valtakunnan kärkitasoa, mikä on henkilökunnan ansiokkaan pitkäjänteisen tehokkaan toiminnan ansiota, mikä näkyy myös kustannustehokkuuden lisäksi laadukkaana potilaiden hoitona. Oheismateriaali 1: Kuukausiraportti syyskuu 2015 Lisätiedot: talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) 171 3531 ismo.rouvinen@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee kuukausiraportin syyskuulta tiedokseen --- Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen on kokouksessa esittelemässä kuukausiraportointia. Oheismateriaali 2: Kuukausiraportti syyskuulta 2015 Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee kuukausiraportin syyskuulta tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 8/2015 10 Tarkastuslautakunta 64 28.10.2015 Sairaanhoidon toiminta-alue: perusterveydenhuollon yksikkö 246/1.13.130/2013 Tarkastuslautakunta 64 Tarkastuslautakunnan arviontiohjelman mukaisesti arvioinnin kohteena on perusterveydenhuollon yksikkö. Ylilääkäri Anu Niemi on toimittanut esitietolomakkeen, jonka mukaan vuoden 2015 tilinpäätöksessä arvio tulot ja menot päättyvä loppusummaan 639.000 euroa. Nettomenot katetaan erityisvelvoitemaksulla ja tuloja saadaan erikoistuvien lääkärien EVO-korvauksista (Terveyskeskusten lääkärikoulutuksen valtionkorvaukset). Perusterveydenhuollon yksikön tehtävänä on antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista, täydennyskoulutusta ja huolehtia henkilöstötarpeiden ennakoinnista sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamisesta. Perusterveydenhuollon yksikkön työllistävin työ vuonna 2015 on ollut sote-integraatioon liittyvä kehittämis-, suunnittelu- ja koordinointityö (Siun Sote) toiminnallisella tasolla. Samanaikaisesti yksikkö on vastannut alueellisesta potilasturvallisuustyön koordinoinnista, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta erilaisten ammatillisten verkostokokousten koollekutusumisesta, ammatillisen täydennyskoulutustarpeiden kartoittamisesta, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta sekä Karelia amk, Pohjois-Karjalan koulutusn ja Itä-Suomen yliopiston kanssa tehtävistä yhteisestä alueellisen kehittämisen suunnittelusta ja osin toteuttamisesta. Alueellisen ja yksikköjen toiminnan johtamista tukevan tiedon tuottaminen ja analysointi kuuluu tehtäviin. Sosiaali- ja terveydenhuollossa rakenteisen kirjaamisen kehittämistyö yhteistyössä PTTK:n ja THL:n kanssa. Vuoden 2015 aikana yksikön työssä on korostunut kansallinen ja kansainvälinen ulottuvuus. Yksikön työntekijät toimivat kutsuttuina asiantuntijoinan Kuntaliiton, THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön sekä järjestöjen työryhmissä sote integraation käytännön toteutuksen esittelijöinä. Vakinaista henkilökuntaa yksikössä on neljä 100 % työajalla sekä terveyden edistämisen professorin työpisteen sijoituspaikkana Itä-Suomen yliopisto/thl. Toimistosihteeri on 20 %:n työosuudella ja erikoistuville lääkäreille tarkoitettuja virkoja 36, joiden täyttöaste on 100 % vuonna 2015. Lisäksi määräaikaisena kliinisen hoitotyön asiantuntija 100 % ja asiantuntijalääkäri kuntoutustuki (potilasturvallisuustyö) -kokeiluna 50 % työajalla.
Pöytäkirja 8/2015 11 Tarkastuslautakunta 64 28.10.2015 Toiminnan toteutuminen tarkemmin käy ilmi esitietolomakkeesta. Kutsu kokoukseen on toimitettu ylilääkäri Anu Niemella 30.9.2015. Oheismateriaali 3: Esitietolomake Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee perusterveydenhuollon yksikön toiminnan vuonna 2015 tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 8/2015 12 Tarkastuslautakunta 65 28.10.2015 Muut asiat Tarkastuslautakunta 65 Muita asioita ei ollut.
Pöytäkirja 8/2015 13 OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 59-65 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: 59-65 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: - Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: n hallitus Tikkamäentie 16 80210 JOENSUU