RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (9) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8 / 2015 Aika Paikka keskiviikko 21.10.2015 klo 15:20 17:30 ja 18:10 19:36 (välissä ruokailutauko) Raision seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki poistui 17:30, 130 käsittelyn aikana Leena Martikainen Risto Nikkonen Vesa Parantainen Anita Ruusuranta Ilkka Saarinen Helena Sukari Muut osallistujat Heikki Arikka Hannele Lehto-Laurila Kari Haakana kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja poissa 18:10 18:45 talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Työalajohtajat talousarviovalmistelun ajan (130, 15:20-17:30) Katarina Engström (musiikkityö), Leena Nieminen (diakoniatyö), Johanna Salonen(lapsityö) ja Mika Tunturi (nuorisotyö) Poissa Pyry Winter 125 KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen aluksi projektikoordinaattori Hannele Siltala kertoi seurakuntalaisprojektista 2016-2018. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 126 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 2 (9) 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leena Martikainen ja Risto Nikkonen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Martikainen ja Risto Nikkonen. 128 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 129 KIRKKOVALTUUSTON 16.9.2015 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 16.9.2015 tehnyt päätökset seuraavissa asioissa: 42 Raision seurakunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2016 43 Tiliasema 30.6.2015 Ehdotus: Kirkkoneuvosto: 1. merkitsee tiedoksi kirkkovaltuuston em. päätökset; 2. toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä; 3. päättää, että kirkkovaltuuston päätökset pannaan täytäntöön. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua täytäntöönpano Lisätiedot: Kirkkoherra 130 VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU Esityslistan mukana lähetetään talousarvion materiaalia seuraavasti: Talousarvioehdotuskirja, jossa on esitetty ensi vuoden budjettiehdotuksen perustelutekstit. Sisällysluettelossa punaisella olevat osiot täydentyvät kirkkoneuvoston marraskuun kokoukseen. Tiliryhmätasoinen raportti käyttötaloudesta (pääluokat 1 5) tehtäväalueittain sekä käyttötalous yhteensä. TOIMINTAKATE III:ssa on mukana kaikki ulkoiset ja sisäiset sitovat erät. Tämän jälkeen tulevat kustannuslaskennallisina erinä poistot. Muut laskennalliset erät, kuten hallinnon nettomenot sekä sisäiset vuokrat eli seurakunnallisessa käytössä olevien kiinteistöjen nettomenot, vyörytetään seurakunnalliselle toiminnalle ja hautaustoimelle lopulliseen talousarvioon.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 3 (9) Tilitasoinen raportti rahoitustoimesta. Tuloslaskelmaraportti seurakunnan kokonaistaloudesta. Budjettiehdotuksen alijäämä on -468 t. Alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämistä, joita on taseessa n. 5,5 milj.. Toimintakate (toiminnan nettomenot) kasvavat -171 t verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Vuokratuottojen ja maksettujen vastikkeiden erotus on -95 t. Hautaus- ja kiinteistötoimessa on varauduttu korjaustarpeisiin ja kalustohankintoihin budjetin kasvaessa n. -130 t kuluvaan vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen vähennys on +40 t (-1,7 %). Kokonaisverotulojen vähennykseksi verotuskulujen jälkeen budjetoidaan -44 t. Kirkon keskusrahastomaksut kasvavat 68 t. Investointiraportti. Investoinnit vuodelle 2016 ovat yhteensä 137 t. Muutoksia Keskusrahaston ja Kevan %-perusteisiin maksuihin vuodelle 2016: + keskusrahaston perusmaksu laskee 8,2 %:sta 7,5 %:iin (+ 14 t ) - keskusrahaston eläkerahastomaksu nousee 1,2 %:sta 4 %:iin (- 82 t ) + työnantajan eläkemaksu laskee 28 %:sta 24 %:iin (+ 69 t ) + verotuskustannusten osuus laskee 4,7 %:sta 3,4 %:iin (+26 t ) Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioehdotusta ja antaa talousarvion jatkovalmisteluun. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua valmistelu. Lisätiedot: Talousjohtaja 131 TIEDOTTAJA RIIKKA LESKISEN VUOSILOMA Tiedottaja Riikka Leskiselle on myönnetty vuorotteluvapaa ajalle 1.2.2016-25.1.2017. Hän pyytää, että hän voisi pitää ansaitsemansa vuosiloman siinä määrin kuin mahdollista ennen vuorotteluvapaata ja loput välittömästi vuorotteluvapaan jatkona. Riikka Leskisellä on vuosilomaoikeutta seuraavasti: kesältä 2015 talvikauteen siirrettyä lomaa 13 päivää ja uutta, kesälle 2016 tarkoitettua lomaa 33 päivää, yhteensä siis 46 lomapäivää. Mainitut lomapäivät voidaan virkaehtosopimuksen mukaisella tavalla sijoittaa siten, että 42 päivää pidetään ajalla 27.11.2015-31.1.2016 ja 4 päivää ajalla 26-31.1.2017. Tämän mukaisesti Riikka Leskinen palaa työhön 1.2.2017 alkaen; tällöin hänellä ei ole jäljellä käyttämättömiä lomapäiviä. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 4 (9) Ehdotus [PRLO]: Kirkkoneuvosto: 1) myöntää tiedottaja Riikka Leskiselle ansaitut vuosilomat ajalle 27.11.2015-31.1.2016 sekä 26-31.1.2017; 2) merkitsee, että Riikka Leskisen palatessa virkaa hoitamaan 1.2.2017 lukien hänellä ei ole jäljellä käyttämättömiä lomapäiviä. Muutoksenhaku: 1) Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, 2) ei muutoksenhakua (tiedoksianto) Lisätiedot: kirkkoherra Tiedoksi: Riikka Leskinen, seurakuntatoimisto/palkat 132 RAISION SEURAKUNNAN AVOINNA OLEVA NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA [Saapuneet hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa] Kirkkoneuvosto julisti syyskuun 2015 kokouksessaan haettavaksi nuorisotyönohjaajan virat. Kirkkoneuvoston päätöksessä kirjattiin viran kelpoisuusehdot sekä sellaisia osaamiseen liittyviä asioita, joita tulevalta viranhaltijalta odotetaan, esim. some-osaaminen. Virkaan tuli kaikkiaan 10 hakemusta. Kaksi (2) hakemusta tuli myöhässä, ja kahdella (2) hakijalla ei ole virkaan vaadittavaa pätevyyttä / koulutusta. Näin ollen virkaan kelpoisia hakijoita on kuusi (6). Pertti Ruotsalo, Tiina Rautiainen ja Mika Tunturi ovat tutustuneet hakemuksiin ja todenneet, että kaikilla kelpoisilla hakijoilla on verrattain lyhyt (alle 4 vuotta) työkokemus, eikä kukaan ole hakemuksessaan osoittanut erityistä some:n kokemusta tai osaamista. Ruotsalon, Rautiaisen ja Tunturin yksimielinen kanta onkin, että viran hakuaikaa tulisi jatkaa. Kirkkolaki 6. luku, 10, 2. mom.: Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. Kirkkoneuvosto päättänee, että hakuaikaa jatketaan siten, että jatkettu hakuaika päättyy torstaina 5.11.2015 kello 15.00. Ensimmäisellä hakuajalla määräajassa saapuneet hakemukset otetaan jatketulla hakuajalla huomioon. Kaikille (10) hakemuksensa lähettäneelle ilmoitetaan jatketusta hakuajasta kirjeellä. Jatketusta hakuajasta ilmoitetaan myös kirkon viranhakusivuilla ( evl.fi ) ja seurakunnan nettisivuilla. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 5 (9) Ehdotus [PRLO]: Kirkkoneuvosto päättää, että avoinna olevan nuorisotyönohjaajan viran hakuaikaa jatketaan 5.11.2015 kello 15.00 saakka edellä esittelyssä mainittuja yksityiskohtia noudattaen. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua (valmistelu) Lisätiedot: kirkkoherra Tiedoksi: virkaa ensimmäisellä hakuajalla hakeneet (kirje) 133 RAISION SEURAKUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVIOSSA LÄHETYSTYÖLLE VARA- TUN MÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN KIRKKOMME LÄHETYSJÄRJESTÖJEN KESKEN Seurakunnan talousarviossa varataan vuosittain määräraha jaettavaksi lähetystyöhön kirkkomme virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Useamman vuoden ajan, myös 2015, Raision seurakunnan talousarviossa kyseinen määräraha on ollut 52.000 euroa. Samaa määrärahaa esitetään myös vuoden 2016 talousarvioon. Määräraha on jaettu vuosittain lähetysjärjestöjen kesken seuraavasti: ensin 50 prosenttia on jaettu Suomen Lähetysseuralle ja Suomen Pipliaseuralle (suhteessa 90 / 10), joiden kanssa seurakunnalla on nimikkosopimukset; toinen 50 prosenttia on jaettu järjestöille niiden Raisiosta saaman vapaaehtoisen kannatuksen osoittamassa suhteessa. Kirkkoneuvosto on vahvistanut jaon vuosittain kirkon lähetyskannatustilaston valmistuttua; usein jakopäätös on tehty vasta syyspuolella ja tilitys on tapahtunut päätöksenteon jälkeen. Kirkkohallituksen / Kirkon lähetystyön keskuksen puolesta on 11.9.2015 päivätyllä kirjeellä kiinnitetty huomiota jakotavan ongelmakohtiin. 1) Kun jakoon vaikuttaa seurakunnan vapaaehtoinen kannatus, lähetysjärjestöjen on vaikea ennakoida ja budjetoida talousarviotukea; 2) kun jako tapahtuu vuosittain vasta syyspuolella, järjestöt eivät saa tuloja tasaisesti pitkin vuotta. Mainitussa kirjeessä esitetään seuraavaa: että seurakunnat ilmoittaisivat järjestöille kohdennetut avustukset heti sen jälkeen, kun niistä on tehty päätökset. Näin toimittaessa järjestöjen taloussuunnittelu olisi varmemmalla pohjalla. Tätä tavoitetta tukisi parhaiten käytäntö, että seurakunta jo budjetointivaiheessa päättäisi avustusmäärärahan jakamisesta järjestöjen kesken. että avustukset maksettaisiin mahdollisimman ajoissa tilikauden aikana tai etukäteen ilmoitetun suunnitelman mukaisesti. Suositeltavaa olisi, että avustus maksettaisiin esimerkiksi kahdessa erässä siten, että puolet maksettaisiin tammimaaliskuussa ja puolet heinä-syyskuussa - tai kerran vuodessa maksettuna ennen kesäkuun loppua. Kirkkoneuvosto voinee päättää, että Raision seurakunnassa aletaan noudattaa seuraavaa käytäntöä: 1) Vuoden 2015 määräraha jaetaan alla olevan taulukon mukaisella tavalla; tilitys tapahtuu välittömästi tämän päätöksen saatua lainvoiman; 2) Vuoden 2016 jakosummat ovat samat kuin 2015 eli alla olevan taulukon mukaiset; määräraha tilitetään kahdessa erässä, maksupäivät 15.3.2016 ja 31.7.2016.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 6 (9) 3) Lähetysjärjestöille ilmoitetaan vuoden 2016 talousarvioavustuksista ja tilityspäivistä heti, kun kirkkovaltuuston tekemä päätös vuoden 2016 talousarviosta on tullut lainvoimaiseksi. 2012 2013 2014 EHDOTUS 2015 ja -16 Suomen Lähetysseura (SLS) 37000 37700 40300 39500 Pipliaseura (SPS) 3900 4550 5500 4500 Evankeliumiyhdistys (SLEY) 700 390 800 700 Kansanlähetys (SEKL) 1300 1170 1300 1400 Sanansaattajat (SANSA) 1900 1430 2300 1500 Kylväjä (ELK) 7200 6760 1800 4400 SUMMA 52000 52000 52000 52000 Raision seurakunnalla on lähetystyössä tällä hetkellä nimikkovastuut / nimikkosopimukset Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran kanssa. Suomen Lähetysseuran 60 000 euron palvelusopimus sisältää seuraavaa: - Elina Veikkola, Hongkong 10 000 - Juri Veikkola, Hongkong 10 000 - Vesa ja Sari Lehtelä, Israel 12 000 - Thaimaan luterilaisen kirkon Armonkoti 5 000 - Angolan luterilaisen kirkon työ 10 000 - Jarkko Korhonen, Tansania 6 500 - Pirita Korhonen, Tansania 6 500 Osa sopimussummasta katetaan luonnollisesti vapaaehtoisella kannatuksella. Suomen Pipliaseuran Kiinan raamattutyön sopimussumma on jo pitkään ollut 840,94. Lähetysjärjestöille talousarviossa varatun määrärahan lisäksi talousarviossa on erikseen määrärahat myös Kirkon Ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle. Ne eivät liity tässä esillä olevaan asiaan. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRLO]: Kirkkoneuvosto päättää Raision seurakunnan talousarviossa 2015 ja 2016 lähetystyölle varatun määrärahan jakamisesta seuraavaa: 1) Vuoden 2015 määräraha jaetaan edellä esittelyssä olevan taulukon mukaisella tavalla; tilitys tapahtuu välittömästi tämän päätöksen saatua lainvoiman; 2) Vuoden 2016 jakosummat ovat samat kuin 2015 eli edellä esittelyssä olevan taulukon mukaiset; määräraha tilitetään kahdessa erässä, maksupäivät 15.3.2016 ja 31.7.2016.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 7 (9) 3) Lähetysjärjestöille ilmoitetaan vuoden 2016 talousarvioavustuksista ja tilityspäivistä heti, kun kirkkovaltuuston tekemä päätös vuoden 2016 talousarviosta on tullut lainvoimaiseksi. Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle Lisätiedot: kirkkoherra Tiedoksi: taloustoimisto/kirjanpito; lähetyssihteeri 134 ARVIOINTITYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VIHERLAHDEN YRITTÄJÄN VALINTAA VAR- TEN Raision seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 29.4.2009 68 valita Viherlahden uuden ruokala- ja majoitusrakennuksen yrittäjäksi Anita Sula Ky:n. Anita Sula Ky on 23.6.2015 päivätyllä kirjeellä irtisanonut Viherlahden leirikeskuksen vuokrasopimuksen ja samalla ilmoittanut lopettavansa yrityksen toiminnan leirikeskuksen tiloissa päättyväksi 31.12.2015. Yrittäjävetoiseen leirikeskustoimintaan on oltu tyytyväisiä ja lähtökohtana on, että Viherlahden leirikeskuksen toimintaa jatketaan edelleen yrittäjävetoisena. Toinen vaihtoehto on ostaa palvelut (catering, siivous, pihanhoito) eri toimittajilta. Mikäli yrittäjävaihtoehdosta luovutaan, joutuu Raision seurakunta palauttamaan pää- ja saunarakennuksen rakennusinvestoinnin arvolisäveroa valtiolle noin 243.000. Yrittäjältä ostettavien majoitus- ja ateriapalveluiden euromäärä ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon. Hankinta tulee siten tehdä hankintalainsäädännön menettelytapoja noudattaen. Hankinnassa tulee noudattaa sääntöjä, jotka liittyvät mm. kilpailutuksen eri vaiheisiin, tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen, hankinnasta ilmoittamiseen ja hankintasopimuksen allekirjoittamiseen. Raision seurakunta käyttää Asianajotoimisto Lukander & Ruohola HTO Oy:n palveluja asiakirjojen laatimiseen ja hankinnasta ilmoittamiseen. Kirkkoneuvosto nimeää arviointityöryhmän Viherlahden yrittäjän valintaa varten. Raision seurakuntaa edustaa Kari Haakana (puheenjohtaja), johtava diakoniatyöntekijä Leena Nieminen, johtava nuorisotyönohjaaja Mika Tunturi, Viherlahden yhteyshenkilö Hannele Siltala sekä kolme (3) kirkkoneuvoston nimeämää luottamushenkilöä. Lapsivaikutus (KJ 23:3 ): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto nimeää arviointityöryhmään esittelyssä mainitut viranhaltijat / työntekijät sekä kolme (3) luottamushenkilöä. Luottamushenkilöjäseniksi arviointityöryhmään valittiin Lauri Laukkanen, Hannele Lehto-Laurila ja Helena Sukari.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 8 (9) Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle. Tiedoksi: Arviointityöryhmän jäsenet Lisätiedot: Talousjohtaja 135 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT 136 MUUT ASIAT Kirkkohallituksen Yleiskirjeet: 15 Tilaajavastuulaki muuttuu 1.9.2015 16 Suosituksia turvapaikanhakijoiden hyväksi 17 Vuoden 2016 kirkkokolehdit 18 Vuoden 2016 talousarvion valmisteluperusteita 19 Lapsen etunimien ja sukunimien lainmukaisuus Kirkkoherran päätösluettelopäätökset nrot 62-73/2015 Muut asiat: - Luottamushenkilöpäivän ilmoittautumisaika päättyy 23.10. Ilmoittautuminen keskitetysti vs. kirkkoherransihteeri Päivi Nurmiselle, paivi.m.nurminen@evl.fi tai puhelimitse 044 7160 322. - Kirkkoherran virkavapaus, tammikuu 2016. - Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit 9.2.2016. - Piispantarkastus Raisiossa 6., 7. ja 9.10.2016. - Raision seurakunnan ensitoimet pakolaiskriisissä. - Kirkon alat ry:n jäsenten luottamusmieheksi toimikaudelle 2016-2018 on valittu lastenohjaaja Sari Jokinen. Varaluottamusmieheksi valittiin lastenohjaaja Maj-Britt Lahdenperä. - Papiston loma- ja vapaa-aikasuunnitelmat 1.10.2015 30.4.2016, ja muun henkilöstön jäljellä olevat vuosilomat. - Tiedottajan vuorotteluvapaan sijainen. Muita asioita ei ollut. 137 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 9 (9) 138 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:36. Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2015 Raisiossa 2015 Leena Martikainen Risto Nikkonen Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa 26.10. 9.11.2015. Pertti Ruotsalo, puheenjohtaja