Lahden Purjehdusseura ry Sääntömääräinen syyskokous 28.11.2012 Upseerikerho, Hennala Sisältö ESITYSLISTA... 2 ALUSTAVA LPS:N TOIMINTA- ja KILPAILUOHJELMA 2013... 3 Juniori- ja nuorisotoimikunnan toimintasuunnitelma 2013... 4 LPS / Junioritoimikunta 2013, ehdotus... 6 LPS Juniori- ja Nuorisotoimikunta Budjetti 2013... 7 Katsastustoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013... 8 Kiinteistötoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013... 9 Myllysaari... 9 Ykskoivu... 9 Hökkä... 9 Kilpapurjehdustoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013... 10 LPS Kilpapurjehdustoimikunta - Budjetti 2013... 12 Naistoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013... 13 Puuvenetoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013... 14 Taloustoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013... 15 Veneilytoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013... 17 Lahden Purjehdusseura ry, talousarvioehdotus v. 2013... 18 LPS:n jäsen- ym maksut v. 2013 (ehdotus)... 20 LPS HALLITUS 2012... 21 TOIMIKUNNAT 2012... 21 TILIN- JA TOIMINNANTARKASTUS 2011-2012... 22
ESITYSLISTA Lahden Purjehdusseura ry VARSINAINEN SYYSKOKOUS 2012 Aika 28.11.2012 klo 19.00 Paikka Upseerikerho, Hennala 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 2. Todetaan läsnä olevat seuran jäsenet. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään työjärjestys. 5. Esitellään toimintasuunnitelmat. 6. Esitellään talousarvio. 7. Vahvistetaan seuran toimesta kannettavien jäsen-, liittymis- ja muiden maksujen sekä mahdollisten lisämaksujen ja palkkioiden suuruus. 8. Vahvistetaan talousarvio toimintavuodelle 2013. 9. Määrätään ajankohta, mihin mennessä jäsenmaksu ja muut seuran toimesta kannettavat maksut on maksettava. 10. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä. 11. Kommodorin valinta, valittu syyskokouksessa 2011 vuosiksi 2012-2013.. 12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat: Sami Kallio, Petri Korteniemi ja Sakari Oinonen 13. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja/tai toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa ja/tai varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan v. 2013 tilit ja toiminnan. 14. Päätetään hallituksen esityksen perusteella vuonna 2013 toimivat toimikunnat ja nimetään niihin jäsenet ja mahdolliset toimihenkilöt (v. 2012 toimikunnat: juniori-, katsastus-, kiinteistö-, kilpailu-, nais-, puuvene, -talous-, tiedotus- ja veneilytoimikunta). 15. Määrätään miten seuran kokouskutsut on saatettava jäsenistön tietoon. 16. Päätetään vaalitoimikunnan perustamisesta ja tarvittaessa valitaan siihen jäsenet. 17. Päätetään asioista, jotka hallitus kokoukselle esittää. 18. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat. 19. Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat 2
ALUSTAVA LPS:N TOIMINTA- ja KILPAILUOHJELMA 2013 TOIMINTAOHJELMA: la 1.1. klo 10.00 Uudenvuoden risteily Ykskoivuun (jäävaraus) helmikuu maaliskuu maaliskuu Talvigaala Naisten kauneus- ja virkistyspäivä veneilyilta huhtikuu Kevättalkoot Myllysaari huhtikuu Kevätkokous Myllysaari la 27.4. Jollankaatoharjoitukset Uimahalli su 1.5. klo 14.00 Lipunnosto Myllysaari touko-kesäkuu 3 x to klo 17.00 Vuosikatsastus Myllysaari toukokuu 2 x pe klo 17.00 Vuosikatsastus Padasjoki kesäkuu Vuosikatsastus Kuhmoinen kesäkuu 2 x la klo 12.00 Vuosikatsastus Ykskoivu kesä-heinä-elokuu Jollakurssit Myllysaari su-la 30.6.-6.7. Päijänne-viikko J:kylä-Ykskoivu la 6.7. 78. Lohisoppa Ykskoivu ma-su 8.-13.7. Naumin purjehdusleiri Naumi la 31.8. Hökän muikku & piirakka Hökkä syyskuu Naisten saunailta Myllysaari pe 27.9. Lipunlasku Myllysaari pe-su 4.-6.10. Lassen syysyö Ykskoivu lokakuu marraskuu marraskuu Naisten toimintapäivä Syyskokous Teatteri- tai konserttimatka KILPAILUOHJELMA: la 16.3. Micro Race kilpailu Uimahalli la-su 24.-26.5. Casseli Race Vesijärvi la 15.6. EPR: Kelventeen Kierto Ykskoivu pe-su 19.-21.7. 41. Päijännepurjehdus Padasjoki- Jyväskylä to-su 1.-4.8. 9. Lahden Puuveneregatta Ykskoivu- Myllysaari 3
Juniori- ja nuorisotoimikunnan toimintasuunnitelma 2013 Tulevana purjehduskautena tavoitteena on edelleen juniori- ja nuorisotoiminnan laadun ja monipuolisuuden sekä myös aktiivisuuden kehittäminen järjestämällä ohjattua toimintaa 6 16-vuotiaille. Tavoite on tarjota lapsille ja nuorille terveellinen ja monipuolinen harrastus sekä opettaa heille turvallisen vesillä liikkumisen aakkoset luontoa ja kaveria kunnioittaen. Samalla haluamme olla luomassa heille kannustavan ja välittävän ympäristön vapaa-aikanaan. Junioritoiminnan tavoite on luoda putki junnusta ohjaajaksi, valmentajaksi, kilpapurjehtijaksi, retkiveneilijäksi tai kilpailujen järjestäjäksi. Toimikunta tuottaa mm. kilpapurjehdustoimikunnan järjestämille valmennus ryhmille uusia purjehtijoita. Uutta kaudelle 2013 Juniori- ja valmennustoiminta jaetaan kahteen toimikuntaan. Tällä saadaan enemmän tehokkuutta toimintaan, kun tehtäviä on jaettu kahden yhteistyötä tekevän toimikunnan välille. Jotta toimintaan saadaan lisää aktiivisuutta sekä laatua, on puolipäiväisen seuravalmentajan palkkaaminen edelleen ajankohtainen aihe, kun rahoitus on saatu järjestettyä yhdessä seuran hallituksen kanssa. Seuravalmentajan rooli on valmentaa optimistijolla- ja zoom8-kilpapurjehdusryhmää sekä koordinoida ja toteuttaa yhdessä ohjaajien kanssa koko seuran juniori- ja nuorisotoiminnan päivittäistä tekemistä. Lasten ja nuorten vanhempien sitouttaminen seuran toimintaan, ottamalla heidät mukaan vahvemmin itse toimintaan. Tätä kautta myös lasten oma sitoutuminen aktivoituu ja harrastuskertojen määrä lisääntyy. Jollakeskushankkeen tutkimista tullaan edelleen jatkamaan yhdessä kilpapurjehdustoimikunnan kanssa. Harjoitustoiminta Harjoitustoiminnan tavoite on olla ympärivuotista. Sulan veden aikaan järjestetään harjoituksia eri ryhmille kerran viikossa eri tasoisissa Jollisryhmissä. Harjoitukset toteutetaan koulutettujen ohjaajien toimesta. Talviaikaan järjestetään teoria- sekä liikunnallista ohjelmaa yhdessä kilpapurjehdustoimikunnan kanssa. Kauden tavoitteena on kaksinkertaistaa jollis-ryhmän kokonaiskokoa (yli 20 lasta). Tässä tulee myös huomioida ohjaajien määrä kohtaamaan ryhmän kokoa. Jollakoulut Jollakoulut järjestetään jälleen heti koulujen päätyttyä kesä-heinä-elokuussa. Jollakoulua varten palkataan kaksi jollakoulun kesäohjaaja. Markkinointia tullaan tehostamaan yhdessä tiedotustoimikunnan kanssa tekemällä yhteinen markkinointi ja tiedotus suunnitelma. Tavoitteena on tuplata jollakoululaisten määrä ja päästä yli 100 lapseen josta vähintään 30% jää seuran aktiiviseen jollis-ryhmän toimintaan mukaan ja sitä kautta valmennus ryhmiin. Kalusto Seuran jollakalusto on lajiin tutustumiseen sekä alkuopetukseen. Tulevalle kaudelle on tarvetta lisätä Optimistijollien määrää vähintään kahdella. E-jolla myydään pois sekä 380 siirretään Hökkään. Olemassa oleva kalusto on ollut ahkerassa käytössä ja on aika myös uusia viiden olemassa olevan optimistijollan purjeet, rantakärryt sekä osa köleistä sekä peräsimistä. Muuta harjoituskalustoa (köysiä, heloja, harjoituspoijuja, pelivälineitä ym. ) täydennetään tarpeen ja budjetin mukaisesti. Toisen kumiveneen (Kukonlinna) ohjauspulpetti tulee joko vahvistaa tai vaihtaa. Toimikunta tulee tutkimaan kauden aikana yhdessä kilpailutoimikunnan kanssa 2-3 henkilön purjehdittavan nuorten ja aikuisten kevytveneen hankintasuunnitelmaa tuleville vuosille. Kaluston päivittämisen rahoittamiseksi toimikunta 4
järjestää yhdessä aktiivisten kilpapurjehtijoiden kanssa maaliskuussa Micro Race radio-ohjattavien purjeveneiden hyväntekeväisyyskilpailun Laden uimahallissa. Kilpailutapahtuman tuotolla hankitaan yksi uusi harjoitteluoptimistijolla seuran käyttöön. Pelisäännöt Pelisäännöissä sovitaan yhdessä lasten/nuorten ja heidän ohjaajiensa kanssa ryhmässä toimimisen pelisäännöt. Säännöt sisältävät yhdessä sovitut ohjeet esimerkiksi seuran venekaluston ja muun omaisuuden kohtelusta, kaikkien huomioimisesta ja vaikkapa kielenkäytöstä harjoituksissa. Tällä sopimuksella yritetään pitää seuran kalusto hyvässä kunnossa ja toiminta turvallisena jatkossakin. Lasten ja nuorten vanhempien kanssa käydään omat yhteiset pelisäännöt. Pelisääntökeskustelut toteutetaan kevään aikana. Koulutus Junnutoiminnan yksi tärkein kohta on ohjaaja- ja valmentajaresurssit ja että ne ovat jatkuvasti kunnossa. Nuoria ohjaajia tullaan kouluttamaan 2-4 lisää ja nykyisiä ohjaajia jatko koulutetaan. Koulutuksissa käytetään mm. Nuoren Suomen seuraohjaajakoulutusta sekä SPV:n ohjaaja- ja valmentajakoulutusta. Apuohjaajakurssitusta toteutetaan yhteistyössä mm. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilun (PHLU) Tervetuloa ohjaajaksi koulutuksen kanssa. Myös SPV:n seuraohjaaja- ja valmentaja- ja mentoritoimintaa tullaan kauden aikana hyödyntämään. Leiri ja seurayhteistyö Naumin kesäleirin järjestetään Naumissa heinäkuussa. Leiriä varten perustetaan oma leirityöryhmä. ja samalla tutkitaan yhteistyö mahdollisuuksia joko luokkaliittojen tai muiden seurojen kanssa. APS:n, TePS:n, HeiPS:n ja HVS:n kanssa jatketaan yhteistyötä Etelä-Päijänteen jollakeskuksessa. LPS:n rooli tulee olemaan enimmäkseen ohjaajatukitoimintaa. Toimikunta jatkaa myös yhteistyötä Laden Kaupungin Nuorisopalvelujen kanssa. mm. Mennään mettään -projektissa sekä muissa lasten sekä nuorten asioiden kehittämisessä. Tiedotus ja markkinointi Toiminta vaatii laajaa tiedotusta ja markkinointia eri toiminnoilleen ja tapahtumilleen yhteistyössä tiedotustoimikunnan kanssa. Tästä tehdään yhteinen tiedotus-/markkinointisuunnitelma. Keskeiset tiedotus ja markkinointivälineet ovat internet, seuran julkaisut sekä paikallislehdistö ja julisteet/esitteet. Toimikunta tulee itse markkinoimaan toimintaansa mm. jalkautumalla keväällä kaupungin katukuvaan ym. Toimikunnan käytössä olevan kaluston sekä itse toiminnan kautta tullaan hakemaan yhteistyökumppaneita jo olemassa olevien lisäksi. Tätä kautta rahoitetaan myös osa toimikunnan toiminnasta. Talous Toimikunnan menot jakautuvat kolmeen osaan: henkilöstökulut, markkinointikulut sekä toiminnan käyttökulut. Toimikunnan tulot jakautuvat myös kolmeen osaan: osallistumis- ja käyttömaksut, yleiset avustukset sekä yhteistyökumppanitulot. Jotta toimikunta voi taloudellisesti toimia, tarvitsee se tähän myös tiedotus- ja taloustoimikunnan vahvan panostuksen. Toimikunta Toimikunta on koostuu puheenjohtajasta, ohjaajista sekä taustajoukoista. Puheenjohtaja Petri Korteniemi luovuttaa puheenjohtajan tehtävän uudelle valittavalle puheenjohtajalle, mutta on valmis jäämään toimikuntaan taustahenkilöksi. Muilta osin toimikunta koostu olemassa olevista ohjaajista sekä uusista ohjaajista. 2-3 vanhempaa tullaan kutsumaan toimikunnan jäseniksi. Lahdessa 20.09.2012 Petri Korteniemi ja Juha Andersson 5
Liite: LPS / Junioritoimikunta 2013, ehdotus Toimikunta esittää jäsenikseen vuodelle 2013 seuraavia henkilöitä: Puheenjohtaja:? Axel Orjala - ohjaaja Teppo Lipsanen - ohjaaja Kim Virtanen - apuohjaaja Niklas Lingner - apuohjaaja Tanja Korteniemi tukihenkilö Petri Korteniemi tukihenkilö Juha Andersson - tukihenkilö 6
LPS Juniori- ja Nuorisotoimikunta Budjetti 2013 TULOT: 101 viikkoharjoitukset 15x85 1 275 102 Naumin leiri 50x200/220 10 200 104 Jollakoulut 60x140/160 9 000 105 LH Nuorisopalv.tuk 4 000 106 EPJ 107 Nuori Suomi 109 Muut tulot Punkkikortit 500 110 Yhteistyösopimukset 3 000 111 Naumin Kioski 500 YHT: 28 475 MENOT: 201 Kesäohjaajien palkat 2x2kk 3 800 *) 202 Ohjaajien palkat 130x25 3 250 *) 203 Naumin leiriohjaajat 6x150 900 *) 204 Sosiaalikulut 3 180 *) Palkat yht: 11 130 211 Naumin ruokailut 75x6x9 4 050 212 Naumin matkakulut 600 213 Naumin polttoaineet 600 214 Naumin muut kulut 1 000 Naumin alue vuokra Naumi Yht: 6 250 216 Jollakoulun kulut 600 217 viikkoharjoitukset 600 221 markkinointi Naumi, jollakoulut 2 000 222 koulutus 1 000 223 matka ja majoitus Koulutus 500 224 kaluston korjaus purjeet ym. 4 000 *) 225 polttoaine Zodiak ja Kukonlinna 400 *) 226 tilavuokrat 300 228 EPJ 200 *) 227 vakuutukset 350 *) 229 muut kulut 500 230 kaluston hankinta 2 optaria 3 000 toimiston kulut 10% seuran kuluista *) Sisältyy seuran budjettiin Toiminnan kulut 13 450 KAIKKI YHT. 30 830 7
Katsastustoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Peruskatsastukset Peruskatsastuskausi päättyy entiseen tapaan huhtikuun lopussa ja sen jälkeen tehdään vain vuosikatsastuksia. Myöhäisempään peruskatsastukseen tulee olla perusteltu syy. Vuosittain tulisi tasaisen jakautuman mukaan peruskatsastaa noin 40 venettä, joten ruuhkaa voi jokainen osaltaan välttää ottamalla ajoissa yhteyttä eli maalis-huhtikuussa katsastajiin. Kosteusmittaus tehdään entiseen tapaan peruskatsastuksen yhteydessä, mikäli kosteusmittari on saatavilla. Seuralla on vain yksi mittalaite katsastajien käytössä. Vuosikatsastukset Vuosikatsastuksia suoritetaan vuosittain noin 140. Katsastajakoulutus Myllysaaressa katsastetaan veneitä kolmena torstaina, Ykskoivussa kesäkuussa kahtena lauantaina, Padasjoella kahtena perjantaina ja Kuhmoisissa yhtenä päivänä kesäkuun loppupuolella. Tarkempi informaatio ajankohdista jaetaan keväällä seuran tiedotusvälineissä. Vuosikatsastuskausi päättyy 30. kesäkuuta, minkä jälkeen katsastuksia tehdään vain perustelluista syistä ja korotetulla maksulla. Vuosikatsastuksesta ei täytetä erillistä pöytäkirjaa, vaan merkinnät tehdään peruskatsastuspöytäkirjaan, mikä veneen omistajan on pidettävä tallessa peruskatsastuskauden ajan (5 vuotta). Uuden pöytäkirjan ja venetodistuksen kirjoittamisesta peritään maksu. Mikäli katsastuksen toimittaa muun seuran katsastaja, on veneen omistajan vastuulla toimittaa tieto katsastuksesta (kopio pöytäkirjasta) seuran toimistoon. Tästä peritään rekisteröintimaksu. HUOM! Vain katsastetulla veneellä on seuran lipun käyttöoikeus. Ajan tasalla oleva venerekisteri katsastetuista veneistä julkaistaan seuran verkkosivuilla. Katsastustoiminnan sujuvuuden kannalta on tarvitaan lisää katsastajia 2-3. Yksi katsastaja tarvitsee kertauskurssin Katsastustoimikunta v. 2012: Osmo Lammi, pj., Sakari Haatainen, Roope Juhonen, Sami Kallio, Pertti Kukkonen, Pertti Pulkkinen ja Jarmo Talikka 8
Kiinteistötoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Myllysaari -Kameravalvontaa lisätään parilla riistakameralla, jotka suunnataan laitureihin sekä yhdellä Logitechin ulkokameralla, joka suunnataan Suulin ympäristöön. Ravintolaa valvotaan olemassa olevilla kameroilla (2 kpl). -Vuokrattavia soutuvenepaikkoja lisätään edelleen. -Myllysaaren tieyhteyden parantaminen. Asiasta aloitetaan neuvottelut Lahden kaupungin kanssa. -Venevajan (Suulin) maksullisia paikkoja hyödynnetään tehokkaammin. -Paviljonkirakennuksen yläkerran sähköt korjataan ja terassille laitetaan ulkorasiapiste. -Käynnistetään uuden saunarakennuksen suunnittelu ja hankinta -Suulin vinssilaitteeseen tulee tehdä turvakytkin.. Talousarvio - Normaalit huolto- ja kunnostustoimenpiteet 5000 - Rakennushankkeiden suunnittelu 3000 - Huoltomiehen palkkaus 4500 -Yhteensä. 12500 Ykskoivu - polkujen kunnostus murskeella - puukatoksen rakentaminen - astianpesupaikan rakentaminen - Orkesterille suojakatoksen rakentaminen Talousarvio: - Polttopuut 1500 - Rakentaminen ja kunnostus 3000 -Yhteensä 4500 Hökkä - Varaston rakentaminen, - laituriponttonien kiinnittäminen, - vanhan päärakennuksen saneerauksen käynnistäminen Pauli Lindströmin tekemän saneeraussuunnitelman mukaan. Talousarvio: - Rakentaminen ja kunnostus 4000 - Polttopuut 1500 Yhteensä. 5500 Sakari Oinonen Kiinteistötoimikunta. 9
Kilpapurjehdustoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimikunta tarjoaa ohjattua valmennustoimintaa seuran kehittyneimmille purjehtijoille. Kilpapurjehdustoimikunnan tekemä valmennustyö on nuorisotyötä ja luontainen seuratoiminnan jatko juniori- ja nuorisotoimikunnan järjestämien Jollis-ryhmien ja peruspurjehdusopetuksen jälkeen. Tähtäimenä on tuottaa menestyviä kilpapurjehtijoita juniori- ja nuorisoluokkiin kansalliselle ja kansainväliselle tasolle. Kauden 2013 tavoite Tavoitteena on seuran valmennustoiminnan edelleen kehittäminen. Edelliskaudelle valmennus eriytettiin peruspurjehdusopettamisesta ja toimikunnan tehtävänkuvaa muutettiin pelkästä kilpailunjärjestämisestä enemmän valmennustoiminnan suuntaan. Tätä työnjakoa terävöitetään edelleen ja jatketaan läheistä yhteistoimintaa juniori- ja nuorisotoimikunnan kanssa. Kilpapurjehdustoiminta on edelleen keskeinen osa Lahden Purjehdusseuran toimintaa. Laadukas ja tuloksellinen valmennus vaatii nykyistä enemmän resursseja. Seuran hallituksen on edelleen kartoitettava mahdollisuuksia seuravalmentajan palkkaamiseksi. Seuravalmentaja koordinoi kokonaisvaltaisesti seuran juniori-, nuoriso- ja valmennustoimintaa tukemalla jollakoulujen perusopetusta sekä kilpavalmennusryhmien valmentautumista. Kilpailutoiminnan osalta tavoitteena on aktiivinen osallistuminen junioriluokkien kansallisissa kilpailuissa: 3-4 osallistujaa optimisti-luokassa, 2-3 osallistujaa Zoom8-luokassa sekä 3-4 osallistujaa muissa luokissa. Edellisten lisäksi LPS:n aktiiviset aikuispurjehtijat edustavat seuraa useassa eri luokassa kansainvälisellä tasolla. Kauden tulostavoite on saada rankingtuloksissa kaksi junioripurjehtijaa 15. parhaan purjehtijan joukkoon sekä 2 purjehtijaa 10. parhaan joukkoon omissa luokissaan. Seuran tarjoamien kilpailujärjestelyjen osalta tavoitteena on vakiinnuttaa asemamme ja seuran maine laadukkaana ja tasokkaana kilpailunjärjestäjänä Laaditun strategian mukaisesti vesiurheilukeskushankkeen suunnittelua jatketaan ja harkitaan erilaisia yhteistyövaihtoehtoja. Valmennustoiminta Seuran valmennustoiminnan tulee olla ympärivuotista. Talvikaudella keskitytään kuivaharjoittelussa sääntö- ja taktiikkaosaamiseen. Fyysisen kunnon harjoittelussa pääpaino tulee olla lihasvoiman, kestävyyden ja koordinaation harjoittelussa. Talvikaudella järjestetään viikoittaiset yhteiset harjoitukset. Avovesikaudella järjestetään kahdet harjoitukset viikossa eri ohjelman mukaan. Seuran alkeispurjehtijoita koulutetaan Jollis-ryhmissä, joissa tarjotaan perusopetus ja lajiin perehdyttäminen. Jatko-Jollis ryhmien jälkeen purjehtijat siirtyvät kilpapurjehdustoimikunnan vastuulla oleviin Trimmis-ryhmiin. Tässä ryhmässä harjoittelevien valmennuksen osalta keskitytään enemmän kilpapurjehdusmaisesti purjehdustaktiikkaan, sääntötuntemukseen sekä veneenkäsittelytaitoihin. Kehittyneimmät purjehtijat jatkavat Treenis-ryhmässä, johon valitaan ne kilpailuihin osallistuvat purjehtijat, joilla on selkeää menestyspotentiaalia. Valmennustoimintaa pyörittämään palkataan tuntiperusteisesti kaksi valmentajaa. Seuran päävalmentajaksi nimetty henkilö koordinoi laadullisesti seuran koko valmennustoimintaa ml. jollakoulujen ohjaajien ohjaus. Kiinteä yhteistyö juniori- ja nuorisotoimikunnan kanssa on tärkeää. Nuoren purjehtijan kannalta valmennusryhmien jaottelulla eri toimikuntien kesken ei saa olla näkyvää merkitystä mm. ystäväpiirin suhteen. Ainoa tarkoitus ryhmien jakamiseksi toimikuntien kesken on valmennus- 10
toiminnan tehostaminen. Kilpapurjehdustoimikunta tukee monin tavoin juniori- ja nuorisotoimikunnan työtä yhteisenä tavoitteenaan lisätä nuorisojäsenhankintaa ja tätä myötä kasvattaa juniori- ja valmennustoiminnan määrää sekä sen tasoa. Kalusto ja varusteet Seuralla on käytössään optimisti- ja Zoom8-jollia. Nämä riittävät alkeisopetukseen, mutta koulutus- ja valmennustoiminnan ongelmana on kolmen hengen koulutusveneen puute. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei seuralla ole nykyisessä tilanteessa tarjota toimintaa yli 15-16 vuotiaille purjehtijoille. Toimikunta kartoittaa mahdollisuuksia asian korjaamiseksi yhdessä juniori- ja nuorisotoimikunnan sekä seuran hallituksen kanssa. Valmentajien työskentelymahdollisuuksia harjoitusten läpiviemiseksi tulee parantaa. Kaudelle 2013 on tehty budjettiesitys kuuden harjoituspoijun hankinnasta. Kyseessä on putkilon muotoinen poiju, jota ei tarvitse ankkuroida. Kilpaileville junioreille hankitaan purjehdusliivit (ei kelluttavat pelastusliivit), jotka ovat seuran logolla varusteiden päälle puettavat tunnusliivit. Hankinta suoritetaan yhteistyökumppanin tuella. Koulutus Toimikunta lähettää seuran jäseniä mm. SPV:n tarjoamaan koulutukseen. Keskeisimpiä ovat mm. kilpailunjärjestäjä-, kilpailupäällikkö-, purjehdustuomari- sekä eritasoiset valmentajakoulutukset. Tavoite on peruskouluttaa kaksi uutta valmentajaa ja jatkokouluttaa kaksi peruskoulutuksen suorittanutta valmentajaa. Kilpailunjärjestäjäkoulutukseen etsitään yksi sopiva henkilö sekä edelliskaudella purjehduksen aluetuomarikurssin käyneitä henkilöitä velvoitetaan osallistumaan kilpailujen järjestämiseen, jotta pätevyyden saamiseksi tarvittava kokemus karttuu. Kilpailuavustukset Toimikunta kokoaa vuosittaiset kilpailuavustushakemukset ja esittelee ne seuran hallitukselle. Ensi kaudelle ohjeistus päivitetään sekä laajennetaan mahdollisuutta saadun avustuksen korvaamiseksi seuralle erilaisina työsuoritteina. Järjestettävät kilpailut Toimikunta on tulevalla kaudella päävastuussa kolmen regatan järjestelyistä sekä osallistuu usean muun purjehduskilpailun järjestämiseen. Tapahtumat ovat suuria ja vaativat yhteistyötä eri toimikuntien kesken sekä jäsenistön panostusta. Casseli Race 24.-26.5.2013 - Optimistijolla 130 venettä - H-vene 15 venekuntaa - Lightning 10 venekuntaa - Vikla 10 venekuntaa - 505 10 venekuntaa Etelä-Päijänteen Ranking (Kelventeen kierto) 15.6.2013 Lahden IX Puuveneregatta 1.-4.8.2013 (yt. Puuvenetoimikunta) - Perinneregatta 10 venekuntaa - Hai-ranking 15 venekuntaa Kyseiset luokat ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa osallistua kilpailuihin. Lisäksi toimikunta osallistuu Päijänne-purjehduksen, PrePäitsin sekä Päijänne EesTaas järjestelyihin. Tiedotus ja Markkinointi Toimikunnan työtä tukee tiedotustoimikunta. Kilpailujen järjestämisessä tarvittavaa tiedottamista suunnitellaan yhdessä. Toimikunta hakee yhteistyökumppaneita toiminnan rahoittami- 11
seksi sekä järjestettävien kilpailujen näkyvyyden lisäämiseksi. Kyseiseen tiedottamiseen ja markkinointiin tarvitaan myös tiedotustoimikunnan osaamista. Seuran toiminnan markkinointia tehostetaan mm. automainonnalla. Talous Toimikunnan menot jakautuvat kolmeen osaan: henkilöstökulut, markkinointikulut sekä toiminnan käyttökulut. Toimikunnan tulot jakautuvat myös kolmeen osaan: osallistumis- ja käyttömaksut, yleiset avustukset sekä yhteistyökumppanitulot. Toimikunta Toimikunta on koostuu puheenjohtajasta, valmentajista, kilpapurjehtijoista sekä aktiivisesta taustajoukosta. Toimikunnan kokoontumiset painottuvat talvi- ja kevätkaudelle, jolloin suunnitellaan tulevan kauden toiminta. Kauden aikana kokoonnutaan eri kokoonpanoissa mm. valmennuksen ja kilpailujärjestelyjen osalta. Toimikuntaan nimetään seuraavat henkilöt kaudelle 2013: Juha Lehtinen (pj), Ville Hirvonen, Pekka Honkavaara, Teemu Kallio, Anssi Lydén, Juho Poikolainen, Timo Poikolainen, Panu Salo, Joonas Sovinen, Esa Sore, Panu Viljanen, Pasi Viljanen, Ida Voutilainen ja Jukka Voutilainen. Lahdessa 26.11.2012 Juha Lehtinen LPS Kilpapurjehdustoimikunta - Budjetti 2013 TULOT: Viikkovalmennus 10 x 200 2 000 Casseli Race 30 x 60 1 800 Casseli Race opti 130 x 50 6 500 Puuveneregatta 20 x 70 1 400 Muut tulot 500 Yhteistyö sopimukset 3 000 YHT: 15 200 MENOT: Valmentajien palkat 250h x 15 /h 3 750 Sosiaalikulut x 1,4 1 500 Palkat yht: 5 250 Valmennuskulut Ulkopuoliset valmentajat 600 3042 Markkinointi Purjehdusvalmennus 1 200 Kilpailut Casseli Race Ruokailut 3 040 3042 Markkinointi 1 200 3031 Palkinnot 800 Kilpailut Puuveneregatta Ruokailut 960 3042 Markkinointi 200 3031 Palkinnot 200 3046 Lähtöliput 16 lippua x 30 480 3046 Radiopuhelimet Kilpailujärjestelyt 4 x 70 280 Koulutus Valmentaja, kilpailupääll 1 000 Matkat ja majoitus Koulutus 500 Polttoaine Moi, Zodiak, Kukonlinna 400 Tilavuokrat 300 Vakuutukset Zodiak, Kukonlinna 350 12
3046 Purjehdusliivit 20 kpl LPS painatuksella 500 3046 Purjehduspoijut 3 kpl sylinteri x 160 480 Kilpailuavustukset 5 000 Toimiston kulut 10% seuran kuluista Toiminnan kulut YHT: 17 490 KAIKKI MENOT YHT (ML. PALKAT): 22 740 TULOS: -7 540 Naistoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan tavoitteena on kerätä yhteen veneilystä ja mukavasta yhdessäolosta kiinnostuneita naisia. Tavoitteena on seuran tapahtumiin osallistuminen ja seuran toiminnan kehittäminen naisnäkökulmasta. Varainhankinnalla tuemme seuran toimintaa. Tapahtumat Helmikuu Maaliskuu Talvigaala, arpajaiset Naisten kauneus- ja virkistyspäivä Toukokuu Lipunnosto Heinäkuu Ykskoivun lohisoppa, arpajaiset, Päijännepurjehdus Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Hökän muikku ja Piirakka Saunailta Naisten toimintapäivä Teatteri tai konsertti Toimikunnan jäsenet; Tuija Hynninen,Pike Heikkilä, Tuuli Lehtovaara, Leena Päivärinta, Tuula Rantanen-Airosmaa, Anu Arjala-Salo, Eeva Saariaho, Saara Oinonen ja Leena Puukko Soili Viitaniemi, puheenjohtaja 13
Puuvenetoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Puuvenetoimikunta ylläpitää ja järjestää seuran puuvenetoimintaa. Toiminnallaan toimikunta haluaa edistää puuveneilyä, kehittää ja monipuolistaa Lahden Purjehdusseuran toimintaa sekä tukea seuran tavoitteita. Toimikunnan pyrkimyksenä on osaltaan ylläpitää ja kehittää Vesijärven ja Päijänteen muodostaman vesistön alueelle sijoittuvien purjehdusseurojen ja veneilijöiden välistä yhteistyötä. Vuonna 2013 toimikunnan tarkoituksena on tukea ja jatkaa veneiden huolto- ja säilytysolosuhteiden kehittämistä Myllysaaren suulissa. Toimikunta järjestää myös kahdeksannen vuotuisen puuveneregatan.. TOIMIKUNNAN KOKOONPANO JA KOKOUKSET Kokoonpano: Marko Aalto (puheenjohtaja) Jarno Talvitie (varapuheenjohtaja) Kokoukset Toimikunta kokoontuu kerran vuodessa Myllysaaressa, suulin siivoustalkoiden yhteydessä. Muuten asiat puuveneilijöiden kesken hoidetaan sähköpostitse ja puhelimitse. TALOUS Toimikunta pyrkii kattamaan perustoimintansa puuveneregatasta saatavilla osallistumismaksuilla siten, että tulot kattavat menot. MUU TOIMINTA Lahden Puuveneregatta Lahden Puuveneregatta järjestetään elokuun ensimmäisessä viikonvaihteessa. Tapahtuma alkaa torstaina 1.8.2013 Ykskoivussa ja päättyy sunnuntaina 4.8.2013 Myllysaaressa. Myllysaareen veneet saapuvat perjantai-iltana 2.8.2013. Tapahtuman yhteyteen on kilpailutoimikunnan avustuksella suunnitteilla Hai SM-ranking-lähdöt. Suulin kunnostus Viime vuosien aikana Myllysaaren suulissa on uusittu mm. valaistus, kohennettu mastojen säilytysolosuhteita sekä rakennettu ennen kaikkea seuran juniorien käyttöön pukukopit. Uudistukset ovat olleet tarpeellisia ja onnistuneita. Alla toimenpiteet, jotka toimikunnan mielestä tulisi toteuttaa lähitulevaisuudessa. Rata Rata, jota pitkin veneet lasketaan ja nostetaan, on osin huonossa kunnossa. Esimerkiksi radan alapäässä olevat hirret ovat lahonneet. Muiden muassa nämä maan pinnalla olevat osat vaativat vähintään tukemista ja suoristamista, mieluiten uusimista. Hirret Hirret, joiden päällä veneitä säilytetään vaativat täydennystä. Joissain kohdissa hirsien välitys on siinä määrin harva, että veneiden asettelu ei onnistu parhaalla mahdollisella tavalla. Joidenkin hirsien kiinnitykset ovat myös heikentyneet. Harva hirsivälitys sekä löystyneet kiinnitykset ovat osaltaan turvallisuusriski veneitä nostettaessa ja laskettaessa. 14
Poijut Suulin takana olevan laiturin yhteydessä tulisi olla vähintään kolme hyväkuntoista poijua, jotta veneet voidaan siirtää poijuihin mahdollisimman nopeasti laskun jälkeen. Puuvenetoimikunnan tavoite Myllysaaren suulin osalta on seuraava: Lahden Purjehdusseuralla on puuveneiden talvisäilytystä sekä huolto- ja kunnostustöitä varten riittävät, harrastusta tukevat ja turvalliset olosuhteet Myllysaaressa. TIEDOTTAMINEN Ulkoinen tiedottaminen Puuvenetoimikunta ilmoittaa toiminnastaan Lahden Purjehdusseuran kotisivuilla. Puuveneregatasta toimikunta tiedottaa seuran kotisivujen lisäksi tapahtuman mainosjulisteissa sekä lähettämällä alueen puuveneilijöille sekä pursi- ja purjehdusseuroille sähköiset tapahtumakutsut. Sisäinen tiedottaminen Puuvenetoimikunta ilmoittaa ja raportoi tapahtumistaan Lahden Purjehdusseuran kotisivuilla sekä seuran jäsenille suunnatussa julkaisussa Pilssissä. Lahdessa 15.10.2012 Marko Aalto Taloustoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013 15
Tiedotustoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Haetaan tiedotustoimikunnalle uutta puheenjohtajaa sekä uusia tiedottamisesta ja kirjoittamisesta kiinnostuneita jäseniä mukaan toimintaan. Tiedotustoimikunta jatkaa työtään edellisvuosien viestintäkanavien ja -välineiden avulla. Uusia kanavia otetaan käyttöön tarvittaessa. Työtä tehdään sekä sähköisen että painetun viestinnän kehittämisessä, seuran sisäisen viestinnän painottuessa sähköisiin kanaviin. Tiedotustoimikunta pyrkii toimimaan mahdollisuuksien mukaan toimintasihteerin apuna ja tukena päivittäisessä seuran viestinnässä. Lisäksi toimikunta tukee ja antaa opastusta sekä käytännön apua muille seuran toimikunnille viestintään, tiedotukseen ja markkinointiin liittyvissä asioissa. Internet-sivuston ylläpito - käydään sivusto läpi ja tutkitaan sen toimivuus - kävijäseuranta Sosiaaliseen median kehittäminen - sosiaalisen median viestien sisällöt - aktivoidaan seuran jäseniä ja eri ryhmiä käyttämään facebookia omassa viestinnässä Vesi & Veneily -lehden tuottaminen - tuotetaan itsenäisesti V&V-lehti - kehitetään lehteä alueellisena veneilyn edistäjänä ja LPS:n varainkeruun tuotteena Jäsenlehti Pilssin tuottaminen - talvi-, kevät- ja syyspilssit (3) - (kesä-) ja syksypilssikkeet (1-2) Purjehdusohjelma - uudistetaan purjehdusohjelma A5-kokoiseksi Markkinointi - ilmoitusmyynnin tehostaminen web-sivuilla - yhteistyökumppanimarkkinoinnin tiivistäminen mm. kampanjoilla - tavoitteena myydä jokaiseen Pilssiin mainos kattamaan postituskulut Lahdessa 30.10.2012 Tiedotustoimikunnan puolesta, Soili Hirvonen 16
Veneilytoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Veneilytoimikunta keskittyy toiminnassaan veneilyn edellytysten kehittämiseen Vesijärvellä ja Päijänteellä sekä tarjoamaan jäsenille veneilytaitojen kehittämiseen tähtäävää koulutusta. Veneilytoimikunta on kiinteässä yhteistyössä kiinteistötoimikunnan kanssa mm. tukikohtien kehittämiseen liittyvissä asioissa. Yhteistyötä tiedotustoimikunnan kanssa pyritään kehittämään tiedonkulun parantamiseksi sekä seuran jäsenten että alueen muiden seurojen kesken. Erityisesti jäsenpalautteen käyttäminen toiminnansuunnittelussa vaatii kehittämistä. Toimikunta osallistuu seuran yhteisten tapahtumien järjestämiseen yhdessä muiden toimikuntien kanssa. Veneilytoimikunnalla on seuraavat tehtäväalueet: Veneilykoulutus purjehduskoulutusta moottoriveneilyyn liittyvää koulutusta veneilyturvallisuuskoulutusta ensiapukoulutusta veneiden tekniikan liittyvää koulutusta ekskursiot, venemessumatkat jne. Tavoitteena on järjestää 3-4 veneilyiltaa toimintavuoden aikana Tukikohtien toiminnalliseen kehittämiseen osallistuminen Ykskoivun Lohisoppa Hökän Muikku Lassen Syysyö tukikohtien siivous- ym talkoot uusien veneilytapahtumien kehittäminen Yhteiskuntasuhteiden edistäminen kuntien ja yritysten VIP-henkilöille konkreettista toimintaa ja tutustumista LPS:n tukikohtiin ja toimintaan osallistuminen vesiurheilukeskuksen ja satamien kehittämiseen Lahdessa ja Padasjoella osallistuminen Päijänteen Virkistysalueyhdistyksen toimintaan Veneilytoimikunnan toiminnan kannalta on tärkeää, että siihen kuuluvat myös tukikohtien isännät sekä jäsen sekä katsastustoimikunnasta että kiinteistötoimikunnasta. Myös LPS:n toimintasihteerin jäsenyys on suuri etu toimikunnan työlle. Veneilytoimikunnan kokoonpano 2013 (alustava): Martti K. Lehto (pj), Matti Jaro, Marja-Liisa Lammi, Sakari Oinonen (Hökän isäntä), Pertti Pulkkinen, Matti Laaksonen (Ykskoivun isäntä) Martti K. Lehto veneilytoimikunnan puheenjohtaja 17
Lahden Purjehdusseura ry, talousarvioehdotus v. 2013 Tili Toteuma 2011 Budjetti 2012 arvioitu tot. 2012 Budjetti 2013 VARSINAINEN TOIMINTA Kilpailutoiminnan tuotot 3000 3862 5000 2740 15 200 Sponsorituotot 3005 3000 5000 600 0 Junioreiden tuotot 3006 25853 30000 23000 28 475 Katsastustuotot 3009 3144 3000 2900 3 700 Tuotot 35859 43000 29240 47 375 Palkat 3010-29434 -29000-24200 -31 700 Sotu-maksut 3020-579 -650-600 -672 Työterveys 3024-50 -200 Henkilövakuutukset 3025-3575 -4100-7800 -10 144 Työmarkkinatuet 3026 4500 0 0 Laskutettu PäijänneP:lta 240 240 240 0 Henkilöstökulut yhteensä -28848-33510 -32410-42 716 Muut kulut Vuokrat 3030-12088 -11800-14500 -14 100 Palkintokulut 3031-628 -700-363 -1 000 Koulutuskulut 3032-2717 -500-1200 -4 500 Kilpailukulut 3033-3117 -3500-3025 -4 600 Kilpailuavustukset 3034-7851 -8000-5050 -5 000 Katsastuskulut 3035-1043 -780-288 -300 Jäsenmaksut liitoille 3036-9075 -9200-9240 -9 500 Vakuutukset 3037-1875 -2500-1800 -2 000 Posti- ja puh.kulut 3038-3027 -3200-3000 -3 000 Toimisto- ja hallintokulut 3039-4496 -6000-4800 -4 900 Kokous- ja juhlakulut 3040-1954 -1800-2000 -2 000 Tiedotus- ja jäsenlehtikulut 3041-1240 -2000-1700 -1 620 Markkinointikulut 3042-5 100 Junioreiden kulut 3043-10700 -15820-5000 -7 950 Kaluston korj. ja huolto 3044-2735 -2000-3700 -5 000 Polttoaineet 3045-1 000 Kaluston ja varusteiden hankinta 3046-4 740 Muut kulut yhteensä -62546-67800 -55666-76 310 Kulut yhteensä -107421-101310 -104076-119 026 Varsinainen toiminta yht. -71562-58310 -74836-71 651 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut 3400 42283 42000 43000 43 000 Liittymismaksut 3401 3000 2700 2320 2 500 Ilmoitustuotot 3412 12515 12150 12300 10 690 18
Lehtitulot alv 3415 22500 22500 22950 23 000 Muut varainh.tuotot 3422 9824 7000 6700 7 000 Tuotot yhteensä 90122 86350 87270 86 190 Painatuskulut 3450-3952 -4000-3038 -4 000 Lehtikulut (alv) 3455-16305 -16500-16369 -15 730 Kulut huvitilaisuuksista 3460-6324 -5000-4700 -5 000 Muut varainhank:n kulut 3470-5215 -3500-4200 -3 800 Kulut yhteensä -31796-29000 -28307-28 530 Varainhankinta yht. 58326 57350 58963 57 660 Tuotto-/kulujäämä -13236-960 -15873-13 991 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korot pankkisaamisista 3300 0 20 0 0 Osinkotuotot 3310 204 200 365 300 Vajamaksut 3320 3475 3000 2200 3 500 Laituripaikkamaksut 3321 3360 4000 3202 4 000 Tukikohtamaksut 3322 14041 14000 13700 14 000 Myllysaaren muut vuokratulot 3324 4000 1500 1550 1 550 Ravintolan vuokrat (alv) 3325 15000 16700 16700 16 700 Laituripaikkamaksut alv 3326 292,68 1309 1 500 Tuotot 40372 39420 37717 41 550 Kiinteistövakuutukset 3351-2517 -2800-2397 -2 500 Hoitokulut Myllysaari 3355-11667 -11500-10000 -12 500 Hoitokulut Ykskoivu 3356-5463 -4300-9200 -4 500 Hoitokulut Hökkä 3357-8160 -6700-4000 -4 500 Lainan korot 3370-165 -80-39 0 Kulut -27973-25380 -25636-24 000 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yht. 12399 14040 12081 17 550 TILIKAUDEN TULOS ILMAN POISTO- JA -837 13080-3792 3 559 Poistot yhteensä -16027-16000 -16 000 TILIKAUDEN TULOS POISTOINEEN -16864-19792 -12 441 19
LPS:n jäsen- ym maksut v. 2013 (ehdotus) Jäsenmaksut: 2013 2012 Perusjäsen 80 80 Puoliso 40 40 Opiskelija (1989-1994 syntyneet) 25 25 Juniori (1995 ja sen jälkeen syntyneet) 15 15 Liikejäsenmaksu 420 420 Ainaisjäsenmaksu (kertamaksu) 1000 700 Ainaisjäsenten vapaaehtoinen vuosimaksu 15 15 Liittymismaksut: Perusjäsen 150 150 Puoliso 30 30 Opiskelija (1989-1994) 10 10 Juniori (1995 ja sen jälkeen syntyneet) 0 0 Venepaikkamaksut: Laituripaikka C-laituri jäsenille 100 100 Laituripaikka C-laituri ei-jäsenille (sis alv 24%) 185 160 Laituripaikka A- ja B-laituri jäsenille 120 120 Laituripaikka A- ja B-laituri ei-jäsenille (sis alv 24%) 225 200 Laituripaikka, pienveneet, portiton jäsenille 35 34 Muu paikka jäsenille 35 34 Soutuvenepaikka ei-jäsenille (sis. Alv 24%) 65 60 Venevajamaksut: Jollat ja kevytveneet 20 20 Muut veneet alle 7 m 100 85 Veneet yli 7 m 300 300 Veneen säilytys venevajassa kesällä 120 Tukikohtamaksut: Ykskoivu ja Hökkä yhdessä 100 100 Yksittäinen käyttö- ja käyntimaksu /vrk/venekunta 10 10 Tukikohtien avaimen panttimaksu 20 20 Katsastusmaksut: Peruskatsastus (sis. Vuosikatsastuksen) 30 27 Peruskatsastus 30.4. jälkeen 60 50 Vuosikatsastus 15 10 Vuosikatsastus 30.6. jälkeen 30 25 Rekisteröintimaksu veneestä, joka katsastetaan LPS:n ulkopuolella 10 Venetodistuksen tai katsastuspöytäkirjan kopio á 10 Perimismaksu: 5 5 Peritään jokaisesta huomautuksesta 20