6.5.2014 Sivu 1 (8) 1-12 1/2014 Aika 6.5.2014 klo 18.00 19.25 Paikka Seurakuntakeskus, sali Mäntsälä Jäsenet Puustinen Päivi luokanopettaja, FM, puheenjohtaja Ojell Ari teol.tohtori, pastori, varapuh.joht. Ahola Timo teleasentaja Blom Markku ylipuutarhuri Brusila Jaana agronomi, maanviljelijä Eskelinen Katri artesaani, yrittäjä Helin Anna luokanopettaja, KM Helin Liisa kunnallisneuvos, KtaO Hellström Saija rehtori Ikonen Raija opettaja Koskinen Sisko eläkeläinen Kuusiluoma-Lehmonen Sinikka luokanopettaja Latostenmaa Vesa mittamies Luhtaniemi Tommi paloesimies Matalamäki Pirkko erityisluokanopettaja Niinimäki Markku urheiluvalmentaja Nikander Ulla luokanopettaja Orre Sirkka sosionomi, diakoni AMK Ovaskainen Niko-Pekka teologian ylioppilas Peltoranta Seija-Liisa lastenohjaaja Ryynälä Krista päivähoitaja Saarnio Rauno johtava konsultti Salmi Petri maatalousyrittäjä Suvanto Sirpa maatalousyrittäjä Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö Virolainen Tiina maanviljelijä Virtanen Hilkka myyjä, maatalousyrittäjä Poissa Eskelinen Katri Helin Anna Niinimäki Markku Suvanto Sirpa Lisäksi kokoukseen on kutsuttu Seppälä Mikko kirkkoherra kirkkoneuvoston puheenjohtaja Sairanen Maria talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä Latostenmaa Vesa mittamies kirkkoneuvoston jäsen Sundberg Anneli maatalousyrittäjä,fm Anna Helinin varajäsen Raappana Pauli maanmittausteknikko Markku Niinimäen varajäsen Läsnä 25/27 valtuutetusta. Mäntsälän seurakunta Urheilutie 1 04600 Mäntsälä puh. (019) 5607 500 faksi: (019) 5607 575 mantsalan.seurakunta@evl.fi www.mantsalanseurakunta.fi
6.5.2014 Sivu 2 (8) 1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 29.4.2014 lähetetyllä kuulutuksella, jonka liitteenä esityslista. Kokouskuulutus on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 29.4.- 6.5.2014. Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. 3 ntarkastajien vaali Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. ntarkastajat ehdotetaan valittaviksi aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Timo Ahola ja Markku Blom. Puheenjohtaja kutsuu ääntenlaskijat. ntarkastus suoritetaan kirkkoherranvirastossa tiistaina 13.5.2014 klo 9.00. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Timo Aholan ja Markku Blomin. 4 Työjärjestyksen hyväksyminen lista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. lista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 5 Määrärahaylitykset vuodelle 2013 Vuodelle 2013 on laadittu liitteen n:o 1 mukainen yhdistelmä määrärahojen ylityksistä perusteluineen. Kirkkoneuvosto 26.3.2014 esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2013 määrärahaylitykset. hyväksyttiin.
6.5.2014 Sivu 3 (8) 6 Vuoden 2013 tilinpäätös 1.tilinpäätöksen vahvistaminen 2.vastuuvapaudesta päättäminen 3.toimintakertomuksen ja henkilöstökertomuksen hyväksyminen 4.tilintarkastuskertomuksen merkitseminen tiedoksi n jäsenille lähetetään oheisena vuoden 2013 viimeinen talousarvion toteutumavertailu (liite n:o 2), josta ilmenee menojen ja tulojen toteutuminen. Käyttötalousosan menojen alitukset ja tulojen alitukset ja ylitykset sekä investointien toteutuminen selviävät toimintakertomuksen sivuilta 51-52. Kassatilanne on vuoden 2013 aikana ollut hyvä. Tuloslaskelmasta (liite n:o 3) ilmenee, että tilikauden tulos on 292 205,26 euroa, poistoeron vähennyksiä on tehty 69 962,79, jolloin tilikauden ylijäämä on 362 168,05 euroa, jonka kirkkoneuvosto päättänee siirtää tilille Edellisten tilikausien yli-/alijäämä. Rahoituslaskelma (liite n:o 4) osoittaa varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirran 581 935,72 euroa. Tase 31.12.2013 on liitteenä n:o 5. Vuoden 2013 käyttöomaisuus on taseessa arvostettu Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti huomioituna kirkkovaltuuston 16.10.2007 26 vahvistaman poistosuunnitelman perusteiden mukaisilla poistoilla. Taseen loppusumma 31.12.2013 on 12 720 280,17 euroa. Ahvenlammen leirikeskuksen tuloslaskelma osoittaa vuodelta 2013 alijäämää 45 553,02 euroa. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma osoittaa tilikauden alijäämää 48 585,03 euroa. Vuoden 2013 menojen katteeksi on hoitosopimusten pääomavähennyksenä tuloutettu 49 697,50 euroa pääomasta. Tulokseen vaikuttaa myös se, että hautainhoitorahastolta on vyörytetty (kustannusten kohdentaminen) sisäisiä vuokria ja hallintomenoja yleishallinnolle 16 233,77 euroa. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.12.2013 liitteenä n:o 6 ja hautainhoitorahaston tase 31.12.2013 liitteenä n:o 7. n jäsenille lähetetään Mäntsälän seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2013 liitteenä n:o 8. Tilintarkastuskertomus on toimintakertomuksen sivulla 55. Seurakunnan henkilöstökertomus on liitteenä n:o 9. Kirkkoneuvosto 26.3.2014 ja 29.4.2014 esittää kirkkovaltuustolle 1. vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistamista ja, että tilikauden ylijäämä 362 168,05 euroa siirretään tilille Edellisten tilikausien yli-/alijäämä. 2. vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille ja
6.5.2014 Sivu 4 (8) 3. toimintakertomuksen ja henkilöstökertomuksen hyväksymistä sekä 4. tilintarkastuskertomuksen merkitsemistä tiedoksi. 1. vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja, että tilikauden ylijäämä 362 168,05 euroa siirretään tilille Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 2. myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja 3. hyväksyi toimintakertomuksen ja henkilöstökertomuksen sekä 4. merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. 7 Tuloveroprosentti vuodelle 2015 Kirkkoneuvosto on valmistellut esitykseen kirkkovaltuustolle seuraavan vuoden kirkollisesta tuloveroprosentista. Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Seurakunnan on ilmoitettava tuloveroprosentti verohallitukselle marraskuussa 2014. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Mäntsälän seurakunnan tuloveroprosentti (31.12.2001 asti veroäyri) on ollut sama vuodesta 1975 lukien. Seurakunnan talous on ollut vakaa, vaikkakin menojen kehitys on ollut seurakunnassa huomattavasti tulojen kehitystä nopeampaa viime vuosina. Henkilöstömenot olivat vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan 59 prosenttia verotuloista. Tavoitearvo on asetettu 61 prosenttiin. Investoinnit on rahoitettu säästämällä. Vuonna 2013 verotulot nousivat Mäntsälän seurakunnassa 9,9 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2013 tilinpäätös osoitti ylijäämää 362 168 euroa. Ylijäämään ja verotulokertymään vaikuttivat muun muassa verottajan kertaluonteinen tilitysoikaisu ja poikkeuksellisen suuret metsänmyyntitulot johtuen hyvästä talvesta 2012-2013. Seurakunnan rahoitusvarallisuus on laskenut viime vuosien mittavien investointien johdosta. Tulevien vuosien investointisuunnitelma päivitetään vuoden 2014 aikana. Investointisuunnitelman päivityksen yhteydessä tarkentuu myös tulevien vuosien rahoitustarve. Vuosikate on rahasumma, joka on kaikkien vuoden aikana kertyneiden käyttötalouden tuottojen ja kulujen erotus. Käyttötalous on yhtä kuin seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja tukipalvelut. Tuloissa on verotulot ja korkotuotot, ja menoissa on verotuskulut, keskusrahastomaksu ja korkokulut. Se, että vuosikate on positiivinen, ei vielä riitä. Seurakunnan talouden voitaisiin katsoa olevan tasapainossa, kun vuosikate on vähintään sen suuruinen, mitä ovat vastaiset investoinnit keskimäärin vuodessa.
8 Seurakuntavaalit 2014 6.5.2014 Sivu 5 (8) Seurakunnan ei ole tarkoitus kerryttää ylijäämää taseeseen. Mutta jos ylijäämää syntyy esimerkiksi satunnaisen tuoton tai muuten odotettua suurempien tuottojen vuoksi, tai jos kulut ovat olleet suunniteltua pienempiä, on jäämä käytettävissä tulevien alijäämien kattamiseen. Käytännössä talous on hyvä pitää jonkin verran ylijäämäisenä. Tulevaisuuden epävarmuustekijöitä ovat muun muassa tulopohjan kaventuminen, jäsenmäärän vähentyminen sekä yhteisöveron tuottoosuuden korvaaminen valtionavulla. Myös valmisteilla olevan seurakuntarakenteiden kehittämishankeen etenemistä seurataan. Kirkkoneuvosto 29.4.2014 esittää kirkkovaltuustolle, että Mäntsälän seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2015 on 1,25. päätti Mäntsälän seurakunnan vuoden 2015 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi 1,25. Vuoden 2014 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2014. Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessa itselleen varapuheenjohtajan.(12.5.2005/239/2006) tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin. Tällöin vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 8 luvun 6 :n 2 momentin mukaisesti päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostosta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnassa säädetään. (12.5.2005/239/2006) Yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa keskusvaalitoimikunnan, jonka tehtävänä on seurakuntayhtymän seurakuntien puolesta hyväksyä toimenpidesuunnitelma ja aikataulu seurakuntavaalien toimeenpanemiseksi, huolehtia kirkon vaalijärjestyksessä tarkoitettujen kuulutusten ja ilmoitusten laatimisesta ja tietoon saattamisesta sekä muutoinkin avustaa seurakuntien vaalilautakuntia vaalien yhtenäisessä toteuttamisessa. Kuulutukset ja ilmoitukset, joista on ilmoitettava lehdessä tai jotka on lehdessä julkaistava, voidaan, ellei kirkkolain 3 luvun 5 :stä muuta johdu, saattaa seurakuntien jäsenten tietoon myös yhteiskuulutuksina. (7.11.1997/348/1998) Kirkkoneuvosto 26.3.2014 esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee KVJ 2 luvun 1 :n mukaan vaalilautakunnan ja nimeää sille puheenjohtajan. valitsi 1. vaalilautakunnan puheenjohtajaksi kirkkoherra Mikko Seppälän ja 2. vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa varajäsen): Jukka Tokola (Aira Jussila)
9 Kauppakirja ja kaavoitussopimus 6.5.2014 Sivu 6 (8) Vesa Latostenmaa (Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen) Pekka Panula (Anneli Sundberg) Timo Ahola (Sisko Koskinen) Petri Salmi poistui kokouksesta 9 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Mäntsälän kunta ja seurakunta ovat neuvotelleet Mäntsälän seurakunnan omistaman kiinteistön Anttilanlisä 505-407-15-11 myymisestä Mäntsälän kunnalle. Kauppahintana Mäntsälän kunta luovuttaa kiinteistön Kuuselanperä 11:1170 ja samassa yhteydessä tehdään kaavatyösopimus korttelin 502 tontin 3 (Heissan peltokolmio) ja korttelin 117 (Viertolantien varren T-tontti) kaavoitusmuutoksista sekä tilusvaihtosopimus Urheilutien pysäköinti- ja puistopolkualueesta. Liitteenä n:o 10 Mäntsälän kunnan vaihtotarjous/seurakunnan omistamat kiinteistöt Anttilanlisä 15:11 ja Urheilupuiston puistopolku sekä kunnan omistama kiinteistö Kuuselanperä 11:1170 ja Urheilupuiston pysäköinti. Liitteenä n:o 11 kiinteistön kauppakirja liitekarttoineen kiinteistöstä Anttilanlisä 15:11, sisältäen kauppahintana kiinteistön Kuuselanperä 11:1170 luovutuksen seurakunnalle. Liitteenä n:o 12 kaavatyösopimus liitekarttoineen korttelin 502 tontista 3 (Heissan peltokolmio) Liitteenä n:o 13 kaavatyösopimus liitekarttoineen korttelin 117 Viertolantien varren T- tontista. Liitteenä n:o 14 tilusvaihtosopimus liitekarttoineen Urheilupuiston pysäköinti- ja puistopolkualueesta. Kauppaan liittyvänä tavoitteena on myös kunnostaa kansalaisopiston ja seurakuntakeskuksen välisen pysäköintialueen kulkuyhteys ja/tai pysäköintialue. Pysäköintialueesta ja sen kulkuyhteydestä tehdään tarkempi suunnitelma ja sopimus ennen kauppakirjojen allekirjoittamista. Tavoitteena on, että pysäköintialue kunnostetaan 31.12.2015 mennessä. Neuvottelujen perusteella seurakunta vastaisi pysäköintialueen ja sinne johtavien kulkuyhteyksien talvikunnossapidosta 31.12.2030 saakka. Vertailutaulukko esiteltiin kokouksessa. KL 14 luku 4 : n päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto 29.4.2014 esittää kirkkovaltuustolle 1. liitteinä 10-14 olevat sopimusluonnokset hyväksyttäväksi sekä 2. toteaa, että kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. hyväksyi liitteen n:o 10, Mäntsälän kunnan vaihtotarjous/seurakunnan omistamat kiinteistöt Anttilanlisä 15:11 ja Urheilu-
6.5.2014 Sivu 7 (8) puiston puistopolku sekä kunnan omistama kiinteistö Kuuselanperä 11:1170 ja Urheilupuiston pysäköinti, pohjalta laaditun 1. kiinteistön kauppakirjaluonnoksen (liite n:o 11) liitekarttoineen kiinteistöstä Anttilanlisä 15:11, sisältäen kauppahintana kiinteistön Kuuselanperä 11:1170 luovutuksen seurakunnalle 2. kaavatyösopimusluonnoksen (liite n:o 12) liitekarttoineen korttelin 502 tontista 3 (Heissan peltokolmio) 3. kaavatyösopimusluonnoksen (liite n:o 13) liitekarttoineen korttelin 117 Viertolantien varren T- tontista ja 4. tilusvaihtosopimusluonnoksen (liite n:o 14) liitekarttoineen Urheilupuiston pysäköinti- ja puistopolkualueesta sekä 5. totesi, että ennen sopimusten allekirjoittamista kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 10 Kehitysvammaistyön johtokunnan varajäsen 11 Ilmoitusasioita Eteva kuntayhtymän alueen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteistoiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan Mäntsälän seurakunta valitsee Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokuntaan kolme jäsentä, joista yhden tulee edustaa Eteva kuntayhtymää. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Mäntsälän seurakunnan valitsemina jäseninä ovat vv. 2014 2015, suluissa varajäsen, Kari T Korhonen (Esko Mikkonen), Lea Paukkeri (Erja Raunio) ja Nina Saastamoinen (Marja Palkki). Marja Palkki ei ole enää Etevan palveluksessa, joten Eteva kuntayhtymä ehdottaa Nina Saastamoisen varajäseneksi Tiia Hiltusta Marja Palkin sijaan. Kirkkoneuvosto 29.4.2014 esittää kirkkovaltuustolle, että 1. kirkkovaltuusto myöntää Marja Palkille eron kehitysvammaistyön johtokunnan varajäsenyydestä ja 2. valitsee Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokuntaan Nina Saastamoisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tiia Hiltusen vuosiksi 2014 2015. hyväksyttiin. Seurakuntarakenneuudistus merkitsi tiedoksi kirkkoherran selonteon seurakuntarakenteiden kehittämishankkeen vaiheista ja totesi, että kirkolliskokous käsittelee seurakuntarakenneuudistusasiaa viikolla 19.
6.5.2014 Sivu 8 (8) 12 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen ja päättää kokouksen. Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen liite n:o 15 ja päätti kokouksen kello 19.25.