Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus. Aika kello 10:00-10:16

Transkriptio

1 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Aika kello 10:00-10:16 Paikka M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Taijala Matti Jormanainen Laura Parkkonen Aki Riikonen Maija Tikkanen Mauri Vainikka Pekka Varis Minna Väistö Vuokko puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Kettunen Pekka Mikkola Ulla Naukkarinen Ilkka Nevanto Jari Turunen Antti Bjerregård Madsen Johanna Rouvinen Ismo Heikkinen Otto Vatanen-Pikkarainen Tiina yhtymävaltuuston 1. vpj yhtymävaltuuston 2. vpj n johtaja sosiaalijohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja saapui klo talous- ja kehitysjohtaja vs. tukipalvelujohtaja sihteeri

2 Pöytäkirja 6/ Käsitellyt asiat Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 83 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 84 Asialistan hyväksyminen 6 85 Kuukausiraportti toukokuu Talousarvioprosessi PKSSK:n ja Siun soten välillä vuonna Yhtymävaltuuston asioiden toimeenpano Tiedoksi annettavat asiat Muut asiat Työntekijöiden ja viranhaltijoiden vakuutusturva ja edut Siun soten työtehtävissä 15 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset alkaen --> ao. toimielin.

3 Pöytäkirja 6/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Juhani Meriläinen Pöytäkirjanpitäjä Tiina Vatanen-Pikkarainen 86 aikana puheenjohtajana Mauri Tikkanen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Minna Varis Vuokko Väistö Pöytäkirjan nähtävänäpito ja kirjaamo, M-talo/3. krs, Tikkamäentie 16, Joensuu, klo Pöytäkirjanpitäjä Tiina Vatanen-Pikkarainen

4 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus Hallintosäännön 14 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Meriläisen ja Minna Variksen. Pöytä kirja tarkaste taan heti kokouksen jäl keen. Päätös Valitiin pöytäkirjantarkastajiksi Minna Varis ja Vuokko Väistö.

6 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Asialistan hyväksyminen Yhtymähallitus Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus hyväksyy kokouksen asialistan. Päätös Lisälistalle otettiin asia "Työntekijöiden ja viranhaltijoiden vakuutusturva ja edut Siun soten työtehtävissä" ja hyväksyttiin asialista.

7 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Kuukausiraportti toukokuu / /2016 Yhtymähallitus Toukokuun lopussa erikoissairaanhoidossa on hoidettu eri potilasta, mikä on 2,2 % edellisvuotta enemmän. Vuodeosastoilla eri potilaiden määrä on kasvanut reilut kaksi prosenttia ja avohoidossa vastaavasti kasvanut vajaat kolme prosenttia. Hoidetuista potilaista 16,0 % on hoidettu vuodeosastoilla ja 84,0 % avohoidossa. Saapuneiden lähetteiden määrä oli toukokuun lopussa edellisvuoteen verrattuna yli kolmen prosentin kasvussa. Päivystykseen tulleiden potilaiden lukumäärä on lähes edellisen vuoden tasolla. Hoidettujen eri potilaiden määrä on kasvanut psykiatrialla ja konservatiivisella palvelualueella sekä jäsenkunnista eniten Tohmajärvellä ja Valtimolla. Ainoastaan Heinävedellä ja Ilomantsissa hoidettujen eri potilaiden määrä on vähentynyt viime vuodesta. Myös ulkokuntalaisten määrä on ollut selkeässä kasvussa, yhteensä yli 9 %. Hoitopäivien lukumäärä on vähentynyt 5,1 % ja avohoitokäyntien lukumäärä kasvanut 4,8 % edellisestä vuodesta. Avohoidossa operatiivisen ja konservatiivisen palvelualueen välillä on tuotantoluvuissa muutoksia mm. vatsakeskuksen keskittyneen erikoisaloista riippumattoman toiminnan vuoksi. Erikoissairaanhoidon tuotannon kehitys on ollut vähintään suunnitelmien mukaista, hoitopäivät ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja avohoitokäynnit reilut kaksi prosenttiyksikköä talousarviota suurempana. Sosiaalipalveluissa suoritteiden määrä on prosenttiyksikön verran suunnitellun tason alapuolella ja ovat vähentyneet edellisestä vuodesta vajaa neljä prosenttia. Sekä erikoispalvelut ja muut avopalvelut ovat olleet kasvussa. Kun koko tuotantoa tarkastellaan DRG-näkökulmasta, niin tuotteiden yhteismäärä on kasvanut 2,4 % edellisestä vuodesta. Hoitotakuutarkastelussa operatiivista toimenpidettä odottaneiden kokonaismäärä kasvoi toukokuussa ja yli 6 kk odottaneiden potilaiden määrä puolittui, ollen kuukauden lopussa viisi potilasta. Ensikäyntiä odottaneiden kokonaismäärä puolestaan laski hieman toukokuussa ja yli 3 kk odottaneiden potilaiden määrä kohosi alkuvuoden tasolle, ollen 86 potilasta toukokuun lopussa. Lähetteiden käsittelyssä 112 (0,6 %) lähetettä oli käsitelty hoitotakuurajan ulkopuolella. Henkilöstön sairauspoissaolojen toteuma toukokuun lopussa oli reilusti yli 10 prosenttia edellisvuotta alempana. Oman toiminnan jäsenkuntalaskutus erikoissairaanhoidossa on toukokuussa toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Verrattuna vuoteen 2015 jäsenkuntalaskutus oli vajaan prosentin ylemmällä tasolla. Kun tarkastellaan jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutumista, niin toukokuun jälkeen toteuma oman toiminnan osalta on 0,5 % -yksikköä pienempi. Sosiaalipalveluissa jäsenkuntalaskutus oli noin kolme

8 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus prosenttiyksikköä suunnitellun tason alapuolella. Myös edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntalaskutus on vähentynyt, vähennys on toukokuun jälkeen reilut kaksi prosenttia. Kokonaisuudessaan jäsenkuntalaskutus on maaliskuun jälkeen reilun prosentin edellisvuotta suurempaa, mikä johtuu pääasiassa suunnitelmia korkeammasta ostopalvelut muista sairaanhoitopiireistä toteumasta. Toimintakulujen toteuma toukokuun lopussa on noin 0,5 milj. euroa (- 0,6 %) edellisvuotta vähemmän ja noin 0,4 % -yksikköä keskimääräisen talousarvion alapuolella. Suurimmat kasvut ovat olleet hoitotarvikkeissa sekä apuvälineissä. Palvelujen ostot muista sairaanhoitopiireistä on kääntynyt toukokuussa laskuun ennakoitua suurempana toteutuneen alkuvuoden jälkeen. Toimintakulujen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan noin kaksi miljoonaa euroa talousarviota yläpuolelle, koska ostot muista sairaanhoitopiireistä ennustetaan toteutuvan lähes kolme miljoonaa euroa arvioitua suurempana. Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän hiukan toimintakuluja enemmän, joten tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan lähes miljoona euroa ylijäämäisenä. Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) ismo.rouvinen@pkssk.fi Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee kuukausiraportin toukokuulta tiedokseen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali Kuukausiraportti toukokuu 2016

9 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Talousarvioprosessi PKSSK:n ja Siun soten välillä vuonna / /2016 Yhtymähallitus Siun soten hyväksyminen lokakuun 2015 lopussa tarkoitti talousarvion valmistelulle haastavaa aikataulua. Koska syksyllä 2015 tiedettiin, että uudella organisaatiolla ei ole virallisesti toiminnan aloittamisen hetkellä järjestelmäympäristöjä valmiina, niin teknisesti helpointa ja kustannustehokkainta olisi valmistella vuoden 2016 talousarvio pkssk:n nykyiseen järjestelmäympäristöön, josta esim. kuukausittainen raportointi onnistuu helposti. Asiaa valmisteltiin sekä Siun soten valmistelevan sihteeristön että pkssk:n talousjohdon kanssa ja päädyttiin esittämään perinteisten kuntaneuvottelujen yhteydessä jäsenkunnille menettelyä, jossa Siun soten talousarvio (2,5 milj. euroa) toteutettaisiin teknisesti pkssk:n ympäristössä ja tämä olisi sitten siirrettävissä Siun soten tietojärjestelmiin niiden valmistuttua. Siun sotelle kohdistuvat kustannukset pystytään erittelemään ja siirtämään sellaisenaan, joten molempien kuntayhtymien talouden seuranta on mahdollista. Tämän menettelyn kaikki jäsenkunnat hyväksyivät syksyllä Toukokuussa Siun soten viranhaltijoiden valintojen jälkeen talousarvioprosessin tilannetta kahden n välillä on valmisteltu ja asiassa on konsultoitu myös BDO:n tilintarkastajia. Tilintarkastajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen on päädytty ehdottamaan menettelyä, jossa Siun soten valmisteluvaiheen kustannukset jäävät pkssk:n kustannuksiksi ja Siun soten kustannukset kohdennetaan suoraan Siun soten lle. Tätä menettelyä varten Siun soten talousjohto on avannut väliaikaisen pankkitilin Siun sotelle, jotta n maksuliikenne olisi mahdollista hoitaa alkaen, samalla kun n toimitusjohtaja aloittaa virkatehtävänsä. Tämä järjestely vaatii, että pkssk:n pankkitilillä 30.6 jäljellä oleva määräraha (n. 2,2 milj. euroa) siirretään Siun sotelle. Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) ismo.rouvinen@pkssk.fi Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy ehdotetun menettelyn ja valtuuttaa talous- ja kehitysjohtajan valmistelemaan tätä kokonaisuutta.

10 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Mika Kuusela ja Juhani Meriläinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi, Siun soten hallituksen jäsenyys). Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi kokouksen vanhin jäsen Mauri Tikkanen

11 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston asioiden toimeenpano Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto kokoontui Yhtymävaltuuston pöytäkirja on tarkastettu ja se on ollut julkisesti nähtävänä klo Valtuuston päättämien asioiden osalta on täytäntöönpanon osalta syytä menetellä seuraavasti: Kokouksen asiat 1-3 valmistelua, ei täytäntöönpanoa. Asia 4: Muutos yhtymävaltuuston kokoonpanossa / Claudia Deleanun eroaminen. Merkittiin tiedoksi. Asia 5: Muutos yhtymävaltuuston kokoonpanossa / Ritva Mikkolan eroaminen. Merkittiin tiedoksi. Asia 6: Ritva Mikkolan eropyyntö PKSSK:n tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä. Valtuusto valitsi tarkastuslautakunnan jäsen Pekka Kukkoselle varajäsenen. Ilmoitettu asianosaisille. Asia 7: Ympäristökertomus Merkittiin tiedoksi. Asia 8: Henkilöstökertomus Hyväksyttiin, noudatettavaksi toiminnassa. Asia 9: Arviointikertomus Arviointikertomuksen huomiot otetaan huomioon toiminnassa. Asia 10: Tilinpäätös ja toimintakertomus Yhtymävaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lisätoimenpiteitä ei esitetty yhtymähallituksen tehtäväksi. Annettu tiedoksi jäsenkuntiin. Asia 11: Kuntayhtymän osavuosikatsaus 1/2016. Noudatettavaksi toiminnassa, annettu tiedoksi jäsenkuntiin. Asia 12: Siun sote -n perussopimuksen muuttaminen. Merkittiin tiedoksi. Lisätiedot: Va. hallintopäällikkö Tiina Vatanen-Pikkarainen puh tiina.vatanen-pikkarainen@pkssk.fi

12 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta edellä selostetulla tavalla. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Tiedoksi annettavat asiat Yhtymähallitus Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin n hallitus on antanut tiedoksi otteen koskien KYS-ERVA-alueen lakimiespalveluja koskevan sopimuksen muuttamista. - Markkinaoikeus on antanut päätöksensä Anvia Securi Oy:n vaatimukseen L2-laajennuksen kameravalvontajärjestelmän hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä. Markkinaoikeus on hylännyt vaatimuksen. Kameravalvontajärjestelmän hankinnasta tehdyn valituksen käsittely on vielä kesken Markkinaoikeudessa. Lisäksi yhtymähallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätösluettelo. Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedokseen ja päättää, että se ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Päätös Oheismateriaali Päätösehdotus hyväksyttiin. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin n hallituksen ote: KYS-ERVA-alueen lakimiespalveluja koskevan sopimuksen muuttaminen

14 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus Yhtymähallitus päätti muuttaa syksyn kokousaikatauluaan siten, että kokouksen info osuus alkaa klo 9.00, ryhmäkokoukset klo 9.30 ja varsinainen kokous klo Syksyn 2016 seminaarin ajankohdaksi sovittiin perjantai

15 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Työntekijöiden ja viranhaltijoiden vakuutusturva ja edut Siun soten työtehtävissä Yhtymähallitus PKSSK:n viranhaltijoita sekä yksi työntekijä on valittu ja lisää henkilöitä valitaan vuoden edetessä edelleen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n (Siun soten) palvelukseen. Valintoja tehdessään Siun soten hallitus on päättänyt: Ajalla viranhaltijalta edellytetään viran osa-aikaista hoitamista nykyisten virkatehtäviensä ohessa, työpanoksella, jonka vt. toimitusjohtaja sopii luovuttavan organisaation kanssa. Luovuttava organisaatio maksaa nykyisen palkan saakka. Jos Siun soten tehtävän palkka on viranhaltijan nykyistä palkkaa suurempi, Siun sote maksaa palkkojen erotuksen Siun soten työpanoksen osalta. Samaa periaatetta on tarkoitus noudattaa myös muissa Siun soten tehtäviin nimittämisissä. Tilanne on Pkssk:n osalta rinnastettavissa jossakin määrin sivutoimilupaan, vaikka Siun sotelle tehtävästä työstä ei makseta erillistä palkkaa. Sivutoimilupa on edellyttänyt hallituksen hyväksynnän. Vuoden edetessä valittujen henkilöiden työtehtävissä yhä suurempi osa tulee kohdistumaan Siun soten tehtäviin ja vastaavasti Pkssk:n tehtäviin käytetään vähemmän aikaa. Työnantajavastuiden selventämiseksi ja siirtyvien henkilöiden vakuutusturvan varmistamiseksi olisi hyvä, että Pkssk:n hallitus luovuttavan työnantajan ominaisuudessa toteaa kahden n tehtävissä työskentelyn virallisesti työnantajan hyväksymäksi, ja että Pkssk:n työnantajavakuutukset ja muut edut ovat voimassa henkilöstön työskennellessä Siun soten tehtävissä. Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen (013) ilkka.naukkarinen@pkssk.fi Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus hyväksyy henkilöstöstään Siun soten tehtäviin valittujen osalta, että nämä voivat käyttää työaikaansa Siun soten tehtäviin ja että Pkssk:n vakuutusturva on voimassa näissä samalla tavoin kuin oman työnantajan palveluksessa työskenneltäessä. Edelleen hallitus toteaa, että Pkssk:n henkilöstölleen antamat edut ovat samoin edellytyksin voimassa työskenneltäessä Siun soten tehtävissä kuin Pkssk:n palveluksessa työskenneltäessä. Palkkaus on voimassa kussakin Pkssk:n tehtävässä määriteltyjen palkkaustekijöiden mukaisesti, ellei sitä nimenomaisesti

16 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus perustellusta syystä ole muutettu. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin ja n johtaja valtuutetaan sopimaan tarvittavista toimenpiteistä vakuutusyhtiöiden ja Siun soten kanssa.

17 Pöytäkirja 6/ OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 82-85, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: 86 ja 90 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: 86 ja 90 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n hallitus Tikkamäentie JOENSUU